OOMS-ITTNER

NV


Dénomination : OOMS-ITTNER
Forme juridique : NV
N° entreprise : 416.515.030

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 02.05.2014 14112-0484-012
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 30.04.2013 13115-0530-011
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 08.05.2012 12108-0106-011
17/01/2012
ÿþN° d'entreprise : 0416.515.030 Dénomination

(en entier) : Ooms-Ittner

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

" Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4700 Eupen, Langesthal 5

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :modification des statutes

D'une acte reçu par notaire Bruno Naets à Westerlo le 22 décembre 2011, offert pour enregistrement,

semble que I 'assemblé générale extraordinaire de la société anonyme "OOMS-ITTNER', avec siège social à,

4700 Eupen, Langesthal 5, et avec numéro d'entreprise 0416.515.030, a décidé la suivante:

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée décide à l'unanimité la transformation des trois mille cinq cents actions sans désignation de

valeur nominal au porteur en trois mille cinq cents actions nominatives.

Suite a ceci, les statuts prévoiront les formalités de convocation et d'admission à l'assemblée ainsi que ceux

requises à la transmission des actions.

Les statuts sont alors modifiés comme suite

1. Article 6 est supprimé et remplacé par :

Article 6. NATURE DES ACTIONS

Toutes les actions sont et resteront nominatives. Un numéro d'ordre leur est attribué. Seule l'inscription au, registre des actions fait foi de la propriété des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés' aux actionnaires. Tout transfert d'action n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions de la" déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

Les actions sont indivisibles et la société ne recon-inaït qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs' person-'nes ayant des droits sur une même action, l'exerci-'ce des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce: qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de la société.

2. Article 17 alinea 2, 3 et 4 est supprimé et remplacé par :

Article 17. CONVOCATION

Puisque toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour peuvent être faites: uniquement par lettres recommandées. Ces lettres seront adressées, quinze jours au moins avant l'assemblée,. aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le: cas échant, du commissaire en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

3. Article 18 est supprimé et remplacé par :

Article 18. REPRESENTATION

Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie donner procuration à une autre

personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont.

déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles ci soient.

déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide à l'unanimité de charger le président de la coordination des statuts suite aux décisions;

prises ce jour.

TROISIEME RESOLUTION :

A l'unanimité l'assemblée désigne comme administrateur pour une durée de six ans :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

Madame Dens Alphonsina prénommée,

-Madame Sprenghers Maria, prénommée,

L'agenda étant terminé, le président clôture l'assemblée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Bruno Naets,

Notaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 09.05.2011 11104-0524-011
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 03.05.2010 10104-0566-011
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 05.05.2009 09131-0353-012
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 30.04.2008 08119-0280-011
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.03.2007, DPT 18.04.2007 07119-0263-014
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.03.2006, NGL 29.03.2006 06090-4574-014
10/05/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 18.03.2005, NGL 04.05.2005 05141-2404-015
07/01/2004 : BL647274
24/11/2003 : BL647274
18/04/2003 : BL647274
07/08/2002 : BL647274
30/04/2002 : BL647274
19/01/2001 : EU042419
12/08/2000 : EU042419
21/07/1999 : EU042419
14/10/1997 : EU42419
01/01/1995 : EU42419
20/06/1986 : VV42419
21/01/1986 : VV42419
01/01/1986 : VV42419

Coordonnées
OOMS-ITTNER

Adresse
LANGESTHAL 5 4700 EUPEN

Code postal : 4700
Localité : EUPEN
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne