ORNELLA HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ORNELLA HOLDING
Dénomination : ORNELLA HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.164.780

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.09.2014, DPT 26.09.2014 14602-0036-007
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.08.2013, DPT 24.09.2013 13591-0240-007
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.08.2012, DPT 31.08.2012 12557-0142-008
05/01/2011
ÿþMod 2.1

%I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

----...~

BELG

IIIIIJIlIIIIJIllIIIlJIIllhIIIJIllhIIIJIIIjIjiii

'`i~.~.i~~G:~'iC" ~N

-12-: " ~'~

2g."

. '.:

Z0.1~

Ct~ STAATsai~1D'

BESTUUR

N° d'entreprise : X32 J6LP rleo

Dénomination :

(en entier) : ORNELLA HOLDING SPRL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 4101 Jemeppe-sur-Meuse, rue du Pansy 91

Objet de l'acte : CONSTITUTION SPRL

Texte :

D'un acte reçu par Maître Paul WERA, Notaire associé, de résidence à Montegnée, actuellement Saint-Nicolas le dix-sept décembre deux mil dix, en cours d'enregistrement, il résulte que Mademoiselle BROIA Ornella, agent de voyage, née à Traversetolo (Italie), le six août mil neuf cent quarante-cinq, célibataire, demeurant à 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), rue du Pansy numéro 91 a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination: ORNELLA HOLDING SPRL.

Le siège social de la société est établi à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, rue du Pansy 91

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger:

La gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges ou étrangères tant en vue de les valoriser qu'en exercice de mandats d'administration, de gérant ou de liquidateur

La valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées

Toutes opérations se rapportant à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports, prêts ou investissements généralement quelconque et à la gestion et l'administration comme holding, au placement, à la détention d'actions ou de parts de sociétés belges ou étrangères, ainsi que toutes opérations en vue de maximiser la valeur et les revenus des sociétés dont les actions, parts, obligations, fonds publics et autres instruments financiers, de quelque nature que ce soit qui sont détenus.

- L'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, la gérance, le financement, le contrôle, l'organisation de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières

Le conseil pour les affaires et le management en général et toutes prestations de service dans le domaine de la gestion, notamment administrative, financière, commerciale, technique ou organisationnelle, en ce compris la réalisation d'études et d'expertises ou l'organisation de formation

- La gestion de biens immobiliers pour son propre compte ou compte de tiers et ce sous toutes les formes. La société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner ou prendre en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire ou reconstruire tout immeuble ou partie d'immeuble, et cela également comme marchand de biens, y compris le recours à tout procédé de crédit ou de mise en garantie.

En outre, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volgt B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment, s'intéresser par voies d'apport, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, existantes ou à fonder, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société prend cours à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce du présent extrait de l'acte de constitution conformément à I'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés; sa durée est illimitée.

Le capital social est fixé à DEUX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (289.200,00 E).

Il est représenté par deux mille huit cent nonante-deux (2.892) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille huit cent nonante-deuxième du capital.

APPORT EN NATURE.

La SCPRL «CELEN Pascal, Réviseur d'entreprises » représenté par Monsieur Pascal CELEN a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« .CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée ORNELLA HOLDING consiste en 1 'apport en nature de 241 actions de la société anonyme ORNELLA TRAVEL. Ces actions sont intégralement apportées par Madame Ornella BROM.

Au terme de nos travaux effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en matière d'apports en nature, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature effectué par Madame Ornella BROIA

répond à suffisance à des conditions normales de précision et de clarté ; les modes d'évaluation des apports sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise. La valeur d'apport des titres appartenant à Madame Ornella BROMI, à laquelle mènent ces modes d'évaluation, soit un montant global de 289.200 EUR nous paraît acceptable. Par ailleurs, elle correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie, à savoir la création de 2892 parts sociales sans désignation de valeur nominale attribuées à Madame Ornella BROM

Nous croyons enfin utile de rappeler que les fondateurs sont responsables de l'évaluation des actions apportées ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature. Notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Liège, le 9 décembre 2010

SCPRL CELEN Pascal, Réviseur d'entreprises

Représenté par Pascal CELEN, gérant"

Madame BROIA a déclaré faire apport à la société de 241 actions sans désignation de valeur nominale représentant 57,38% du capital de la société anonyme ORNELLA TRAVEL immatriculée au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0439.141.467, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Place Xavier Neujean 39. Ces titres ont été apporté pour un montant global de deux cent quatre vingt neuf mille deux cent euros (289.200 EUR).

La société anonyme ORNELLA TRAVEL est une agence de voyage qui a été constituée suivant acte de Maître WAUTHIER du 4 décembre 1989 sous la dénomination

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé, Volet B - suite

Au



Mentionner sur la dernière page dii Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature. -

belge [ « ORNELLA TRAVEL » et les statuts en ont été modifiés pour la dernière fois par acte du

Notaire soussigné du 29 juin 2001, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un

juillet suivant sous le numéro 524.

