24/04/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 3 5 2 9 1 4 1
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : O . G . B E L G I U M
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , N r . 1 4 9
( v o r s t e n d i g e a d r e s s e )
G e o e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) U m w a n d i u n g i n E u r o - 2 ) B e s t â t i g u n g d e r U m w a n d l u n g i n N a r n e n s a k t i e n - 3 ) K a p i t a l e r h ô h u n g - 4 ) N e u f a s s u n g d e r S a t z u n g e n - 5 ) B e s t â t i g u n g v o n E r n e n n u n g e n - 6 ) R a t i f i z i e r u n g
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e i z e h r t E i n r e g i s t r i e r t a c h t B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m 2 8 . M â r z 2 0 1 4 , B a n d 2 0 9 , B l a t t 4 , F a c h 9 , E r h o b e n f ü n f z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r , A n d r e s E .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l l e r o r d e n t l i c n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t B E L G I U M " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , N r . 1 4 9 , a b g e h a l t e n w o r d e n . .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a f v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e A k t i e n i n Z u k u n f t k e i n e n N e n n w e r t m e h r h a b e r t
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g s t e l l t e f e s t , d a s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t i n H b h e v o n s e c h s M i l l i o n e n b e l g i s c h e n F r a n k e n i n E u r o a u s g e d r ü c k t e i n h u n d e r t a c h t u n d v i e r z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t s e c h s u n d d r e i l l i g E u r o u n d e l f C e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ¬ ) a u s m a c h t , d a r g e s t e l l t d u r c h s e c h s t a u s e n d A k t i e n , o h n e N e n n w e r t .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 . J u n i 2 0 0 5 , d u r c h w e l c h e d i e I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n u m g e w a n d e l t w u r d e n . E i n e A b s c h r i f t w u r d e d e r U r k u n d e b e i g e f ü g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e i l t e e b e n s o f e s t , d a s s s o f o r t i m A n s c h l u s s a n d i e s e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 . J u n i 2 0 0 6 d a s T e i l h a b e r b u c h a n g e l e g t w u r d e u n d d i e A k t i e n v e r n i c h t e t w u r d e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 3 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , i n d e r e i n e D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g i n F l ü h e v o n d r e i u n d z w a n z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s u n d z w a n z i g E u r o v i e r u n d f ü n f z i g C e n t ( 2 3 . 6 2 6 , 5 4 ) , h e r r ü h r e n d a u s b e r e i t s b e s t e u e r t e n R t i c k l a g e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , e i n s t i n n m i g b e s c h l o s s e n w u r d e .
D i e N e t t o d i v i d e n d e n w u r d e n e f f e k t i v a u f d a s K o n t o s â m t l i c h e r A k t i o n â r e e i n g e z a h l t .
E l n e K o p i e d e r G e n e r a l v e r s a r n m l u n g v o m 3 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 v e r b r e i b t i n d e n A k t e n d e s N o t a r s .
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
M W »
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i " e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i e n e e t e g r a z u e r e i i f f e n l i c h e n i s t
a n d e i s g e n c h x s t U P E N
M O N T E
1 6 - 0 E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s e n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m e i n u n d z w a n z i g t a u s e n c l z w e i h u n d e r t d r e i u n c i s e c h z i g E u r o u n d n e u n u n d a c h t z i g C e n t ( 2 1 . 2 6 3 , 8 9 E ) z u e r h ü h e n , u m e s , m i t t e l s G e l d e i n l a g e , v o n e i n h u n d e r t a c h t u n d v i e r z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t s e c h s u n d d r e i R i g E u r o e l f C e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E ) a u f e i n h u n d e r t s i e b z i g t a u s e n d E u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A k t i e n
S e c h s t e r B e s c h l u s s .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 2 5 7 4 3 0 5 4 7 0 5 1 8 2 d e r K B C B A N K .
D e r N o t a r b e s t â t i g t e d i e s e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e n A k t e n .
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t e i n h u n d e r t s i e b z i g t a u s e n d E u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a r g e s t e l l t d u r c h s e c h s t a u s e n d ( 6 . 0 0 0 ) A k t i e n , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
D i e K a p i t a l e r h ô h u n g i s t d i e F o l g e d e r A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n d e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s 1 9 9 2 . D e m n a c h b e t r â g t d e r a n w e n d b a r e M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g b e z ü g l i c h d e s T e l l s d e r D i v i d e n d e n , w e l c h e a u c h e f f e k t i v w i e d e r , d u r c h d i e K a p i t a l e r h ü h u n g , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t w u r d e n , l e d i g l i c h z e h n P r o z e n t ( 1 0 % ) .
