ORA ROMANA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ORA ROMANA
Dénomination : ORA ROMANA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 829.374.150

Publication

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.08.2013 13410-0264-012
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 31.07.2012 12363-0433-012
18/05/2011
ÿþ "e-le a Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Med 2.1

M

1111R1.111111611!pii

N° d'entreprise : 0829.374.150 Dénomination

(en entier) : ORA ROMANA Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE IDES MEUNERIES 10 - 4650 HERVE

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE 1.Nomination administrateur

@éppsé ëN ©rell@ Ot?

flaleUNA1_ pE D6MMER;E 9E VERVIERS

- 6 M l 2011

t GrOé~~~~

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 16/12/2010 approuve à l'unanimité :

- la nomination au poste d'administrateur, la société S.A PROMAGEST, N° Entreprise : BE 0461.391.980,: dont le siège est établi à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 191 et dont le représentant permanent est Monsieur Patrick MARKY, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de l'aviation, 49. Le mandat expirera en 2016.

2.Nomination administrateur délégué

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 16/12/2010 approuve à l'unanimité :

- la nomination au poste d'administrateur délégué, la société S.A PROMAGEST, N° Entreprise : BE' 0461.391.980, dont le siège est établi à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 191 et dont le représentant: permanent est Monsieur Patrick MARKY, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de l'aviation, 49. Le mandat' expirera en 2016.

CREATION L.0 S.A IMMO 2020 S.A

Représentée par Luc SPITS Représentée par Emilio PETTA

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/02/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

N` d'entreprise : 0829374150

Dénomination

(en entier) : ORA ROMANA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES MEUNERIES, 10 - 4650 HERVE

Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIR

iioas~ss

"

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 08 Octobre 2010, approuve à l'unanimité :

De donner une délégation de pouvoir à Monsieur SPITS Luc, représentant permanent de la S.A Création', L.0 S.A, N° Entreprise : BE 0470.709.821, ayant son siège social à 4608 Dalhem, rue Haustrée, 44/10, société qui occupe un mandat d'administrateur au sein de la société S.A ORA Romana. Monsieur Luc SPITS est nommé à la direction technique journalière de toute l'entreprise & apportera les connaissances professionnelles', requises pour l'accomplissement des activités de la société.

Date d'effet : 13/09/2010

Déposé en même temps PV d'AGE du 08/10/2010

S.A IMMO 2020

Administrateur-délégué

Représentée par son représentant permanent

Monsieur Emilio PETTA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16l0/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/05/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Moà 2,1

kU Y.rlel Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Anni 1.n rrr" ii': C~ll

-r

TRIBtlNA[. OE COMMERCE OF, LIÈCE

division de Verviers

30 AVR. 2015

Gro(finr

Greffe

N° d'entreprise :0829.374.150

Dénomination (en entier) : « ORA ROMANA »

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de Meuneries, 10 à 4650 Herve

Obiet(s) de l'acte : Réduction de capital et transformation en SPRL

D'un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 30/03/2014, portant à la suite la mention : en cours d'enregistrement à Verviers II.

11 résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ORA ROMANA », ayant son siège à 4650 Herve, rue des Meuneries, 10, a notamment pris les résolutions suivantes :

1. a décidé de réduire le capital à concurrence de 280.000 euros pour le ramener de 300.000 euros à vingt mille euros (20.000 EUR) par le remboursement à chaque action d'une somme en espèce de 2.800 euros.

Ce remboursement s'effectuera par priorité sur le capital réellement libéré restant à rembourser. Conformément à l'article 613 paragraphe 1° du Code des Sociétés, ce remboursement ne peut être effectué que deux mois après la publication du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge.

2. a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

Article 5.- CAPITAL

Le capital social estfixé à 20.000 euros

Il est représenté par cent actions sans désignation de valeur nominale.

Origine du capital

Lors de sa constitution, en date du 14 septembre 2010, le capital social était de 300.000 euros.

Suivant procès-verbal dressé par Maître Stéfan L.ILIEN, Notaire à la résidence de Verviers, en date du

30 mars 2015, l'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de réduire le capital à

concurrence de 280.000 euros, par remboursement aux actionnaires d'une somme de 2.800 euros par

titre.

3. a décidé formellement que la modification de l'article 5 des statuts est subordonnée à la condition suspensive de la réalisation effective de la réduction de capital par le remboursement aux actionnaires d'une somme en espèces de 2.800 euros par titre.

4. a décidé de modifier la forme de la société anonyme sans changement de la personnalité juridique et d'adopter la forme de la société privée à responsabilité limitée. L'activité et l'objet social demeurent inchangés, de même que tous les éléments d'actif et de passif.

La société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenue par la société anonyme et conservera les mêmes numéros d'entreprise et de taxe sur la valeur ajoutée. La transformation se réalise sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2014.

Toutes les opérations réalisées depuis cette date par la société anonyme seront réputées réalisées par la société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

5. a décidé d'arrêter les statuts de la société privée à responsabilité limitée.

Les cent actions représentant le capital social ont été réparties entre les associés proportionnellement à

leurs droits dans la société anonyme, savoir :

- La société anonyme "IMMO 2020 S.A." : 25 parts sociales ;

- La société anonyme « PROMAGEST », 25 parts sociales ;

*15068326*

Alexandra itUIdORC

Greffier

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

- la société anonyme « CREATION L.C. », 50 parts sociales

Les nouveaux statuts de la société ont été adoptés comme suit :

Forme : société privée à responsabilité limitée (SPRL)

Dénomination sociale : « ORA ROMANA ».

Siège social : Le siège social est établi à 4650 Herve, rue des Meuneries, 10.

Obiet social: La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

" la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles ainsi que toutes les opérations qui directement ou indirectement sont en relation avec cet objet.

" toutes opérations générales de construction, maçonnerie, transformation, démolition et restauration d'immeubles, carrelage et chapes, chauffage, plafonnage, rejointoyage, étanchéité, chauffage central, peinture, vitrage, sanitaire et plomberie, électricité, toitures, vente et poses de châssis, menuiserie en matière plastique métallique ou en bois, activités de cimentier, de charpentier et de zinguerie, activité de fabrication et de pose d'enseignes lumineuses.

En outre, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou dont l'objet est de nature à en faciliter même indirectement la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut également, à ces fins, constituer toute sûreté réelles ou personnelles, à son profit ou moyennant rémunération, au profit de ses actionnaires, à l'exception des opérations réservées par, la loi aux organismes,

Capital social : Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par cent actions sans désignation de valeur nominale.

Pouvoirs  Gestion - Représentation : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre ; la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut lui être attribuée par l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente : ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent en application des articles 257 et 258 du code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à I'assemblée générale.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Surveillance : La surveiIIance de la société est exercée par Ies associés aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'iI a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Conditions d'admission à l'assemblée : Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Exercice du droit de vote : Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

,{, ' --r

.,....

Volet B - Suite

Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la constitution d'un fonds de réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Répartition du boni de liquidation : Le solde favorable de la liquidation, après réalisation de l'actif et apurement du passif, sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur Iibération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

6. a décidé de fixer le nombre de gérants à trois et a appelé à ces fonctions :

- Monsieur PETTA Emilio, né à Liège le quatre décembre mille neuf cent soixante-neuf, inscrit au registre national sous le numéro 69.12.04-265.81, domicilié 4608 Warsage (Dalhem), rue Joseph Muller, 35.

- Monsieur MARKY Patrick Georges Désiré, né à Bruxelles le 04 juin 1956 (Numéro national ; 560604 453-63), domicilié à 1150 BruxeIIes, Avenue de l'Aviation 49,

- Monsieur SPITS Luc Ghislain Maurice, né à Hermalle-sous-Argenteau le 17 novembre 1964 (numéro

national : 641117 221-11) domicilié à 4608 Warsage, rue Craesborn 35.

Ils sont nommés hors cadre statutaire, pour une durée indéterminée.

Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés et dans quelle

mesure.

7. a conféré tous pouvoirs au conseil de gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/03/2015 comportant en

annexe le rapport du réviseur d'entreprises, le rapport du conseil d'administration et procurations.

- coordination des statuts.

Stéfan LILIEN, notaire associé de la société civile à forme de Sprl "Stéfan & David L1LIEN, notaires

associés", ayant son siège à Verviers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur belge

Coordonnées
ORA ROMANA

Adresse
RUE DES MEUNERIES 10 4650 HERVE

Code postal : 4650
Localité : HERVE
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne