NEW VERLAC

Dénomination : NEW VERLAC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.875.848

Publication

26/09/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0843.875.848 D�nomination

(en entier) : NEW VERLAC

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4432 Alleur, rue des Technologies, 7

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte ;MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Christine D�ME, notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Anne Fran�oise HONHON et, Christine D�ME, Notaires associ�e, ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du cinq septembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � NEW VERLAC � a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

1)Premi�re r�solution : Modification de l'article 15 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 15 des statuts comme suit :

� Article 16 - Repr�sentation

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou', un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� agissant seul. Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des: pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration. �

2)Deu>d�me r�solution : Modification de l'objet social et modification de l'article 3 des statuts en. cons�quence.

Rapport:

li est donn� connaissance du rapport du conseil d'administration dress� en date du 3 septembre 2014, lequel justifie la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois, soit au 30 juin 2014.

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annex�.

Modification de l'objet :

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� comme suit et de modifier en cons�quence l'article 3 des statuts comme suit :

� La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou �:

l'�tranger :

-La transformation de papiers et cartons ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-toutes acttvites mmobili�res au sens large et notamment, l'achat, l'�change, la vente, la prise en location et

en sous location, l'exploitation, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement.

La soci�t� pourra notamment construire un immeuble, acqu�rir la pleine propri�t� ou des droits r�els dans le but d'y exercer ses activit�s, d'y �tablir son si�ge soclel ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des ces actes, � la r�alisation de ces conditions. �

3)Troisi�me r�solution Confirmation-D�mission

L'assembl�e confirme la d�mission de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� de Monsieur FANTONE Domenico Raffaele, n� � Rocourt, le onze mai mil neuf cent septante, inscrit au registre national sous te num�ro 70.05.11-127,78, �poux de Madame CULTRARO D�bora, domicili� � Herstal, rue Val du Ch�teau, 118, � la date du 30 juin 2014,

4)Quatri�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoir au conseil d'administration aux fins d'effectuer les d�marches n�cessaires suite aux r�solutions qui pr�c�dent, notamment aupr�s de tous organismes,

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant se r�unit le conseil d'administration lequel acte la d�mission de ses fonctions de Pr�sident et d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Domenico FANTONE, pr�cit�, et ce depuis le 30 juin 2014. Elle lui donne d�charge pour l'ex�cution de son mandat.

Le conseil d'administration d�signe en qualit� d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Andr� NOIRHOMME, ici pr�sent et qui d�clare accepter.

Conform�ment � l'article 15 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� agissant seul,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christine D�ME

Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme

d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

"Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME,

Notaires associ�s" � Li�ge

Sont d�pos�s en m�me temps:

- l'exp�dition de l'acte du 05/09/2014

- la coordination des statuts

Volet B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.01.2014, DPT 27.01.2014 14020-0100-017
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 10.11.2014, DPT 22.12.2014 14702-0054-017
06/03/2012

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N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) : NEW VERLAC

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Greffe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4432 Ans (Alleur), Rue des Technologies, 7

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Christine D�ME, notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de ia soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME, Notaires associ�s", ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt f�vrier deux mil douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1) Monsieur FANTONE Domenico Raffaele, n� � Rocourt, le onze mai mil neuf cent septante, inscrit au registre national sous le num�ro 70.05.11-127-78, �poux de Madame CULTRARO D�bora, domicili� � Herstal,' rue Val du Ch�teau, 118.

Epoux mari� � Li�ge, le vingt quatre ao�t mil neuf cent nonante six, sous le r�gime l�gal belge � d�faut de, contrat d emariage.

2) Monsieur NOIRHOMME Andr� Marie Camille Ghislain, n� � Marmont, le vingt huit mai mil neuf cent cinquante deux, inscrit au registre national sous le num�ro 52.05.28-165-25, �poux de Madame GODFROID Ghislaine, domicili� � Theux, Route du Menobu, 548.

Epoux mari� � Heyd le douze juillet mil neuf cent septante cinq sous le r�gime de la s�paration des biens aux termes de son contrat de mariage re�u le 8 juillet 1975 par le notaire PEROT, � Harz�.

ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e "NEW VERLAC", ayant son si�ge social � 4432 Ans (Alleur), rue des Technologies, 7, au capital de cent huit mile cinq cent cinquante euros (108.550,00� ), repr�sent� par dix mille huit cent cinquante cinq actions (10.855) sans d�signation de valeur nominale.

