22/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) ; N I S S Q N
( e n a b r é g é ) :
! ~ o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 0 T r o o z ( N e s s o n v a u x ) , r u e F . N e s s o n v a u x , 2 8 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O i i i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , t r a n s f e r t d u s i è g e , d é s i g n a t i o n d ' u n g é r a n t
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
A _ - L a p r é s e n t s a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . T r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l
P o u r l e f i x e r à 4 0 2 0 l i è g e ( J u p i l l e - s u r - M e u s e ) , C l o s d e s M é s a n g e s , 3 3 .
2 ; , K a p g a r f e x p o s a r e l e j e e i c a t I o n d e L a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n l é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i n e q u a t o r z e .
L M o d i f c e j i m _ d l ' o b j e t s o F i a l e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f l ' o b j e t
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , s a v o i r :
" - l e c o m m e r c e d e f r i t e r i e , b u v e t t e s , s n a c k s , d e v e n t e d e s a n d w i c h e s , h o t - d o g s , h a m b u r g e r s , p i z z a , p i t t a , e t a u t r e s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e . e l l e p o u r r a a u s s i a v o i r p o u r a c t i v i t é s , i e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , y c o m p r i s l a c o n f i s e r i e , l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a s , d e b r a s s e r i e , d e ' c a f é s , e t c . . . e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d é p e n d a n t d u s e c t e u r H o r e c a .
- l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , e t t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , a i n s i q u e l e m a ç o n n e r i e , l a v i t r e r i e , l e p l a f o n n a g e e t l e r e v ê t e m e n t s o l i d e d e s o l p a r p a v a g e o u a u t r e m e n t , c a r r e l a g e , l ' i s o l a t i o n , l e t e r r a s s e m e n t e t p o s e d e t u y a u t e r i e s , l e r e j o i n t o y a g e e t l e t r a n s p o r t " .
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t p r o p o s i t i o n d e l e c o o r d o n n e r c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s ( n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ) o w e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e f a i r e , e n v u e d e p r o c u r e r à t o u s s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o p i n d i r e c t s :
- l ' e n t r e p r i s e d ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- l ' e n t r e p r i s e d ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l d e s o n o r i s a t i o n ;
- l ' e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e d e l i e u x p r i v é s e t 1 o u p u b l i c s ;
ª% l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l e c o m m e r c e d e f r i t e r i e , b u v e t t e s , s n a c k s , d e v e n t e d e s a n d w i c h e s , h o t - d o g s , h a m b u r g e r s , p i z z a , p i t t a , e t a u t r e s p r o d u i t s ' d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e . E l l e p o u r r a a u s s i a v o i r p o u r a c t i v i t é s , l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , y c o m p r i s l a c o n f i s e r i e , l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a s , d e b r a s s e r i e , d e + e a f é s , e t c . . , e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d é p e n d a n t d u s e c t e u r H o r e c a . .
- l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , e t t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , a i n s i q u e l a m a ç o n n e r i e , l a v i t r e r i e , l e p l a f o n n a g e e t l e r e v ê t e m e n t s o l i d e d e s o l p a r p a v a g e o u a u t r e m e n t , c a r r e l a g e , l ' i s o l a t i o n , l à t e r r a s s e m e n t e t p o s e d e t u y a u t e r i e s , l e r e j o i n t o y a g e e t l e t r a n s p o r t .
E l l e p o u r r a e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n s e t m o d è l e s , " s a v o i r - f a i r e " , m a r q u e s , r e c e v o i r d e s d r o i t s , d e s r o y a l t i e s .
= E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o U s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t " a c c o m p f i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a e o u t a y e ' d f r e t t é r i m e r ) i n t i i r c t b M e n t à s a t r 7 r b j e t ; . . . . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : " A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N d m e t s i g n a t u r e
4 1 4 , e
D J e
1 2 . . M A 1 . 2 0 1 4 1 3 : 5 4 3 2 4 2 2 1 1 5 5 9
N O T A I R E F . M A T R O N E ' V o l e t B - S u i t e
N ° 2 3 1 6 P . 1 / 1
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
I ' I
* 1 4 1 0 5 0 9 5
N ° ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 4 9 . 6 8 2 D é n o m i n a t i o n
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . "
4 . N o m i n a t i o n d ' u n _ g é r a n t
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r A n t o n i n o M A R Z A N O ,
d o m i c i l i é à J u p i l l e - s u r - M e u s e , C l o s d e s M é s a n g e s , 3 3 .
N u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 6 . 1 1 4 7 9 - 2 4 .
L e q u e l , p r e s s e n t i p o u r c e t t e d é s i g n a t i o n , a a c c e p t é a n t i c i p a t i v e m e n t s e l o n d o c u m e n t d e c e j o u r , r e m i s a u
N o t a i r e s o u s s i g n é .
I l e x e r c e r a a v e c l ' a c t u e l l e g é r a n t e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a g é r a n c e , c h a c u n d e s g é r a n t s p o u v a n t a g i r
s é p a r é m e n t .
B . C o n v o c a t i o n s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s , d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , é t a n t
p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
C . D é l i b é r a t i o n s :
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j ó u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , c e t t e c o n d i t i o n e s t r e m p l i e L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D . M a j o r i t é :
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e v r o n t
r é u n i r u n e m a j o r i t é d e q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x ( m a j o r i t é s p é c i a l e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ) ,
E . - - D r o i t d e v o t e :
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b i é é l ' - , " " . :
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c T p á r . l ' a s s e m b l é e ; l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à ( ' o r d r e d u j ó u r ,
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 4 0 2 0 L i è g e ( J u p i l l e - s u r - M e u s e ) , C l o s d e s M é s a n g e s , 3 3 .
L ' a r t i c l e 2 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e ( J u p i l l e - s u r - M e u s e ) , C l o s d e s M é s a n g e s , 3 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r " .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - r a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e m ê m e q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t j o i n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a n n e x é e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é c o m m e p r é v u s o u s l e p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , r e l a t i f à
l ' o b j e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e f i g u r a n t a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - n o m i n a t i o n
L a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A R Z A N O e s t e n t é r i n é e .
V o t e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e