30/09/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , I I , I . V . M 1 7 1 !
R é s .
M o r b E
I I
D é n o m i n a t i o n : N E W L A C H A U S S E E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e M i l m o r t 6 7 0 à 4 0 4 1 M I L M O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 4 2 5 9 6 9
o b t e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 m a l 2 0 1 4
, . . . . . . . . . . , , . . . . " , . . . .
L e m a n d a t d u c o m m i s s e r e r é v i s e u r e x e r c ê p a r " S a i r l e n o y , p o m h a i r e C o " s e t e r m i n e e n m a i 2 0 1 6 .
1
- - - - " r - - ' = " - - * -
-
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i t m s e c o m p o s e c o r n m e t , s e
- G R O U P E F O R R E S T I N T E R N A T I O N A L I A É R I Q U I M e L e : r : e n l e p a r M r G e o r g e A r t h u r F O R R E S T ,
A d m i n i s t r a t e u r ;
- G E O R G E F O R R E S T E U R O P E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e P A I R O U X , P r é s i d e n t ;
- J e a n - M a r i e T H Y S , A d m i n i s t r a t e u r ;
- J e a n - P i e r r e P O N C E L E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
- E 3 . V . B A . P i e r r e C H E V A L I E R r e p r é s e n t é e p a r M r P i e r r e C H E V A L I E R , A d m i n i s t r a t e u r ;
- G e o r g e A n d r e w F O R R E S T , V i c e P r é s i d e n t ;
- D a n i e l C U Y L I T S , A d m i n i s t r a t e u r .
L a d é m i s s i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t a c c e p t é e p a r l ' A s s e m b l é e :
- G R O U P E F O R R E S T I N T E R N A T I O N A L A F R I Q U E S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . G e o r g e A . F O R R E S T
- G E O R G E F O R R E S T E U R O P E S A , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e P A I R O U X
- M . D a n i e l C U Y L I T S
M . P i e r r e P A I R O U X c o n t i n u e r a à e x e r c e r s o n m o n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n n o m p r o p r e j u s q u e l ' A s s e m b l é e d e
m a i 2 0 1 6 . M . P i e r r e P A I R O U X e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c à c e j o u r
M . P e a u x P i e r r e - P r é s i d e n t
M . F o n r e s t G e o r g e A n d r e w - V i c e P r é s i d e n t
M . T h y s J e a n - M a r i e
M . P o n c e l e t J e a n - P i e r r e
B V B A P . C H E V A L I E R r e p r é s e n t é e p a r M . C h e v a l i e r P i e r r e
J e a n - P i e r r e P O N C E L E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013
ÿþ ' 1 , e ' , ~ t t _ ~ ; r t ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r e x e r c é p a r " S a i n t e n o y , C o m h a i r e & C o " s e t e r m i n e e n m a i 2 0 1 3 , L ' A G m a r q u e s o n a c c o r d p o u r p r o l o n g e r s o n m a n d a t p o u r u n n o u v e a u t e r n i e d e 3 a n s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e t e r m i n e n t à I ' A G O d e m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- G R O U P E F O R R E S T I N T E R N A T I O N A L S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M r G e o r g e A r t h u r F O R R E S T ,
A d m i n i s t r a t e u r ;
- G E O R G E F O R R E S T E U R O P E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e P A I R O U X , P r é s i d e n t ;
- T E M A X S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M r P i e r r e S Z A S Z , A d m i n i s t r a t e u r ;
- J e a n - M a r i e T H Y S , A d m i n i s t r a t e u r ;
- J e a n - P i e r r e P O N C E L E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
- B . V . B . A . P i e r r e C H E V A L I E R r e p r é s e n t é e p a r M r P i e r r e C H E V A L I E R , A d m i n i s t r a t e u r ;
- G e o r g e A n d r e w F O R R E S T , V i c e P r é s i d e n t ;
- D a n i e l C U Y L I T S , A d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t p r o l o n g é d e 3 a n s à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i e x e r c é p a r l a S A T E M A X q u i n ' e s t p l u s p r o l o n g é ,
J e a n - P i e r r e P O N C E L E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M M U N
~
D é n o m i n a t i o n : N E W L A C H A U S S E E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e M i l m o r t 6 7 0 à 4 0 4 1 M I L M O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 4 2 5 9 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 27.08.2013 13471-0386-045
06/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ~ 1 ~ ~ 1
G r e f f e
1 1 8
* i a i s i o s s "
D é n o m i n a t i o n : N E W L A C H A U S S E E
F o r m e l u r a d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i e g e R u e d e M i l m o r t 6 7 0 à 4 0 4 1 M I L M O R T
N ' d ' e o t r k : p r s e 0 4 4 6 4 2 5 9 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 1 2
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r e s t e x e r c é p a r " S a i n t e n o y , C o m h a i r e & C o " p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d é b u t a n t e n n i a i 2 0 1 0 e t s e t e r m i n a n t e n m a i 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é p r o l o n g é s à l ' A G O d e m a i 2 0 1 0 p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A G O d e m a i 2 0 1 3 .
M o n s i e u r G e o r g e A r t h u r F O R R E S T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a G F l S P R L , d e m a n d e à n e p l u s e x e r c e r s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e m a n d a t s e r a e x e r c é d o r é n a v a n t p a r M o n s i e u r P i e r r e A . P A I R O U X , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A G F E .
M o n s i e u r G e o r g e A r t h u r F O R R E S T c o n s e r v e b i e n e n t e n d u l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a G F I S P R L .
M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F O R R E S T e x e r c e r a d o r é n a v a n t l a f o n c t i o n d e V i c e P r é s i d e n t . I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r u n 8 è a d m i n i s t r a t e u r .
L a c a n d i d a t u r e d e D a n i e l C U Y L I T S e s t p r o p o s é e p a r l e C . A . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e v o t e l a n o m i n a t i o n d e D a n i e l C U Y L I T S ( R u e d e l a R é s e r v e n ° 1 0 , 1 6 4 0 R h o d e - S t e - G e n è s e ) p o u r u n m a n d a t d o n t l e t e r m e s e r a i d e n t i q u e a u x a u t r e s , s o i t m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a l o r s c o m m e s u i t :
- G E O R G E F O R R E S T E U R O P E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e P A I R O U X , P r é s i d e n t ;
- G e o r g e A n d r e w F O R R E S T , V i c e P r é s i d e n t .
- J e a n - P i e r r e P O N C E L E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
- J e a n - M a r i e T H Y S , A d m i n i s t r a t e u r ;
- G R O U P E F O R R E S T I N T E R N A T I O N A L S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M r G e o r g e A r t h u r F O R R E S T ,
A d m i n i s t r a t e u r ;
- T E M A X S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M r P i e r r e S Z A S Z , A d m i n i s t r a t e u r ;
- B . V . B . A . P i e r r e C H E V A L I E R r e p r é s e n t é e p a r M r P i e r r e C H E V A L I E R , A d m i n i s t r a t e u r ;
- D a n i e l C U Y L I T S , A d m i n i s t r a t e u r .
J e a n - P i e r r e P O N C E L E T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
R é s e r v é
a u
r i o n i t e u r
b e l g e
1
" E n e r s u r l a d e r n i e r c p a g e d u ' ! > , t _ _ , L . s r c c ` o H u m e t q u a l c f é ! > 1 , 1 n u n t i n t u i r r l e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
~ , r a r r t p o u v o r s d e r t . r . * , s « , i ~ . > . i ~ ~ t t , . - r F , n n e t n c a i . A i e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t # i r s
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 13.08.2012 12403-0059-046
23/09/2011 : LG179190
30/08/2011 : LG179190
31/08/2010 : LG179190
31/08/2010 : LG179190
28/08/2009 : LG179190
22/07/2008 : LG179190
08/07/2008 : LG179190
20/05/2008 : LG179190
20/07/2007 : LG179190
08/05/2007 : LG179190
26/01/2007 : LG179190
05/09/2006 : LG179190
03/08/2005 : LG179190
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 08.07.2015 15285-0444-046
23/12/2004 : LG179190
23/12/2004 : LG179190
30/07/2004 : LG179190
29/08/2003 : LG179190
30/12/2002 : LG179190
26/09/2002 : LG179190
03/09/2002 : LG179190
24/07/2001 : LG179190
14/11/2000 : LG179190
22/08/1998 : LG179190
22/08/1998 : LG179190
12/07/1995 : LG179190
11/11/1993 : LG179190
12/08/1992 : LG179190
05/03/1992 : LG179190