09/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M 4 d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O M M I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e ;
O b j e c t i f s a n t é
S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a i i l i t é l i m i t é e C h e m i n d u H a r a s 1 2 1 A à 4 8 0 0 E n s i v a l - V E R V I E R S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
0 8 9 8 , 9 4 3 . 6 3 9
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r l " L A G U E S S E e t S T O C K A R T - N o t a i r e s a s s o c i é s " à l a r é s i d e n c e d ' E n s i v a l - V E R V I E R S , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s l e v i n g t m a r s s u i v a n t , v o l u m e 2 3 , f o l i o 3 8 , c a s e 0 8 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s o p é r é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
- q u e c e t a p p o r t n ' e n t r a i n e r a p a s l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s s e u l e m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u ' i l a v e r s é u n e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e s d i v i d e n d e s l u i d i s t r i b u é u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l l a q u e l l e é t a b l i q u ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t b i e n d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
- q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , e t d u r é g i m e t r a n s i t o i r e m i s e n p l a c e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , - d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t b i e n r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t b i e n p o r t é à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 8 8 . 8 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » . L ' a r t i c l e s i x e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
- l e s m o t s « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n » s o n t i n s é r é s a u d é b u t d e l ' a r t i c l e ;
- l e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t i n s é r é i n f i n e ;
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , d e v a n t l e n o t a i r e L A G U E S S E à E n s i v a l - V E R V I E R S , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e ( 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 8 8 . 8 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , 0 0 E ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n q u i e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . "
- d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e L A V I G N E d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , t e l l e q u e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e m a r s d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 3 0 2 9 .
L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e v i e n t d o n c « M o n s i e u r B e n o i t L O G N A R D e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , »
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O i ' r i t : U t u t _ V t r t e r . h a
2 8 M A R S m n
L e
G r e
f f i e
k v i e n t i o n n e e s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e