S i e b t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e v o l l s t â n c l i g e N e u f a s s u n g d e r S a t z u n g e n i n d e u t s c h e r S p r a c h e w i e f o l g t :
T i t e l I : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r A k t i - . e n g e s e l l s c h a f t a n . l h r e B e z e i c h n u n g i s t 0 . 0 . B E L G I U M " ,
D i e B e z e i c h n u n g m u l i n a l l e n U r k u n d e n , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r ü f f e n t l i c h u n g e n , B r i e f e n u n d a n d e r e S c h r i f t s t ü c k e n d e r G e s e l l s c h a f t a n g e g e b e n s e i n . U n m i t t e l b a r v o r o d e r n a c h d i e s e r B e z e i c h n u n g m u l s d e r V e r m e r k A k t i e n g e s e l l s c h a f t o d e r " s o c i e t e a n o n y m e " o d e r d i e A b k ü r z u n g A . G . " o d e r S . A . " a n g e g e b e n s e i n . A u R e r d e m m u R d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z a n g e g e b e n s e i n , d i e M e h r w e r t s t e u e r n u m m e r / U n t e r n e h m e n s n u m m e r s o w i e d i e A b k ü r z u n g R P R " u n d d a s z u s t â n d i g e H a n d e l s g e r i c h t .
A r t i k e l 2 . - G e s e l i s c h a f t s s i t z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , N r . 1 4 9 ( a u c h B a h n h o f s t r a s s e N r . 1 4 9 ) .
D e r S i t z k a n n a n j e d e n a n d e r e n O r t B e l g i e n s d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u R d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v e r l e g t w e r d e n , d e r z u d i e s e m Z w e c k ü b e r a i l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e v e r f ü g t , u m d i e s i c h d a - i r a u s e r g e b e n d e n S a t z u n g s â n d e r u n g e n v o r z u n e h m e n ,
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u R d e s V e r w a l t u n g s - ' r a t e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t V e r w a l t u n g s s i t z e , B e - d r i e b s s i t z e , Z w e i g s t e l l e n , L a g e r , V e r t r e t u n g e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d e r r i c h - d e n .
A r t i k e l 3 . -
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t d e n H a n d e l m i t a l l e n M a s c h i n e n , M a t e r i a l i e n u n d l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e n , H a n d e l m i t V i e h u n d V i e h f u t t e r , D ü n g e m i t t e l , G e t r e i d e , u n d d e r e n D e r i v a t e .
Z u c l i e s e m Z w e c k , k a n n s i e a i l e V e r w a l t u n g s - u n d V e i f ü g u n g s h a n d l u n g e n , a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n b e z ü g l i c h M o b i l l e n u n d I m m o b i l i e n v o r n e h m e n , d i e s i c h u n m i t t e l b a r o d e r m i t t e l b a r a u f d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t b e z i e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h â f t e n u n d M a l l n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n l m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r t e n u n d g e r r e l d e n M o d a l i t â t e n , d i e i h r a i s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n ,
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h a u f f e d e A r t a n a n d e r e n F i r m e n , U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r a h n l I c h e n , g i e i c h a r t i g e n o d e r k o n n e x e n G e g e n s t a n d h a b e n o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r h i e r m i t g e g r ü n d e t e n G e - i s e l l s c h a f t f ü r d e r n k ü n n t e n . .
S i e k a n n e b e n f a l i s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n ,
A r t i k e l 4 . - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d a b 0 3 , O k t o b e r 1 9 9 4 f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D u r c h e i n e n B e s c h l u g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e w i e b e i S a t z u n g s â n d e r u n g e n b e s c h l i e f l t , k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u f g e r e i s t w e r d e n .
T i t e l I l " . " G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
A r t i k e l 5 . - K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e i l s c h a f t w i r d a u f e i n h u n d e r t s i e b z i g t a u s e n d E u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) f e s t g e s e t z t ,
A r t i k e l 6 . - A u f t e i l u n g
D a s K a p i t a l w i r d a u f g e t e i l t i n s e c h s t a u s e n d A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l e i n e M i l l i o n z w e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d F r a n k e n , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f z i g A k t i e n .
D u r c h G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 1 . M â r z 1 9 9 5 w u r d e d a s K a p i t a l u m v i e r M i l l i o n e n s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d F r a n k e e r h â h t m i t t e l s S c h a f f u n g v o n v i e r t a u s e n s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g A k t i e n .
D u r c h G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 . M â r z 2 0 1 4 w u r d e d e r N o m i n a l w e r t a u f g e h o b e n , i n E u r o u m g e w a n d e l t u n d d a s K a p i t a l u m e i n u n d z w a n z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t d r e i u n d s e c h z i g E u r o n e u n u n d a c h t z i g C e n t e r h ü h t , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A k t i e n .
