30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 24.06.2014 14214-0593-034
25/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R P 1 1 . 1
R é s e r v é * 1 4 1 4 3 5 9 5 *
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 0 . 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 k e A v e n u e 1 0 6 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 4 - g t t - r u a - S i L t h U . Û . U L S t k i l è t A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e , a t t r i b u t l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r B e n o i t : H e n a u l t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c . a . d , j u s q u ' a u A G d u 2 0 1 7 . M o n s i e u r H e n a u l t r e m p l a c e r a M o n s i e u r H e n r i d e B e l s u n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e , a t t r i b u t l e m a n d a t d e A d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r C h a r l e s D u p u i s p o u r u n e , p é r i o d e d e 3 a n s , c . a . d . j u s q u ' a u A G d u 2 0 1 7 . M o n s i e u r D u p u i s r e m p l a c e r a M o n s i e u r T o m V a n G y s e g h e m ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e , r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E n g e l e n p o u r u n e a n n é e , : c . a . d . j u s q u ' a u A G d u 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e , r e c o n d u i t l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e K P M G , r e p r é s e n t é p a r A l e x i s P A L M , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c . a . d . j u s q u ' a u A G d u 2 0 1 7 ,
J . E N G E L E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i w
N V I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 0 . 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O L L S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d d e s H a u t s S a r t s - 1 è f e A v e n u e 1 0 6 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i s t { s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e , c o n f i r m e q u e T o m V a n C y s e g h e m , 6 8 0 0 0 A m p o n g M a l a y s i a - 2 T a m a n H i j a u - - U k a y H e i g h t s , n o m m é A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 , n ' a p a s r e ç u u n e r é m u n é r a t i o n . S o n m a n d a t a é t é e x e r c é s a n s p a i e m e n t à p a r t i r d e 2 1 / 0 6 / 2 0 1 0 .
J . É n g e l e n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
* 1 4 1 6 1 3 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 è r e A v e n u e 1 0 6 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d e 0 5 1 0 6 1 2 0 1 3 , r e c o n d u i t f a m a n d a t d u d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T o m V a n G y s e g h e m p o u r u n e a n n é e , c . a . d . j u s q u ' a u A G d u 2 0 1 4 .
J . E N G E L E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 C ç ' i - - 7 e 7 : -
I m m * ~ 1 3 1 9 5 ] 7 u 1 e l l
M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 0 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N i c o l l S A
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 12.06.2013 13175-0178-034
06/06/2012
ÿþ i ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 2 1 0 0 9 6 5 <
1 1 1 1
R é s e a t M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 0 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N i c o l l S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i t é A n o n y m e
S i è g e : l è r e A v e n u e , 1 0 6 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 , r e c o n d u i t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s K P M G p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o z e f E n g e l e n p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 2 2 0 1 3 e t e n f i n l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d e M o n s i e u r D e B e l s u n c e p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 é g a l e m e n t . t e
E c L
~ ~ ~ ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 07.07.2011 11271-0588-033
04/03/2015
ÿþ` S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w O R D 1 1 . 1
' i
< 1 5 0 3 9 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 0 . 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O L L S A
D i v i s i o n L I f e
2 a F E V . 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d d e s H a u t s S a r t s - 1 e e e A v e n u e 1 0 6 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e t r a i t e + N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e a b i e n p r i s n o t e q u e M r . J o z e f E n g e l e n p a r t e n r e t r a i t e a n t i c i p é e à p a r t i r d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 .
S u i t e à c e t t e o c c a s i o n M r E n g e l e n a b a n d o n n e s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e N i c o l l s a .
E g a l e m e n t i l s e r a r e m p l a c é p a r M r N i c o l a s L e n t z c o m m e D i r e c t e u r d e l ' e n t r e p r i s e N i c o l l s a .
N o u s t e n o n s à r e m e r c i e r M r E n g e l e n p o u r s e s s e r v i c e s r e n d u s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a t t r i b u t l e m a n d a t d e D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é N i c o l l s a à p a r t i r d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 à M o n s i e u r N i c o l a s L e n t z .
A l a m ê m e o c c a s i o n , L ' A s s e m b l é a t t r i b u t l e m a n d a t d e A d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r N i c o l a s L e n t z p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s , c . a . d . j u s q u ' a u A G d u 2 0 1 7 .
C h a r l e s D u p u i s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 15.06.2009 09233-0132-034
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 18.06.2008 08255-0263-032
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 12.06.2007 07203-0313-032
19/06/2015
ÿþ. t r , i , £ ~ 3
I I I I I I R 1 1 1 1 1 ( 3 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 4 5 0 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O L L S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c l n d . d e s H a u t s S a r t s - l e r A v e n u e 1 0 6 à 4 0 4 0 H E R T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
, 0 , , . . j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - R e p o r t A s s e m b l é e g é n é r a l e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 6 m a i 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s p a r M o n s i e u r H E N N A U T B e n o î t q u i p r é s i d e l a s é a n c e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e n a n n e x e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t
r e p r é s e n t é e . I l d é s i g n e M o n s i e u r L e n t z N i c o l a s p o u r r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
O n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u s p e n d r e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u 1 9 J u i n 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a t t r i b u e l e m a n d a n t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à M o n s i e u r N i c o l a s L E N T Z p o u r
u n e p é r i o d e d e 2 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
N i c o l a s L E N T Z B e n o î t H E N N A U T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.05.2005, DPT 08.06.2005 05228-0314-026
15/07/2004 : LG143659
23/07/2003 : LG143659
04/11/2002 : LG143659
03/09/2002 : LG143659
05/10/2000 : LG143659
05/10/2000 : LG143659
12/08/1999 : LG143659
10/09/1997 : LG143659
01/01/1997 : LG143659
29/06/1994 : LG143659
17/06/1992 : LG143659
01/01/1992 : LG143659
01/01/1989 : LG143659
01/07/1988 : LG143659
01/01/1988 : LG143659
25/03/1987 : LG143659
24/06/1986 : LG143659
01/01/1986 : LG143659