14/01/2014
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M o n i t e u r
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M O D W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N 1 A 9 0 3 7
D é p o s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 3 - 0 1 - 2 0 %
L e G i ' i t i j i m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 8 3 1 8 5 5 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o t a i r e C R E S P I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e n f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 - S t a v l e o t , r u e N e u v e , 1 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S c S p r l N o t a i r e C R E S P I N . 1 1 e n e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 ¬ ) , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s p a r [ a c t i o n n a i r e u n i q u e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P È C E S C O N S T A T A T I O N I D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 Q s a n s c r é a t i o n p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e s o n t d i s p o n i b l e s . L ' a s s o c i é , p r é s e n t , d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e a u m o y e n d u d i t v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 1 6 1 5 - 9 1 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e r e s t e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e P H 1 L I P P A R T .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r T a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e r e p r i s c i a v a n t d a n s T o r d r e d u j o u r :
Q U A T 1 R E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s C R E S P I N , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
S i g n é : E t i e n n e P h i l i p p a r t , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e