A ce jour, le capital de la société s'élève à soixante deux mille euros représenté par

quatre cent vingt actions sans désignation de valeur nominale, réparties comme suit :

- Madame Ornella BROIA : 241 actions

- Monsieur Jacques LORAND : 132 actions

- Monsieur Georges ORBAN : 20 actions

- SA Caisse hypothécaire Liégeoise : 9 actions

- Madame Fotini CHATZIS : 6 actions

-Monsieur Jean-Pierre BODECCHI : 5 actions

- Madame Paola BODECCHI : 5 actions

- Madame Patricia LORAND : 2 actions

Il a été justifié au Notaire Paul WERA de la renonciation au droit de préemption par tous les

actionnaires.

Pour la description plus détaillée de l'apport, il est référé au rapport du Réviseur d'Entreprises.

Les actions de la société anonyme ORNELLA TRAVEL sont estimées chacune à mille deux cent euros en se basant sur un coefficient multiplicateur de 4 de l'EBITDA augmenté de la trésorerie au trente et un décembre deux mil neuf sur base des comptes arrêtées au trente et un décembre deux mil sept, deux mil huit et deux mil neuf.

La valeur des biens transférés à la société s'élève donc à deux cent quarante et une actions soit deux cent quatre vingt neuf mille deux cent euros. Les titres sont apportés quittes et libres de tout engagement.

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT.

1. La Société aura la propriété et la jouissance des biens et des droits apportés à partir du jour où elle sera dotée de la personnalité morale.

L'apporteur a déclaré qu'aucun obstacle ou poursuite de quelque nature que ce soit n'entrave l'apport des parts, ni la jouissance paisible de celles-ci qu'il garantit à la société.

La société remplira toutes les formalités à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans l'apport.

2. Toutes les opérations faites après cette date relativement à l'apport, sont réputées réalisées au profit et à la charge de la société, bénéficiaire de l'apport.

3. La société prendra les biens apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit. La société déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits apportés et ne pas en exiger une description plus détaillée.

4. La société supportera, à partir de cette date, tous impôts, contributions, taxes, primes d'assurance incendie, accidents, risques d'exploitation et autres, ainsi que généralement toutes les charges quelconques ordinaires et extraordinaires qui grèvent ou pourront grever les biens apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur exploitation.

7. Tous les frais, droits, honoraires, impôts, charges généralement quelconques résultant du présent apport, seront à charge de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

REMUNERATION

L'apport est de deux cent quatre vingt neuf mille deux cent euros et est rémunéré par la création de deux mille huit cent nonante deux parts sociales sans désignation de valeur nominale de la SPRL ORNELLA HOLDING.

En conséquence, en rémunération des apports en nature, il a été attribué à Madame BROIA: deux mille huit cent nonante deux parts sociales entièrement libérées représentant un capital de deux cent quatre vingt neuf mille deux cents euros (289.200 EUR).

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots "pour la Société Privée à Responsabilité Limitée" suivis de la dénomination de la société, les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la société à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aura causé préjudice à la société.

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, dans les limites de l'objet social. U a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, à l'exclusion des actes de disposition à titre gratuit que seule l'assemblée générale peut décider.

Il peut notamment, l'énumération n'étant qu'exemplative, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses et administrations, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits d'hypothèques ou privilèges et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office, ou conventionnelles, avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de difficultés, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter; en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations et contestations; intervenir à toutes liquidations et répartitions, engager et congédier les membres du personnel, fixer leurs rémunérations.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement:

1) Cinq pour cent pour formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2) Sur le restant, l'Assemblée Générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve.

3) Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans les mêmes proportions, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport dans la société.

!L'Assemblée Générale des associés se tient chaque année le dernier vendredi du mois de juin à

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

~

Réservé Au

belge

Réservé Au ` Volet B - suite

.n. out onze heures ou le lendemain si celui-ci est férié au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

belge Chaque exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire; le vote peut être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est lui-même associé et s'il n'a le droit de vote.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée générale, une lettre recommandée dans laquelle il répondra oui ou non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

L'assemblée générale statue, quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital, elle n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage, le plus âgé est élu.

L' associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, a décidé d'exercer les fonctions de gérant pour une durée indéterminée avec tous les pouvoirs prévus aux statuts. Le mandat de gérant est gratuit.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce compétent du présent extrait de l'acte de constitution, et se termine le trente et un décembre deux mil onze.

La première Assemblée Générale se tiendra en deux mil douze.

L'Assemblée Générale a décidé de ne pas nommer de commissaire estimant de bonne foi que la Société Privée à Responsabilité Limitée ORNELLA HOLDING SPRL est dans les conditions légales pour en être dispensée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE,

Déposée en même temps : une expédition de l'acte constitutif; le rapport de la gérante ; le rapport du reviseur d'entreprises.

Paul WERA, Notaire associé à Montegnée, Saint-Nicolas.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16543-0441-009

Coordonnées
ORNELLA HOLDING

Adresse
RUE DU PANSY 91 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE

Code postal : 4101
Localité : Jemeppe-Sur-Meuse
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne