NSI IT SOFTWARE & SERVICES, EN ABREGE : N.S.I.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. NSI IT SOFTWARE & SERVICES, EN ABREGE : N.S.I.
Dénomination : NSI IT SOFTWARE & SERVICES, EN ABREGE : N.S.I.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 450.905.686

Publication

14/07/2014
ÿþMO D WORD 11.1

(Pe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

III 1111111111 1111111 II

*14135453*

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

N° d'entreprise : 0450.905.686

Dénomination

(en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège rue de Bruxelles 174a, BE 4340 AWANS (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte Codification des pouvoirs de signature

Extrait du Conseil d'Administration du 04 février 2014:

6.5. Modification des pouvoirs de signatures

Le Conseil d'Administration valide la modification des pouvoirs de signatures des ordres de paiements comme suit :

Paiements <ou = 250.000 E, signature conjointe, soit:

Jean-Louis Rampen & Marc Jodozy

Manuel Pallage & Marc Jodozy

Alain Wattier & Marc Jodozy

Paiements > 250.000 E, signature conjointe, soit:

Jean-Louis Rampen & Manuel Pallage

Jean-Louis Rampen & Alain Wattier

Retrait cash avec un maximum de 2.500¬ : Marc Jodozy ou Catherine Adam.

André KNAEPEN, Stephan DAEMS,

Administrateur Administrateur

Président du Conseil

d'Administration

SA. MEUSINVEST aCiv.S.C.R.L. INVESTPARTNER

représentant permanent, représentant permanent, permanent

Gaétan SERVAIS Freddy MEURS cuis RAMPEN

Administrateur Administrateur Administrateur

Christoph NEUT, Administrate

30/01/2014
ÿþ /2, Med PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



Réservé I111111,11.111011111111111111111 0 501*

Au

Moniteur

belge



Miwilionner sur Ia derniere page du Volet B. Au recto: Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne opa des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é regard des tiers

Au verso . Nom et signature.

N° d'entreprise :0450,905.686

Dénomination (en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES

(en abrégé): *

Forme juridique Société anonyme

Siège :Rue de Bruxelles, 1741A, à 4340 Awans.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION  MODIFICATIONS STATUTS

Texte :

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue en date du 14 janvier 2014, Il a été décidé ce qui suit :

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution - Projet de fusion

Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, le projet de fusion établi par le conseil d'administration de la société absorbante le 30 octobre 2013 a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le 27 novembre 2013, soit six semaines au moins avant la présente assemblée générale, par le conseil d'administration de la société absorbante.

Ledit projet de fusion a été publié aux annexes du Moniteur Belge le 9 décembre suivant, sous le numéro 183646.

Deuxième résolution - Fusion

L'assemblée générale décide la fusion par absorption par la société anonyme

«

NSI TT SOFTWARE & SERVICES » de la société anonyme « AMSTER GROUP », toutes deux précitées, par voie de transfert à la société absorbante déjà titulaire de toutes ses actions, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, conformément au projet de fusion.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le ler janvier 2014 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte.de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Conformément à l'article 726 du Code des Sociétés, 'aucune action ne sera attribuée à la société absorbante en contrepartie de ce transfert, l'entièreté des actions de la société absorbée étant détenue par la société absorbante.

Troisième résolution -- Description du patrimoine transféré et conditions de transfert.

Réserve Au 1

belge



.\7

Volet R'- suite

Le'transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société 'anonyme « AMSTER GROUP » conformément à l'article 682, 3° C.soc.

La société absorbante bénéficiaire de ce transfert est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

Le transfert comprend, de manière générale, tous les droits, créances judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire la société absorbée, à l'égard des tiers et administrations publiques.

La société absorbante déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et renonce à en exiger la description.

Elle en aura la propriété et la jouissance à partir de ce jour, à charge pour celle-ci de :

supporter le passif et d'exécuter tous engagements et obligations de

la société absorbée ;

respecter et exécuter tous les accords et engagements de la société

absorbée ;

supporter tous impôts et taxes en général.

CONDITIONS GÉNÉRALES DU TRANSFERT

1) Le transfert est fait sous les garanties ordinaires de fait et de droit.

Toutes les opérations effectuées à partir du ler janvier 2014, par la SA AMSTER GROUP, relativement aux éléments actifs et passifs transférés, seront réputées faites pour compte, au profit et à la charge de la société absorbante,

2) Le transfert comprend la totalité de l'actif et du 'passif de la SA AMSTER GROUP et la SA N.S.I, bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de'la société absorbée en ce qui concerne les droits et biens transférés.

En conséquence :

Le transfert est fait à charge, pour la SA N.S.I,'société absorbante, de

- supporter la totalité du passif envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et toutes les obligations de la SA AMSTER GROUP en ce qui concerne les biens et droits transférés;

- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employés et ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société absorbée à quelque titre que ce soit, au sujet des biens transférés;

- supporter, à partir du ler janvier 2014, tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur exploitation.

Le taansfert comprend notamment

- d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre du transfert, la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

- les archives et documents comptables de la société absorbée, à charge pour la société absorbante de les conserver.

Mi-rit nnner sur le dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la per sonne au des personnes ayant

pouvou de ra presenter la personne mo:ate à l'égard des tien.;

Au verso alom et signature.



Réservé . Au Volet B - suite

belge



rLes biens sont transférés dans l'état oü ils se trouvent. La sA N.S.I déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger de description.

3) La société absorbante doit continuer, pour le temps restant à courir, tous contrats contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux biens transférés, ainsi que tous abonnements aux services des eaux, gaz et électricité, et en payer les primes et redevances à compter de leurs plus prochaines échéances Elle doit, s'il y a lieu, se conformer aux prescriptions des actes de base.



Quatrième résolution - Constatation de la réalisation effective de la fusion par absorption

L'assemblée générale constate que, suite aux décisions concordantes au sein des sociétés, la fusion entre celles-ci est réalisée et" qu'en conséquence ;

la société absorbée a cessé. d' exister et se trouve dissoute sans

liquidation ;

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante

Cinquième résolution - pouvoirs à conférer à l'organe de gestion

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jean-Louis RAMPEN pour L'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Acte reçu parle notaire Michel COËME en date du 14 janvier 2014

Annexes:

Une expédition conforme de Pacte.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - An

Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso 'Nom et signature.

09/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annpexe " du Moniteur belge après dépôt de l'ac e)ef HOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0450905686

Dénomination

(en entier) : NS1 1T SOFTWARE & SERVICES

(en abrégé) : N.S.1

Forme juridique ; société anonyme

Siège : CHAUSSEE DE BRUXELLES 174A 4340 AWANS

(adresse complète)

Obiot(s) de l'acte ;Dépôt projet de fusion

Le 30 octobre 2013, le conseil d'administration des sociétés anonymes N.S.I et AMSTER ont établi, d'un commun accord, le projet de fusion par absorption conformément à l'article 719 du Code des sociétés.

Dans la mesure où la société anonyme N.S.I, société absorbante, détient la totalité des actions de la société anonyme AMSTER, société absorbée, il est fait application des articles 676 et 719 à 727 du Code des sociétés, qui prévoient notamment la rédaction d'un projet de fusion simplifié.

1. Identification des sociétés appelées à fusionner

A.NSI 1T SOFTWARE & SERVICES, EN ABREGE : N.S.I. SA une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 4340 Awans, Chaussée de Bruxelles 174/A, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.905.686 (RPM Liège) ;

Ci-après dénommée la « Société Absorbante ».

B.AMSTER GROUP, EN ABREGE : AMSTER SA, une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de Finlande 8, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.801.412 (RPM Nivelles) ;

Ci-après dénommée la « Société Absorbée»,

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont conjointement dénommées les « Parties ».

2.Déclaration préalable

Les Parties déclarent que le conseil d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont décidé de rédiger un projet de fusion qu'ils soumettront à leurs actionnaires respectif(s), conformément aux articles 719 et suivants du Code des sociétés, de telle sorte que les droits et obligations de la Société Absorbée, suite à sa dissolution sans liquidation, soient transférés à la Société Absorbante, qui est déjà détentrice de tous les titres émis par la Société Absorbée, auxquels sont attachés un droit de vote à l'assemblée générale.

3.Mentions légales

3.1.Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner

A. Société Absorbée :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

AMSTER GROUP, EN ABREGE : AMSTER SA, une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de Finlande 8, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.801.412 (RPM Nivelles) a, conformément à l'article 4 de ses statuts, l'objet social suivant

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la vente, l'achat, le conseil, la maintenance, l'entretien et le développement dans le domaine de l'informatique, des télécommunications, du multimédia, de l'ingénierie et des biotechnologies.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et, d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.

Elle peut prendre un intérêt, par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de soucription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de son objet sociale.

La présente liste est énonciative et non limitative.

Elle peut en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et à le lui faciliter.

3.1. Société Absorbante :

NSI iT SOFTWARE & SERVICES, EN ABREGE : N.S.I. SA une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 4340 Awans, Chaussée de Bruxelles 174/A, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.905.686 (RPM Liège), a conformément à l'article 3 de ses statuts l'objet social suivant :

La société a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, de contribuer à l'établissement ou au développement d'entreprises et en particulier :

a)La contribution à la constitution de société par voie d'apports, d'association, de participation ou d'investissements généralement quelconque ;

b)La constitution et la location-financement de biens immeubles aux tiers ;

c)L'attribution de prêts et d'ouverture de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisse d'épargne, société hypothécaire et entreprises de capitalisation ;

d)De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs, dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent ou autres, fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d'étude, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social

e)La tenue et le suivi de comptabilités, la facturation pour compte de tiers, la fourniture de toutes prestations de conseil, de service et de produits dans les domaines administratifs et informatiques (soft et hard), et notamment la location, la vente et l'installation d'ordinateurs et de tous matériels et appareils connexes, la fourniture de tous services autres que les ordinateurs et matériels connexes permettant d'assurer à des tiers, l'élaboration et la fourniture de programmes d'ordinateurs, et plus généralement toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'étude, l'installation, la location et la vente de systèmes, tant matériels qu'intellectuels, de procédures et d'équipements en relation avec le technologies de l'information ainsi que l'installation d'équipements divers, bureautique et informatiques, en ce compris les apports de technologies propres à assurer le fonctionnement et le développement de ces systèmes et installations. Elle pourra également dispenser des avis s'y rapportant, assurer la maintenance de ces unités et systèmes et former le personnel auquel ils sont destinés.

f)De concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

g)D'effectuer des études en ce compris des études de marché, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente et de publicité, te marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises, de développer tout un système informatique en rapport avec la formation ou la communication ;

h)D'exécuter tous mandats d'administrateur et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet

i)Le développement, rachat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevet, know-how et d'actifs immobiliers apparentés ;

j)L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnage, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques et notamment de logiciels, programmes informatiques, maquettes publicitaires et de tout ce qui se rapporte à l'informatique, au traitement de données et au marketing, en bref l'intermédiaire commercial ;

k)La recherche et le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de leur application.

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui, directement ou indirectement, sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous toutes les formes et de toutes les manières qu'elle jugera le plus approprié.

L'objet social de la Société Absorbante est suffisamment large pour contenir l'objet social et les activités de la Société Absorbée.

3.2.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante

Toutes les opérations de ia Société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Sooiété Absorbante avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014.

il sera en outre proposé aux actionnaires des sociétés appelées à fusionner de faire application de l'article 720, §2 in fine qui précise qu'aucun état comptable n'est requis si tous les associés et porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

3.3.Droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard

L'associé unique de ta Société Absorbée n'a pas de droit particulier.

A l'exception des parts représentatives du capital, la Société Absorbée n'a émis aucun autre titre. En conséquence, il ne doit être accordé aucun droit particulier par la Société Absorbante à l'associé unique de la Société Absorbée,

3.4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs de la Société Absorbante ni au gérant de la Société Absorbée.

4.Mentions complémentaires

Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la Société Absorbante.

Compte tenu du fait que la société anonyme "N.S.I" détient l'intégralité des actions de la société anonyme "AMSTER", il est fait application de l'article 676 ainsi que des articles 719 à 727 du Code des Sociétés de sorte que ni le rapport de l'organe de gestion, ni le rapport d'un Réviseur d'Entreprise prescrits par le Code des sociétés ne devront être établis.

Volet B - Suite

Les Parties s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière telle que présentée ci avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale, en respectant fes prescriptions légales.

Les soussignés se communiqueront toutes informations utiles de même qu'aux actionnaires et associé, de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la fusion par absorption.

Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires/associé des sociétés appelées à fusionner, six semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 du Code des sociétés.

Joachim Colot

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2013
ÿþ(en abrégé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de Bruxelles 174a à 4340 AWANS

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge et(s) de l'acte :Modification de mandats d'Administrateurs

Extrait du PV de I'AGO du 30/05/2013

L'Assemblée générale prend acte du remplacement de Monsieur Freddy MEURS par Monsieur Gaëtan SERVAIS en qualité de représentant permanent de l'Administrateur S.A. MEUSINVEST, et ce à dater du 30 mai, ` 2013.

L'Assemblée générale prend acte du remplacement de Monsieur Gaëtan SERVAIS par Monsieur Freddy MEURS en qualité de représentant permanent de l'Administrateur S.Civ.S.C.R.L. INVESTPARTNER, et ce à dater du 30 mai 2013,

Fait à Awans, le 30 mai 2013

Le Président, Le Secrétaire, Le Scrutateur,

André Knaepen Gaëtan Servais Jean-Louis Rampen





I1l11MR11hV

I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0450.905.686

Dénomination

(en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES

---..._

2 4 JUlll Z013

Greffe

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 18.06.2013 13187-0598-042
28/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au ACES MOD WORD 11,1

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130 9716*

N° d'entreprise : 0450.905.686

Dénomination

(en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES

(en abrégé) .

Forme juridique : SA

Siège : rue de Bruxelles 174a à 4340 AWANS

(adresse complète)

Obiet(s) de t'acte :Pouvoirs de signature des ordres de paiements

Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration NSI du 12 novembre 2012

Pouvoirs de signature des ordres de paiements :

Le Conseil d'Administration valide la modification des pouvoirs de signature des ordres de paiements comme suit :

PALLAGE Manuel, Directeur : autorisation de signature des ordres de paiements jusqu'à 50.000¬ WATTIER Alain, Directeur : autorisation de signature des ordres de paiements jusqu'à 50.000¬

RAMPEN Jean-Louis, Administrateur Délégué pour des montants supérieurs à 50.000¬ et limités à 250.000¬ : autorisation de signature conjointement aves Manuel PALLAGE ou Alain WATTIER.

André KNAEPEN Stephan DAEMS Christoph NEUT

Administrateur Administrateur Administrateur

Président du Conseil d'Administration

MEUSINVEST repésentant permanent, Freddy MEURS Administrateur

1NVESTPARTNER représentant permanent, Gaëtan SERVAIS Administrateur

T.I.B

représentant permanent, Jean-Louis RAMPEN Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tsars

Au verso : Nom et signature

31/07/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Réserv au Monitet belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

t tlllt (titi ((Lit lul litli 1(1(1 l'itt lui (I (tilt

" 12134628

N° d'entreprise : 0450.905.686

Dénomination

(en entier) . NSI IT SOFTWARE & SERVICES

(en abrégé):

Forme juridique : societe anonyme

Siège : rue de Bruxelles 174a à 4340 AWANS

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Extrait PV - AGO du 31/05/2012

DEMISSIONS -- NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale prend acte du remplacement de Monsieur Philippe OEYEN par Monsieur Gaëtan SERVAIS en qualité de représentant permanent de l'Administrateur S.C. S.C.R.L. iNVESTPARTNER, et ce à dater du 19 décembre 2011,

L'Assemblée acte également le remplacement de Monsieur Luc DE CLERCK par Monsieur Christoph MEUT, domicilié De Ster, 18 à 2540 Hove en qualité d'Administrateur, à dater du 27 octobre 2011,

MANDAT DE REVISEUR

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix de nommer KPMG Entreprises Scrl (B00811), ayant son siège à Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-la-Neuve, pour le mandat du commissaire pour une durée de trois ans. Le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale pour l'exercice qui prend fin au 31 décembre 2014. KPMG Entreprises indique Monsieur Alexis Palm (A01433), associé de KPMG Entreprises, qui est autorisé de la représenter et qui est chargé de l'exercice du mandat au nom de et au compte de la société KPMG Entreprises Scrl.

La rémunération annuelle du commissaire est fixée à EUR 14.000 pour la période des exercices 2012, 2013 et 2014. La rémunération est adaptée annuellement à l'évolution du chiffre d'indice des prix à la consommation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale l'égard des tiers

Au verso ° Nom et signature

22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 20.06.2012 12188-0448-041
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 15.06.2011 11167-0419-040
11/02/2011
ÿþ(le Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mwd 2.1

11Il II 1011111 1111101 III 01110 1l1

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Rés a Mon be

N° d'entreprise : 0450.905.686

Dénomination

(en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES

Forme juridique : SA

Siège : rue de Bruxelles 174a à 4340 AWANS

Objet de l'acte : Nomination

Extrait PV Conseil de NSI du 26/10/2010 :

Nomination

Alain WATTIER domicilié Avenue De Walle, 34 à BE-1340 Ottignies ( NN 62070943168) qui était Directeur Général de NSI Belgium est mandaté pour exercer les mémes fonctions chez NSI IT Software & Services suite à la fusion NSI Belgium/NSI IT Software & Services.

Le Conseil lui accorde donc le mandat spécial suivant en ce qui concerne la représentation de la société' NSI IT Software & Services :

-Signature des offres commerciales, cahiers des charges avec un maximum de 100.000 euros ; -Signature et réception de commandes clients avec un maximum de 100.000 euros ;

-Signature des opérations bancaires avec un maximum de 2.500 euros ;

-Réception de recommandés ;

André KNAEPEN, Administrateur Président du Conseil d'Administration Stephan DAEMS, Luc DE CLERCK,

Administrateur Administrateur

MEUSINVEST représentant permanent, Freddy MEURS Administrateur

INVESTPARTNER représentant permanent, Philippe OEYEN Administrateur

T.I.B

représentant permanent, Jean-Louis RAMPEN Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 23.06.2010 10211-0041-041
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 24.06.2009 09285-0282-041
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 17.06.2008 08241-0292-040
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 26.06.2007 07288-0379-038
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07/03/2005 : LG184674
24/06/2004 : LG184674
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 03.08.2015 15398-0419-037
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Adresse
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Code postal : 4340
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