12/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I l U R 1 3 i l
0 2 J O I h i 5 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 2 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - G e o r g e s , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L M A J O C E P I d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M . J e a n - M i c h e l F o i d a r t , d o m i c i l i é à 4 8 7 0 F o r ê t , S u r l a H e i d , 3 , p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
Y I M A S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s F O R N I E R I
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14518-0281-021
17/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 N I V ~ I N ~ V N N M I I I 1 M
1 Q 0 7 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 2 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o v a l o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t G e o r g e s 5 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i r m e r l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
- l a S P R L Y i m a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e B a r b e , 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s F o r i e r i e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t 1 9 4 , T V A B E
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F o i d a r t , d o m i c i l i é à 4 8 7 0 T r o o z , S u r - l a - H e l d , 3 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
Y i m a s p r l
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c o i s F o m i e r i
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
20/11/2013
ÿþM o a 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 1 2 6 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G e o r g e s , 5
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 4 . 4 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N A L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A p r è s q u e l e s c o m p a r a n t e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p r i x g l o b a l d ' u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 9 3 6 3 1 2 4 4 6 0 0 3 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e « I N G » ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 4 . 4 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , :
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 4 . 4 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 1 7 4 4 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r G u y L I M A G E , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
~ ~ : I C I : . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
1 3 1 * 1 3 1 7 3 6 6 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R i s a r v é ' a u ` M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
e i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 . 1 2 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S j a . . . , , , . k
( a d r e s s e c o m p l è t e ) d _ ~
M O D W O R D 1 1 . t
' C
$ ~ ~ 0 0 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - c o o p t a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 :
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e U t e r o n P h a r m a S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y i m a S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F r a n ç o i s F o r n i e r i , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 0 6 j u i n 2 0 1 1 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 8 9 4 4 8 , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , e t c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e v e n u e v a c a n t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , Y i m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 ( R P M L i è g e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . F r a n ç o i s F o m i e r i , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 4 . 3 0 - 2 8 . 9 4 4 , p o u r p o u r v o i r à c e t t e v a c a n c e e t p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . L e m a n d a t d e Y i m a S P R L e x p i r e r a d o n c j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 7 . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþr
( D Â C 2 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i m 1
R é s e r v
a u
M o n t e l 1 1 1 1
b e l g e
i
* 1 3 1 2 5 3 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 . 1 2 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l , 1 6 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G e o r g e s , 5 , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r Y I M A S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , R P M L i è g e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.07.2013 13322-0152-018
11/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 05.12.2012 12658-0440-025
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.07.2012 12369-0324-016
15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r
l 7 1 6
M
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 1 2 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o v a l o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u t r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e M . F r a n ç o i s F o r n i e r i a y a n y s a r é s i d e n c e . à R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 1 9 4 , 4 0 0 0 R o c o u r t , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 2 . 0 4 . 3 0 - 2 8 . 9 4 4 c o m m e ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e Y i m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 1 9 4 , 4 0 0 0 ; R o c o u r t , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( L i è g e ) e s t l e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , q u i e s t à s o n t o u r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d ' U t e r o n P h a r m a S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , d o n t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e ( L i è g e ) e s t l e 0 8 1 8 . 0 7 1 , 4 7 2 p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u s e i n d e l a i S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , à : M m e C r i s t i n a R i o z z i , à M e V i r g i n i e C i e r s , M e , O l i v i e r V a n R a e m d o n c e t M e . E l k e J a n s s e n s e t l o u t o u t a u t r e ! a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a g i s s a n t s e u l , a v e c ; l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e . r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p r i è c e s e t , e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
B , E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : s p é c i a l e e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
1 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 1 , i l s o n t n o m m é l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 ;
- U t e r o n P h a r m a S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u T r a v a i l 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - h f o f f o g n e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y i m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s c n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F r a n ç o i s F o r n i e r i , d e m e u r a n t à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 2 . 0 4 , 3 0 - 2 8 . 9 4 4 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 , s a n s p r é j u d i c e p r é v u e s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s
a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n v e r s , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( A n v e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . A l a i n B o l s s e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e c o m m i s s a i r e f e r a a u s s i l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 1 , L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , à 5 . 0 0 0 E U R p a r a n ( s o u m i s e à i n d e x a t i o n , h o r s N A e t e x c l u s d e s f r a i s ) .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e V i r g i n i e C i e r s , M e O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V i r g i n i e C i e r s M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 25.07.2011 11329-0300-011
13/07/2011
ÿþ M O A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U l l f l l i I I R 1 1 1 I I I I g l l
* 1 1 1 0 6 7 8 5 +
R é
M o
b ,
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 2 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u t r a v a i l , 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 1 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , : e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 8 m a i ; 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 0 6 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a S P R L Y I M A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c e c o m p r i s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 0 6 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a S P R L M A J O C E P I , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r u n c o u r r i e r d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 0 6 j u i n 2 0 1 1 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , d e n o m m e r :
" E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L S V R I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , G r e n s s t r a a t , 1 3 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 7 7 4 . 3 7 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t i j n V A N R O M P A Y
" E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é a n o n y m e U T E R O N P H A R M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r à c e - H o l l o g n e , r u e d u T r a v a i l , 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a l a S P R L Y I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I ,
" E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L M A J O C E P I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 0 T r o o z , s u r l a H e l d , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 9 3 8 . 4 9 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F O I D A R T ,
e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e l a S P R L Y I M A d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I e t d e l a S P R L M A J O C E P I d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e c e j o u r , 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 e t s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L S V R I N V E S T , d e l a S A U T E R O N P H A R M A e t d e l a S P R L M A J O C E P I e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d é e p a r c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é a n o n y m e U T E R O N P H A R M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d u T r a v a i l , 1 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 7 1 . 4 7 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a l a S P R L Y I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s F O R N I E R I ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t é : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i r , -
` I R g " s e r º%º%é
a u .
r f i ~ l o r d i C e u r
i 4 S e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s
d é c h a r g e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
P o u r l a S A U T E R O N ' D H A R M A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L a S P R L M I M A
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n ç o i s F O R N I E R I
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t e n d o n n e r l a
d e r e q u é r a n t q u e c e s p r o c é d u r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 06.07.2010 10274-0402-010
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 15.06.2009 09227-0317-009
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 22.08.2008 08596-0191-011
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 17.07.2007 07413-0082-009
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 18.06.2015 15188-0184-021
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 22.06.2016 16214-0402-033