03/06/2014
ÿþ:
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 1 1 . 1 ! W E 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 6 1 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O . S . C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B a r b e d ' O r , 2 2 à 4 3 1 7 F a i m e s
O b j e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r d e v a n t M a î t r e C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H u y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O . S .
C o n c e p t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F a i m e s , r u e B a r b e d ' O r , 2 2 ,
T i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 4 6 1 . 1 0 5 ,
A , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a s o c i é t é « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , T r o i s i è m e A v e n u e , 1 9 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" 5 , C O N C L U S I O N S
N o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O . S . C o n c e p t » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e s u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O . S . C o n c e p t » , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) 1 9 9 2 , à s a v o i r , u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r O l i v i e r S T A N K I E W I C Z , s ' é l e v a n t a u m o n t a n t t o t a l d e 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , e t a p p o r t é e e n t i è r e m e n t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à v o t r e s o c i é t é .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 ° l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s , e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à f a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
2 ° l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 ° l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n e n v i s a g é e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n l ' é m i s s i o n e t l ' a t t r i b u t i o n à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r O l i v i e r S T A N K I E W I C Z , d e 1 6 . 9 2 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q . S . C o n c e p t » , s ' a g i s s a n t e n l ' o c c u r r e n c e d e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e 5 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
H e r s t a l , l e 1 3 m a i 2 0 1 4 .
S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° ,
N i e n t ¬ o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t , M o n i i b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s »
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n N I C O L E T
G é r a n t
( s u i t l a s i g n a t u r e ) " ' .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t c e n t n o n a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 8 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 6 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s s e i z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 6 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r O l i v i e r S T A N K I E W I C Z , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é O . S . C O N C E P T , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e n e t q u ' i l d o i t p e r c e v o i r d e l a s o c i é t é à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r O l i v i e r S T A N K I E W I C Z , a s s o c i é c o m p a r a n t p r é d é s i g n é ,
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s :
U n c r é a n c e d e h u i t c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é O . S . C O N C E P T .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r O l i v i e r S T A N K I E W I C Z , q u i a c c e p t e , s e i z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 6 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l e s t p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e s c r é a n c e s a i n s i a p p o r t é e s s ' é t e i g n e n t p a r i d e n t i t é d e c r é a n c i e r e t d é b i t e u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4 , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t n o n a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 8 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d i x s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 7 9 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t n o n a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 8 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d i x s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 7 9 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
»
* a r t i c l e 5 b i s , i n t i t u l é h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e s e p t c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 0 8 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
C e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r a p p o r t e n n a t u r e .
e
V o l e t B - S u i t e
` A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a n d e n B r o e c k à H u y , e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e t r a m e n é à 5 0 . 0 0 0 E U R .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , à H U Y , e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n n a t u r e p a r c r é a t i o n d e 1 6 . 9 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e s d é p ô t a u G r e f f e ,
C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H u y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
r a p p o r t d u r é v i s e u r
r a p p o r t d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l s e r v é a u M o n i t e u r ' b e l g e
04/12/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 6 1 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O . S . C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B a r b e d ' O r , 2 2 à 4 3 1 7 F a i m e s
O b j e t d e r a c l e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r d e v a n t M a î t r e C h r i s t o p h e V A N ' , d e n B R O E C K , N o t a i r e à H u y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O . S . C o n c e p t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F a i m e s , r u e B a r b e d ' O r , 2 2 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e J a c q u e s B A T T A I L L E , p r é d é c e s s e u r d u s o u s s i g n é , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 4 a o û t d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 0 8 0 4 / 0 1 2 9 3 6 0 ,
T i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 4 6 1 . 1 0 5 ,
A , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r e n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 0 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e m i l l e t r e n t e t r o i s e u r o s s e p t a n t e c i n q c e n t s ( 1 . 0 3 3 , 7 5 e u r o s ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' o b l i g a t i o n d e p a i e m e n t s e r a f o r m a l i s é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t a u p a s s i f d e l a s p r i O . S . C O N C E P T e t a u p r o f i t d e M o n s i e u r O l i v e r S T A N K I E W I C Z d ' u n e s o m m e d e 1 . 0 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R .
L e s m o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t d e l a d i t e s o m m e s e r o n t f i x é e s e n t r e l a s o c i é t é e t l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e . »
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 9 6 0 7 9 +
V a l e t B - S u i t e
V o t e ï c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C r é a t i o n d e l ' a r t i c l e C I N Q B i s , H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ~ x ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s , i n t i t u l é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » d a n s l e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e d i s p o s e c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 0 8 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
C e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a n d e n B r o e c k à H u y , e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e t r a m e n é à 5 0 . 0 0 0 E U R . »
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e s d é p ô t a u G r e f f e ,
C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H u y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e