NETHYS

Société anonyme


Dénomination : NETHYS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 465.607.720

Publication

30/06/2014
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eleletia Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise 0465.607,720

Dénomination

(en entier) : NETHYS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2014- Dépôt d'une décision prise dans le cadre de l'article 556 du Code des sociétés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservi

au

MonitetÉ

belge

11M11813

0 2 -07- 2014

t7 Greffe

N° d'entreprise : 0465.607.720 Dénomination

(en entier) : NETHYS (en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :augmentation de capital - apport de branches d'activités modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé de la société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires Associés », ayant son siège à Liège (Grivegnée), en date du 20 juin 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NETFIYS » a adopté les résolutions ci-après :

1°) L'assemblée a pris connaissance du projet d'apport de branches d'activités établi le 19 décembre 2013

2°) L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport du commissaire de la société, « PWC Reviseurs d'entreprises sort » société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Wofuwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Jacques TISON, Réviseur d'Entreprises, établi en date du 20 juin 2014 portant sur la description des apports en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie. Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants : « Le présent rapport a été établi, conformément aux dispositions des articles 602 et 760 à 762 du Code des sociétés, dans le cadre de l'apport, à Nethys SA, par TECTEO SCIRL, de cinq des branches d'activités de cette dernière, telles que décrites dans le projet de rapport spécial établi par le Conseil d'administration en date du 20 juin 2014. II se substitue au projet de rapport que nous vous avons soumis en date du 25 février 2014. 11 nous parait important d'attirer l'attention du lecteur sur le fait que l'opération d'apport, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, diffère de celle initialement prévue dans le projet d'apport des branches d'activités déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège en date du 20 décembre 2013, En effet, à la suite de fa non-concrétisation de certaines conditions suspensives à la réalisation de l'apport de branches d'activités, tel qu'initialement envisagé, ainsi qu'a la décision de l'organe de gestion de TECTEO SCIRL de ne plus apporter à Nethys SA la partie régulée de ses branches d'activités « Electricité » et « Gaz », il est dorénavant prévu que l'apport soit constitué de:

- l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine du transport de l'électricité (« la branche d'activité Electricité - Transport (70kv) »);

- l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine de la gestion de participations financières liées au gaz (« la branche d'activité Gaz - Participations »);

- l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine de la télédistribution (V00) (« la branche d'activité V00 »);

" l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine du développement des savoir-faire et des services (« la branche d'activité Services »); et de

- l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine et des activités de l'ancienne SOCOLIE (« la branche d'activité SOCOLIE »).

Les éléments suivants seront toutefois exclus de l'apport:

- les agents statutaires et contractuels affiliés à TECTEO ainsi que les dettes et créances sociales y afférentes;

- les dettes fiscales (à l'exception de la TVA à l'encaissement se rapportant à l'activité V00 - Secteur 2 de

TECTE01.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

- les comptes courants des associés;

- les dettes relatives à l'affectation du résultat 2013 de TECTEO;

- les dettes relatives à l'émission des billets de trésorerie;

- les participations que détient TECTEO dans la SCRL CILE (Ia Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux), la SA FINANPART (anciennement dénommée WFIN SA), la SCRL INTER-REGIES et la SCRL SPI (Services Promotion Initiatives);

- les titres issus des équivalents de trésorerie résultant de la participation détenue par TECTEO au sein de Ja SCRL AIEG (Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricité et de Gaz).

La valeur de l'apport s'établit à EUR 827.293.922,58.

L'apport des branches d'activités précitées de la SCIRL TECTEO conduira à l'émission de 564.034.356 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de Nethys SA.

La valeur unitaire des nouvelles actions s'élèvera ainsi à EUR 1,46674384920351,

D'un point de vue comptable, l'opération sera réalisée, avec effet rétroactif au ler janvier 2014, sur la base des comptes annuels de TECTEO SCIRL arrêtés au 31 décembre 2013. Elle sera régie par le prescrit de l'article 81 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (principe de continuité comptable).

Conformément à la doctrine préconisée par de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de contrôle des opérations d'apport de branches d'activités de sociétés commerciales, nous avons réalisé nos travaux en nous référant aux normes relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports, à l'exception des aspects liés aux modes d'évaluation pour lesquels nous nous sommes référés à la norme relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés commerciales. Au terme de ces travaux, nous sommes d'avis que:

-la description des cinq branches d'activités apportées par TECTEO SCIRL, telle qu'établie par le Conseil d'administration dans son projet de rapport spécial du 20 juin 2014, répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- compte tenu du fait que TECTEO SCIRL est l'ultime actionnaire unique de Nethys SA et considérant L'application de l'article 81 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (principe de continuité comptable), le mode d'évaluation adopté par les promoteurs de l'opération nous parait justifié en ia circonstance et conduit à une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l'apport; de sorte que les éléments apportés ne sont pas surévalués.

Nous soulignons que le transfert des passifs et engagements bancaires s'accompagnent de conditions et d'aménagements qui devront être réalisés et dont les parties participantes à l'opération ont parfaitement connaissance. Il est à cet égard fait référence au prescrit de l'article 766 du Code des sociétés.

Nous rappelons que le Conseil d'administration de Nethys SA est responsable de l'évaluation de l'apport ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie..

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

3°) l'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport spécial du Conseil d'administration établi conformément à l'article 602 alinéa 3 du Code des sociétés en date du 25 février 2014 et du rapport complémentaire établi le 20 juin 2014

4°) Augmentation du capital : L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS DEUX CENT NONANTE-TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX EUROS CINQUANTE-HUIT CENTS (827.293.922,58 E) pour le porter de CINQ CENT DOUZE MILLE TROIS CENT NONANTE-NEUF EUROS SOIXANTE-TROIS CENTS (512.399,63 E) à HUIT CENT V1NGT-SEPT MILLIONS HUIT CENT ET SIX MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS VINGT-ET-UN CENTS (827.806.322,21 E) par la création de cinq cent soixante-quatre millions trente-quatre mille trois cent cinquante-six (564.034.356) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du premier janvier deux mille quatorze. L'Assemblée Générale a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport par la société coopérative Intercommunale à responsabilité limitée « TECTEO » des branches d'activités décrites ci-après.

5°) Apport de branche d'activités ; la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée « TECTEO », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, immatriculée au Registre des personnes morales de Liège, sous le n° 0204.245.277 a déclaré faire apport :

(i) de l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine du transport de l'électricité (« la branche d'activité Electricité - Transport (70kv) ») ;

(ii) de l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans Ie domaine de la gestion de participations financières liées au gaz (« la branche d'activité Gaz - Participations »);

(iii) de l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans ie domaine de la télédistribution (V00) (« la branche d'activité V00 »)

(iv) de l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SC1RL exerce dans le domaine du développement des savoir-faire et des services (« la branche d'activité Services») ;

Réserve

%

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

. 1,

(v) de l'ensemble des actifs, passifs, droits, engagements, obligations et obligations latentes afférents aux activités que TECTEO SCIRL exerce dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine et des activités de l'ancienne SOCOLIE (« la branche d'activité SOCOLIE »).

Les éléments actifs et passifs apportés sont décrits dans le rapport du commissaire susvanté. L'apport de branche d'activité est effectué sur la base de la situation comptable de TECTEO à la date du 31 décembre 2013. Toutes les opérations réalisées par la société apporteuse depuis cette date relativement aux branches d'activités apportées sont réputées faites pour compte, au profit et à la charge de la société bénéficiaire de l'apport. D'un point de vue comptable, l'apport est réputé réalisé le ler janvier 2014. Le présent apport de branches d'activités entraîne de plein droit !e transfert des actifs et passifs qui s'y rattachent à la société bénéficiaire de l'apport. En rémunération de ces apports de branches d'activités, il est attribué à la société apporteuse cinq cent soixante-quatre millions trente-quatre mille trois cent cinquante-six (564.034.356) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du premier janvier deux mille quatorze.

6°) Par suite de l'apport ci-avant constaté, l'Assemblée Générale a constaté que

l'augmentation du capital a été intégralement souscrite et que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital de la société est ainsi porté à HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS HUIT CENT ET SIX MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS VINGT-ET-UN CENTS (827.806.322,21 E) et est représenté par cinq cent soixante-quatre militons trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent et une (664.383.701) actions, sans mention de valeur nominale.

T) Modification des statuts :

- L'Assemblée Générale a décidé de modifier l'article 6 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

« Le capital social est fixé à HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS HUIT CENT ET SIX MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS VINGT-ET-UN CENTS (82L806.322,21 E). II est représenté par cinq cent soixante-quatre millions trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent et une (664.383.701) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ cinq cent soixante-quatre millions trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent et unième de l'avoir social. »

Pour extrait analytique conforme

Déposés en même temps :

- une expédition avec le rapport du commissaire et le rapport du Conseil d'administration

- la liste des présences, deux procurations, la coordination des statut

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

4.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0465.607.720 Dénomination

(en entier) : NETHYS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé de la société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires Associés », ayant son siège à Liège (Grivegnée), en date du 27 juin 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NETHYS » a adopté les résolutions ci-après

16) L'assemblée a approuvé le rapport du Conseil d'administration

2°) L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport du commissaire de la société, « PWC teviseurs d'entreprises sert » société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Jacques TISON, Réviseur d'Entreprises, établi en date du 27 juin 2014 portant sur la description de I' apport en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie. Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants : « L'apport en nature consiste en l'apport de 4.852.086 actions de RESA SA actuellement détenues par l'actionnaire majoritaire de Nethys SA, Finanpart SA. Les actions seront apportées à leur valeur Comptable, soit EUR 485.208.612,12, telle qu'elfe résulte de l'opération d'apport en nature de ce jour entre PUBLIFIN SCIRL, anciennement TECTEO SCIRL, et Finanpart'SA,

L'apport en nature sera rémunéré par 330.806.645 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de Nethys SA. La valeur unitaire des actions qui seront émises correspondra au pair comptable des actions existantes.

Compte tenu des travaux que nous avons réalisés, conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports, nous sommes d'avis que:

-la description de l'apport, telle qu'établie par le Conseil d'administration dans son projet de rapport spécial, répond à des conditions normales de précision et de clarté;

-compte tenu des circonstances et de la structure de l'actionnariat, le mode d'évaluation adopté est justifié par les règles admises en matière d'économie d'entreprises et conduit à une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous rappelons que le Conseil d'administration de Nethys SA est responsable de l'évaluation de l'apport ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Liège, le 27 juin 2014 »

3°) Augmentation du capital : L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS DEUX CENT ET HUIT MILLE SIX CENT DOUZE EUROS DOUZE CENTS (485.208.612,12 ¬ ) pour le porter de HUIT CENT VINGT-SEPT MILLIONS HUIT CENT ET SIX MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS VINGT-ET-UN CENTS SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS SUROS ( 827.806.322,21 ¬ ) à UN MILLIARD TROIS CENT TREIZE MILLIONS QUATORZE MILLE NEUF CENT TRENTE-QUATRE EUROS TRENTE-TROIS CENTS (1.313.014.934,33 ¬ ), par la création de trois cent trente millions huit cent et six mille six cent quarante-cinq (330,806.645) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du 1 er janvier 2014. L'assemblée a décidé d'attribuer les trois cent trente millions huit cent et six mille six cent quarante-cinq (330.806.645) actions nouvelles, entièrement libérées,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

U " Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

à la société anonyme « FINANPART », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, en rémunération de l'apport de quatre millions huit cent cinquante-deux mille quatre-vingt-six (4.852.086) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme « RESA », anciennement dénommée « RESA Services », ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95.

4°) L'assemblée a constaté la réalisation de l'apport en nature et la réalisation effective de l'augmentation du capital.

5°) Modification des statuts :

- L'Assemblée Générale a décidé de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de à UN MILLIARD TROIS CENT TREIZE MILLIONS QUATORZE MILLE NEUF CENT TRENTE-QUATRE EUROS TRENTE-TROIS CENTS (1.313.014.934,33 E); il est représenté par huit cent nonante-cinq millions cent nonante mille trois cent quarante-six (895.190.346) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/huit cent nonante-cinq millions cent nonante mille trois cent quarante-sixième de l'avoir social.. Le capital social est entièrement libéré. »

Pour extrait analytique conforme

Déposés en même temps :

- une expédition avec le rapport du commissaire et le rapport du Conseil d'administration

- la liste des présences, deux procurations, la coordination des statuts

31/03/2014
ÿþ MOP WORD 11.1

Volet ,B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0465.607.720

Dénomination / ~Qo~

(en entier) : `# CÉO S ~R I t C_ES CD ' OP

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Conseil d'Administration du 25 février 2014

7.DELEGATION DE SIGNATURES.

Sur exposé de M. HEYSE, CFO et Membre du Comité de Direction, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de fixer à partir de jour la délégation de signatures en matières financières comme suit :

Principe général : respect des règles de contrôle interne

Deux signatures sont nécessaires, une personne du groupe A conjointement avec une personne du groupe

B

Pour les transferts de fonds entre comptes propres de Nethys, une seule signature est requise. Personnes habilitées à signer pour les ordres de paiement et domiciliations :

o Groupe A :

O M. Pol Heyse

n Mlle Murielle Coheur

Q' M. Olivier Spirlet

Q' Mme Bénédicte Bayer

Q' M. Gil Simon

o Groupe B

© M. Luc Meyers

O M. Olivier Moineau

D Mme Sylviane Provoost

Pour les ordres de paiements relatifs aux rémunérations du personnel :

o Groupe A

Q' M. Pol Heyse

Q Mme Bénédicte Bayer

D M. Gil Simon

o Groupe B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

% ' s

A Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

O Mme Sylvianne Provoost

Dl M. Olivier Spirlet

o Mme Laurence Vryens

D M. Philippe Sacre

8.MODIFICATION DU COMITE DE DIRECTION.

