08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 03.07.2014 14261-0246-011
29/08/2014
ÿþi a M O D W O R D 1 1 . 1
V ô l è t ~ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 1 9 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I L O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J O S E P H R O M A I N V I L L E 1 0 - 1 1 à 4 5 2 0 B A S - O H A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o m m e r ;
- M a d a m e S o n i a G I L L I S d o m i c i l i é e R u e J o s e p h R o m a i n v i l l e 1 0 - 1 1 à 4 5 2 0 B a s - O h a , a u
p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e p o u r u n e d u r é e 6 a n s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- M o n s i e u r S a m R E L Y , d o m i c i l i é V o o r t j e s h e i d e 5 à 2 2 3 0 H e r s e l t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S o n i a G I L L I S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
16/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I L O S
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
L e ! e r 0 5 B E C . 1 0 1 1 k
1 0 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h R o m a i n v i l l e 1 0 - 1 1 , 4 5 2 0 W a n z e ( B a s - O h a ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e
E x t r a i t d e l a d é c l a r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é u n i e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e , n o m m é m e n t :
" M a d a m e S o n i a G I L L I S , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 B a s - O h a s u r W a n z e , r u e J o s e p h R o m a i n v i l l e 1 0 - 1 1 .
S o n i a G I L L I S
A d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l a d é c l a r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13340-0552-011
31/10/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N N N I I ~ I V I ~ I I ~ I ~ í ~ ~ I ~ N
X 1 2 1 7 9 0 4 6 *
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , I e
2 2 O C T . 2 0 1 2 a s o e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 7 . 8 4 2 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N I L O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h R o m a i n v i l l e 1 0 - 1 1
4 5 2 0 W a n z e ( B a s - O h a )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N I L O S » , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 2 0 B a s - O h a , r u e J o s e p h R o m a i n v i l l e 1 0 - 1 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b f e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; ; : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 0 7 7 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a ; f o r m e d e s a c t i o n s e t d e p r é v o i r q u ' e l l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e ,
1 1 L e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , f e r o n t l e u r a f f a i r e p e r s o n n e l l e d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u ; p o r t e u r , a i n s i q u e d u p a i e m e n t d e l a t a x e d e c o n v e r s i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r , d a n s l e s s t a t u t s , q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t n o t a m m e n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é , p e u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d é l i b é r e r s o u s l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e .
i i C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , d e v o t e r p a r ; ; ; c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s i r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s ;
1 1 L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
e , t ;
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B u r à g ë i ï l i i r l i é n i a g i s c i i S t a a t s b l a d - - - 3 1 T I f f / 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u u o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 02.07.2012 12240-0189-011
25/05/2012
ÿþ_
M o d Z . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o b
R é
f l h l U 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 U
s 4 s z a ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I L O S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J O S E P H R O M A I N V I L L E 1 0 - 1 1 à 4 5 2 0 B A S - O H A O b j e t d e l ' a c t e : G R A T U I T E D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 2 .
1 1 I
M p * û n u Ç r e b d u
T r i b u n a l d o C o m m e c b I o
I f i N f 7 0 1 2
f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e S o n i a G I L L I S e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t d e p u i s l e l e r m a i 2 0 1 1 .
S o n i a G I L L I S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþt ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
" 1 1 1 0 5 4 6 2 * 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 4 2 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I L O S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i é g é : R U E J O S E P H R O M A I N V I L L E 1 0 - 1 1 à 4 5 2 0 B A S - O H A O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m e r c e d e H u y , l e
3 0 M I N 2 0 1 1
L G r e f f i e r
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
d e r e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S a m R E L Y , d o m i c i l i é V o o r t j e s h e i d e 5 à 2 2 3 0 H e r s e l t e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S o n i a G I L L I S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0471-010
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 24.08.2010 10431-0424-011
21/01/2010 : NI520778
07/10/2009 : NI520778
29/09/2009 : BL520778
19/06/2008 : BL520778
03/09/2007 : BL520778
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