Le montant du capital est lib�r� � concurrence de la totalit� par un versement en esp�ces et le montant de ces versements, soit cent huit mile cinq cent cinquante euros (108.550,00� ), a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque DEX1A sous le num�ro BE35 0688 9453 5037.

et ont �tabli les statuts comme suit:

TITRE I : TYPE DE SOCIETE

Article 1 - Forme et d�nomination de la soci�t�

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme de la soci�t� anonyme,

Elle est d�nomm�e �NEW VERLAC s>.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents, �manant de la soci�t� doivent contenir la d�nomination de ia soci�t�, l'indication du si�ge de la soci�t�, le terme RPM suivi du num�ro d'entreeprise, l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la, soci�t� a son si�ge social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4432 Ans (Alleur), rue des Technologies, 7,

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de fa r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte,.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3 - Objet

La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :

-le vernissage et le laquage des papiers en carton ;

-les activit�s de pr�presse ;

-la reliure et les activit�s annexes ;

-le pliage, timbrage, per�age, perforage, gaufrage, collage, pelliculage et laquage de toutes mati�res ; -la production et la vente d'�nergie durable ;

-toutes activit�s relatives au secteur de l'imprimerie ;

-toutes activit�s immobili�res au sens large et notamment, l'achat, l'�change, la vente, la prise en location et

en sous location, l'exploitation, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement,

La soci�t� pourra notamment construire un immeuble, acqu�rir fa pleine propri�t� ou des droits r�els dans le but d'y exercer ses activit�s, d'y �tablir son si�ge social ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il : CAPITAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fix� � cent huit mille cinq cent cinquante (108.550,00 � ) euros.

Il est repr�sent� par dix mille huit cent cinquante cinq (10.855) actions sans d�signation de valeur nominale,

TITRE Ili ; TITRES

Article 7 - Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives,

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

A

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Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Article 8 - Indivisibilit� des titres - Vote par ('usufruitier �ventuel

Les titres sont indivisibles,

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

TITRE IV ; ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 9 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles.

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Article 10 - Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire, parmi ses membres, un pr�sident. En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

S'il le juge opportun, le conseil peut �lire un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 11 - R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement, de celui qui le remplace, ou de deux administrateurs.

Les convocations sont �crites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � la r�union.

Article 12 - D�lib�ration

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit, par tout moyen de transmission, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

, , Dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par

consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 13 - Comp�tences du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 14 - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi, Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci,

Le conseil d'administration peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

II peut, enfin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s,

Article 15 - Repr�sentation

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs conjointement. Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration,

Article 16 - Contr�le

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 - R�unions

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me lundi de novembre � dix sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure,

Article 18 - Convocation

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 19 - Admission

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e

- les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote ;

- les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote ;

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, Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de,

Article 20 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 21 - Majorit�s -- Procuration

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�e par un acte authentique,

Article 22 - Bureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par une personne d�sign�e par l'assembl�e.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 23 - Nombre de voix

Chaque action donne droit � une voix,

TITRE VI : ECR1TURES AFFECTATION DES RESULTATS

Article 24 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Article 25 - Affectation des r�sultats

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.

Article 26 - Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes.

TITRE VII : DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 27 - Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de comit� de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi, L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

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Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination. Article 28 - R�partition

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

SI toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites, s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis � vis de la soci�t�.

Article 30 - Comp�tence judiciaire

Pour tout litige entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 31 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce texte, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es Inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires � ses dispositions imp�ratives sont cens�es non �crites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.

1, Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et se terminera le trente juin deux mille treize.

2, Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en novembre deux mille treize.

3. Administrateurs

Les comparants d�cident de fixer le nombre d'administrateurs � trois et appellent � cette fonction, pour un terme de six ans

1) Monsieur Domenico FANTONE, comparant ;

2) Monsieur Andr� NOIRHOMME, comparant ;

Ici pr�sents et qui acceptent

3) Monsieur Willy BLUTH, n� � Anvers, le vingt et un septembre mil neuf cent trente huit, domicili� � Olne, Route de la Croix Renard, 8, inscrit au regsitre national sous le num�ro 38.09.21-163-38.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

4, Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-reviseur,

5. Pouvoirs

Monsieur Domenico FANTONE et Monsieur Andr� NOIRHOMME, pr�cit�s, ou toute autre personne d�sign�e par un de ces derniers, sont d�sign�s en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires en vue de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, chacun avec le pouvoir d'agir individuellement.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

6. Reprise des engagements

La soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s au nom et pour compte de la soci�t� par Monsieur Domenico FANTONE et Monsieur Andr� NOIRHOMME et ce depuis le quatorze f�vrier deux mille douze.

6. Frais

On omet

CONSEIL, D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident et des ad mi nistrateu rs-d�l�gu�s.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur .Domenico FANTONE, pr�qualifi�, et d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Domenico FANTONE et Monsieur Andr� NOIRHOMME, pr�qualifi�s, ici pr�sents et qui acceptent.

En leur qualit� d'administrateur-d�l�gu�, ils sont charg�s, chacun avec le pouvoir d'agir individuellemet, de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christine D�ME

Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris

la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME,

Notaires associ�s" � Li�ge

D�pos� en m�me temps:

- l'exp�dition de l'acte du 20/02/2012

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 09.11.2015, DPT 28.01.2016 16038-0288-014

Coordonnées
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Adresse
RUE DES TECHNOLOGIES 7 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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