30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
1 9 M i . 2 0 1 2
L e G f f t e r
, G f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 3 7 9 5 *
R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 5 0 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R G A N I S A T I O N - P A R T I C I P A T I O N - G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : O R P A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' É g l i s e 2 à 4 5 3 7 V e r l a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : f i n d e m a n d a t , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é O R P A G E S q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 m a i 2 0 1 2 à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 5 6 1 B
" L e 1 7 m a i 2 0 1 2 , à 1 5 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 5 6 / S .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s t a p r é s i d e n c e d e M m e M i c h e l i n e B r o n k a r t ; M . L a u r e n t E v r a r d e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e ,
A i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l a ° t o t a l i t é d e s 5 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s .
E s t é g a i e m e n t p r é s e n t M . P h i l i p p e C l a e y s , a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e e s t : r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , s a n s q u ' i l y a i t l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s , e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r : e t d é c i d e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( " )
2 . f i n d u m a n d a t d e M m e L i n d a L e y s e t d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e H a m o i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a ;
s o c i é t é ;
3 . n o m i n a t i o n d e M m e B r o n k a r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . P h i l i p p e C l a e y s ;
( . . ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e a a p p r i s a v e c t r i s t e s s e l e d é c è s l e 2 9 a v r i l 2 0 1 2 d e M m e L i n d a L e y s , q u i é t a i t d e l o n g u e ,
d a t e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e f a s o c i é t é .
2 . 2 . P a r c o u r r i e r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 2 a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M . H a m o i r a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n :
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A O r p a g e s a v e c e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . H a m o i r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 2 , M m e M i c h e l i n e B r o n k a r t , q u i =
a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p a r a i l l e u r s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M , P h i l i p p e C l a y e s , q u i a c c e p t e .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ; i l s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r é u n i e e n
2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é O R P A G E S q u i s ' e s t t e n u l e 1 7 m a i 2 0 9 2 à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 5 6 / B
O r d r e d u j o u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p o u r o r d r e d u j o u r
4 . t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
2 . n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e c o n s e i l e s t
' r é g u l i è r e m e n t r é u n i , s a n s q u ' i l y a i t l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s , e t q u ' i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t
d é c i d e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r .
l i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 4 5 3 7
V e r l a i n e , r u e d e l ' E g l i s e , 2 à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 5 6 / B . l i s e c h a r g e r a d e l a c o n s t a t a t i o n
a u t h e n t i q u e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n r é s u l t a n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u 9 e r a v r i l 2 0 1 2 , M m e M i c h e l i n e B r o n k a r t , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
( . . ) "
M i c h e l i n e B R O N K A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é J e a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e