OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS, EN ABREGE : OEWB

Dénomination : OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS, EN ABREGE : OEWB

Forme juridique : SA

N° entreprise : 816.595.290

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.04.2014, DPT 25.04.2014 14102-0506-026
18/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 13.02.2014 14036-0199-027
03/01/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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D�nomination

(en entier) : 4,,,ty.. llLC,A 1,4,4, 8 @i./1

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : �-t /12 6 4cco

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Extrait de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 novembre 2013:

L'Assembl�e aborde l'ordre du jour et prend la r�solution suivante :

� Est d�sign� aux fonctions de commissaire pour une dur�e de trois ans, portant sur les exercices comptables 2013, 2014 et 2015, la soci�t� civile � BRANKAER Ph. & Partners � ayant emprunt� la forme d'une S.P.R.L. Cette soci�t� a d�sign� comme repr�sentant Monsieur Philippe BRANKAER, r�viseur d'entreprises. La r�mun�ration annuelle de ces fonctions est fix�e � 1766,60 � TVAC. Le montant pr�cit� fera l'objet d'une indexation annuelle en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice sant� du mois qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale.

Monsieur L�on MALMEDY

Administrateur

Monsieur Fran�ois RUCHENNE

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 29.08.2012 12502-0042-013
05/06/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

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(en abr�g�) :

Forme juridique : S. -

Si�ge : Re' e.

(adresse compl�te)

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

N� d'entreprise : 7, " S55. 230

D�nomination

(en entier) :oPF1Ct ec.p.RiQO( LUALLoN Z O� +S

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire tenue par la SA civile de drcit public "OFFICE: �CONOMIQUE WALLON DU BOIS" en date du 25 avril 2012"

1. L'Assembl�e g�n�rale accepte la d�mission, avec effet imm�diat, du poste d'administrateur de Monsieur Luc PARTOUNE, domicili� � 4000 LIIEGE, Rue Sainte-Marie 26/7A.

2. L'Assembl�e g�n�rale d�cide de nommer, avec effet imm�diat, au poste d'administrateur Mcnsieur Ren�, DELCOMMINETTE, domicil� � 5580 ROCHEFORT, Rue des pins, 9. Son mandat prendra fin � l'issue de' l'Assembl�e g�n�rale de 2014.

Monsieur Andr� BOUCHAT' Pr�sident - Administrateur

Monsieur L�on MALM�DY Vice-Pr�sident - Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.11.2011, DPT 17.11.2011 11610-0377-013
10/06/2011

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Vo et B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0816.595.290

D�nomination

(en entier) : OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Vertbois, 13B � 4000 LIEGE

Objet de l'acte : Modification des statuts sociaux - D�missions - Nominations

D'un acte re�u le 12 mai 2011 par Ma�tre Alain DELIEGE, Notaire associ� de la SPRL � objet civil

� DELIEGE, DORMAL & GOVERS Notaires associ�s �, dont le si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6 ;

enregistr� � Li�ge VIII le 17 mai 2011 volume 161 folio 90 case 14, quatre r�les deux renvoi, re�u

25 euros par l'inspecteur principal CL. CHARLIER, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � OFFICE! ECONOMIQUE WALLON DU BOIS �, en abr�g� � OEWB �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue du Vertbois, 13B, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge, num�ro d'entreprise 816.595.290 ;

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Modification de l'article 8 des statuts � Composition du Conseil d'Administration �

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 8 des statuts comme suit :

� La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'au moins douze (12) membres nomm�s et r�voqu�s par;

l'Assembl�e g�n�rale, r�partis comme suit :

- 1 administrateur est nomm� sur pr�sentation du Gouvernement wallon en raison de ses comp�tences dans le'

domaine du d�veloppement �conomique du secteur du bois ;

- 1 administrateur est nomm� sur pr�sentation du Gouvernement wallon pour repr�senter le D�partement de la

Nature et de la For�t de l'Administration wallonne ;

- 4 administrateurs sont nomm�s sur pr�sentation conjointe du Gouvernement wallon et des organisations!

repr�sentatives des employeurs du secteur du bois en R�gion wallonne. Ces administrateurs devront pouvoir!

t�moigner d'une exp�rience industrielle et �conomique dans le secteur du Bois ;

- 1 administrateur est nomm� sur pr�sentation du Conseil d'Administration de lA. S.E. ;

- 1 administrateur est nomm� sur pr�sentation du Conseil d'Administration de l'asbl Valbois Ressources;

Naturelles ;

- 1 administrateur est nomm� sur pr�sentation du Conseil d'Administration de la Financi�re du Bois ;

- 1 administrateur est nomm� sur pr�sentation de l'Union des Villes et Communes ;

- 2 administrateurs sont nomm�s sur pr�sentation des organisations repr�sentatives des travailleurs.

La dur�e des mandats est de maximum 5 ans. Chaque administrateur est n�anmoins r�vocable � tout moment par l'Assembl�e g�n�rale.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�vra d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Les tiers ne pourront exiger la justification des; pouvoirs ; la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale est suffisante. Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui proc�d� � la r��lection�

Deuxi�me r�solution : Modification de l'article 9 des statuts � Vacance �

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 9 des statuts comme suit

� En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission, incompatibilit� ou pour toute; autre cause, les administrateurs restants proc�dent � son remplacement de mani�re provisoire par voie de cooptation, dans le respect des r�gles de pr�sentation de l'article pr�c�dent. Dans ce cas, l'Assembl�e', g�n�rale, lors de sa prochaine r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

' Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'administrateur d�sign� par l'Assembl�e g�n�rale dans le cadre d'une vacance est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. �

Troisi�me r�solution : Modification de l'article 10 des statuts � Pr�sidence. Vice-pr�sidence �

L'assembl�e d�cide de modifier rartide 10 des statuts comme suit :

� Le Conseil d'Administration d�signe, en son sein un pr�sident et un vice-pr�sident.

La fonction de pr�sident est assur�e de plein droit par l'administrateur nomm� sur pr�sentation de l'asti! Valbois

Ressources Naturelles.

Le vice-pr�sident est d�sign� sur avis conforme du Gouvernement wallon parmi les administrateurs nomm�s

sur proposition conjointe du Gouvernement et des organisations repr�sentatives des employeurs du secteur du

Bois. �

Quatri�me r�solution : Modification de l'article 12 des statuts � D�lib�rations �

L'assembl�e d�cide qu'en cas de parit� des voix, la voix du Pr�sident du conseil d'administration sera pr�pond�rante.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 des statuts comme suit :

� Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou tout autre moyen se mat�rialisant en un �crit permanent, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union du conseil et voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Cependant, un administrateur ne peut repr�senter plus de deux (2) de ses coll�gues." Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de parit� des voix, la voix du Pr�sident du Conseil d'administration est pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social et sauf lorsqu'il s'agit de d�lib�rer sur l'arr�t des comptes annuels ou l'utilisation d'un �ventuel capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du Conseil, est tenu d'en informer les autres administrateurs avant la d�lib�ration et de se conformer aux dispositions du Code des Soci�t�s. En outre, il doit sortir de s�ance et ne peut prendre i part au vote sur cette d�cision ou op�ration.

Si, dans une s�ance du Conseil d'administration r�unissant la majorit� requise pour d�lib�rer valablement, un ou plusieurs administrateurs sortent de s�ance en vertu des alin�as qui pr�c�dent, le quorum des pr�sences se ' calcule sans tenir compte d'eux et les majorit�s sans tenir compte de leur voix. �

Cinqui�me r�solution : Nominations et d�missions d'administrateurs.

V. L'assembl�e accepte la d�mission, avec effet imm�diat, du poste d'administrateur des personnes suivantes :

- Monsieur Bernard FRANCOIS, domicili� � 6760 Virton (Signeuix), rue du Corb�, 4

- Monsieur Marc HERMAN, domicili� � 5030 Gembloux, rue des Tilleuls, 12

- Monsieur Etienne de CARTIER D'YVES, domicili� � 5330 Sart-Bemard, Sur les Sarts, 2

- Madame Marl�ne MOREAU, domicili�e � 5363 Emptinne, rue d'Emptinal, 8

21. L'assembl�e d�cide de nommer, avec effet imm�diat, les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs :

Monsieur Andr� BOUC RAT, domicili� � 6900 Marche-en-Famenne, Avenue de la Toison d'Or, 45

Monsieur Etienne GERARD, domicili� � 4550 Villers-le-Temple, rue de la Commanderie, 8

Monsieur Andr� COCHAUX, domicili� � 1150 Bruxelles, avenue de la Faisanderie, 11

Monsieur Bruno BUCHET, domicili� � 5670 011oy-sur-Viroin, rue Jean Chot, 60

Monsieur Fran�ois RUCHENNE, domicili� � 1490 Court-Saint-Etienne, Dr�ve des Chevreuils, 3

Monsieur Fran�ois de MEERSMAN, domicili� � 5081 Meux, rue du village, 88

Monsieur Xavier de MUNCK, domicili� � 5650 Yves-Gomezee, rue de la Place, 33

Monsieur Firmin FRANCOIS, domicili� � 5000 Namur, Avenue Arthur Proc�s, 18A

Leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2014.

Sixi�me r�solution : D�signation d'un observateur de la SOWALFIN au sein du conseil d'administration. L'assembl�e d�cide de d�signer Monsieur Bemard LIEBIN, domicili� � 7110 Houdeng-Goegnies, avenue de Croly, 66 en qualit� d'observateur de la SOWALFIN au sein du conseil d'administration.

Il sera convoqu�, � l'�gal des administrateurs, � toutes les s�ances du conseil d'administration auxquelles il assistera sans voix d�lib�rative.

Septi�me r�solution : Divers.

L'assembl�e d�cide d'inviter Monsieur Andr� BOUCRAT � convoquer un conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps, l'exp�dition de l'acte du 12 mai 2011 et la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
RUE DU VERBOIS 13B 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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