14/11/2012
ÿþ Y M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 7 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 2 3 6 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T P F V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e N a m u r , 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f o c t o b r e
d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T P F V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e N a m u r , 3 9 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s
s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n .
s u i v a n t e : « N I C O - B A T I C O N C E P T » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s .
s t a t u t s c o m m e s u i t :
« I i e s t c r é é , p a r l e s p r é s e n t e s , u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
« N 1 C O - B A T I C O N C E P T » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e F é r o n s t r é e ,
1 5 1 e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , r u e F é r o n s t r é e , 1 5 1 . » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e :
d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t ;
e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é :
a r r ê t é e à l a d a t e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e :
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c h a u f f a g e , s a n i t a i r e , c l i m a t i s a t i o n , i n s t a l l a t i o n e t e n t r e t i e n d e
c h a u d i è r e , é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , i n s t a l l a t i o n s d ' a l a r m e , t o u t e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e a y a n t r a p p o r t a u
b â t i m e n t .
M o n s i e u r N I G I D O a l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e t o u t l a p a r t i e c h a u f f a g e , s a n i t a i r e e t c l i m a t i s a t i o n ,
M o n s i e u r L E M M E N S a q u a n t à l u i l a p a r t i e t e c h n i q u e c o n c e r n a n t l ' é l e c t r i c i t é e t l ' i n s t a l l a t i o n d ' a l a r m e s . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r T o n y P E N N I S I ,
p r é n o m m é , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p e u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a :
g e s t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p e l l e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e ,
d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r N i c o l o N I G I D O , s u s n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
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I l s i t é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e