Sur exposé de M. le Président, le Conseil d'Administration prend acte de la démission de la société HERES Communications Sprl ayant pour représentant permanent M. Pol HEYSE, Membre du Comité de Direction, et nomme à son remplacement à dater de ce jour M. Pol HEYSE en personne physique, siégeant en qualité de membre du Comité de Direction.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2014
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neretei Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

3 SEP. 2014

-

Greffe

N° d'entreprise 0465.607.720

Dénomination

(en entier) ; NETHYS

(en abrégé):

Forme juridique Société Anonyme

Siège rue Louvrex 95 à 4000 LlEGE

(adresse complète)

Objet(s) de l'actQ, :Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2014

1. Modification de la composition du Conseil d'Administration.

Sur proposition du Comité de nomination et de rémunération, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateurs, avec effet au 1er septembre 2014 :

-ABNM Consulting Services Sprl représentée par M. Diego AQUILINA,

-AURIS Finance SA représentée par M. Pierre MEYERS et

-CGO SA représentée par M. Philippe DELAUNOIS.

Ces mandats viendront à échéance à l'assemblée générale statutaire de 2018.

29/08/2014
ÿþN° d'entreprise : 0465.607.720

Dénomination

(en entier): NETHYS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège ; rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Objets) de Pacte : Conseil d'Administration du 5 août 2014

12. DELEGATION DE SIGNATURES EN MATIERE IMMOBILIERE

Le Conseil d'Administration fixe, à l'unanimité, les délégations de signatures en matière d'actes immobiliers comme ci-après à dater du 1 er septembre 2014

Pour la signature des conventions, des prises en location, des actes d'acquisitions, de ventes et d'échanges immobiliers :

M. Gil SIMON, membre du Comité de Direction, Clos de l'Ermitage, 18 à 4600 VISE et/ou M. Daniel DELBOVIER, Chef du service infrastructures, rue Soubre, 13 à 4030 LIEGE (GRIVEGNEE), et/ou Mme Joëlle RENOUE, Sous-chef de bureau, rue Jean Damard, 56 à 4163 TAVIER, agissant conjointement ou séparément, déclarant, pour autant que de besoin, se porter forts pour la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

!1J 2006*

03/01/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0465607720

Dénomination

(en entier) : TECTEO Services GROUP

2 0 DEC. 2013

Grefte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en al régé) : TECTEO s GROUP

Forme juridique ; société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de ['acte :modification de la dénomination démission nomination

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Pli COEIIE %. notaire associé de la société civile à forme de société;

privée à responsabilité [imitée "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée)'

en date du 19 décembre 2013 en cours d'enregistrement à Liège VIII, if résulte que

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme <c TECTEO Services GROUP , ayant son siège

social à 4000 Liège rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro

0465.607/20. a pris [es résolutions suivantes;

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société et d'adopter la dénomination suivante «:

NETHYS »

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination dans l'article 1er des statuts qui est remplacé par le texte

suivant :

«La société est une société commerciale sous forme de société anonyme et porte la dénomination de «

NETHYS »

Démission nomination

L'assemblée a pris acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs de ;

Monsieur SOBRY Roger Louis René Cimélis né à Bailleux le 19 avril 1946 domicilié à 4053 Chaudfontaine,

avenue de la Sarte 15

L'assemblée a nommé en qualité d'administrateur

Monsieur PIRE Georges né le 16 octobre 1948 domicilié à 4500 Huy rue de la Résitance numéro 12

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition du procès-verbal et de ses annexes et une coordination des statuts

Maître Paul-Arthur COEME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière psge du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2014
ÿþN° d'entreprise ; 0465.607.720

Dénomination

(en entier) : TECTEO Services GROUP

(en abrégé) : TECTEO s GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet d'apport, établi conformément à l'article 760 du Code des sociétés relatif à un apport de branches d'activités par la S.C.I.R.L. TECTEO à la S.A. TECTEO Services GROUP (nouvellement dénommée NETHYS S.A.) 20 décembre 2013

Dominique DRION

Vice-Président

Georges PIRE

Vice-Président

André GILLES

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

VOletiB

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1400 83

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2015
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Réservé

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Moniteur,

belge

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~1r i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1

N° d'entreprise : 0465.607.720 Dénomination

(en entier) : NETHYS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de l'objet social - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Paul-Arthur COËME notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 22 décembre 2014 en cours d'enregistrement, il résulte que:

l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme « NETHYS », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465.607.720. a pris les résolutions suivantes:

Rapports

l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire de la société, « PWC Reviseurs d'entreprises scrl » société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Jacques TISON, Réviseur d'Entreprises,

L'assemblée générale a approuvé ces rapports à l'unanimité.

Modification de l'objet social

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social de la société et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :

- l'activité liée à l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

- les activités liées à la télécommunication (développement, exploitation et entretien des réseaux de fibres

optiques ; activités de gestion) ;

- la fourniture de tous les services aux utilisateurs de réseaux de télécommunications ;

- la détention de participation dans toutes sociétés, et en particulier sans que ce ne soit limitatif, dans des

sociétés actives dans les secteurs des télécoms, des médias et de l'énergie ;

- la contribution à la constitution et au développement de sociétés et à leur gestion ;

- de manière générale, la fourniture de services de management et autre et la mise à disposition de knowhow à ses actionnaires ;

la préparation et l'exécution des décisions des organes de gestion de ses actionnaires ;

Cette liste n'est pas limitative,

La société a vocation également à favoriser la conclusion et la mise en oeuvre de partenariats publics/privés dans les domaines d'activités évoqués ci-avant.

La société peut effectuer toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières et de recherches se rapportant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à le développer.

En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences, marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont L'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tout lieu de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé ti Volet B - Suite

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Moniteur belge



La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des sociétés.

Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précédent.

.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - déposé en même temps :

Une expédition contenant les rapports, la coordination des statuts,

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0465.607.720

(en entier) : TECTEO Services GROUP

(en abrégé): Forme juridique : TECTEO s GROUP

Siège : Société Anonyme

(adresse complète) rue Louvrex 95 à 4000 LEGE

Obiet(s) de l'acte :Assemblée générale du 25 avril 2013

5. Nomination d'un Commissaire Réviseur,

Sur proposition du Conseil d'Administration et sur recommandation du Comité d'Audit et de Risques, l'Assemblée générale décide de nommer au mandat de commissaire-reviseur le Bureau revisoral. PricewaterhouseCoopers représenté par M. Jacques TISON pour un montant annuel d'honoraires de 25.000 ¬ HTVA pour les exercices 2013, 2014 et 2015, et ce à périmètre constant des activités.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 13.06.2013 13178-0549-034
11/07/2012
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Annexes du Monteur belge

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N° d'entreprise : 0465607720

Dénomination

(en entier) : TECTEO Services

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modification de la dénomination démissions nominations

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Christine WERA notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 29 juin 2012 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « TECTEO SERVICES , ayant son siège social à 4000 Liège rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465.607.720. a pris les résolutions suivantes:

Démissions nominations

L'assemblée a pris acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs de :

