19/08/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 08.04.2014, NGL 14.08.2014 14422-0407-014
29/11/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e ï i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H l n t e r l e g t b e i s e r
d e s 1 - t a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
l l
+ 1 2 1 9 3 4 5 8 *
D e m
B e l g i s c h
S t a a t s b i c
v o r b e h a l i
_ _ _ _ _
G e s e l t s c h a f t s n a m e . . . . _ _ . _ _
( v o l a a u s g e s c h r i e b e n ) : N O T A B E L H O L D I N G
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i f z : F r i e d h o f s w e g 1 6 , 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 6 . 5 3 4 . 9 7 0
G e g e n s t a n d A B Â N D E R U N G D E S A B S C H L U S S D A T U M S D E S G E S C H A F T S J A H R E S A B Â N D E R U N G D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S A T Z U N G S A N P A S S U N G E N Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t e t i g t v o r a s s o z i i e r t e m N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 6 , N o v e m b e r 2 0 1 2 , , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t e i n B l a t t o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 2 . N o v e m b e r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 1 B l a t t 6 9 F a c h 0 9 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C H L U S S A B Â N D E R U N G D E S A B S C H L U S S D A T U M S D E S G E S C H A F T S J A H R E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t e i n s t i m m i g , d a s A b s c h l u s s d a t u m d e s G e s c h â f t s j a h r e s v o m
e i n u n d d r e i l l l g s t e n M ü r z a u f d e n e i n u n d d r e i 1 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u v e r l e g e n . D e m e n t s p r e c h e n d w i r d d e r e r a t e A b s a t z d e s A r t i k e l s 1 7 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t g e s t r i c h e n u n d e r s e t z t
D a s G e s c h e f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n '
J a h r e s . "
Z W E I T E R B E S C H L U S S - A B Â N D E R U N G D E S D A T U M S D E R O R D E N T U C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g d a s D a t u m d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m . a c h t e n J u l i u m z w a n z i g U h r a u f d e n a c h t e n A p r i l u m a c h t z e h n U h r z u v e r l e g e n , u n d d e m z u f o l g e d e n W o r t l a u t ; d e s z w e i t e n A b s a t z e s d e s A r t i k e l s 1 6 d e r S a t z u n g e n z u s t r e t c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l i s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e : o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m a c h t e n A p r i l u m z w a n z i g U h r " .
D R I T T E R B E S C H L U S S Ü B E R G A N G B E S T I M M U N G E N
I n F o l g e d e r A b S n d e r u n g d e s A b s c h l u s s d a t u m s d e s G e s c h â f t s j a h r e s , b e s c h l i e l 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d a s l a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r a m e i n u n d d r e i l i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w ü l f a b z u s c h l i e l 3 e n .
D i e n â c h s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m a c h t e n A p r i l z w e i t a u s e n d d r e i z e h n s t a t t . F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d e n B e r i c h t e n u n d d i e ? V o l l m a c h t ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.04.2012, GEN 08.07.2012, NGL 04.10.2012 12604-0520-015
06/12/2011
ÿþ~ - - - ~ - - - - - ~ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t ; f f e n t l i c h e n i s t
~ H l n t s r l o g t b c i c E r ~ i 3 , ~ z l e i d e s H a n d a l s g c r i c h t s E U P E N
2 2 0 1 1
d e r G r e f f i e r
D e m B e l g i s c h e r S t a a t s b l a t t v o r b e h a t t e r
G e s e l l s c t l a f t s n a r v t e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : N O T A B E L
* 1 1 1 8 3 1 6 6
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r f i n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 0 H a u s e t , B o r n g a s s e , 7
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 6 5 3 4 9 7 0
_ G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g G e s c h d f t s f ü h r e r - A d r e s s e n â n d e r u n g d e r U r k u n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 1 . N o v e r n b v e r 2 0 1 1 g e h t h e r v o r :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g d e n R ü c k t r i t t v o n H e r r n J o h a n n e s , O t t o , J o s e p h H A G E M A N N N N 3 8 1 2 1 6 - 0 9 1 - 2 0 w o h n h a f t i n 4 7 3 0 H a u s e t , B u s c h h a u s s t r a s s e , 4 2 , a l s G e s c h à f t s f ü h r e r a b d e m h e u t i g e n T a g .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g F r a u S y l v i a , J o s i e n H e n d r i k j e R I E T B R O E K , N N 7 3 0 7 0 8 - 3 8 2 - 8 7 , w o h n h a f t i n 4 7 3 0 H a u s e t , F r i e d h o f s w e g , 1 6 , a l s G e s c h d f t s f ü h r e r a b d e m h e u t i g e n T a g z u e r n e n n e n , w e l c h e d i e s e s A m t u n e n t g e l t l i c h a n n i m m t .
G e m a s s A r t i k e l 2 d e r S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t b e s c h l i e s s t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n B o r n g a s s e , 7 , 4 7 3 0 H a u s e t a b d e m 0 1 . 1 1 . 2 0 1 1 a n f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n : F r i e d h o f s w e g , 1 6 , 4 7 3 0 H a u s e t
F r a u S y l v i a , J o s i e n , H e n d r i k j e R I E T B R O E K
G e s c h a f t s f ü h r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
11/10/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.04.2011, GEN 08.07.2011, NGL 05.10.2011 11574-0227-014
18/11/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.04.2010, GEN 08.07.2010, NGL 10.11.2010 10605-0045-014
13/10/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.04.2009, GEN 08.07.2009, NGL 07.10.2009 09805-0100-015