17/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a s 1 e " I I
R ~
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 0 4 7 6 . 5 4 4 . 4 6 9
N E V E , B E R B U T O , W E T T I N C K E T M A G L I O N I - C A B I N E T D ' A V O C A T S
S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : r u e d e J o i e 5 6 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
C e 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é N E V E , B E R B U T O , W E T T I N C K E T M A G L I O N I - C A B I N E T D ' A V O C A T S .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c N E V E , l e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e S a n d r a B E R B U T O .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s :
- M a r c N E V E ,
- S a n d r a B E R B U T O ,
- F r é d é r i q u e W E T T I N C K ,
- Z a v e r i o M A G L I O N I
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
L i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
- T r a n s f e r t d e s p a r t s d e M a d a m e F r é d é r i q u e W E T T I N C K à c o n c u r r e n c e d e 2 p a r t s à M o n s i e u r M a r c N E V E ,
9 p a r t à M o n s i e u r Z a v e r i o M A G L I O N I e t 2 p a r t s à M a d a m e S a n d r a B E R B U T O ;
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r é d e r i q u e W E T T I N C K d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t s a d é c h a r g e ;
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I i , p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
V o l e t B - s u i t e
I I I . l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ,
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , ' l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- A p p r o u v e l a c e s s i o n d e s p a r t s d e M a d a m e F r é d é r i q u e W E T T I N C K à c o n c u r r e n c e d e 2 p a r t s à M o n s i e u r
M a r c N E V E , 1 p a r t à M o n s i e u r Z a v e r i o M A G L I O N I e t 2 p a r t s à M a d a m e S a n d r a B E R B U T O ;
- p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a d a m e F r é d é r i q u e W E T T I N C K ;
- D é c h a r g e p l e i n e m e n t e t e n t i è r e m e n t M a d a m e F r é d é r i q u e W E T T I N C K d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é N E V E ,
B E R B U T O , W E T T I N C K E T M A G L I O N I - C A B I N E T D ' A V O C A T S ;
- C o n s t a t e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 0 ¬ s o u s c r i t p a r M o n s i e u r Z a v e r i o M A G L I O N I ;
- M o d i f i e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
o A r t i c l e 1 ; d é n o m i n a t i o n
« ! a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e x i s t e s o u s l a l a d é n o m i n a t i o n « N E V E , B E R B U T O E T M A G L I O N I - C A B I N E T
D ' A V O C A T S » , c e t t e d é n o m i n a t i o n p o u r r a ê t r e m o d i f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r i s e à t a
m a j o r i t é r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s »
o A r t i c l e 5 : c a p i t a l
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é , s o n m o n t a n t e s t f i x é à 2 1 0 , 0 0 ¬ »
o A r t i c l e 6 : p a r t s s o c i a l e s i n d i v i s i b l i t é s r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t r a n s m i s s i o n
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 1 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e »
o A r t i c l e 7 : « l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t
- M o n s i e u r M a r c N E V E ; 7 p a r t s d e 1 0 , 0 0 ¬ s o i t 7 0 , 0 0 ¬ ;
- M a d a m e S a n d r a B E R B U T O : 7 p a r t s d e 1 0 , 0 0 ¬ s o i t 7 0 , 0 0 ¬ ;
- M o n s i e u r Z a v e r i o M A G L I O N I : 7 p a r t s d e 1 0 , 0 0 ¬ s o i t 7 0 , 0 0 E .
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t
i n t é g r a a l e m e n t l i b é r é e s ; l e s f o n d s s e t r o u v e n t d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0
L e p r é s i d e n t
M o n s i e u r M a r c N E V E
L a s e c r é t a i r e
M a d a m e S a n d r a B E R B U T O
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
R é s e r v é J I J I I 1 1 1 1 1 I I I 1 J J I J I i I I J I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J I I J
a u * i z o i 9 a a ~ "
' M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 5 4 4 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . N E V E , B E R B U T O , W E T T I N C K e t M A G L I O N I - c a b i n e t d ' a v o c a t s
F o r m e j u r i d i q u e _ s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
S i è g e : R u e d e J o i e 5 6 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s g e r a n t s d e :
- M a r c N E V E
- S a n d r a B E R B U T O
- F r é d é r i q u e W E T T I N C K
- Z a v é r i o M A G L I O N I
P o u r u n e d u r é e d e 5 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M . N E V E , S . B E R B U T O , F . W E T T I N C K , Z . M A G L I O N I ,
G E R A N T . G E R A N T . G E R A N T . G E R A N T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i é t B é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e