= Monsieur HEYSE Pol, domicilié à 1380 LASNE, Avenue Renardière 34, N.N. 61.11,18-031.11

= Madame BAYER Bénédicte, domiciliée à 4052 Beaufays, Allée Dubois 15, N.N. 69.05.08-058.22

= Monsieur WEEKERS Dany, domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse, Avenue des Genêts 7, N.N. 54.09.01-

121.76

L'assemblée a nommé aux fonctions d'administrateurs :

-Monsieur GILLES André Joseph, né à Liège, le 19 décembre 1954, domicilié à 4101 Seraing (Jemeppe-

sur-Meuse), rue Léon Blum, 181 NN 541219-065.01

-Monsieur MOREAU Stéphane Philippe, né à Paris (France) le vingt-six mai mil neuf cent soixante-quatre,

domicilié à 4430 Ans, Avenue de l'Europe, numéro 89 NN 64.05.26 323-82

-Monsieur SOBRY Roger Louis René Cirnélis né à Bailleux le 19 avril 1946 domicilié à 4053 Chaudfontaine

avenue de la Sarte 15 NN46.04.19 039-94

-Monsieur DRION Dominique Maximilien Jeanne Ghislain né à Liège le 22 juillet 1951 domicilié à 4020

Liège avenue Cardinal Mercier 12 NN 51.07.22 229-37

-Madame LAURENT Denise Philomène Hubertine née à Nessonvaux le 11 mai 1942 domiciliée à 4870 Fraipont rue de la Gare 231 42.05.11 150-49

-Monsieur PARMENTIER Claude Joseph Ghislain né à Huccorgne le 22 septembre 1952 domicilié à 4520 Wanze rue Gohette 10 NN 52.09.22 207-94

-Monsieur STASSART Pierre Jean Marcel Vincent né à Liège le 26 janvier 1962 domicilié à 4020 Liège Quai de la Boverie 7 boite 41 NN 62.01,26 059-82

- Madame MICHAUX Josette Jeanne née à Vivegnis le 14 décembre 1944 domiciliée à 4683 Vivegnis rue Célestin Demblon 49 44.12.14 284-13

- Monsieur GUILLAUME Pol né à Huy le 25 février 1961 domicilié à 4260 Braives rue de la Gohalle 3 61.02.25 231.41

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société et d'adopter la dénomination suivante «TECTEO Services GROUP» en abrégé «TECTEO s GROUP».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination dans l'article ler des statuts qui est remplacé par le texte suivant : «La société est une société commerciale sous forme de société anonyme et porte la dénomination de «TECTEO Services GROUP» en abrégé «TECTEO s GROUP».

CONSEIL D'ADMINISTRATION

les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration et après avoir constaté que le conseil d'administration était en nombre pour délibérer, ses membres nous ont requis d'actes ce qui suit

e) a été nommé Président : Monsieur André GILLES

b) a été nommé Administrateur-Délégué : Monsieur Stéphane MOREAU

c) ont été nommés

1 er Vice-Président : M. Roger SOBRY

2e Vice-Président : Dominique DRION

11. Constitution d'un comité exécutif et stratégique et nomination de ses membres

Le conseil a constitué un comité exécutif et stratégique et nommé

= en qualité de président : Monsieur André GILLES

en qualité de membres : Messieurs STASSART Pierre et GUILLAUME Pol

III. Constitution d'un comité d'audit et de risques et nomination de ses membres

Le conseil a constitué un comité d'audit et de risque et nommé

= en qualité de président : Monsieur SOBRY Roger

= en qualité de membres Madame MICHAUX Josette et Monsieur PARMENTIER Claude

IV Constitution d'un comité de nomination et de rémunération et nomination de ses membres

= en qualité de président : Monsieur DRION Dominique

en qualité de membres Madame LAURENT Denise et Monsieur DALLEMAGNE Grégoire

V. Constitution d'un comité de direction et nomination de ses membres

= en qualité de président : Monsieur Stéphane MOREAU

en qualité de membres

-La SPRL HERES COMUNICAT1ONS ayant son siège Avenue de la renardiere 34 à 1380 lasne-ch-st-

lambert RPM479.052.613 dont le représentant permanent sera Monsieur HEYSE Pol

-La SPRL SYP CONSULT ayant son siège à 4052 Beaufays, chemin Marcors 14 RPM Liège 818,518.167

dont le représentant permanent sera Madame PORTUGAELS Sylvianne

-La SA Société financière des Genêts ayant son siège à 1640 Rhode Saint génèse, Avenue des Genêts 7

dont le représentant permanent sera Monsieur Dany WEEKERS

-La SPRL KUANG COMMUNICATIONS ayant son siège à 1050 Bruxelles rue de Washington 86 RPM

862.336.334dont le représentant permanent sera Monsieur Frédéric VANDESCHOOR

-Monsieur SIMON Gil

-Madame BAYER Bénédicte

-Monsieur SOBRY Olivier

Délégation de pouvoir

L'assemblée a décidé de déléguer à Monsieur HEYSE et Madame BAYER les pouvoirs de représentation pour représenter TECTEO services à l'acte constitutif de la société anonyme RESA Services qui aura son siège à Liège rue Louvrex, 95.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition du procès-verbal et de ses annexes et une coordination des statuts

Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2012
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Copie è publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 6 JUIN 2012

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ND d'entreprise : 465.607.720

Dénomination

(en entier) : TECTEO SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège: 4000 Llège hue Louunex -`35 (adresse complète)

Obiet(s) de L'acte :dépôt de la coordination des statuts

Texte

dépot de la coordination des statuts

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 29.05.2012 12135-0023-024
27/04/2012
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" i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

1

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N° d'entreprise : 0465.607.720 Dénomination

(en entier) : TECTEO Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Obietis) de l'acte :Conseil d'Administration du vendredi 23 mars 2012 2. DELEGATION DE SIGNATURES.

Le Conseil d'Administration fixe comme suit la délégation de signatures pour les ordres de paiement et domiciliations à dater de ce jour:

I. Principe général : respect des règles de contrôle interne.

" Deux signatures sont nécessaires.

Il. La mise en oeuvre des paiements se fait par voie électronique, sauf exceptions techniques.

