25/07/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 5 M I L 2 0 1 4
G r e f f e
l
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 f 1 1 1 1
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 0 8 , 7 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O V A L L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
I . A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l e s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 6 j u i n 2 0 1 4 v o l 2 1 0 f o l 6 c a s e 1 7 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e N O V A L L I A m i e u x ' q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r é u n i s s a n t e n s e m b l e m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 0 8 2 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : R é s o l u t i o n u n i q u e : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 0 , 1 2 e t 2 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 1 0 , 1 2 e t 2 4 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 0 ; C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R e m p l a c e m e n t d e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e o n z e ( 1 1 ) m e m b r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s a u p l u s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S e p t ( 7 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l a S O W A L F I N .
Q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d u G o u v e r n e m e n t w a l l o n . »
A r t i c l e 1 2 : P r é s i d e n c e - à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 : P r é s i d e n c e e t V i c e - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n ( 1 ) P r é s i d e n t e t d e u x ( 2 ) V i c e - P r é s i d e n t s , s u r p r o p o s i t i o n d e l a
S O W A L F I N
A r t i c l e 2 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s
d e j u i n à 1 1 h e u r e s 3 0 , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . N e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e j o u r s o u v r a b l e s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s l e s j o u r s d e f e r m e t u r e d e l a s o c i é t é » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - M a n e g e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 4 J U I N 2 0 1 4 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s m a x i m u m v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
" S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A
M o n s i e u r B E L L E J e a n - S é b a s t i e n
M a d a m e V E R E E C K E A n n e
M o n s i e u r D I B A R T O L O M E O J e a n - P i e r r e
M o n s i e u r L I E B I N B e r n a r d
M o n s i e u r J E H I N B e r n a r d
M o n s i e u r B U E L E N P h i l i p p e
M o n s i e u r D E F E R J a c q u e s
" S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B
M a d a m e J A N S S E N - B E N N N Y N C K A n n e
M o n s i e u r D A U G H E R T Y M a r c
M o n s i e u r B A S T I N D a v i d
M o n s i e u r B I E R I N O l i v i e r
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 4
I l l . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 4 J U I N 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S O V V A L F I N , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s :
" E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r B E L L E J e a n - S é b a s t i e n
" E n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M e s s i e u r s B U E L E N P h i l i p p e e t D E F E R J a c q u e s
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 /
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
15/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 0 8 . 7 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O V A L L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S - - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S - - N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 7 1 f o l i o 4 4 c a s e 6 d e u x r e n v o i s . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l . C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e N O V A L L I A m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u e n
a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e r a p p o r t .
I D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 8 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a v e c j o u i s s a n c e à l a d a t e d e l i b é r a t i o n , r é p a r t i e s e n q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , o n t a l o r s d é c l a r é s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e -
v i n g t - d e u x ( 8 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
" L a R é g i o n W a l l o n n e : t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t p o u r u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L a S O W A L F I N : q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i t p o u r d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t p r é c i s é d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l a n n e x é a u p r é s e n t a c t e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e , s o i t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 8 2 ) , a é t é o b t e n u e n d i v i s a n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e p a r l a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n , s o i t a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e , q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 4 8 . 5 0 6 , 4 1 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s é t a i e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 3 6 1 9 5 8 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p r o d u i t e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 0 8 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e ( 1 / 1 . 0 8 2 è m 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r é p a r t i e s e n s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 6 4 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 4 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r
c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . l i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 0 8 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e ( 1 / 1 . 0 8 2 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 0 8 2 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 6 4 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 4 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t d é t e n u e s p a r l a s a S O W A L F I N
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s o n t d é t e n u e s p a r l a R é g i o n W a l l o n n e p o r t e u s e d e l a c o n t r i b u t i o n F E D E R , p o u r l a q u e l l e a g i t l a s a S O W A L F I N p r é c i t é e .
L e c a p i t a l p e u t u l t é r i e u r e m e n t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r , s u r p r é s e n t a t i o n d u G o u v e r n e m e n t W a l l o n , M o n s i e u r B I E R I N O l i v i e r A n t o n P a b l o , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 1 2 0 6 2 0 1 - 3 3 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 - L I E G E , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 7 2 b t e 0 6 1 , p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D E Q U E S N E S , à c o m p t e r d u s e i z e m a i d e u x m i l t r e i z e . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l q u a t o r z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .