26/05/2014
ÿþ m e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
O
* 1 4 1 0 6 8 3 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 2 0 5 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W I N T E R G A M E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 l i è g e , r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , n u m é r o 3 9 .
O b l a t d e l ' a c t e ; C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E M P L A C E M E N T D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U M , d e L i è g e , d u 7 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é N E W I N T E R G A M E S , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 ) d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s .
L e c a p i t a l s o c i a l , c o n v e r t i e n e u r o s , s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s
( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E )
2 ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ,
3 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
M a d a m e N O L E T F r a n c i n e e t M o n s i e u r B O D S O N T h i e r r y , a s s o c i é s , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r M O N I Q U E T T h i e r r y , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , n ° 3 9 , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M a d a m e N O L E T F r a n c i n e e t M o n s i e u r B O D S O N T h i e r r y , a s s o c i é s , r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M o n s i e u r M O N I Q U E T T h i e r r y d é c l a r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e s t é e a n n e x é e à u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , e n d a t e d u 7 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s a p p o r t s , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l e s a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s p r é r a p p e l é e s :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s ( 4 8 . 5 9 2 , 0 2 ¬ )
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
4 ) d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s a c t u e l s p o u r t e n i r c o m p t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
F O R M E :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « N E W I N T E R G A M E S » .
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , n u m é r o 3 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u . . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O B J E T ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e c a f é e t d ' a m u s e m e n t , m é c a n i q u e s , é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , a i n s i q u e l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e p l a c e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s a p p a r e i l s , l ' a m e u b l e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d e c a f é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s , s u p p l é m e n t a i r e s o u c o m p l é m e n t a i r e s , t e l s q u e r e p r é s e n t a t i o n , c o u r t a g e , f a b r i c a t i o n . . .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ,
D U R E E : .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s ( 4 8 . 5 9 2 , 0 2 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e s t s u f f i s a n t e .
P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F I U B I N , d e L i è g e , d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 e t 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M i c h e l H U B I N . N o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e