Délégation de signatures :

a) Pour les ordres de paiement et domiciliations :

M. Pol HEYSE, Président, ou

Mme Bénédicte BAYER, Administrateur, ou

M. Olivier SPIRLET, ou

Mme Murielle COHEUR, ou

Mme Laurence VRYENS, ou

Mme Sylvianne PROVOOST.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/12/2011
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N^d'entrephue: 0485.607.720

i

Dénomination

(onender) : Compagnie Liegeoise de Radiodiffusion

! Fonnejuhdique: société anonyme

! Siègu: 4000 Liège rue Louvrex, 95

Obiatde|'oote : Modification de U\nbjetmmoimU Modification des statuts

' | Texte "

D'un procès-verbal dressé parMaitæ Paul-Arthur COËME, Notaire associé de la société civile à forme de' société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 9novembre2011 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Compagnie Liégeoise de Radiodiffusion " en abrégé « C.L.R.. », inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465.607.720, ayanti son siège à Liège, rue Louvrex, 95 a pris les résolutions Suivantes:

Modification de l'objet social i

11.1 Rapport(s) l'assembléea dispensé le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration expuoan~|o!

justification détaillée de la modification proposée à l'objet de l'état résumant la situation active ot'

passive de la société arrêtée au 31 août 2011, y annexé tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance ~ ll.2.Modification de l'objet social L'assemblée a décidé de modifier l'objet social et de compléter l'article 3 des statuts par le texte suivant : « La société s pour objet, en Belgique et è l'étranger: -la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération ; - le développement, l'exploitation, l'entretien des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, ainsi que de

; signaux de communication et de fibres optiques, en ce compris le raccordement aux réseaux "

-~~a~~üés|~ms~kage~~nd~co~s~~kugo~~n*achn|quodeodüon~~eoux~ - les activités liées aux conduites d'é|actricitù, de gaz ainsi que de signaux de communication et de fibres opóques;

- les activités liées à la pwmm, la mise en fonction et l'entretien des compteurs ainsi que le relevé deu! cpmptwure.|ogeotiondasdonnóoodecomptaQeeó|euruommunioaUonauwopánateurodumomhé;

- les acóxóés|iéesà|a pose mt|'onÓretiendo|'éc|o|rage public ; '|a0oumhnnade0mus|eunæn/icmsauxuÓi|isatemrodwnóoeouxded|:*dbut|on.notammerÓdanm|eomdnadea! activités de ses actionnaires, sur les plans technique, administratif' e~commencio|~

générale,

'~emaniéna fournitured~snmice~eman~gomon~sóau~no~~| mise

hovvAoeo actionnaires ~ '

- la prépanaUonet l'exécution des décisionsdeoorganeadegeobon deoeao~ionnai~a~

~  i

- la promotion de la concertation et de la collaboration entre ses actionnaires en matière de distribution, Cette liste n'est pas limitative. La société a vocatiégalement à favoriser la conclusion et la mise en oeuvre de partenariats publics/privés!

dans les domaines d'activités évoqués ci-avant. i

La société peut effectuer toutes opérations c|v||oo, oommevo|o|ws, mobilières et immobilières, industrielles finonciénaoeódorochercheooamappudantdiroctamentouindiraotomontóyuneuu|'autæbmnchedeoonoijot! ou de nature à le développer.

En vue de la réalisation de son objet social, la société peut a 4hr céder nu concéder~wuu bome~a~

''! licences, marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s'intéresser par voie d'apport, de. fusion, de souscription,de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés o~' ontrwphsæaexistanteaougcnénran8e|giquepuó[e ~~nge[dont|'objsósenaüona|oguæoucpnnaxeauoienou! quiooroitouacopób|ed000nstituerpoureUeuneuourcmd'approvioionnementouunopuuoibi|üéded0bouchés. EUepeutrém|isersnnobjetenBo|g|guenuà|'ótranQerpoursnnoomptmoupour|000mpted'autrui.entuut! lieu de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des sociétés."

Modification de la dénomination

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination et d'adopter la dénomination suivante: TECTEO

Services.

Modification des statuts

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

-l'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 1. Forme - Dénomination

La société est une société commerciale sous forme de société anonyme et porte la dénomination de «TECTEO Services ».

-l'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 2. Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Louvrex 95.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement si besoin la modification aux statuts qui en résulte.

La société peut établir par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

-l'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 6. Amortissement du capital

Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital en tout ou en partie des bénéfices et des réserves distribuables en vertu des dispositions du Code des sociétés. La décision d'amortir est prise par l'Assemblée Générale délibérant à la majorité simple des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés. L'amortissement porte sur des titres entièrement libérés.

Si ces titres ne sont libérés que partiellement, le remboursement ne peut dépasser la libération effective, le surplus étant affecté à une réserve indisponible.

L'amortissement s'opère par voie de remboursement au pair des titres par tirages au sort dans le respect de l'égalité des actionnaires et à concurrence de la partie des bénéfices que détermine l'assemblée générale. S'il existe plusieurs catégories de titres représentatifs du capital, l'ordre dans lequel ces différentes catégories de titres seront amorties peut être déterminé différemment.

Les titres entièrement amortis sont échangés contre des titres de jouissance par émission de nouveaux titres et annulation ou estampillage des titres amortis. Les actionnaires qui ont obtenu le remboursement de leurs titres conservent tous leurs droits au sein de la société, à l'exception du droit au remboursement de leur apport en cas d'amortissements ultérieurs ou de liquidation et du droit à un premier dividende réservé aux titres non amortis en cas de distribution. Ce premier dividende sera fixé conformément aux articles 28 et 30 des

statuts. -

-l'article 7 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 7. Nature des titres

Les titres sont nominatifs.

ll est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou par le fondé de pouvoirs.

-l'article 8 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 8. Augmentations de capital

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires dans

les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront offertes par

préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de l'émission au prorata du nombre de titres

appartenant à chacun d'eux. L'exercice du droit de souscription préférentiel est organisé conformément au

prescrit légal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale pourra toujours décider dans l'intérêt social aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, que tout ou partie des nouveaux titres à souscrire en numéraire ne seront pas offerts par préférence aux propriétaires des actions existantes.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et aux conditions qu'il fixera en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence de deux millions cinq cent mille euros.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2011. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par l'assemblée générale délibérant selon les conditions et modalités prévues à l'article 604 du Code des sociétés.

Ce(s) augmentation(s) du capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'émission, avec ou sans création d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote.

Les actions non souscrites à titre irréductibles seront offertes à titre réductibles à tous les actionnaires ayant déjà souscrit.

Le solde éventuel pourra être offert en souscription à tout tiers préalablement agréé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut toutefois, conformément à la loi, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées et prévoir un droit de priorité pendant une période de dix jours en faveur des actionnaires.

-l'article 9 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 9. Composition du Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortant cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désignera, conformément à l'article 61 du code des sociétés, parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La démission, la révocation ou le changement de représentant entraîne automatiquement la démission de la personne morale de son mandat d'administrateur.

A l'occasion de chaque nomination, l'Assemblée Générale décide si le mandat d'administrateur est gratuit ou rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

-l'article 11 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 11. Présidence  Secrétariat - Réunions

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et deux vice-présidents. En outre, le Conseil d'administration désigne un secrétaire hors ou en son sein.

Le Conseil se réunit sur la convocation du président ou d'un vice-président, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Le Conseil se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président le plus âgé.

Les convocations seront faites par écrit ou tout autre moyen de télécommunication ayant un support matériel, au plus tard trois jours avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Chaque convocation à une réunion comprend impérativement l'indication de la date, de l'heure et du lieu de la réunion ainsi que de l'ordre du jour.

