25/07/2011
ÿþ ' , C C ; , r ~ ~ " . . h : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
: 0 8 7 2 . 5 8 8 . 6 4 0
S P N E W R E N O V
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
4 5 7 0 M a r c h i n , r u e d u F r ê n e , 8 A
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
~ J H S t C ; f ~ z ° ; ~
M u v , b
1 2 J U 1 1 . 2 0 1 1
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 6 4 , c a s e 9 , 8 r ô l e s 1 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S P N E W R E N O V " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t c o n f i r m é q u e l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l ( c e n t q u a t r e - v i n g t s i x à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ) o n t é t é p r é c é d e m m e n t m u l t i p l i é , s a n s t o u c h e r a u m o n t a n t d u c a p i t a l n i ; a u x d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s , p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t e s t p r é c i s é c i - d e s s u s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é c e t t e d i s p o s i t i o n .
" A f i n d e p o u v o i r m i e u x g é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t c o m p t e t e n u d e c e q u e l e s p a r t s ' s o c i a l e s a p p a r t i e n n e n t à c e j o u r à q u a t r e a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s d i x - h u i t ; m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 3 . 7 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t : j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p r é c é d e n t e s , e t c e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s . L e ; r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t d o n c d e c i n q a n c i e n n e s p a r t s s o c i a l e s p o u r u n e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e .
L a r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l r e s t e e n p r o p o r t i o n i n c h a n g é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d o n n é p o u v o i r à l a g é r a n c e p o u r l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
" A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 2 2 j u i n 2 0 1 1 , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t d e s ' o r i e n t e r v e r s l e s d o m a i n e s d e l a r e s t a u r a t i o n e t d e l ' e x p l o i t a t i o n t o u r i s t i q u e , e t a i n s i r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n t e n a n t l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
"
1 . - l ' e x p l o i t a t i o n ( d i r e c t e o u i n d i r e c t e ) d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s à u s a g e d e c a f é , : b r a s s e r i e , f r i t e r i e , s a l o n s d e t h é , d e d é g u s t a t i o n , s n a c k s , s a n d w i c h e r i e s , d é b i t d e b o i s s o n s , c a f é t a r i a s , ; r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r ( p o u r p a r t i c u l i e r s e t c o l l e c t i v i t é s ) o u t o u t e s a u t r e s e x p l o i t a t i o n s a y a n t ' u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e s é t a b l i s s e m e n t s o u c o m m e r c e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s H o r e c a ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n ( e n g r o s o u a u d é t a i l ) d e t o u t e s : b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t a l c o o l i s é e s q u e n o n a l c o o l i s é e s , e t e n t r e a u t r e s : b i è r e s , v i n s , e a u x , ' c a f é s , j u s d e f r u i t s , e t c a e t e r a ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t e t i n d i r e c t a v e c l e c o m m e r c e ( l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r é p a r a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , e t c ) , e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s e t d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t d e t o u s p l a t s c u i s i n é s d e r e s t a u r a t i o n , b u f f e t f r o i d , p l a t s à e m p o r t e r , b o u c h e r i e , p â t i s s e r i e , b o u l a n g e r i e , b i s c u i t e r i e e t a u t r e s ' p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d e r e s t a u r a n t s e t d e s a l o n s d e t h é , e n c e c o m p r i s l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r .
- t o u t e a c t i v i t é d ' a c h a t e t d e v e n t e d ' a r t i c l e s e t p r o d u i t s f r a i s ( n o t a m m e n t f r u i t s e t l é g u m e s e t d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t é p i c e r i e , d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t Su f s , d e p r o d u i t s f r a i s e t s u r g e l é s ( n o t a m m e n t d e g l a c e s e t g l a ç o n s , d e p r o d u i t s p o u r f r i t e r i e s t e l s q u e s a u c e s , c o n s e r v e s , v i a n d e s s u r g e l é e s o u n o n ) , d e c o n s e r v e s e t p r o d u i t s d é r i v é s ) , p a n i e r s d e f r u i t s , d e m ê m e q u e t o u s a r t i c l e s l i é s à l ' a r t d e l a t a b l e e t d e d é c o r a t i o n d i v e r s .
- l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o n f e c t i o n t a n t a r t i s a n a l e , s e m i - a r t i s a n a l e q u ' i n d u s t r i e l l e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e c o u r t a g e , l e n é g o c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , s a l é s , s u c r é s , e x o t i q u e s , ; r é g i o n a u x .
