, Y v C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
.
o = i . ~
M r B O U L A N G E R L a u r e n t M r N O E L J a c q u e s
M m e L A B A R B E M u r i e l l e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 i # 1 1 1 4 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 l l i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O E L - B O U L A N G E R A S S O C I E S C O M P T A B I L I T E F 1 S C A L I T E
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s B o u h y s 2 4 à 4 6 2 1 R E T I N N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 8 9 8 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t - T r a n s f e r t d e p a r t
N O E L - B O U L A N G E R A S S O C I E S C O M P T A B I L I T E F I S C A L I T E S P R L
R u e d e s B o u h y s 2 4
4 6 2 1 R E T I N N E
B C E T v a 0 8 8 8 . 4 8 9 . 8 1 1
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t
M o n s i e u r N O E L J a c q u e s
M a d a m e L A B A R B E M u r i e l i e
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 H 0 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e p o i n t s u i v a n t e s t à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n g é r a n t - T r a n s f e r t d e p a r t s
P a r l a p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N O E L J a c q u e s à p a r t i r d e c e j o u r . M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t d e v i e n t l e s e u l g é r a n t .
A p r è s c e s s i o n d e s p a r t s , l ' a c t i o n n a r i a t s e p r é s e n t e a i n s i :
M r B O U L A N G E R L a u r e n t 1 7 7 p a r t s
M m e L A B A R B E M u r i e l l e 9 p a r t s
L a g é r a n c e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n á l a l i m i t a t i o n d e m a n d a t l i m i t é a u p a r a v a n t à d e u x m i l l e e u r o s . P o u r s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O E L - B O U L A N G E R A S S O C I E S C O M P T A B I L I T E F I S C A L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A b h o o z 2 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 8 9 8 1 1
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
T N O E L - B O U L A N G E R A S S O C I E S C O M P T A B I L I T E F I S C A L I T E S P R L
R u e d ' A b h o o z 2 5
4 0 4 0 H E R S T A L
B C E T v a 0 8 8 8 . 4 6 9 . 8 1 1
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t
M o n s i e u r N O E L J a c q u e s
L e p o i n t s u i v a n t e s t à l ' o r d r e d u j o u r
- C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P a r l a p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é R u e d e s B o u h y s 2 4 à 4 6 2 1 R e t i n n e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
P o u r s i g n a t u r e
M r B O U L A N G E R L a u r e n t M r N O E L J a c q u e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 8 5 9 2
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 H 0 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .