07/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i r e 1 1 4 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l e t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . 0 8 7 7 1 1 5 7 6 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
t v o i i a u s g e s c h n e b e n ) O N C O F m o t , .
d e s H , o r r , 1 - 4 , - ,
2 8 - 8 9 - 2 0 1 / 1
K a n z i e i
d e r & I . ' r e f f l o r
* I 1 1 1 1 0 1 1 6 i j J 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e t t t i r z t )
R e c h t s f o r m P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t , V i t h , H e c k i n g s t r a s s e N i - , 1 7
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 . B i l a n z
2 . B e s c h l u s s z u r A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t n a c h A r t i k e l 1 8 4 § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r
G e s e l l s c h a f t
3 . . H i n t e r l e g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s b ü c h e r
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v a r a f ü n f u n d z w a n z i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , z u t R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g O N C O F " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , H e c k i n g s t r a s s e N r . 1 7 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e G e s e l l s c h a f t a u f - z u l t i s e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 1 8 4 , § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n ,
I n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 1 8 4 , § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l - s c h a f t e n s t e i l t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
e i n s t i m m i g f e s t :
1 . d a s s k e i n L i q u i d a t o r b e z e i c h n e t w i r d ;
2 . d a s s d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n ( A b s c h l u s s b i l a n z ) g e m â l l A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s k e i n e r l e i P a s s i v a
m e h r e n t h a l t ;
3 . d a s s d a s g e s a m t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d d i e E n t - s c h e i d u n g e n e i n s t i m m i g g e t r o f f e n
w u r d e n .
4 . d a s s d i e B e t r â g e z u r Z a h l u n g e v e n t u e i l e r D r i t t s c h u i d e n h i n t e r - l e g t w u r d e n ;
D i e G e s e l l s c h a f t e r s t e l l t e n w e i t e r h i n f e s t , d a s s d i e B e r i c h t e d e r G e - s c h â f t s f ü h r u n g v o m 1 2 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 s o w i e d e s H e r r n A l a i n K O H - N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n E u p e n , v o m 2 2 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 i h n e n i n A u s - f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n ü b e r - g e b e n w u r d e n . D e r u n t e r z e i c h n e n d e N o t e r s t e l l t e d i e e x t e r n e R e c h t - m â l l i g k e i t d e r h i n t e r l e g t e n D o k u m e n t e f e s t g e m â l l A r t i k e l 1 8 1 , § 4 d e s g e n a n n t e n G e s e t z b u c h e s .
D e r B e r i c h t d e s H e r m A l a i n K O H N E N e n d e t w i e f o l g t :
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 F I G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s - f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v e d e r P r i v a t g e s e l l - s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g O N C O F z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n A b w i c k l u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V o l l s t â n d i g - k e i t s e r k l â r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V o l i s t â n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l i u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v e z u m 3 1 . A u - g u s t 2 0 1 4 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m a a A r t i k e l 1 8 1 E i G b e r s t e i l t e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g . A u s l e t z t e r e m g e h t e i n e E r k l â r u n g d e s G e s c h a f t s f ü h r e r s h e r v o r , d a s s k e i n e w e i t e r e
B i t t e s u f d e r l e t z Ê e n S e l l e d e s T e t s B a n g e b e n A u ! d e r V o r d e r s e i r e . N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s h e u r i c u n d e n d e n N o t a r s o d a t d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t t e s ' a d , d i e j u n s t i s c h e P e r s e n D d f l e n g e g e n t i b e r z u v e r t t e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u s ü b u n g d e r n o r m a l e n T â t i g k e i t e n v o r g e s e h e n i s t u n d l e d i g - l i c h d i e A k t i v a u n d P a s s i v a a b g e w i c k e l t w e r d e n s o l l e n . D i e L i q u i d a t i o n s o l i i n e i n e r U r k u n d e e i n g e l e i t e t u n d a b g e s c h l o s s e n w e r d e n .
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U r n - s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n - s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e F I G b b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 1 , J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t .
W i r k o n n t e n u n s f e r n e r d a v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e a n g e m e s s e n e i n t e r n e V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r f ü g t . E b e n s o s i n d u n s b i s z u m f e t z i g e n Z e i t p u n k t k e i n e V o r g â n g e b e k a n n t , w e l c h e a i n e b e d e u t e n d e A b â n d e r u n g d e r A u f s t e l l u n g z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 b e d i n - g e n w ü r d e .
A b s c h l i e g e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d b e s c h r i e - b e n e n P r ü f u n g , d i e i n ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü - f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 m i t a m e r B i l a n z s u m m e v o n 2 . 0 9 7 . 2 8 3 , 7 6 ¬ u n d e i n e m E i g e n v e r m â g e n i n l i t i t h e v o n 2 . 0 9 0 . 2 8 3 , 7 6 E , d i e V e r m ü g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 r i c h t i g , g e t r e u u n d v o l l s t â n d i g a u s - w e i s t , m i t E i n s c h r â n k u n g f ü r e v e n t u e l l e z u k ü n f t i g e V e r p f l i c h t u n g e n , d i e s i c h a u s P r ü f u n g e n d e r e i f f e n t l i c h e n V e r w a l t u n g e n ( S t e u e r , S o z i a l a b g a - b e n , e t c . ) o d e r s o n s t i g e r z u m h e u t i g e n Z e i t p u n k t n i c h t b e k a n n t e r V o r - k o m m n i s s e e r g â b e n .
A u f G r u n d l a g e d e r l n f o r m a t i o n e n , d i e u n s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r m i t t e l t w u r d e n u n d d e r Ü b e r p r ü f u n g e n , d i e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e - t r i e b s r e v i s o r e n s t a t t f a n d e n , h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e V e r b i n d l i c h - k e i t e n g e g e n ü b e r D r i f t e n z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t b e z a h l t o d e r a u f e i n T r e u h a n d k o n t o ü b e r w i e s e n w u r d e n .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s d i e Q u e l l e n s t e u e r a u f d e n L i q u i d a t i o n s b o - n u s , d i e a b d e m B e s c h l u s s d e r H a u p t v e r s a m m l u n g z u r A b w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e s c h u l d e t i s t , n o c h n i c h t b e z a h l t w u r d e . "
D i e B e r i c h t e b e d u r f t e n k e i n e s K o m m e n t a r s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e i l t e d a h e r f e s t , d a s s d i e G e s e l l - s c h a f t n i c h t m e h r b e s t e h t u n d d a h e r a u f g e h â r t h a t z u e x i s t i e r e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h i o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e G e - s c h â f t s b ü c h e r u n d u n t e r l a g e n , g e m â s s A r t i k e l 1 9 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n , i n 4 7 8 0 S t . V i t h , H e c k i n g s t r a s s e N r . 1 7 , h i n t e r l e g t s i n d .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e e v e n t u e l l n o c h a n s t e h e n d e n K o s t e n u n d S t e u e r n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r g e - t r a g e n w e r d e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t e E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f ü r d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w k - t i g e n B e s c h l ü s s e S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e - s c h â t t s f ü h r u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
s
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
M
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B e n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e N e m e u n c l E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e s a c i e r d e i
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t