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , t r a i t e u r , g i b i e r , v o l a i l l e , p o i s s o n n e r i e , f r o m a g e s e t ' c r é m e r i e s , e t n o t a m m e n t : l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s n é c e s s a i r e s à f a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i v i t é c i - a v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e c o m m e r c e ( l ' a c h a t e t l a v e n t e ) a u d é t a i l , l a d é g u s t a t i o n e n a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , a l i m e n t a t i o n f i n e , c h a r c u t e r i e , p r o d u i t s a r t i s a n a u x , l ' i m p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e c e t y p e .
2 . - l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s à u s a g e d e h ô t e l s , l o c a t i o n d e c h a m b r e s m e u b l é e s , s a l l e s d e r é c e p t i o n , s é m i n a i r e s , s a l o n s d e t h é , c a f é t é r i a s , t a v e r n e s , o u t o u t e s a u t r e s e x p l o i t a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e s é t a b l i s s e m e n t s o u c o m m e r c e s .
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n e t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s o u d e c h a m b r e s d ' h ô t e s .
3 . - L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e t o u r i s m e , d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , s o i r é e s , b a l s , m a n i f e s t a t i o n s à t h è m e s e t m u s i c a u x a i n s i q u e l ' a n i m a t i o n m u s i c a l e p a r u n d i s c - j o c k e y , i n c e n t i v e , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n , a n i m a t i o n s , r e c y c l a g e s , f o r m a t i o n s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s .
- T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s a i n s i q u ' o r g a n i s e r t o u t e s c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s o u s é m i n a i r e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
4 . - L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e n c e c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n « n i g h t - s h o p » .
- L a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n - p r o d u c t i o n , t e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e ( a c h a t e t v e n t e ) d e g r o s , d e m i - g r o s o u d e d é t a i l , l a d i f f u s i o n , l a l o c a t i o n , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s , d e t o u s p r o d u i t s o u d e n r é e s a l i m e n t a i r e s a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t à l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e , e t n o t a m m e n t f r u i t s , l é g u m e s , l é g u m e s f r a i s , y c o m p r i s l e s p o m m e s d e t e r r e , b o i s s o n s , f l e u r s , t a b a c s , c i g a r e t t e s , a l c o o l s , b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , s a n d w i c h e r i e , l i b r a i r i e , p a p e t e r i e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , é p i c e r i e , d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t v e u f s , d e p r o d u i t s f r a i s e t s u r g e l é s , d e c o n s e r v e s e t p r o d u i t s d é r i v é s , d e m ê m e q u e t o u s a r t i c l e s l i é s à l ' a r t d e l a t a b l e e t d e d é c o r a t i o n d i v e r s .
5 . T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , t r a i t e u r , g i b i e r , v o l a i l l e , p o i s s o n n e r i e , f r o m a g e s e t c r è m e r i e s , e t n o t a m m e n t : l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i v i t é c i - a v a n t ; l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e d é p ô t , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l a p r é p a r a t i o n d e v i a n d e s f r a î c h e s o u s u r g e l é e s , e t d e c o n s e r v e s d e v i a n d e s , v i a n d e s / c h a i r e s f r a î c h e s o u s u r g e l é e s - d e v o l a i l l e s f r a î c h e s o u s u r g e l é e s , d e g i b i e r s , d e l a p i n s , a i n s i q u e d e p o i s s o n s , c o q u i l l a g e s e t c r u s t a c é s .
6 . L a g e s t i o n e n f r a n c h i s e d e t o u t c o m m e r c e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e e t n o t a m m e n t l a g e s t i o n d ' u n m a g a s i n s o u s t o u t e e n s e i g n e c o m m e r c i a l e .
7 . - l e c o m m e r c e ( l ' a c h a t e t l a v e n t e ) e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e t o u s b i e n s m e u b l e s , a r t i c l e s d e c a d e a u , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s l e m o b i l i e r d e j a r d i n e t d e b u r e a u ; t o u t e m i s s i o n e t a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r ; t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n e t l a v e n t e d e c e u x - c i .
- l e c o m m e r c e ( l ' a c h a t e t l a v e n t e ) d e d é t a i l ( o u e n g r o s ) , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d ' a r t i c l e s d e c a d e a u , d e f l e u r s e t p l a n t e s d ' o r n e m e n t s , f l e u r s a r t i f i c i e l l e s , v e r r e r i e e t c é r a m i q u e , m o b i l i e r , d i n a n d e r i e , f e r r o n n e r i e p o u r l ' o r n e m e n t a t i o n ( a r t i c l e s c a d e a u x ) , e t t r a v a u x h o r t i c o l e s .
- l e c o m m e r c e d e t o u t a r t i c l e d e f a n t a i s i e , d e p r o d u i t s d e t y p e f r i a n d i s e , d e b o i s s o n s , . . .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s l i é s a u s e c t e u r d e l ' a r t i s a n a t , d e l a p e i n t u r e , d u b r i c o l a g e , d e b i j o u x , d e p a r f u m e r i e , d e m a r o q u i n e r i e , d e v ê t e m e n t s , d e b o i s s o n e t d ' a l i m e n t a t i o n .
8 . T o u t e s a c t i v i t é s ( n o t a m m e n t l a c o n s u l t a n c e e t l e s s e r v i c e s q u i e n d é c o u l e n t ) d e m a r k e t i n g e t d e g r a p h i s m e , e t d a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a c r é e r e t e x p l o i t e r t o u t o b j e t , c o n c e p t , i m a g e , l o g o e t p u b l i c a t i o n , f a i r e d e l a m i s e e n p a g e , d e l ' é d i t i o n , d e l ' i m p r e s s i o n e t d e l ' i m p r i m e r i e , n é c e s s a i r e à l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a r é a l i s a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s , d ' a r t i c l e s p r o m o t i o n n e l s ; l e s p o n s o r i n g e n t o u t g e n r e e t l a c r é a t i o n d e l o g o s ;
9 . - E l l e p o u r r a e f f e c t u e r l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e , l ' e x p é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e - d é m o n t a g e , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l ' e n t r e p o s a g e e t l e t r a n s p o r t d e t o u t m a t é r i e l , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t m o b i l i e r , d e t o u s p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s e t m o b i l i e r p o u v a n t s e r v i r e t n é c e s s a i r e à s o n a c t i v i t é o u l i é s à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
- L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e r é a l i s e r l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e s p r o c é d é s p r o d u i t s e t m é t h o d e s a y a n t u n . r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n ( e n g r o s o u a u d é t a i l ) , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d e t o u s t y p e s d e m a t é r i e l s , m o b i l i e r s e t d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s p r é d é c r i t s o u a u t r e s - d e s t i n é s à t o u t e i n d u s t r i e e t / o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e ( e n l o c a t i o n ) o u l ' a t t r i b u t i o n d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , d e k n o w - h o w e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
- L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s b i e n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; l e c o m m e r c e e t l e n é g o c e i n t e r n a t i o n a l d e s t o u s p r o d u i t s , n o t a m m e n t d e g r a n d e c o n s o m m a t i o n , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e d é c o r a t i o n , . . .
1 0 . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r e g r o u p e r t o u t e s a c l i e n t è l e s o u s f o r m e d e c l u b o u t o u t e a u t r e f o r m e v a l a b l e m o y e n n a n t o u n o n r e d e v a n c e à f i x e r p a r l a g é r a n c e . E l l e p o u r r a d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s e l l e - m ê m e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s g é r a n t s o u f r a n c h i s é s i n d é p e n d a n t s .
1 1 . - L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e m a n d a t a i r e , d e p r e s t a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u s o c i a l e s p o u r c o m p t e d e t i e r s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e d o m a i n e o u d a n s t o u t a u t r e d o m a i n e a u s e n s l e p l u s l a r g e q u i s o i t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a p r o s p e c t i o n d e l a c l i e n t è l e p o u r c o m p t e d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , l e s c o n t a c t s e t l e c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s d e c e l l e s - c i .
1 2 . T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s a i n s i q u ' o r g a n i s e r t o u t e s
c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s o u s é m i n a i r e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r e t p u b l i e r t o u t e s e n q u ê t e s , é t u d e s e t a n a l y s e s d a n s c e s d o m a i n e s .
1 3 . D a n s t o u t e s f e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , l a s é l e c t i o n e t l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l ( t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f o u a u t r e ) , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
1 4 . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e . à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s t o u s m o y e n s ( e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l ) n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , a i n s i q u e l o u e r o u v e n d r e t o u t m a t é r i e l , m e u b l e o u i n s t a l l a t i o n n é c e s s a i r e à l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e s e s p r o d u i t s e t s u p p o r t s o u à l ' e x e r c i c e d e l e u r a c t i v i t é , e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s .
1 5 . - L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s u r l e p l a n c i v i l , e t p o u r c o m p t e p r o p r e : t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l ' a l i é n a t i o n ( a c h a t , v e n t e , c e s s i o n , a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n / a b s o r p t i o n , e t c ) , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , t e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p r o p r i a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a m i s e s o u s l e r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é , l a v i a b i l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a c e s s i o n d e b a i l e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ( b â t i s o u n o n b â t i s , r u r a u x , u r b a i n s , a g r i c o l e s , i n d u s t r i e l s , f o r e s t i e r s o u a u t r e s ) e t d e m e u b l e s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t e n g é n é r a l l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n e n r e l a t i o n a v e c t o u t d r o i t i m m o b i l i e r p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n ; a i n s i q u e c u l t i v e r , f a i r e c u l t i v e r o u m e t t r e e n j a c h è r e .
E l l e p o u r r a d o n n e r e n l o c a t i o n s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u
e n . p a r t i e . "
- L a s o c i é t é p o u r r a , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , a c q u é r i r , d é t e n i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s à t i t r e p e r m a n e n t o u p r o v i s o i r e , a c t i o n s , t i t r e s d e c r é a n c e s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , l e u r g e s t i o n , m i s e e n v a l e u r , l e u r c e s s i o n p a r v e n t e , a p p o r t , t r a n s f e r t o u a u t r e m e n t .
1 6 . - S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e l a t i v e s à l ' é p a r g n e p u b l i q u e , l a s o c i é t é p e u t r e c e v o i r , e m p r u n t e r , a c c o r d e r d e s e m p r u n t s , g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t d e s e s f i l i a l e s .
- E l l e p o u r r a r é a l i s e r l e f i n a n c e m e n t , s o u s t o u t e s f o r m e s e t n o t a m m e n t d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t d e t i e r s - i n v e s t i s s e u r s , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s d e t i e r s a u m o y e n d e p r ê t s e t d e c r é d i t s , d e c a u t i o n , d ' a v a l , o u d e g a r a n t i e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , m ê m e h y p o t h é c a i r e e t e n g é n é r a l d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a u s e n s l a r g e , s a u f s i e l l e s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s , s o c i é t é s d e b o u r s e o u a u x o r g a n i s m e s d e c r é d i t s .
- E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n , c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t d e s e s f i l i a l e s . E l l e p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e c e s s o c i é t é s o u d e t o u t t i e r s e n v e r s l e s q u e l s e l l e c o n t r a c t e r a i t d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
1 7 . L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t d e m e m b r e d e c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é s ( p a r e x e m p l e v i a d e s p o i n t s f i x e s o u p a r v o i e a m b u l a n t e , m a r c h é s e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l e t r a v a i l a u d o m i c i l e d u c l i e n t ) . L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s . »
" L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « N E W
R E N O V » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t , l ' a u t r e a l i n é a é t a n t i n c h a n g é :
« I l e s t f o r m é , p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N E W
R E N O V » . "
L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , e l l e e é t é d é n o m m é e « S P N E W R E N O V » . »
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 8 . 7 8 0 ) n o u v e l l e s p a r t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , é m i s e s
' a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 E U R ) p a r p a r t , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - t r o i s . m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d o n c é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 E U R ) , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i é g e d e l a s o c i é t é q u i é t a i t f i x é à 4 5 7 0 M a r c h i n , r u e d u F r ê n e , 8 A , p o u r l e t r a n s f é r e r à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d e L o u v e i g n é , 5 .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a p o s t p o s e r a u v i n g t -
s e p t d u m o i s d e j u i n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a a n n u e l l e m e n t l e v i n g t - s e p t d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u
s i é g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
L ' a u t r e a l i n é a é t a n t i n c h a n g é .
" " S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" N o m i n a t i o n d u g é r a n t
e ) M a d a m e D o m i n i q u e V A N D E W A L L E a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a p r é s e n t e
; s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d é d e d o n n e r l u i d é c h a r g e d e s a c t e s
a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n :
b ) E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e e t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d e c e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , M a d a m e
N i c o l e K I N D E K E N S , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e