A r t i k e l 7 . - K a p i t a l e r h ü h u n g
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n e r h ü h t w e r d e n d u r c h E n t s c h e i d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e e n t s c h e i d e n m u a g e m e g d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s â n d e r u n g .
l m F 8 I 1 e d e r A u s g a b e v o n A k t i e n o h n e N e n n - i w e r t u n t e r d e n P a r i w e r t d e r b e s t e h e n d e n A k t i e n , m i e d i e E i n l a d u n g z u r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e s a u s d r ü c k l i c h a u f f ü h r e n . D i e s e r V o r g a n g w i r d G e g e n - . s t a n d e i n e s g e n a u e n B e r i c h t e s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s e i n s o w i e d e s K o m m i s a r r e v i s o r s , o d e r , i n E r m a n g e - i j u n g e i n e s s o l c h e n , d e s d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t z u b e z e i c h n e n d e n B e t r i e b s r e v i s o r s ; d i e s e B e r i c h t e w e r d e n v o r h e r i n d e r K a n z l e i d e s z u s t â n d i g e n H a n - i d e l s g e r i c h t e s h i n t e r l e g t , i n d e r T a g e s o r d n u n g a n - g e f ü h r t u n d d e n A k t i o n â r e n m i t g e t e i l t .
l m F a l l e e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g m i t A u s g a - . b e p r â m i e , m u l d i e s e P r à m i e b e i d e r Z e i c h n u n g g â n r i l i c h e i n g e z a h i t w e r d e n .
A r t i k e l 8 . - A u t o r i s i e r t e s K a p i t a l
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e e n t s c h e i d e n m u g g e m â g d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s â n d e r u n g , k a n n d e m V e r w a l t u n g s r a t w â h r e n d e i n e r D a u e r v o n f ü n f J a h r e n a b d e m d u r c h d a s G e s e t z f e s t g e l e g t e n D a t u m d e s B e g i n n s d i e s e r D a u e r , e r l a u b e n , d a s K a - p i t a l i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n f ü r e i n e n b e - i s t i m m t e n B e t r a g z u e r h ü h e n .
D i e s e E r l a u b n i s i s t e r n e u e r b a r f ü r e i n e o d e r m e h r e r e P e r i o d e n v o n m a x i m a l f ü n f J a h r e n . .
D i e s o b e s c h l o s s e n e K a p i t a l e r h ü h u n g k a n n m i t t e l s B a r e i n z a h l u n g , m i t t e l s S a c h e i n l a g e n o d e r d u r c h E i n v e r l e i b u n g d e r R e s e r v e n g e s c h e h e n .
A r t i k e l 9 . - V o r z u g s r e c h t
F a l l e e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n z a h l u n g m ü s s e n d i e n e u e n A k t i e n v o r z u g s w e i s e d e n A k t i o n â r e n a n g e b o t e n w e r d e n , i m V e r h â l t n i s z u i h r e r A n z a h l A k t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e E r ü f f n u n g d e r Z e i c h n u n g u n d d i e F r i s t d e r A u s ü b u n g d i e s e s R e c h t e s w e r d e n d u r c h d i e G e n e - i r a l v e r s a m m l u n g o d e r d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t , i m F a l l e d e r a u t o r i s i e r t e n K a p i t a l e r h ü h u n g , f e s t g e - i l e g t u n d v e r ü f f e n t l i c h t , g e m e d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n ,
D i e A k t i o n â r e , w e l c h e , n a c h A b l a u f d e r F r i s t , i h r R e c h t n i c h t a u s g e ü b t h a b e n , v e r z i c h t e n a u f i h r V o r r e c h t v o n R e c h t s w e g e n . D i e a n d e r e n A k t i o n â r e o d e r e i n e r v o n i h n e n k ü n n e n d a n n f r e i d e n n i c h t g e z e i c h n e t e n T e i l z e i c h n e n , e s s e i d e n n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e ü b e r d i e K a p i t a l e r h ü h u n g z u e n t s c h e i d e n h a t t e , e n t s c h e i d e t a n d e r s .
D a s V o r r e c h t k a n n j e d o c h , i m I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t , d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t e i l w e i s e o d e r g a n z a u f g e h o b e n w e r d e n , w e l c h e e n t s c h e i d e n m u R g e m â l l d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s â n d e r u n g , o d e r d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t , i m F a l l e e i n e r a u t o r i s i e r t e n K a p i t a l e r h ü h u n g , g e m â f l d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 1 0 . - E i n f o r d e r u n g v o n K a p i t a l
D i e E i n f o r d e r u n g v o n K a p i t a l a u f d i e n i c h t g â n z l i c h f r e i g e m a c h t e n A k t i e n w i r d d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t e n t s c h i e d e n .
D e r A k t i o n à r , w e l c h e r e i n e n M o n e t n a c h E n f l a i t d e s E i n s c h r e i b e b r i e f e s , d e n B e t r a g n i c h t g e z a h l t h a t , i s t v e r p f l i c h t e t , d e r G e s e l l s c h a f t a u f d i e s e n B e t r a g Z i n s e n a b d e m T a g d e r E i n f o r d e r b a r i k e i t z u z a h l e n . D i e s e Z i n s e n w e r d e n b e r e c h n e t g e m â l l d e m D i s k o n t s a t z t a u x d ' e s c o m p t e " d e r N a t i o n a l b a n k , e r h ü h t u n i z w e i P r o z e n t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n e b e n f a l i s , n a c h e h n e r z w e i t e n f r u c h t l o s g e b l i e b e n e n A u f f o r d e r u n g , b i n n e n M o n a t s f r i s t d e m A k t i o n â r d i e A k t i e n e n t z i e h e n u n d s i e ô f f e n t l i c h , u n t e r d e r H a n d o d e r a n d e r B ü r s e v e r k a u f e n l a s s e n , u n t e r V o r b e h a l t a l l e r E n t s c h â d i g u n g s a n s p r ü c h e g e g e n d e n A k t i o n à r .
D i e A u s ü b u n g d e r R e c h t e , w e l c h e s i c h m i t d e r A k t i e v e r b i n d e n , b l e i b e n s o l a n g e a u f g e h o b e n , w i e d i e Z a h l u n g , w e l c h e r e g u l â r e i n g e f o r d e r t w u r d e n i c h t g à n z l i c h e r f o l g t i s t .
A r t i k e l 1 1 . - A m o r t i s a t i o n
D a s K a p i t a l k a n n a m o r t i s i e r t w e r d e n , o h n e R e d u z i e r u n g , d u r c h Z u r ü c k z a h l u n g a n d i e d i e s e s K a p i t a l v e r t r e t e n e n A k t i e n m i t t e l s e i n e s T e i l s d e s z u v e r t e i l e n d e n G e w i n n s , g e m â l l d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 1 2 . - R e d u z i e r u n g d e s K a p i t a l s
J e d e R e d u z i e r u n g d e s K a p i t a l s k a n n n u r d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n t s c h i e d e n w e r d e n , w e l c h e g e m e d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s â n d e r u n g e n t s c h e i d e t , D i e A k t i o n â r e , w e l c h e s i c h i n d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n f i n d e n , m ü s s e n g l e i c h b e h a n d e l t w e r d e n .
D i e E i n b e r u f u n g e r w â h n t d i e A r t u n d V V e i s e w i e d i e s e R e d u z i e r u n g e r f o l g e n s o l i , s o w i e d e n Z w e c k d i e s e r O p e r a t i o n .
T i t e l I l l A k t i e n
A r t i k e l 1 3 . -
D i e A k t i e n s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e i n e n A k t i o n à r e e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e l i c h a u s d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n  n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m â f f i g e r f o l g t e n Ü b e r t r a g u n g e n
J e d e r G e s e l i s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e r D r i t t e r k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n .
A r t i k e l 1 4 . -
D i e Ü b e r t r a g u n g d e r A k t i e n e r f o l g t g e m â s s d e n g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n E i g e n t ü m e r i n i h r e r e i g e n e n A k t i e n w e r d e n g e m â l l d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 1 5 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e A k t i e n s i n d u n t e i l b a r d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r . F a l l s e i n e A k t i e m e h r e r e n z u m v o l l e n o d e r n a c k t e n E i g e n t u m o d e r z u r N u t z n i e f 3 u n g g e h ü r t , k a n n d i e G e s e l l s c h a f t d i e R e c h t e d i e s e r A k t i e s u s p e n d i e r e n , b i s i h r g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r g e n a n n t w i r d .
A r t i k e l 1 6 . -
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n j e c l e r z e i t A n w e i s u n g e n o d e r P f a n d b r i e f e o d e r â h n l i c h e S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n s c h a f f e n u n d a u s g e b e n d u r c h B e s c h l e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , w e l c h e r d i e A r t u n d d i e A u s g e b e d i r r i g u n g e n f e s t l e g t .
W a n d l u n g s s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n u n d S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n m i t Z e i c h n u n g s r e c h t k ü n n e n n u r a u f G r u n d B e s c h l u % e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u s g e g e - b e n w e r d e n , w e l c h e w i e b e i d e r S t a t u t e n â n d e r u n g e n t s c h e i d e n m u l .
S i e k a n n j e d o c h d e m V e r w a l t u n g s r a t e r l a u b e n , s o l c h e S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n , f ü r e i n e n H ü c h s t b e t r a g a u s z u g e b e n .
D i e M o d a l i t â t e n d e r B e s t à f i g u n g d e r U m w a n d l u n g o d e r d e s Z e i c h n u n g s r e c h t e s w e r d e n d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n g e r e g e l t .
T i t e l I V V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 7 . - V e r w a l t u n g
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m R a t v e r w a l t e t , d e r m i n d e s t e n s c l r e i M i t g l i e d e r h a t , e s s e l d e n n , d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m n n u n g e n g e b e n d i e M ü g l i c h k e i t e i n e n R a t v o n w e n i g e r a l s d r e i M i t g l i e d e r n z u g r ü n d e n , d i e v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e n a n n t w e r d e n u n d d i e j e d e r z e i t v o n i h r a b g e s e t z t w e r d e n k ü n n e n . S i e s i n d w i e d e r w â h l b a r .
D i e V e r w a l t u n g k a n n e b e n f a l l s d u r c h e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w â h r l e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e D a u e r i h r e s M a n d a t e s i s t u n b e g r e n z t u n d w i r d d e m G e s e t z e g e m S , e v e n t u e l l v e r r i n g e r t .
A r t i k e l 1 8 . - V o r s i t z e n d e r
D e r V e r w a l t u n g s r a t w â h l t a u s s e i n e n M i t g l i e d e r n e i n e n V o r s i t z e n d e n .
W e n n d e r V o r s i t z e n d e v e r h i n d e r t i s t , w i r d e r v o n e h - l e m a n d e r e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s e t z t . l m S t r e i t f a l l w i r d d a s l t e s t e M i t g l i e d V o r s i t z e n d e r ,
A r t i k e l 1 9 . - S i t z u n g e n
D e r V e r w a l t u n g s r a t t a g t a u f E i n l a d u n g d e s V o r s i t z e n d e n o d e r d e s V o r s t a n d s m i t g l i e d s , d e r i h n e r s e t z t , i m m e r d a n n , w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , o d e r a u f A n t r a g v o n m i n d e s t e n s z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n , d i e g l e i c h z e i t i g d i e P u n k t e m i t t e i l e n , d i e a u f d i e T a g e s o r d n u n g z u s e i z e n s i n d .
D e r V e r w a l t u n g s r a t t a g t a n d e m O r - t , d e r i n d e r E i n l a d u n g a n g e g e b e n i s t . D i e s e E i n l a d u n g b e i n h a l t e t a u c h d i e T a g e s o r d n u n g . S i e m u f 3 m i n d e s t e n s a c h t T a g e i m v o r a u s v e r s c h i c k t w e r d e n u n d d i e s d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f .
A r t i k e l 2 0 . - B e r a t u n g e n
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n n u r g ü l t i g b e r a t e n u n d E n t s c h e i d u n g e n t r e f f e n O b e r A n g e l e g e n h e i t e n , d i e a u f d e r T a g e s o r d n u n g a n g e g e b e n s i n d , u n d n u r u n t e r d e r B e d i n g u n g , d a s s d i e H â l f t e s e i n e r M i t g l i e d e r a n w e s e n d o d e r v e r t r e t e n s i n d .
D a s K o l l e g i u m d e r M i t g l i e d e r k a n n , i n a u f l e r g e w ü h n l i c h e n F â I l e n , d i e d u r c h d i e D r i n g l i c h k e i t u n d d a s G e s e l l s c h a f t s i n t e r e s s e g e r e c h t f e r t i g t s i n d , s c h r i f t l i c h , o h n e V e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g e B e s c h l ü s s e f e s s e r ' .
Ü b e r d i e A n g e l e g e n h e i t e n , d i e n i c h t a u f d e r T a g e s o r d n u n g a n g e g e b e n s i n d , k a n n d e r V e r w a l t u n g s - ' r a t n u r g ü l t i g e n t s c h e i d e n , w e n n a l l e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r a n w e s e n d o d e r v e r t r e t e n s i n d u n d a i l e d i e s e m V e r f a h r e n z u s t i m m e n .
J e d e s V e n t v a l t u n g s r a t s m i t g l i e d k a n n s c h r i f t l i c h , t e l e g r a p h i s c h o d e r m i t j e d e m a n d e r e n Ü b e r t r a g u n g s m i t t e l , e i n s c h l i e f I l i c h D a t e n ü b e r t r a g u n g , e i n e n s e i n e r K o l l e g e n b e a u f t r a g e n , i h n a u f e i n e r b e s t i m m t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g z u v e r t r e t e n u n d f ü r i h n s t e l l v e r t r e t e n d z u s t i m m e n . D e r A u f t r a g g e b e r w i r d d a b e l a l s a n w e s e n d a n g e s e h e n .
E i n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d a r f a u t l e r d e m p e r B r i e f , T e l e g r a m r n o d e r a n d e r e Ü b e r t r a g u n g s m i t t e l , e i n s c h i i e r e l z h D a t e n ü b e r t r e é p n g , s e i n e U m m a b g e b e n l a n d s e i n e M e i n u n g d i e u t i i e m a c i v e n .
D i e E n t s c h e i d u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n m i t S t i m m e n m e h r h e i t g e f a l l t . B e i S t i m m e n g l e i c h h e i t i e d i e S t i m m e d e s V o r s i t z e n d e n a u s s c h l a g g e b e n d ,
A r t i k e l 2 1 . - P r o t o k o l l
D i e E n t s c h e i d u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n i n F o r m e i n e s P r o t o k o l l s a u f g e z e i c h n e t u n d i n e i n e m d a z u b e s t i m m t e n R e g i s t e r g e s a m m e t t .
D i e V o l l m a c h t e n w e r d e n d o r t b e i g e f ü g t . J e d e s P r o t o k o l l w i r d v o n m i n d e s t e n s d e r M e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r u n t e r z e i c h n e t .
K o p i e u n d A u s z ü g e w e r d e n v o m V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n o d e r z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m u n t e r z e i c h n e t .
A r t i k e l 2 2 , - B e f u g n i s s e
D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t d i e B e f u g n i s s e a l l e H a n d l u n g e n z u v e r r i c h t e n , d i e z u m E r r e i c h e n d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r d i e n l i c h s i n d , e n t s p r e c h e n d d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u g e b e n d e n A n w e i s u n g e n b e t r e f f e n d d i e a l l g e m e i n e n R i c h t l i n i e n f ü r d i e f i n a n z i e l l e n , s o z i a l e n u n d i i k o n o m i s c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g s o w i e d i e P e r s o n a l f ü h r u n g .
S i e h a l a l s o d i e w e i t g e h e n s t e n V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t e a l l e A k t e n z u t â t i g e n , i n s o f e r n s l a n i c h t d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
A r t i k e l 2 3 . - Ü b e r t r a g u n g v o n B e f u g n i s s e n
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r V o l l m a c h t e r t e i l e n , i h n e n d e n T i t e l d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d ' g e w â h r e n , s e i n e K o m p e t e n z e n u n d Z e l c h n u n g s m ü g l i c h k e h t e n , w i e h i e r n a c h e r k l â r t , f e s t l e g e n , u n d j e d e m M a n d a t s t r â g e r b e s o n d e r e o d e r b e s t i m m t e V o l l m a c h t e n g e b e n , e b e n s o k a n n e r j e d e s M a n d a t w i d e r r u f e n .
A u l l e r c i e m k a n n d e r V e r w a h u n g s r a t e i n e o d e r m e h r e r e P e r s o n e n m i t d e r t â g l i c h e n G e s o l i à f i s f ü h r u n g b e a u f t r a g e n .
A r t i k e l 2 4 . -
D e r V e r w a l t u n g s r a t v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r D r i t t e n u n d g e r i c h t l i c h a l s K l â g e r a c i e r B e k l a g t e r . E r k a n n d i e s e V e r t r e t u n g j e d e r P e r s o n , w e l c h e s i e a u s i h r e n R e i h e n o d e r a u f l e r h a l b w â h l t , ü b e r t r a g e n , A r t i k e l 2 5 . -
A u f l e r e i n e r s p e z i e l l e n V o l l m a c h t d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t w e r d e n a l l e A k t e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t b i n d e n , i m b e s o n d e r e n d i e j e n i g e n , b e l w e l c h e n e i n ü f f e n t l i c h e r B e a m t e r a n w e s e n d i s t , r e c h t s , g ü l t i g d u r c h d a s d e l e g i e r t e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d " , w e l c h e r s e i n e V o l l m a c h t D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t z u b e w e i s e n b r a u c h t , o d e r z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n u n t e r z e i c h n e t ,
A r t i k e i 2 6 . - V e r e u n g e n
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n , d i e m i t b e s o n d e r e n A u f t r â g e n o d e r M a n d a t e n b e t r e u t s i n d , V e r g ü t u n g e n z u L a s t e n a l l g e m e i n e r K o s t e n g e w â h r e n
T i t e l V : G e n e r a l v e r s a m m l u n g
A r t i k e l 2 7 . -
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r t r i t t d i e A l l g e m e i n h e i t d e r A k t i o n â r e .
I h r e E n t s c h e i d u n g e n s i n d f ü r a i l e A k t i o n k e e i n s c h l i e f l i i c h d e r j e n i g e n , d i e s i c h g e g e n d i e s e w i d e r s e t z e n o d e r d i e n i c h t a n d e r V e r s a m m l u n g t e i l n e h m e n , b i n d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 8 ,
D i e a l l j â h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t a g t a m e r s t e n S a m s t a g d e s M o n a t s J u n i u m e l f U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g , s o f i n d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m e r s t f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n Z e i ! s t a t t .
E i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n j e w e i r s e i n b e r u f e n w e r d e n , w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t .
S i e m u F a u c h a u f A n t r a g d e r A k t i o n â r e e i r n b e r u f e n w e r d e n , d i e w e n i g s t e n s e i n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m r n l u n g t a g e n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , e s s e l d e n n d a g I n d e n E i n l a d u n g e n e i n a n d e r e r O r t a n g e g e b e n i s t ,
l m F a l l e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e r l s c h a f t e r k a n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s c h r i f t l i c h e r F o r m g e m â s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a t t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 9 . -
S o w o h l d i e j â h r l i c h e a l s a u c h d i e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t a g t a u f E i n l a d u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
D i e E i n i a d u n g e n e n t h a l t e n d i e T a g e s o r d n u n g u n d w e r d e n g e m â i l d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t ,
A r t i k e l 3 0 . -
D i e A k t i o n â r e , w e l c h e f ü n f T a g e v o r d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m A k t i n â r s r e g i s t e r e i n g e t r a g e n s i n d , s i n d b e r e c h t i g t a n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g t e i l z u n e h m e n ,
E s w i r d d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t e i n e A n w e s e n h e i t s l i s t e e r s t e l l t , w e l c h e d u r c h j e d e n A k t i o n a r v o r B e g i n n d e r G e n e r a l v e r s a m n f f l u n g u n t e r s c h r i e b e n w i r d .
A r t i k e l 3 1 , V e r t r e t u n g
J e d e r A k t i o n â r k a n n s i c h a u f d e r V e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n B e v o l l m à c h t i g t e n v e r t r e t e n l a s s e n , w e l c h e r n i c h t A k t i o n â r s e i n m u s , m i t t e l s e i n e r s p e z i e l l e n V o l l m a c h t .
D e r V e n u a l t u n g s r a t k a n n d e n T e x t d e r V o l l m a c h t e n a u f s t e l l e n u n d f o r d e r n , d a g s i e w e n i g s t e n s d r e t v o l l e T a g e v o r d e r V e r s a m m l u n g a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t h i n t e r l e g t w e r d e n .
A r t i k e l 3 2 . - V e r s a m m l u n g s l e i t u n g
J e d e o r d e n t l i c h e o d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o m V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n o d e r , b e l d e s s e n A b w e s e n h e i t , v o m a n J a h r e n â l t e s t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d g e l e i t e t .
D e r P r â s k l e n t b e n e n n t d e n S c h r i f t f ü h r e r . D i e V e r s a m m l u n g w â h l t u n t e r d e n A k t i o n â r e n e i n e n o d e r m e h r e r e S t i m m e n z â h l e r .
A r t i k e l 3 3 . - S t i m m r e c h t
J e d e A k t i e g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e u n t e r V o r b e h a l t d e r g e s e t z l i c h e n E i n s c h r â n k u n g e n .
A r t i k e l 3 4 , - B e r a t u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n n u r ü b e r d i e P u n k t e , d i e a u f d e r T a g e s o r d n u n g s t e h e n , b e r a t e n , B e z ü g l i c h V o r s c h l â g e , d i e n i c h t i n d e r E i n l a d u n g , u n t e r B e a c h t u n g d e r f ü r d i e E i n l a d u n g g e l t e n d e n F r i s t e n , a n g e k ü n d i g t w u r d e n , k a n n n i c h t r e c h t s g ü l f f g b e r a t e n w e r d e n , e s s e i d e n n , d e r B e s c h l u s s w â r e e i n s t i m m i g b e t r e f f e n d d e r B e r a t u n g i n e i n e r V e r s a m m l u n g , b e i d e r d i e G e s a m t h e i t d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n i s t , a n g e n o m m e n w o r d e n .
I n d i e s e m l e t z t e r e n F a l l w e r d e n d i e E n t s c h e i d u n g e n w i e h i e m a c h a u f g e f ü h r t g e t r o f f e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i t A u s n a h m e d e r F i l l e , d i e d a s G e s e t z v o r s i e h t , w e r d e n d i e E n t s c h e i d u n g e n m i t a b s o l u t e r S t i m m e n m e h r h e i t g e t r o f f e n , g l e i c h w i e v i e l A k t i e n v e r t r e t e n s i n d .
l m F a l l e e i n e r E m e n n u n g , f a i t s d i e n i i t i g e M e h r h e i t i m e r s t e n W a h l g a n g n i c h t e r r e i c h t w u r d e , w i r d e i n e e r n e u t e W a h l z w i s c h e n d e n b e i d e n K a n d i d a t e n s t a t t f i n d e n , d i e d i e m e i s t e n S t i m m e n e r h a l t e n h a b e n . l m F a l l e e i n e r n o c h m a l i g e n S t i m m e n g l e i c h h e i t i s t d e r l t e r e K a n d i d a t g e w â h l t ,
E i n e g e h e i m e W a h l i s t n i c h t n o t w e n d i g , e s s e l d e n n , d i e I V i e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n A k t i o n â r e v e r l a n g t d i e s . A r t i k e l 3 5 , - P r o t o k o l l
D i e E n t s c h e i d u n g e n , d i e v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e f a i l t w e r d e n , w e r d e n i n e i n e m P r o t o k o l l f e s t g e h a f t e n , d a s i n e i n e m d a z u b e s t i m m t e n R e g i s t e r a u f b e w a h r t w i r d .
D a s P r o t o k o l l w i r d v o n d e n V o r s t a n d s m i t g l i e d e r n u n d d e n A k t i o n â r e n , d i e d i e s b e a n t r a g e n , u n t e r z e i c h n e t . K o p i e n u n d A u s z ü g e w e r d e n v o m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r z w e l V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n u n t e r z e i c h n e t .
T i t e l V I : G e s c h â f t s j a h r J a h r e s a b s c h l e K o n t e n D i v i d e n d e n A r t i k e l 3 6 . - G e s c h â f t s j a h r
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r .
A r t i k e l 3 7 , - B e s t i m m u n g e n d e s N e t t o g e w i n n s
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , n o t w e n d i g e n A b s c h r e i b u n g e n s o w i e e i n e r R ü c k s t e l i u n g , d i e f ü r a u s r e i c h e n d g e h a l t e n w i r d z u r A b d e c k u n g v o n S t e u e r n a u f d i e G e w i n n e d e r G e s e l l s c h a f t , s t e l l t d e n N e t t o g e w i n n d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n z u e r s t d i e v o m G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n R ü c k l a g e n a b g e z o g e n , w e l c h e m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t d e s G e w i n n s b e t r a g e n m ü s s e n , d e m h e u t i g e n G e s e t z g e m â l l . D i e s e R ü c k l a g e - i v e r p f l i c h t u n g e r l i s c h t , s o b a l d d i e R ü c k l a g e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s b e t r â g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t a u f V o r s c h l a g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ü b e r d i e B e s t i m m u n g d e s N e t t o g e w i n n s ,
A r t i k e l 3 8 . - Z a h l u n g e i n e D i v i d e n d e
D i e D i v i d e n d e n w e r d e n a n d e r S t e l l e u n d z u d e m Z e i t p u n k t , d i e d e r V e r w a l t u n g s r a t b e s t i m m t , a u s g e z a h l t .
t i n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g k a n n d e r V e r w a l t u n g s r a t s e l b s t v o r A b s c h l e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e s c h â f t s j a h r e s d i e G e w à h r u n g e i n e r z w i s c h e n z e i t l i c h e n D i v i d e n d e b e s c h l i e f l e m
T i t e l V I I A u f l ü s u n g - L i q u i d a t i o n
A r t i k e l 3 9 . -
1 m F a i t e d e r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d a u c h i m m e r , e r f o l g t d i e A b r e c h n u n g d u r c h d i e L i q u i d a t o r e n , d i e v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e n a n n t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s e t z t i h r e B e f u g n i s s e f e s t .
F a l l s d i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g ü b e r d i e E r n e n n u n g n i c h t e n t s c h e i d e t , s o w i r d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t 1 i q u d i e r t , w e i c h e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n t s c l n e i d e t .
A r t i k e l 4 0 . -
N a c h B e z a h l u n g a l l e r S c h u l d e n u n d L i q u i d a t i o n s k o s t e n , o d e r n a c h H i n t e r l e g u n g d e r B e t r â g e d i e n o t w e n d i g s i n d , u m d i e s e z u z a h l e n , t e i l e n d i e L i q u i d a t o r e n d e n S a l d o u n t e r d i e A k t i o n â r e a u f .
T i t e l V I I I : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 4 1 , -
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n . " B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
J e d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , j e d e r L i q u i d a t o r d e r i m A u s l a n d w o h n t , w â h l t z u r A u s f ü h r u n g d e r S a t z u n g W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , f a l l s e r k e i n e n a n d e r e n W o h n s i t z i n n e r h a l b B e l g i e n s h a t , a n d e r a l l a M i t t e l l u n g e n , A u f f o r d e r u n g e n , L a d u n g e n u n d Z u s t e l i u n g e n g ü l t i g g e r i c h t e t w e r d e n k i i n n e n .
A r t i k e l 4 2 . -
D i e E r s c h i e n e n e n w o l l e n s i c h s e l b s t v e r s t â n d l i c h d e r T r a g w e i t e d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n u n t e r w e r f e n , w a s s i e h ï e r m i t a u s d r ü c k l i c h a n e r k e n n e n .
D e m g e m â g w e r d e n s â m t l i c h e V o r s c h r i f t e n c l e r s e l b e n G e s e t z e , s o w e i t d i e s e n i c h t i n e r l a u b t e r W e i s e d u r c h d i e g e g e n w â r t i g e U r k u n d e a b g e â n d e r t w o r d e n s i n d , a l s w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l d e r s e h b e n U r k u n d e b e t r a c h t e t u n d a l l e K l a u s e l n , d i e i m V V i d e r s p r u c h z u d e n g e s e t z l i c h z w i n g e n d v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n s i n d , g e i t e n a l s n i c h t g e s c h r i e b e n ,
A c h t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e v o n R e n a t e O E S T G E S u n d G ü n t h e r O E S T G E S , w e l c h e a u f g r u n d G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 . J u n i 2 0 1 2 e n t s c h i e d e n w u r d e , D i e V e r t i f f e n t l i c h u n g d i e s e s B e s c h l u s s e s w u r d e b e a n t r a g t ,
N e u n t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g r a t i f i z i e r t e , f ü r s o w e i t e r f o r d e r l i c h , a i l e B e s c h l ü s s e u n d V e r p f l i c h t u n g e n w e l c h e d e r V e r w a l t u n g s r a t s e i t s e i n e r E r n e n n u n g g e n o m m e n h a t .
Z e h n t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t a r E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f u r d i e V e r C i f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
F a r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e ,