01/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e T i r l e m o n t 2 0 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' A 6 s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e
P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c c r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k C a m m a r a t a
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é W o l u w e G a r d e n W o l u w e d a l , 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
e t d o n t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s e t r o u v e r u e V i s é - V o i e , 8 1 A B C à 4 0 0 0 L i è g e
e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , à s a v o i r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . S e s é m o l u m e n t s a n n u e l s
i n d e x é s à 3 % s o n t d e 2 . 2 0 0 ¬ H T V A
L e P r é s i d e n t
P i e r r e A n n e t
M a r é ' - t e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I M I R R I M § 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 7 2 9 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U T
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ` A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
2 2 S E P . 2 0 1 1 k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 25.07.2014 14349-0172-020
13/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
4 1 1 c i j e t u t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f i d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H l u y , l e
D 3 D E C . 2 0 1 3
L
f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 7 2 9 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U T
R é s e r v é I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
1 1 1 1 3 1 *
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e T i r l e m o n t 2 0 . 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : C h a n g e m e n t P o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e s t r o i s p e r s o n n e s c i - d e s s o u s N E S O N T P L U S h a b i l i t é e s à s i g n e r l e s p a i e m e n t s p o u r O p t i m u t :
M o n s i e u r J a c g m i n D a n i e l
M o n s i e u r G i l t a y G r é g o r y
M o n s i e u r J o n c k e r s G e o r g e s
V o i c i l e s p e r s o n n e s H A B I L 1 T E E S à s i g n e r d o r é n a v a n t l e s p a i e m e n t s p o u r O p t i m u t 2 p e r s o n n e s p e r m i s l e s t r o i s c i - d e s s o u s
M o n s i e u r A n n e t P i e r r e
M o n s i e u r P r e u m o n t J o ë l
M a d a m e F i d a l g o I s a b e l l e
L o r s d u C . A d u 2 1 j a n v i e r , i l a é t é r e l a t é q u e M o n s i e u r D a n i e l J a c g m i n a r e m i s s a d é m i s s i o n d u C o n s e ¬ d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' O p t i m u t .
P i e r r e A n n e t
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R i
M I 1 1 1 I l i U M 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 7 2 9 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U T
t ° " ' ; ` ` ~ 1 ~
~ ' ~ - e 1 J I s % ~ , - = ~ ~ ~
~ ~ ~ ,
~
k : , ~ 1 i , ' , ~ ~ = ~ r " ~
j 5
P r t a G r e e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e J u l i e B i l l i a r t , 2 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
J e v o u s p r i e d e p r e n d r e b o n n e n o t e d e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S C R L O P T I M U T Q U I S ' E S T T E N U E A N A M U R L E 3 1 M A I 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l q u i s e s i t u e r a C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 0 à 4 5 2 0 W a n z e à p a r t i r d u l e j u i l l e t 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i t a e t d e M o n s i e u r R o u l i n , e t a c c e p t e I ' a d m i s s i o n d e M a d a m e D ' H o e r a e n e h a b i t a n t R u e d e S o u v r e t 1 2 1 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s e t d e M o n s i e u r V r y e n s h a b i t a n t R u e D é s i r é R o n d e a u 1 7 à 6 2 0 0 C h â t e l e t
P i e r r e A n n e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 08.07.2013 13303-0464-024
05/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 - 0 z 7 A O U T 2 0 1 2
P r 1 e t ~ G r é e é r '
V i d e 1 3 ' .
1 % 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : O P T I M U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R U E J U L I E B I L L I A R T 2 . 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i e r e . D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r . A d m i s s i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a s s u r é e p a r M o n s i e u r P i e r r e A n n e t , a d m i n i s t r a t e u r d ' O p t i m u t , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r G r é g o r y G i l t a y .
M o n s i e u r G r é g o r y G i l t a y n ' o c c u p e p l u s l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r d ' O p t i m u t .
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r : - M a d a m e L a u r e n c e L e j e u n e A d m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r : - M o n s i e u r M a e l s o h a l c k M a t h i e u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 23.08.2012 12449-0232-023
09/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 ' / M o l ë t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 0 1 1 6 1 +
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , i e
r o f f i e r 2 8 J A N 2 0 1 5 f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 7 2 9 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e T i r l e m o n t 2 0 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e O p t i m u t e t r e m b o u r s e m e n t d e p a r t s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E n r a i s o n d ' u n e i n c o m p a t i b l i l i t é d e m a n d a t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u P r é s i d e n t P i e r r e A N N E T , l e c o n s e i l a c c e p t e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r J o ë l P r e u m o n t , c o o r d i n a t e u r c o m m e r c i a l d ' O p t i m u t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P i e r r e A n n e t .
L e s p a i e m e n t s s ' e f f e c t u e r o n t a v e c d o u b l e s i g n a t u r e , c e l l e d e M o n s i e u r P r e u m o n t e t c e l l e d e M a d a m e F i d a l g o .
A n o t e r q u ' a u - d e l à d ' u n e d é p e n s e s u p é r i e u r e à 9 0 0 0 0 ¬ , i l d e v r a i l y a v o i r a v a l p r é a l a b l e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S u i t e a u x f u s i o n s d e l ' A . S . B . L R e p o s J o i e e t S a n t é e t d e I ' A . S . B . L M a i s o n d e l a S o l i d a r i t é R é g i o n a l e d e C h a r l e r o i , u n r e m b o u r s e m e n t d e 6 p a r t s , à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , v a ê t r e e f f e c t u é p a r O p t i m u t à I ' A . S . B . L R e p o s J o i e S a n t é e t S o l i d a r i t é .
L e P r é s i d e n t
P i e r r e A n n e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
* i a s i s a a e *
R é
M o b
~ ~ ; t = ; ; È P i . i G R E ' = r E D i :
i 3 E C O M M E R C E D E ' ' "
i E 1 4 _ 0 6 . . V ' 4
P r l e C r e g r - e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 7 2 9 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e J u l i e B i l l i a r t 2 à 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r é s i d e n c e D é m i s s i o n - A d m i s s i o n . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e . R e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : 1 . P r é s i d e n c e D é m i s s i o n A d m i s s i o n
M a d a m e M o t t e r e m e t s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t e e t M o n s i e u r A n n e t e s t n o m m é à l ' u n a n i m i t é e n t a n t q u e n o u v e a u p r é s i d e n t d ' O p t i m u t .
2 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
V o i c i l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à s i g n e r l e s p a i e m e n t s p o u r O p t i m u t
2 p e r s o n n e s p a r m i l e s 4 c i - d e s s o u s :
M o n s i e u r A n n e t P i e r r e
M o n s i e u r J a c q m i n D a n i e l
M o n s i e u r G i l t a y G r é g o r y
M o n s i e u r J o n c k e r s G e o r g e s
3 , R e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s
L e c o n s e i d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é , à l a r e p r é s e n t a t i o n d e i a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i i r e s : M r A n n e t e n r e m p l a c e m e n t d e M m e M o t t e e t M o n s i e u r G e n b a u f f e , f o n c t i o n q u ' i l o c c u p a i t d é j à .
r e g l »
e r r P r é s i
03/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 2 0 0 1 1 7 4 * r , c r ù t h u t x H t r r t ] u I H I 1 3 t f N , ; _ D E C O M M E R C E D E N A M U R
a u C I I I I I n l n l l I I I I 1 1 I I I I V I ( . . 2 1 D E C . 2 0 1 1
M o n i t e u i p e u r t e G r e f f i e r ,
b e l g e G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 7 2 7 2 9 4 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
O P T I M U T
S C R L
R u e J u l i e B i l l i a r t , 2 à 5 0 0 0 N A M U R
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r 2 0 1 0 . C h a n g e m e n t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . M a n d a t d e 2 0 1 1 à 2 0 1 3
J e v o u s p r i e d e p r e n d r e b o n n e n o t e d e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S C R L O P T M U T Q U I S ' E S T T E N U E A N A M U R L E 2 7 J U I N 2 0 1 1 .
A d m i s s i o n - D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V y v e y M i c h e l , h a b i t a n t r u e d e l a C e n s e 6 à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a q u e g n i e s e t l ' a d m i s s i o n d e M o n s i e u r R o u l i n P a t r i c e h a b i t a n t r u e d e l a P a i x 8 5 à 6 0 4 4 R o u x .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r d e M o n s i e u r C a m m a r a t a r e p r é s e n t a n t d e l a S o c i é t é D . C & C o e t c e , p o u r l ' a n n é e 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S c r l P w c R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , à s a v o i r , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . S e s é m o l u m e n t s a n n u e l s i n d e x é s s o n t d e 2 0 0 0 ¬ h t v a
L a P r é s i d e n t e
M . M o t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 08.07.2011 11290-0343-024
22/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.03.2010, DPT 15.03.2010 10068-0051-023
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 04.08.2009 09548-0183-022
05/09/2008 : NE021202
12/06/2008 : NE021202
22/08/2007 : NE021202
18/06/2007 : NE021202
28/06/2006 : NE021202
20/06/2005 : NE021202
15/09/2004 : NE021202
15/06/2004 : NE021202
20/05/2003 : NE021202
22/09/2001 : NE021202
24/05/2000 : NE021202
01/07/1999 : NE021202
09/03/1996 : NEA1545