17/10/2012
ÿþM 0 0 W O R D 7 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
© é r i c e , a u g r e f i u
T r i b u n a l d e C o m r u e r , d e H u y , l e
o C n i . 1 0 1 2
L e G r e i e r
t r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : B E 4 3 6 5 8 5 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O S T R I N V E S T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a y o u l l e 2 à 4 5 5 7 S e n y T i n l o t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - n o m i n a t i o n s e t c e s s a t i o n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 2 a r e n o u v e l é t e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e : M a d a m e A n n e L o r r a i n e v a n C u t s e m , e m p l o y é e , r u e C o l o n e l à 1 3 3 2 G e n v a l M a d a m e A u d e v a n C u t s e m , e m p l o y é e , B i e s m a n s t r a a t à 1 5 6 0 H o e i l a e r t
M a d a m e A l e x a n d r a v a n C u t s e m , e m p l o y é e , A v e n u e d e s A n g l a i s 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R e n a u d v a n C u t s e m , i n d é p e n d a n t , R u e F a i d e r 4 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
A n n e L o r r a i n e v a n C u t s e m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s û r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i E 1 1 n f l l l o I I I I I R I V I 7 h N 9 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 6 8 5 9 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n f e r ) : N O S T R I N V E S T
1 1 1
1 i a o s i a s i *
R é s e a u M o n i l b e l t
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
J A N . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 5 7 T i n l o t , r u e H a y o u l l e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - , N o o d e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " N O S T R I N V E S T " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' o p è r e p a r l a s e u l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e ' r e g i s t r e , d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i o p è r e l e t r a n s f e r t e t p a r c e l u i a u p r o f i t d u q u e l c e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s m o d e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 0 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
D é c l a r a t i o n d e s p a r t i e s d ' a n n u l e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t d è s l o r s , d e m e n t i o n n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r é s u l t a n t d u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e a é t é c e r t i f i é e c e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s p o u r m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s
S o c i é t é s :
A r t i c l e u n :
D a n s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e :
- r e m p l a c e r l e s m o t s « r e g i s t r e d u c o m m e r c e » p a r l e s m o t s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s »
- r e m p l a c e r l e s i n i t i a l e s « R . C . » p a r l e s i n i t i a l e s « R P M »
- r e m p l a c e r l e s m o t s « a i n s i q u e d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n à c e R e g i s t r e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a t a x e
s u r l a v a l e u r a j o u t é e » p a r l e s m o t s « a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » .
A r t i c l e s 7 , 9 , 1 1 , 2 0 , 2 5 , 2 7 , 3 2 , 3 3 e t 3 5 :
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x « l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e ,
« C o d e d e s S o c i é t é s » .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- R e g i s t r e d e s a c t i o n s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e