NEW RENOV

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEW RENOV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.588.640

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 22.07.2014 14320-0373-014
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 26.08.2013 13454-0010-014
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 10.07.2012 12272-0210-013
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 19.08.2011 11409-0559-013
25/07/2011
ÿþ ',CC; ,r~~" .. h: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Réservé

au

Moniteur

belge

: 0872.588.640

SP NEW RENOV

Société Privée à Responsabilité Limitée

4570 Marchin, rue du Frêne, 8A

Assemblée générale extraordinaire - Modification des statuts - Démission - Nomination

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12 JU11. 2011

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N° d'entreprise ' Dénomination

(en entier)

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte



D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 30 juin 2011, enregistré à Huy I, le 6juillet 2011, volume 761, folio 64, case 9, 8 rôles 1 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "SP NEW RENOV", il résulte que:

" L'assemblée a constaté et confirmé que le nombre des parts sociales représentant le capital (cent quatre-vingt six à la constitution de la société) ont été précédemment multiplié, sans toucher au montant du capital ni; aux droits attachés aux titres, pour le porter à dix-huit mille six cents parts sociales, ainsi qu'il résulte du registre des parts et est précisé ci-dessus.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale a confirmé cette disposition.

" Afin de pouvoir mieux gérer la représentation du capital de la société et compte tenu de ce que les parts' sociales appartiennent à ce jour à quatre associés, l'assemblée générale a décidé de remplacer les dix-huit; mille six cents parts sociales existantes par trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales du même type et: jouissant des mêmes droits que les précédentes, et ce sans modification des droits attachés aux titres. Le; rapport d'échange est donc de cinq anciennes parts sociales pour une nouvelle part sociale.

La répartition du capital reste en proportion inchangée.

L'assemblée générale e donné pouvoir à la gérance pour l'adaptation du registre des parts.

" Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur la modification proposée de l'objet social auquel est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au 22 juin 2011, à l'unanimité, l'assemblée a décidé de modifier le secteur d'activités de la société et de s'orienter vers les domaines de la restauration et de l'exploitation touristique, et ainsi remplacer l'article 3 des statuts contenant l'objet social par le texte suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

"

1. - l'exploitation (directe ou indirecte) de tous établissements ou de tous commerces à usage de café,: brasserie, friterie, salons de thé, de dégustation, snacks, sandwicheries, débit de boissons, cafétarias,; restaurants, tavernes, l'activité de traiteur (pour particuliers et collectivités) ou toutes autres exploitations ayant' un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces ainsi que toutes activités Horeca;

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation (en gros ou au détail) de toutes: boissons généralement quelconques, tant alcoolisées que non alcoolisées, et entre autres: bières, vins, eaux,' cafés, jus de fruits, et caetera;

- toutes activités en rapport direct et indirect avec le commerce (l'achat et la vente, la préparation et la distribution, etc), en gros et en détail de tous produits et denrées alimentaires et notamment de tous plats cuisinés de restauration, buffet froid, plats à emporter, boucherie, pâtisserie, boulangerie, biscuiterie et autres' produits alimentaires de restaurants et de salons de thé, en ce compris l'activité de traiteur.

- toute activité d'achat et de vente d'articles et produits frais (notamment fruits et légumes et d'alimentation générale et épicerie, de produits laitiers et Sufs, de produits frais et surgelés (notamment de glaces et glaçons, de produits pour friteries tels que sauces, conserves, viandes surgelées ou non), de conserves et produits dérivés), paniers de fruits, de même que tous articles liés à l'art de la table et de décoration divers.

- la recherche et le développement, la fabrication et la confection tant artisanale, semi-artisanale qu'industrielle, la commercialisation, le courtage, le négoce de gros et de détail, l'importation et l'exportation, la préparation et le conditionnement de tous produits alimentaires au sens le plus large, salés, sucrés, exotiques,; régionaux.

- toutes activités se rapportant à la boucherie, charcuterie, traiteur, gibier, volaille, poissonnerie, fromages et' crémeries, et notamment : l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces nécessaires à fa réalisation de l'activité ci-avant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- Le commerce (l'achat et la vente) au détail, la dégustation en alimentation générale, alimentation fine, charcuterie, produits artisanaux, l'importation de tous produits de ce type.

2.- l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces à usage de hôtels, location de chambres meublées, salles de réception, séminaires, salons de thé, cafétérias, tavernes, ou toutes autres exploitations ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces.

- toutes activités liées à la gestion et à l'exploitation d'hôtels ou de chambres d'hôtes.

3. - La société pourra également effectuer toutes activités de tourisme, d'organisation d'événements, conférences, réunions, séminaires, soirées, bals, manifestations à thèmes et musicaux ainsi que l'animation musicale par un disc-jockey, incentive, réception, ainsi que toutes activités de décoration, animations, recyclages, formations pour personnes privées ou pour des sociétés.

- Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités ainsi qu'organiser toutes conférences, réunions ou séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social.

4. - L'exploitation d'un magasin d'alimentation générale en ce compris l'exploitation d'un « night-shop ».

- La conception, la fabrication-production, te conditionnement, l'importation, l'exportation, le commerce (achat et vente) de gros, demi-gros ou de détail, la diffusion, la location, se rapportant directement ou indirectement aux marchandises diverses, de tous produits ou denrées alimentaires ainsi que tout ce qui se rapporte à l'alimentation générale et à l'industrie alimentaire, et notamment fruits, légumes, légumes frais, y compris les pommes de terre, boissons, fleurs, tabacs, cigarettes, alcools, boucherie, charcuterie, sandwicherie, librairie, papeterie, produits d'entretien, épicerie, de produits laitiers et veufs, de produits frais et surgelés, de conserves et produits dérivés, de même que tous articles liés à l'art de la table et de décoration divers.

5. Toutes activités se rapportant à la boucherie, charcuterie, traiteur, gibier, volaille, poissonnerie, fromages et crèmeries, et notamment : l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces nécessaires à la réalisation de l'activité ci-avant ; l'importation et l'exportation, le dépôt, le commerce de gros et de détail, la préparation de viandes fraîches ou surgelées, et de conserves de viandes, viandes/chaires  fraîches ou surgelées- de volailles fraîches ou surgelées, de gibiers, de lapins, ainsi que de poissons, coquillages et crustacés.

6. La gestion en franchise de tout commerce ayant un objet similaire ou connexe et notamment la gestion d'un magasin sous toute enseigne commerciale.

7. - le commerce (l'achat et la vente) en gros et au détail, l'import, l'export de tous biens meubles, articles de cadeau, objets et accessoires de décoration d'intérieur et d'extérieur de quelque nature que ce soit, en ce compris le mobilier de jardin et de bureau; toute mission et activité découlant de la décoration et de l'aménagement d'intérieur et d'extérieur; tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d'objets de décoration et la vente de ceux-ci.

- le commerce (l'achat et la vente) de détail (ou en gros), l'import, l'export d'articles de cadeau, de fleurs et plantes d'ornements, fleurs artificielles, verrerie et céramique, mobilier, dinanderie, ferronnerie pour l'ornementation (articles cadeaux), et travaux horticoles.

- le commerce de tout article de fantaisie, de produits de type friandise, de boissons, ...

- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, en gros et au détail, de toutes marchandises et de tous produits liés au secteur de l'artisanat, de la peinture, du bricolage, de bijoux, de parfumerie, de maroquinerie, de vêtements, de boisson et d'alimentation.

8. Toutes activités (notamment la consultance et les services qui en découlent) de marketing et de graphisme, et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout objet, concept, image, logo et publication, faire de la mise en page, de l'édition, de l'impression et de l'imprimerie, nécessaire à l'exercice de son objet social.

La réalisation, la vente, la location de produits, d'articles promotionnels ; le sponsoring en tout genre et la création de logos ;

9. - Elle pourra effectuer l'achat, la transformation, la location, la vente, l'importation et l'exportation, en gros et en détail, l'intermédiaire de commerce, l'expédition, la création, la fabrication, le montage-démontage, la réparation, la transformation, le traitement, l'entreposage et le transport de tout matériel, matières premières et mobilier, de tous produits manufacturés et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l'objet de la société.

- La société pourra en outre réaliser la vente, la distribution, la location, l'échange, l'import, l'export des procédés produits et méthodes ayant un. rapport avec son objet social.

- La commercialisation (en gros ou au détail), l'importation, l'exportation, la distribution, le service après-vente de tous types de matériels, mobiliers et de services  dans les domaines prédécrits ou autres- destinés à toute industrie et/ou administration publique ou privée.

- Le développement, l'achat, la vente, la gestion, la mise en valeur, la prise (en location) ou l'attribution de tous fonds de commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, de know-how et autres droits intellectuels ;

- La représentation commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce soit ; le commerce et le négoce international des tous produits, notamment de grande consommation, de produits alimentaires, de décoration, ...

10. La société pourra également regrouper toute sa clientèle sous forme de club ou toute autre forme valable moyennant ou non redevance à fixer par la gérance. Elle pourra développer ses activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants.

11. - La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d'intermédiaire, de mandataire, de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en rapport avec son objet social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce domaine ou dans tout autre domaine au sens le plus large qui soit, la représentation, la promotion et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial.

La prospection de la clientèle pour compte d'autres sociétés ou associations, les contacts et le choix des fournisseurs de celles-ci.

12. Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités ainsi qu'organiser toutes

conférences, réunions ou séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social.

- La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines.

13. Dans toutes fes activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (technique, administratif ou autre), tant pour son compte que pour le compte d'autres entreprises.

14. La société pourra également mettre. à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel, meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits et supports ou à l'exercice de leur activité, et à l'organisation d'évènements de toutes natures.

15. - La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre : toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l'aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d'apport, fusion/absorption, etc), la réalisation, la conception, tes études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l'échange, le lotissement, la construction, l'aménagement, la promotion, la restauration, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l'exploitation et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion d'immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l'exécution de toutes opérations immobilières, l'étude et l'exécution de toute opération en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination ; ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère.

Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou

en. partie. "

- La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou provisoire, actions, titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou autrement.

16. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l'épargne publique, la société peut recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non exclusivement de ses filiales.

- Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes et notamment de fonds d'investissement de tiers-investisseurs, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits, de caution, d'aval, ou de garantie généralement quelconque, même hypothécaire et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de crédits.

- Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut consentir au profit de ces sociétés ou de tout tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gage hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.

17. L'acceptation et l'exercice de mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur et de membre de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés (par exemple via des points fixes ou par voie ambulante, marchés et la livraison à domicile et le travail au domicile du client). Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession.

La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte de ses membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. »

" L'assemblée e décidé de modifier la dénomination de la société et adopte la dénomination «NEW

RENOV».

En conséquence, l'assemblée générale décide de remplacer l'alinéa un de l'article 1 des statuts par le texte

suivant, l'autre alinéa étant inchangé :

« Il est formé, par les présentes, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « NEW

RENOV ». "

Lors de l'acte constitutif, elle e été dénommée « SP NEW RENOV ». »

" L'assemblée a décidé d'augmenter le capital de la société à concurrence de quarante-trois mille neuf cents euros (43.900,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 EUR), avec la création de huit mille sept cent quatre-vingt (8.780) nouvelles parts

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

sociales, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, émises

' au prix de cinq euros (5,00 EUR) par part, souscrites par apport en numéraire d'une somme de quarante-trois . mille neuf cents euros (43.900,00 EUR).

Les parts sociales sont donc émises au pair comptable de cinq euros (5,00 EUR), sans prime d'émission.

Les parts sociales ainsi souscrites sont libérées par un versement en espèces à concurrence de la totalité.

" L'assemblée a décidé de transférer le siége de la société qui était fixé à 4570 Marchin, rue du Frêne, 8A, pour le transférer à 4920 Aywaille, rue de Louveigné, 5.

" L'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la postposer au vingt-

sept du mois de juin.

En conséquence, l'assemblée générale décide de remplacer l'alinéa un de l'article 12 des statuts par le

texte suivant :

« L'assemblée générale ordinaire se tiendra annuellement le vingt-sept du mois de juin à dix-huit heures au

siége social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. »

L'autre alinéa étant inchangé.

" " Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale a mis à jour les statuts.

" Nomination du gérant

e) Madame Dominique VAN DE WALLE a présenté sa démission en qualité de gérant de la présente

; société, à compter de ce 30 juin 2011.

Après délibération, l'assemblée a accepté cette démission et décidé de donner lui décharge des actes

accomplis dans le cadre de sa mission:

b) Ensuite de la résolution qui précède, l'assemblée générale a décidé de nommer un nouveau gérant non

statutaire et appelé à cette fonction, pour une durée indéterminée, à compter de ce 30 juin 2011, Madame

Nicole KINDEKENS, qui a accepté.

Le mandat du gérant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

Il est nommé jusqu'à révocation.

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, du rapport de la gérance et des statuts coordonnés.

Renaud GREGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 31.08.2010 10478-0217-014
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 28.05.2009 09165-0150-014
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 26.08.2008 08608-0337-014
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 01.06.2007 07173-0038-017
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 27.09.2015 15600-0086-014
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 08.08.2016 16404-0242-014

Coordonnées
NEW RENOV

Adresse
RUE DE LOUVEIGNE 5 4920 AYWAILLE

Code postal : 4920
Localité : Louveigné
Commune : AYWAILLE
Province : Liège
Région : Région wallonne