17/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 5 1 5 . 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O o m s - I t t n e r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é " ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
M O I V t " - N .
, r r ~ _ I a : n + a l e r , n e i r { c r C a r 1 7 l r _ . Í ~ á
D l r t - d e s , n c i e l . 8 n a r i c i t ~ = O P E N
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. d e r G r e f i i l e , G r e f f e
2 - - 0 1 - 2 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , L a n g e s t h a l 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t e s
D ' u n e a c t e r e ç u p a r n o t a i r e B r u n o N a e t s à W e s t e r l o l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , o f f e r t p o u r e n r e g i s t r e m e n t ,
s e m b l e q u e I ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O O M S - I T T N E R ' , a v e c s i è g e s o c i a l à ,
4 7 0 0 E u p e n , L a n g e s t h a l 5 , e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 . 5 1 5 . 0 3 0 , a d é c i d é l a s u i v a n t e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t r o i s m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l a u p o r t e u r e n t r o i s m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S u i t e a c e c i , l e s s t a t u t s p r é v o i r o n t l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e c e u x
r e q u i s e s à l a t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s .
L e s s t a t u t s s o n t a l o r s m o d i f i é s c o m m e s u i t e
1 . A r t i c l e 6 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
A r t i c l e 6 . N A T U R E D E S A C T I O N S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u , r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s ' a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a " d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n - i n a ï t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s ' p e r s o n - ' n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i - ' c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e : q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
2 . A r t i c l e 1 7 a l i n e a 2 , 3 e t 4 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
A r t i c l e 1 7 . C O N V O C A T I O N
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e f a i t e s : u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . C e s l e t t r e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , . a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e : c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
3 . A r t i c l e 1 8 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
A r t i c l e 1 8 . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e
p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t .
d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t .
d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r l e p r é s i d e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s ;
p r i s e s c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
M a d a m e D e n s A l p h o n s i n a p r é n o m m é e ,
- M a d a m e S p r e n g h e r s M a r i a , p r é n o m m é e ,
L ' a g e n d a é t a n t t e r m i n é , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B r u n o N a e t s ,
N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e