17/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 3 9 2 *
D é p o s é
1 3 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r s
1 ) M o n s i e u r R E N T M E I S T E R A n t h o n y C h r i s t i a n D e n i s G e o r g e s , n é à V e r v i e r s , l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 . 0 2 . 0 3 - 1 8 3 . 2 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 2 0 D i s o n , A v e n u e J a r d i n E c o l e 4 4 .
2 ) M o n s i e u r L E L O T T E N i c o l a s J e a n C l a u d e M o n i q u e , n é à V e r v i e r s l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 1 1 0 1 - 1 1 7 . 2 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 4 1 H e n r i -
C h a p e l l e ( W e l k e n r a e d t ) , r u e N i s h a y e 3 8 / 1 E
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « N O V & C O N S T R U C T »
S i è g e s o c i a l : 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e P e l t z e r 6 4
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e t n o t a m m e n t à t i t r e s d e x e m p l e s : l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e m a i s o n s d h a b i t a t i o n n e u v e s o u d e t r a v a u x d e r é n o v a t i o n , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d i n f r a s t r u c t u r e s , l e l o t i s s e m e n t f o n c i e r , l a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
" t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x p r o j e t s i m m o b i l i e r s ( p r o m o t i o n s , l o t i s s e m e n t s e t a u t r e s ) d o n t , p a r e x e m p l e , l e u r é t u d e , d é v e l o p p e m e n t , r é a l i s a t i o n ; e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s m i s s i o n s d é t u d e s d e f a i s a b i l i t é , d é t u d e s t e c h n i q u e s , d o b t e n t i o n d e p e r m i s d u r b a n i s m e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t , d e g e s t i o n d e s o u m i s s i o n s , d e p l a n i f i c a t i o n , d e c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n r e l a t i v e s a u x p r o j e t s ;
" l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n p o u r n o t a m m e n t , l a c o n s t r u c t i o n s d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , l a c o n s t r u c t i o n d a u t r e s i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t d i m m e u b l e s d e b u r e a u x , l a r é a l i s a t i o n d a p p a r t e m e n t s « c l é s e n m a i n » , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s à u s a g e i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l o u a g r i c o l e , e t c . P o u r c e f a i r e , l a s o c i é t é p o u r r a m e n e r à b i e n , o u t r e t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , m a ç o n n e r i e , t r a n s f o r m a t i o n , d é m o l i t i o n e t r e s t a u r a t i o n d i m m e u b l e s , c a r r e l a g e s , c h a p e s , c h a u f f a g e , p l a f o n n a g e , r e j o i n t o y a g e , é t a n c h é i t é , c h a u f f a g e c e n t r a l , p e i n t u r e , v i t r a g e , s a n i t a i r e , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e s , v e n t e e t p o s e d e c h â s s i s , m e n u i s e r i e e n m a t i è r e p l a s t i q u e , m é t a l l i q u e o u b o i s , a c t i v i t é s d e c i m e n t i e r , d e c h a r p e n t i e r , d e z i n g u e r i e , a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n e t p o s e d e n s e i g n e s l u m i n e u s e s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t , p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V & C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e P e l t z e r 6 4 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
0 8 3 2 7 8 0 4 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o n d s s o c i a l : s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r R E N T M E I S T E R A n t h o n y à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s e t p a r M o n s i e u r L E L O T T E N i c o l a s à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 e u r o s à l a c o n s t i t u t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - G e s t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ( c i n q u a n t e p o u r c e n t s p l u s u n e v o i x ) , n o m m e e t r é v o q u e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e g é r a n c e , c o m p o s é p a r t o u s l e s g é r a n t s , q u i p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t a u t a n t d e f o i s q u e n é c e s s a i r e e t a u m i n i m u m u n e f o i s p a r t r i m e s t r e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a n o m i n a t i o n .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é p l u s u n , a u m o i n s , d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à s a v o i r c i n q u a n t e p o u r c e n t s p l u s u n e v o i x .
U n e a b s t e n t i o n e s t p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s v o i x e n t a n t q u e v o t e n é g a t i f e t i n t e r v i e n t d a n s l e c a l c u l d u q u o r u m d e p r é s e n c e d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x g é r a n t s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e r a i t d ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
T o u t g é r a n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , p a r f a x o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , p o u r a u t a n t q u e l o b j e t d u v o t e e t l e s e n s d e c e l u i - c i s o i e n t i n d i q u é s s u r l a p r o c u r a t i o n .
U n g é r a n t n e p e u t e n r e m p l a c e r q u ' u n s e u l a u t r e .
R e p r é s e n t a t i o n : P o u r t o u s l e s a c t e s s o r t a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l d û m e n t p o u r v u d u n m a n d a t s p é c i f i q u e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e . S e u l l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
C h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 2 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s
d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
4 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t o n t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r
R E N T M E I S T E R A n t h o n y e t M o n s i e u r L E L O T T E N i c o l a s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t c h a c u n e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r a u t a n t
q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e s m a n d a t s s e r o n t o u n o n r é m u n é r é s e t d a n s q u e l l e
m e s u r e .
5 . C o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r à l o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e
6 . D é c i s i o n s r e l e v a n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e