-l'article 12 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 12. Délibérations

Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins des membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, si le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement lorsque la majorité des membres ne sont pas présents ou représentés, un deuxième Conseil d'administration avec le même ordre du jour peut être convoqué dans les quinze jours ; le Conseil d'administration ainsi convoqué pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication, à un autre administrateur, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, le Conseil d'administration peut prendre des résolutions par consentement unanime des administrateurs, exprimées par écrit. Cette procédure ne pourra toutefois pas être utilisée pour l'arrêt des comptes annuels et, le cas échéant, pour l'utilisation du capital autorisé, ni pour tout autre cas que les statuts entendraient excepter. La signature de ceux-ci sera apposée soit un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.

-l'article 14 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 14. Procès-verbaux

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le

président, l'administrateur délégué ou, le cas échéant, par les administrateurs qui ont été présents à la réunion

et aux votes, et qui le souhaitent.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par le

secrétaire du Conseil d'administration.

-l'article 16 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 16. Délégations et Gestion journalière - Comité de Direction

a) Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion:

-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué:

-soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

b) Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

e) li peut conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

d) Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment.

il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations .

Le Conseil d'administration est également autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au Conseil d'administration en vertu de la

e loi. Le Conseil d'administration est chargé de surveiller le Comité de direction. Il désigne les membres du Comité de direction, détermine les conditions de leur désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du Comité de direction.

-l'article 17 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 17. Représentation de la société

b La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

re officier ministériel et en justice, en Belgique ou à l'étranger, par deux membres du Comité de direction agissant conjointement, ceux-ci n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une délibération préalable du conseil. S'il n'était pas créé au sein de la société de Comité de direction, la société serait représentée par deux administrateurs conjointement et, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

NLa société est liée par les actes accomplis par le Conseil d'administration, par les administrateurs, par les membres du Comité de direction ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journalière,

. même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet

óobjet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts

suffise à constituer cette preuve.

-l'article 18 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 18. Contrôle

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le code des

Sociétés, !a nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

-l'article 20 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ª% {DL ARTICLE 20. Réunion - Convocation

L'Assemblée générale se réunit annuellement te dernier jeudi du mois d'avril à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

L'Assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

:r.73 Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.

Les Assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit

indiqué dans les convocations.

Les convocations pour toute Assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les

soins du Conseil d'administration.

-l'article 21 des statuts est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE 21. Représentation

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu

que celui-ci soit lui-même actionnaire ettou qu'il ait droit d'assister à l'assemblée.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

: -I'ortido22 des uhabdsmstremp|~~. om~par|etexteouivonó: i ART|CLE2~Q . Bureau

ARTICLE -

. Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un| |v|ue-préuidunt ou, à défaut, par l'administrateur délégué ou, à défaut encore, par le plus âgé des

'adminhgrahaum "

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit un scrutateur.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

-l'article 23 des statuts est remplacé par le texte oÜixant

ARTICLE 23. Délibération

; Chaque action donne droit à une voix. Aucune assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurentpas à l'ordre du jourooufo| tous |oo!

!moónnnainæouomÓpnéuantoetmmnquent leur mccovdù|'unmnimóédadé|ibónwr sur dmnouxemuxpoints. .

i Les décisions sont phoeo, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des :voix.

! -l'article 25 des statuts est remplacé par le textesukmn1: '

; ARTICLE 25pno~ùm*mrbaux

Les oopieauuaxtrahsdao' àpn»dunaanjuÉmxoorÓmignéa par hapnésden~ par deux ;

administrateurs ou encore par le secrétaire du conseil d'administration. -l'article 27 des statuts est abrogé

! '|'uródeû8dnuaÓo0uts est remplacé par le texte suivant : ART|CLE28~ Distribution i

L'excédent favorable du bi|oh, déduction faite des frais génénauu, charges sociales et mmortiasoments' nécessaires forme le bénéfice net. Sur ce bénùfice, i| est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement oosme! 'd'êtra obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital oou|o|; i| doit être repris si la réoeme| légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix i sur pmpunitinnduuonunUd'adminináration.

i Sauf disposition plus rigoureuse du Code des sociétés, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les points de son ordre du jour que si ceux qui assistent à une réunion représentent la moitié au moins ducapóo/ social.Sio~o condition n'est pas remplie,une nouvelle convocation sera nécessaire et la

n r !deuxiéme assemblée dáhbünera vmlablecnent, quelle que soit la portion du capital représenté par les / actionnaires présents ou représentés. -l'article 30 des statuts est remplacé par le texte suivant : ARTICLE 30. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d'administration.

Low divNendoa, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de | leur eÜg(b||óóoontproocóts.

! -les articles 31 et 32 des statuts son abrogés -l'article 33 des statuts estpemplacó par |ebnxteeuivant: ARTICLE 33. Répartition Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation nu consignation des sommes ; i nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non; iamorti des actiono. ' Si|msmcóononeourdpauhou(mn|ibáréemduneuneágm|epmpmrtion.les|iquidateuns.mwamÓdepnomédermux~

`r~ ~~-no pótybUooent|'équU)óreenme~ont<outeo les ont|ona sur p|odd'éQo||tàabao|ua. soit par des mppea|

|d'' fonds complémentaires à charge de titres insuffisamment |ibéréa, soit par des remboursements préalables-

ien espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le sold est réparti également entre toutes les actions.

-l'article 35 des statuts est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 35. Code des Sociétés

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

' d~~~m~m~m~~e~~~~~~~~~|~~a~~s~~~~~~~~~~~~|

!d~d ~~h~ho le dupév~euretune000ndinmóundayob~u~ ' ; Maître Paul-Arthur COEME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

-

Mentionner sur la dernière page du Volet" B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale È l'égard des tiers

Au verso Nom et signature "



09/08/2011
ÿþMod 2.4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

Monitet.

belge

+11122768"

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0465.607.720

Compagnie Liégeoise de Radiodiffusion

Société anonyme

rue xi-e_ , 6 6. U aoo S cà.ffi

I. Conseil d'Administration du 29 juin 2011

3. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

Sur exposé de M. le Président du Conseil d'Administration, et suite à la modification intervenue au sein de l'actionnariat de la société, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, conformément à l'article 2, alinéa 2; des statuts, de transférer le siège social de la société à l'adresse rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE.

4. DEMISSION DE LA S.A. AN-TIGRA REPRESENTEE PAR Mme Michèle LEMPEREUR.

Sur lecture de M. le Président, le Conseil d'Administration prend acte du courrier de ce jour, 29 juin 2011, de. la S.A. AN-TIGRA représentée par Mme Michèle LEMPEREUR, présentant sa démission en qualité: d'Administrateur de la société, laquelle prend cours à l'issue de la présente séance.

6. MODIFICATION DES DELEGATIONS DE POUVOIRS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE LA' SOCIETE.

Sur exposé de M. le Président, le Conseil d'Administration fixe comme suit les délégations de pouvoirs sur les comptes bancaires de la société, à dater de ce jour :

M. Pol HEYSE, Président et/ou

M. Olivier SPIRLET, Accounting Manager et/ou

Mme Muriel COHEUR et/ou

Mme Sylvianne PROVOOST.

La signature d'au moins deux de ces fondés de pouvoirs est requise.

II. Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011

3. Prise d'acte de la démission de la SA AN-TIGRA représentée par Mme LEMPEREUR

Monsieur le Président informe l'Assemblée du fait que la SA AN-TIGRA représentée par Mme LEMPEREUR a présenté sa démission lors de la séance du Conseil d'Administration de ce 29 juin 2011

Cette démission a pris cours à l'issue de la séance de ce Conseil.

L'Assemblée générale prend acte de cette information et accepte, à l'unanimité, cette démission.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

. ~

Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

4. Nomination d'un réviseur d'entreprises.

Sur rapport de M. te Président, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de désigner la SCPRL VIEIRA, MARCHANDISSE & Associés, Réviseurs d'entreprises, en qualité de Commissaire-réviseur de la SA CLR, pour les exercices comptables 2010, 2011 et 2012. Cette société a désigné comme représentant M. Emmanuel VIEIRA, Réviseur d'entreprises. La rémunération annuelle de ces fonctions est fixée à 1.500 EUR hors TVA.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.07.2011 11314-0055-012
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 27.08.2010 10469-0577-011
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 08.07.2009 09387-0045-012
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 20.06.2008 08274-0381-014
18/05/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

PeblWri Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ILIUM§

N° d'entreprise : 0465.607.720

Dénomination

(en entier) : NETHYS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège rue Louvrex, 95

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte ;Modification de l'objet social - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Paul-Arthur COEME notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 30 avril 2015en cours d'enregistrement, il résulte que:

l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme « NETHYS », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465.607720. a pris les résolutions suivantes:

Rapports

l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire de la société, « PWC Reviseurs d'entreprises scrl » société civile à forme commerciale, ayant son siège social .à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Jacques TISON, Réviseur d'Entreprises, chaque actionnaire présent reconnaissant en outre avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance,

L'assemblée générale a approuvé ces rapports à l'unanimité.

Modification de l'objet social

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social de la société et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant

e. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :

- l'activité liée à l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

_ les activités liées à la télécommunication (développement, exploitation et entretien des réseaux de fibres optiques ; activités de gestion) ;

_ la fourniture de tous les services aux utilisateurs de réseaux de télécommunications ;

.- La conception, la réalisation et la production de tout bien ou service en matière audiovisuelle ;

- la détention de participation dans toutes sociétés, et en particulier sans que ce ne soit limitatif, dans des sociétés actives dans les secteurs des télécoms, des médias et de l'énergie ;

- la contribution à la constitution et au développement de sociétés et à leur gestion ;

- de manière générale, la fourniture de services de management et autre et la mise à disposition de knowhow à ses actionnaires ;

- la préparation et l'exécution des décisions des organes de gestion de ses actionnaires ;

Cette liste n'est pas limitative.

La société a vocation également à favoriser la conclusion et la mise en oeuvre de partenariats publics/privés dans les domaines d'activités évoqués ci-avant.

La société peut effectuer toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières et de recherches se rapportant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à le développer.

En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences, marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tout' lieu de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou fnancièra .'sé. rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en génerál;et héxploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou

commerciale y relatifs., ,n

" à.

La société peut pourvoir liadmin'i?}tratjan' et àl fa liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il

existe un lien de participation Et Ôonge ii~ïous;prêt . celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution polir cés sóététés ; : ' , Î ' '

Elle peut prendre un intér;et p r .gik.:epporj" en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention fin.à.clé ou 2utrérnènt, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger etdpn# rgájét-serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son obieff. oçiál. La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des sociétés. »

Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

- déposé en même temps :

Une expédition contenant les rapports, la coordination des statuts,

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ Réservé

" a'u Moniteur belge

06/07/2007 : LG203653
09/08/2006 : LG203653
07/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Réservé

au

Moniteur

belge

15 633





N° d'entreprise : 0465.607.720 Dénomination

(en entier) : NETHYS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 Liège rue LOuvrex, 95

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :apport en nature - augmentation du capital - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Martre Paul-Arthur COËME notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COÈME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 22 juin 2015 en cours d'enregistrement, il résulte que:

l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme « NETHYS », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, Inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465,607.720.a adopté les résolutions suivantes:

Rapports

l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire de la société, « PWC Reviseurs d'entreprises scrl » société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Madame Isabelle RASMONT, Réviseur d'Entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés,

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :

«L'apport en nature consiste en l'apport de 4.211.390 actions « RESA » actuellement détenues par l'actionnaire majoritaire de Nethys SA, Finanpart SA. Les actions seront apportées à leur valeur comptable, soit EUR 422.671.780,18, telle qu'elle résulte de l'opération d'apport en nature de ce jour entre PUBLIFIN SCIRL et Finanpart SA effectuée préalablement à cet apport.

L'opération d'apport en nature envisagée sera corrigée à concurrence de 614 actions « RESA» erronément apportées (valeur d'apport de EUR 61.400) lors de la précédente opération d'apport en nature réalisée entre les deux sociétés et approuvée par l'assemblée générale de RESA SA le 27juin 2014, de sorte que:

-le nombre d'actions effectivement apportées est de 4.210.776 (4.211.390 actions  614 actions); et

-que la valeur effectivement prise en considération pour la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie du présent apport s'établit à EUR 422.610.380,18 (EUR 422.671.780,18  EUR 61.400).

L'apport en nature ainsi corrigé sera rémunéré par 287.878.181 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de Nethys SA.

Compte tenu des travaux que nous avons réalisés, conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports, nous sommes d'avis que

-la description de l'apport, telle qu'établie par le Conseil d'administration dans son projet de rapport spécial, répond à des conditions normales de précision et de clarté;

-le mode d'évaluation adopté est justifié par les règles admises en matière d'économie d'entreprises et conduit à une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué;

-la méthode retenue afin de déterminer le nombre d'actions nouvelles à émettre en contrepartie de l'apport peut être considérée comme acceptable au vu de la structure actionnariale de la société bénéficiaire de l'apport.

Nous rappelons que le Conseil d'administration de Nethys SA est responsable de l'évaluation de l'apport ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Liège, le 22 juin 2015.

~ 111110 PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl

1«, Représentée par:

L) isabelle Rasmont

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Réviseur d'Entreprises»

Augmentation de capital

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de QUATRE CENT ViNGT-DEUX MILLIONS SIX CENT DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EURO ET DIX-HUIT CENTS(422.610.380,18 ¬ ) pour le porter de UN MILLIARD TROIS CENT TREIZE MILLIONS QUATORZE MILLE NEUF CENT TRENTE-QUATRE EUROS TRENTE-TROIS CENTS (1.313.014.934,33 ¬ ), à UN MILLIARD SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS (1.735.625.314,51 ¬ ) par la création de DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLIONS HUIT CENT SEPTANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT UNE (287,878.181) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du ler janvier 2015,

L'Assemblée Générale a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport par la société anonyme « FINANPART », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex, 95, de quatre millions deux cent onze mille trois cent nonante (4211.390) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme «RESA» ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95 desquelles seront déduites (comme précisé tant au rapport du Conseil d'administration qu'au rapport du Commissaire) six cent quatorze (614) actions de la société anonyme « RESA » au titre de correction de l'opération d'apport du 27 juin 2014, soit un apport total de quatre millions deux cent dix mille sept cent septante six (4.210.776) actions de la société anonyme « RESA »

Réalisation de l'apport

est intervenue La société anonyme « FINANPART», ayant son siège social à 4000 Liège rue Louvrex, 95, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0847.168.207.

ladite société après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance de le situation financière de la présente société et faire apport dans le cadre de l'augmentation du capital dont question ci-avant, de quatre millions deux cent onze mille trois cent nonante (4.211.390) actions qu'elle détient dans le capital de la société anonyme «RESA» ayant son siège à 4000 Liège, rue Louvrex, 95 sous déduction (comme précisé tant au rapport du Conseil d'administration qu'au rapport du Commissaire) de six cent quatorze (614) actions de la société anonyme « RESA » au titre de correction de l'opération d'apport du 27 juin 2014, soit un apport total de quatre millions deux cent dix mille sept cent septante six (4.210.776) actions de la société anonyme « RESA ».

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée ont déclaré avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société « FINANPART », qui accepte, deux cent quatre-vingt-sept millions huit cent septante-huit mille cent quatre-vingt-une (287.878.181) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du ler janvier 2015.

Conditions générales de l'apport

1. La société aura la propriété et la jouissance des titres apportés à compter de ce jour.

2. La société supportera à compter du jour où elle en sera propriétaire, tous impôts et charges qui peuvent ou pourront éventuellement grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3. L'apporteuse déclare que tous les titres apportés sont entièrement libérés et quittes et libres de toutes charges et oppositions généralement quelconques.

4. L'apporteuse déclare que les titres apportés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage, ou de dépôt, ou d'un nantissement.

5. La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteuse résultant des présents apports.

6. Par suite des dits apports, la présente société ne tombe pas sous l'application des articles 627, 631 et 632 du Code des sociétés.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée ont requit le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrites, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à UN MILLIARD SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLIONS SIX CENT ViNGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS CINQUANTE-ET-UN CENTS (1.735.625.314,51 ¬ ) et est représenté par un milliard cent quatre-vingt-trois millions soixante-huit mille cinq cent vingt-sept ( 1.183.068.527) actions sans mention de valeur nominale.

Modification des statuts

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de à UN MILLIARD SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS CINQUANTE-ET-UN CENTS (1.735.625.314,51 ¬ ); il est représenté par un milliard cent quatre-vingt-trois millions soixante-huit mille cinq cent vingt-sept (1.183.068.527) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/1.183.068.527 ème de l'avoir social.

Le capital social est entièrement libéré. »

* article 8 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE 8. Augmentations de capital  Emission d'obligations

8.1. Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Volet B - Suite

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de l'émission au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux. L'exercice du droit de souscription préférentiel est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale pourra toujours décider dans l'intérêt social aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification, des statuts, que tout ou partie des nouveaux titres à souscrire en numéraire ne seront pas offerts par préférence aux propriétaires des actions existantes.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et aux conditions qu'il fixera en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence de deux millions cinq cent mille euros. r

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2011. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par l'assemblée générale délibérant selon les conditions et modalités

prévues à l'article 604 du Code des sociétés, 4

Ce(s) augmentation(s) du capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'émission, avec ou sans création d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote.

Les actions non souscrites à titre irréductibles seront offertes à titre réductibles à tous les actionnaires ayant déjà souscrit.

Le solde éventuel pourra être offert en souscription à tout tiers préalablement agréé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut toutefois, conformément à la loi, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées et prévoir un droit de priorité pendant une période de dix jours en faveur des actionnaires.

8.2. Le conseil d'administration est autorisé à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission d'obligations, d'obligations convertibles ou d'obligations remboursables en actions ou de droits de souscription ou d'autres valeurs mobilières, attachées ou non à des obligations ou à d'autres titres, pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par les articles 489 à 492, 496 à 503, 583, 591 et suivants, et 603 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits de conversion ou de souscription ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par l'article 8.1 des statuts. Dans ce cas, le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle comme fe lui permet l'article 8,9 des statuts.

Il ne peut cependant limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en cas d'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou d'une ou plusieurs de ses filiales. »

Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment procéder aux mentions dans le registre des actionnaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

- déposé en même temps :

Une expédition, la coordination des statuts, le rapport du Conseil d'administration, le rapport du

commissaire, la liste des présences,

Maître Paul-Arthur COEME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

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belge

27/05/2005 : LG203653
27/07/2015
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j. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



IlitUIVI

N° d'entreprise : 0465.607.720

Dénomination

(en entier) : NETHYS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Louvrex 95 à 4000 L)EGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;

I. Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2015

6. Modification du représentant de PwC, Reviseur d'entreprises.

L'Assemblée Générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC, Reviseurs d'Entreprises sccrl, qui sera représentée par Mme Isabelle RASMONT, Associée, à partir de ce jour dans le cadre de l'exercice du mandat de commissaire en cours, en remplacement de M. Jacques TISONS

Il. Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2015.

1.Engagements de rétrocession de parts sociales détenues dans PUBLIGAZ.

Dans le cadre des opérations intragroupe matérialisées par des apports de branches d'activités décidées par les assemblées générales extraordinaires des 20 et 27 juin 2014, l'Assemblée générale approuve, à l'unanimité, les engagements suivants à prendre à l'égard de Publigaz, conformément aux dispositions de l'art. 556 du Code des Sociétés :

1.Nethys s'engage à rétrocéder à Publifin la participation en Publigaz qu'elle acquiert de Publifin dans le cadre des opérations susvisées ainsi que les parts que Nethys acquerrait à l'avenir en Publigaz (ensemble les « Parts Sociales ») dès le moment où Publifin cesse d'exercer sur Nethys un contrôle exclusif ;

2.A défaut de rétrocession des Parts Sociales à Publifin comme prévu au paragraphe 1, Nethys accepte être réputée avoir fait offre des Parts Sociales aux associés de Publigaz suivant l'article 11 des statuts de Publigaz (application de la procédure de préemption mutatis mutandis à défaut de rétrocession au plus tard au moment du changement de contrôle) ;

3.Nethys s'engage, au même titre que Publifin, à informer immédiatement le conseil d'administration de Publigaz dès que Publifin cesse d'exercer un contrôle exclusif sur Nethys, et à communiquer immédiatement au conseil d'administration de Publigaz, sur demande de sa part, tout document que celui-ci pourra raisonnablement demander aux fins d'assurer du respect des engagements pris.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijiagen bij liét Belg! è Stàatslil if = 2'77 7T26f5 - Annexes au lVfoniteur belge

02/06/2004 : LG203653
16/06/2003 : LG203653
07/04/2003 : LG203653
07/04/2003 : LG203653
24/05/2002 : LG203653
17/10/2000 : LG203653
12/08/2000 : LG203653

Coordonnées
NETHYS

Adresse
RUE LOUVREX 95 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne