17/01/2014
ÿþM o d F D F
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i ~ l a g e u - b ' r r h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d _ - 1 3 f 0 1 1 2 0 1 4 - A n n u r é s d ü N l ó n i t e u r ~ i ë l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 9 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O E N O G E A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S u r l e t 4 6 - 4 8 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e m ê m e j o u r v o l u m e 2 0 0 f o l i o 5 9 c a s e 4 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S A R T I C L E T R O I S C E N T T R E I Z E D U
C O D E D E S S O C I E T E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M a d a m e A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r o i s c e n t t r e i z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
- A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u ; r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e . L e r a p p o r t d e M a d a m e D O R T H U c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . " O E N O G E A " c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r a u n o m d e M o n s i e u r , S p y r i d o n A M O R A N I T I S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a , d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n ; e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 0 0 p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r ë n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e . L e s f o n d s p r o p r e s é t a n t n é g a t i f s , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s é m i s e s n ' e s t p a s j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e m a i s i l c o r r e s p o n d à l a v o l o n t é d e s p a r t i e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r S p y r i d o n A M O R A N I T I S s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O E N O G E A " à c o n c u r r e n c e d e 9 1 . 4 0 0 , 0 0 E c o n s i s t e e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O E N O G E A "
C o m m e s u i t e à c e t a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O E N O G E A " s e r a p o r t é d e 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E à 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e ( c e n t d i x m i l l e e u r o s ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à S o u m a g n e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 »
S u i t l a s i g n a t u r e d e M a d a m e D O R T H U .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - D E C I S I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L E N
N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R O S ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x e u r o s à c e n t d i x m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p a r M o n s i e u r S p y r i d o n A M O R A N I T I S , p a r l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é f i n i d a n s l e r a p p o r t s u s d i t d e M a d a m e D O R T H U .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
R E M U N E R A T I O N
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r l e s 1 0 0 p a r t s n o u v e l l e s e n s o u s c r i p t i o n à M o n s i e u r S p y r i d o n A M O R A N I T I S , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d o n t q u e s t i o n s u p r a e n p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i i l l u i e s t a t t r i b u é c e n t p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R R A L I S A T I O N D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S
M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S R É S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S I X I È M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e