OPTIME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTIME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.239.815

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 03.07.2014 14255-0243-009
05/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé IjiAtilmjgo

au

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0842.239.815 Dénomination

(en entier} OPTIME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A REPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4020 LIEGE, Rue Joseph-Dejardin, 50 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Augmentation de capital - libération - modification des statuts

Il résulte d'un acte reçu par Maître Louis-Marie PÔNSGEN, Notaire à Ougrée, le 21 août 2014, en cours, d'enregistrement au première bureau d'enregistrement de Liège Ili, que la société privée à responsablité limitée "OPT1ME" dont le siège social est établi à 4020 L1EGE, Rue Joseph-Dejardin, 50, a pris les résolutions, suivantes:

Première Résolution

Augmentation de capital

L'augmentation entraînera la création de cent cinquante parts nouvelles, sans valeur nominale et sans: prime d'émission. Ces parts sont émises au pair comptable évalué à quatre cents euros (400,00Eur).

Les parts nouvelles seront identiques à celles existant déjà et auront les mêmes droits. Ces parts nouvelles seront attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport.

Cet exposé fait, l'associé unique décide d'augmenter le capital de la société «OPTIME» d'un montant de SOIXANTE MILLE EUROS (60,000,00 ¬ )

Décision est prise d'augmenter le capital social à concurrence de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 E): pour le porter de quarante mille euros (40.000,00 E) à cent mille miros (100.000,00E) par apport en espèces par la création de cent cinquante (150) parts nouvelles sans valeur nominale

Deuxième résolution

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'associé unique dépose, en mains du Notaire instrumentant, l'attestation émise par la banque ING en; application de l'article 311 du Code des Sociétés.

Cette attestation est datée du 19 août 2014 et atteste que la somme de soixante mille euros (60.000,00¬ ) correspondant au montant de l'augmentation de capital, est déposée surie compte spécial ouvert au nom de la, société, portant le numéro BE08 3631 3766 9413.

L'associé unique constate la réalisation effective de l'augmentation de capital par un apport en espèces du, montant requis. Il constate que l'apport est entièrement libéré.

Troisième résolution

Modification des statuts en leur article 5: CAPITAL

1)L'associé unique décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts comme suit:

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

-

« ARTICLE 5: CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000 EUR), Il est représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales nominatives, sans mention de valeur nominale, chacune d'elles étant représentative d'un deux cent cinquantième (1/250) du capital social. Les parts portent un numéro d'ordre.

Le capital souscrit a été libéré en totalité ».

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rite " Moiteur 'belge

Quatrième résolution

Statuts coordonnés

L'associé unique approuve le texte des statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire PIDNSGEN à Ougrée aux fins de

publication au M.B,

Déposé en même temps les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes avant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 20.06.2013 13201-0158-012
02/01/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300013*

Déposé

29-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0842239815

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): OPTIME

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4020 Liège, Rue Joseph-Dejardin 50

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, à LIEGE, le 22 décembre 2011, enregistré à LIEGE 8 le 23 décembre 2011 vol 165 folio 52 case 03, il a été notamment spécifié ce qui suit :

Monsieur MEWISSEN Olivier Dieudonne Maria Pio, né à Liège le 2 juillet 1972, inscrit au registre national

sous le numéro 72.07.02-009.37, domicilié à liège (4020), rue Joseph Dejardin, 50,

Célibataire.

De nationalité belge.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée, dénommée «OPTIME », ayant son siège social à 4020 Liège, Rue Joseph-Dejardin 50, au capital de quarante mille euros (40.000 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l article 215 du Code des Sociétés a remis au notaire soussigné le plan financier de la société

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPÈCES

Le comparant déclare qu il a, à l instant, intégralement souscrit les cent (100) parts en espèces, au prix de QUATRE CENTS EUROS (400,- ¬ ) chacune soit pour QUARANTE MILLE EUROS (40.000,-¬ ).

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu il a effectué à un compte spécial portant le numéro BE97 0882 5469 8349 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,-¬ ).

Une attestation de l organisme dépositaire en date du 20 décembre 2011 demeurera ci-annexée.

ARTICLE 1 - FORME ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ

La société adopte la forme de Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «OPTIME».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent

contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l indication du siège de la société, le terme

RPM suivi du numéro d entreprise, l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE 2 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue Joseph-Dejardin 50.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Wallonie par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

" A COMPARU

I. - CONSTITUTION

II.  STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet la gestion sous toutes ses formes et la direction d autres sociétés et/ou entreprises, notamment, mais pas uniquement, dans secteur de la menuiserie et dans le secteur immobilier, ainsi que l exercice des fonctions d administrateur ou liquidateur d autres sociétés.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles financières, immobilières, commerciales ou civiles ; la gestion et la valorisation de participations notamment par la simulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation ; l achat, la vente, la cession et l échange de toutes valeurs mobilières, actions parts sociales, obligations, fonds d Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers ; la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, de nature à favoriser son développement.

La société peut réaliser toutes études en faveur des tiers, notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient directement ou indirectement une participation, prêter son assistance technique, administrative et financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières.

Elle peut également acquérir, gérer, mettre en location et réaliser tous biens mobiliers et immobiliers.

Enfin, la société peut réaliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet, ou celui de sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation.

Elle peut s intéresser par voie de cession, d apport, de fusion, de participation, d intervention financière, achat d actions, parts et obligations ou par tout autre mode dans toutes entreprises quel qu en soit l objet. ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40.000 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

ARTICLE 6. VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 7. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 8. REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Les parts portent un numéro d ordre.

ARTICLE 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou

plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

ARTICLE 10. POUVOIRS -REPRESENTATION

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre d un comité de direction, celle-ci est tenue de

désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette

mission au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE 11. REMUNERATION

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, ou l associé unique, détermine le montant de

cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 12. CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. II peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

ARTICLE 13. ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième lundi du mois de juin, à vingt heures,

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 14. REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 15. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 16. PRESIDENCE DELIBERATIONS PROCES VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 18. AFFECTATION DU BENEFICE - DIVIDENDES

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le gérant,

en une ou plusieurs fois.

Le gérant peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur

le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. II fixe le montant de ces acomptes et

la date de leur paiement.

ARTICLE 19. DISSOLUTION  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

A l'instant, l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1 - Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d un

extrait des présentes, pour se clôturer le trente et un décembre deux mille douze.

2 - Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

3.- Nomination en qualité de gérant :

Est désigné en tant que Gérant non statutaire, Monsieur MEWISSEN Olivier, numéro national 720702-009-

37, domicilié à 4020 Liège, Rue Joseph-Dejardin 50.

Ici présent, qui accepte, et déclare avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec pouvoir de gestion

journalier, financier, administratif et commercial.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

4.- Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n y étant pas tenue.

5.- Désignation d un représentant permanent conformément à l article 61 du Code des sociétés.

Monsieur MEWISSEN Olivier, numéro national 720702-009-37, domicilié à 4020 Liège, Rue Joseph-

Dejardin 50, est nommé en qualité de représentant permanent de la société.

Il représentera la société si elle est nommée administrateur, gérant ou membre d un comité de direction.

6.  Reprise d engagement pris au nom de la société en formation.

La société présentement constituée reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et

toutes les activités entreprises depuis le 01 décembre 2011 par le comparant, au nom de la société en

formation."

Volet B - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 20. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE 21. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

ARTICLE 22. COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l exécution des présents statuts, entre la société, ses

associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du

siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout, de Liège.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
OPTIME

Adresse
RUE JOSEPH-DEJARDIN 50 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne