07/02/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
3 f _ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
I n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
" i a o 3 a s e 3 "
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r , : a d ' e 3 , e D . e y 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o p a u s g e s c h r i e b e n ) : O F E N F R I S C H
( a h g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h - W e y w e r t z , Z u m B r a n d 4 6 A
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m z w a n z i g s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d z w ô l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , ; s t e i l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n v u u r d e , g e k t f o l g e n d e s h e r n o r :
H e r r K R E I T Z M a r c o , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 7 . O k t o b e r 1 9 7 6 , E h e g a t t e v o n F r a u T H E I S S E N D i a n e , B e r n a r d i n e A n n e M a r i e , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 6 . F e b r u a r 1 9 7 3 , w o h n h a f t i n B ü t g e n b a c h W e y w e r t z , Z u m ; B r a n d 4 6 A , h a t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o i g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e B e z e i c h n u n g d e r P r i v à t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g i s t " O F E N F R I S C H " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n B ü t g e n b a c h W e y w e r t z , Z u m B r a n d 4 6 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t B e l g i e n s v e r l e g t ;
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d :
- i n d u s t r i e l l e H e r s t e i l u n g v o n B a c k w a r e n , h a u p t s â c h l i c h f ü r d e n E i n z e l h a n d e l , d i e G a s t r o n o m i e u n d s o w e l t e r :
B r o t , B i - C o h e n , K u c h e n , T o r t e n u n d s o n s t i g e n f r i s c h e n K o n d i t o r e i e r z e u g n i s s e n , i n k l u s i v e T i e f k ü h l w a r e n '
( N a c e b e l C o d e 1 0 7 1 1 0 1 )
° - H e r s t e l l u n g v o n T e i g e n , d i e f ü r d a s K o c h e n b e s t i m m t s i n d ( N a c e b e l C o d e 1 0 7 1 1 0 2 )
- H a n d w e r k l i c h e H e r s t e l l u n g v o n B r o t , B r t t c h e n , f r i s c h e n K u c h e n , T o r t e n u n d s o n s t i g e n f r i s c h e n K o n d i t o r e i e r z e u g n i s s e n ( N a c e b e l C o d e 1 0 7 1 2 )
- H e r s t e l l u n g v o n Z w i e b a c k , K e k s e n , L e b k u c h e n u n d s o w e l t e r ( N a c e b e l C o d e 1 0 7 2 0 0 1 )
- H e r s t e l l u n g v o n K o n d i t o r e i e r z e u g n i s s e n u n d h a i t b a r e n K u c h e n ( a u s g e n o m m e n t i e f g e k ü h l t e E r z e u g n i s s e ) .
( N a c e b e l C o d e 1 0 7 2 0 0 2 )
- H e r s t e l l u n g v o n a p p e t i t a n r e g e n d e n , g e s ü i B t e n o d e r g e s a l z e n e n E r z e u g n i s s e n ( N a c e b e l C o d e 1 0 7 2 0 0 3 )
- H e r s t e l l u n g v o n F e r t i g g e r i c h t e n ( N a c e b e l C o d e 1 0 8 5 0 )
- H e r s t e i l u n g v o n s o n s t i g e n N a h r u n g s m i t t e l n ( N a c e b e l C o d e 1 0 8 9 0 )
- G r o f 3 h a n d e l m i t Z u c k e r , S c h o k o l a d e u n d S ü l l w a r e n ( N a c e b e l C o d e 4 6 3 6 0 )
- E i n z e l h a n d e l m i t B a c k - u n d K o n d i t o r e i w a r e n i n s p e z i a l i s i e r t e n L a d e n ( L a g e r ) ( N a c e b e l C o d e 4 7 2 4 1 )
E i n z e l h a n d e l m i t S c h o k o l a d e u n d S ü f , w a r e n i n s p e z i a l i s i e r t e n L â d e n ( N a c e b e l C o d e 4 7 2 4 2 )
- E i n z e l h a n d e l m i t a l l e n a l k o h o l i s c h e n u n d n i c h t a l k o h o l i s c h e n G e t r â n k e n , e i n s c h l i e f 1 l i c h H a u s l i e f e r u n g ,
( N a c e b e l C o d e 4 7 2 5 2 0 1 )
- A n d e r e r E i n z e l h a n d e l m i t N a h r u n g s m i t t e l n i n s p e z i a l i s i e r t e n L â d e n ( N a c e b e l C o d e 4 7 2 9 9 0 3 )
B e i d e r A u s ü b u n g d i e s e r T â t i g k e i t e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t f ü r e i g e n e R e c h n u n g , f ü r R e c h n u n g D r i f t e r , a l s .
V e r m i t t l e r o d e r a l s V e r t r e t e r h a n d e l n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S o t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b y - U t B ë I g i s c h - S f á - e s b T á d = 0 7 7 0 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d i 1 V l n n i t é ü r b e l g e
D e i / 1 B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d a l l e " G e s c h ü f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m ü n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o m e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e e l ( v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k b n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h
1 0 0 n o m i n a t i v e A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l s t e l l t e i n H u n d e r t s t e l d e s
G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s d a r .
D a s K a p h a l w u r d e v o l l s t â n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n d u r c h H e r r n M a r c o K R E I T Z g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t .
D e r B e t r a g v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n
G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 4 3 7 3 1 0 2 2 6 7 1 5 0 1 e i n g e z a h l t .
G E S C H Â F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g d e r G e s e l i s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f ü g e n ü b e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l i s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h â f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l i s c h a f t r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t s â m t l i c h e V e r w a l t u n g s D u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e e n t s p r e c h e n d d e m G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o r b e h a l t e n s i n d . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n s e i n e V o i l m a c h t e n g a n z o d e r t e i l w e i s e a n D r i t t e ü b e r t r a g e n , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e l i s c h a f t .
D A T U M D E R G E N E R A L V E R S A M M L U N G
A l i j h r l i c h f i n d e t a m l e t z t e n S a m s t a g t m ' P l o n s t J u n i , u m 1 0 U h r d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Â F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D A T I O N
B e i A u f l 6 s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d a t i o n u n t e r a l l e n G e s e i l s c h a f t e r n i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h à f t s a n t e i l e v e r t e n .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 2 0 . J a n u a r 2 0 1 2 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g b e s c h i i e l M d e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r i m R a h m e n e i n e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h â f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u
e n t s c h e i d e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e f l e n k a n n , w u r d e n
f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h d i t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n e r n a n n t :
- H e r r M a r c o K R E I T Z , v o r g e n a n n t
- F r a u T H E I S S E N D i a n e B e r n a r d i n e A n n e M a r i e , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 6 . F e b r u a r 1 9 7 3 , E h e f r a u d e s
v o r g e n a n n t e n H e r r n K R E I T Z M a r c o , w o h n h a f t i n B ü t g e n b a c h W e y w e r t z , Z u m B r a n d 4 6 A . D i e s e s M a n d a t
w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
D i e b e i d e n G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d e i n z e l n z e i c h n u n g s b e f u g t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e i l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s r a i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r r n c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o s D r i t t e n g e g e n ü b e r v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t