18/09/2012
ÿþ~ - ~ - . . - - - - ~ ~ - - ;
i . 4 1 ~
( 1 1 ,
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
* i a i s s a a o "
! - l r n t e r l e g t h a +
c f o a i ` l a n d e l s g e r c h t s d o l É U P ~ N
0 - 0 9 - 2 0 1 2
I A /
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : O S T B E L G I E N D I R E K T M E D I A
R e c h t s f o r e n : G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r i n k t e r H a f t u n g S i t z : 4 7 0 0 E u p e n - - K a p e r b e r g 8 6 U n t e r n e h m e n s n r : Q 8 1 - 1 á , 5 8 O - L E A G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 4 . A u g u s t 2 0 1 2 , r e g i s t r e e r t f ü n f B l é t t e r , o h n e 2 u s a t z i n E u p e n , a m 3 0 , , A u g u s t 2 0 1 2 , B a n d 2 0 1 , B l a f t 4 7 , F a c h 1 7 , e r h a l t e n 2 5 ¬ , ' d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " , g e h t h e r v a r d a s s :
1 . H e r r C R E M E R G e r a r d M a r i e J o s e p h , g e b o r e n z u E u p e n , a m 6 . F e b r u a r 1 9 5 6 , N N 5 6 0 2 0 6 - 0 5 5 - 8 2 , , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K a p e r b e r g , 8 6
2 . F r a u B E C K M a r i e - R o s e , E h e f r a u d e s u n t e r 1 . v o r g e n a n n t e n H e r r n C R E M E R G é r a r d , g e b o r e n z u E u p e n , a m 2 1 , J u l i 1 9 5 6 , N N 5 6 0 7 2 1 - 0 5 0 - 6 0 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K a p e r b e r g , 8 6
3 . H e r r C R E M E R B o r i s W e r n e r X a v i e r , g e b o r e n z u E u p e n , a m 1 3 . O k t o b e r 1 9 8 1 , N N 8 1 1 0 1 3 - 0 1 9 - 0 4 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , S c h m i t t g a s s e , 1 ,
4 . H e r r C R E M E R G i n o D a v i d C o r n e i l l e , g e b o r e n z u E u p e n , a m 1 0 . A u g u s t 1 9 8 2 , N N 8 2 0 8 1 0 - 1 0 5 - 1 5 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K a p e r b e r g , 8 6 , h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r G e r a r d C R E M E R , v o r g e n a n n t , a u f g r u n d e i n e r p r i v a t s c h r i f t t i c h e n V o l l m a c h t v o n 2 3 . A u g u s t 2 0 1 2 , w e l c h e d e n g e g e n w â r t i g e n U r k u n d e a l s A n l a g e b e i g e f ü g t b l e i b t .
5 , D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " F I N I M O S . A . " , m i t d e m S i t z i n 4 7 0 0 E U P E N , K a p e r b e r g , 8 6 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , i n E u p e n , u n t e r d e r U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 5 3 . 3 9 4 . 9 2 5 .
e i n e G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t h a b e n , i n w e l c h e s i e d i e n a c h a n g e f ü h r t e n B a r e i n l a g e n e i n g e b r a c h t h a b e n u n d w o f ü r i h n e n d i e n a c h s t e h e n d a n g e f ü h r t e A n z a h l v o n A n t e i l e n z u g e t e i l t w u r d e n
- d e m H e r r n G é r a r d C R E M E R : t a u s e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o d e r f ü n f ( 5 ) A n t e i l e ;
- d e m H e r r n B o r i s C R E M E R : t a u s e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o d e r f ü n f ( 5 ) A n t e i l e ;
- d e m H e r r n G i n o C R E M E R : t a u s e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o d e r f ü n f ( 5 ) A n t e i l e ;
- d e r F r a u M a r i e - R o s e B E C K t a u s e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o d e r f ü n f ( 5 ) A n t e i l e ;
- d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t F I N I M O " , s e c h z e h n t a u s e n d E u r o ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o d e r a c h t z i g ( 8 0 ) A n t e i l e .
D i e E r s c h i e n e n e n e r k l é r e n u n d e r k e n n e n a n , d a s s d i e A n t e i l e z u 1 0 0 % P r o z e n t f r e i g e m a c h t s i n d . D e m n a c h ,
s t e p t d e r G e n o s s e n s c h a f t a b s o f o r t e i n K a p i t a l B e t r a g i n H S h e v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r ,
V e r f ü g u n g .
D i e s g e h t e b e n f a l l s a u s e i n e r d u r c h d i e " I N G B A N K " i n E u p e n a u s g e s t e l i t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g h e r v o x .
V o r e r w â h n t e r B e t r a g i s t d o r t a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n - ' g e n v o n A r t i k e l 1 1 d e s G e s e t z e s v o m s e c h s t e n M â r z
n e u n z e h n - l h u n - ' d e r t d r e i u n d s i e b z i g a u f e i n S o n d e r k o n t o m i t d e r N u m m e r 3 6 3 - 1 0 8 7 7 3 9 - 2 1 , w e l c h e s a u f d e n
N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t l a u t e t , h i n t e r i e g t w o r d e n .
l m A n s c h l u s s d a r a n h a b e n d i e E r s c h i e n e n e n d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r e r s u c h t e n u m B e u r k u n d u n g d e r
G e s e l l s c h a f t s s a t z u n g e n :
K A P I T E L I A R T D E R G E S E L L S C H A F T
A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g l a u t e t : " O S T B E L G I E N D I R E K T M E D I A " G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r
H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r ü f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r t i c h d i e W o r t e " G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r
H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " G e n . m . b . H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u r n m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n
b e i n h a l t e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n
w e i c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t .
A R T I K E L 2
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 0 0 E u p e n , K a p e r b e r g , 8 6 .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r z u v e r ü f f e n t l i c h e n i s t ,
k a n n d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a l t u n g s s i t z e o d e r ;
' . N l e d e r l a s - i s u n g e r L s o w o h l _ i n B e l g i e n a l s . a u c h _ i m A u s l a n d . e r r i c h t e n , _ - . . . . _ _
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 3
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d ( s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d )
- d i e H e r a u s g a b e v o n M a g a z i n e n , i n P a p i e r f o r m o d e r o n - l i n e ( N A C E C o d e 5 8 1 4 0 ) , i n s b e s o n d e r e d i e
H e r a u s g a b e d e s O n l i n e M a g a z i n s O s t b e l g i e n d i r e k t "
- d i e P r o d u k t i o n v o n A u d i o - u n d V i d e o b e i t r â g e n ( 5 9 1 1 , 5 9 2 0 1 , 5 9 2 0 3 )
e i n e P r e s s e a g e n t u r ( 6 3 . 9 1 0 ) : P r e s s e - u n d P f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t i m w e i t e s t e n S i n n e , M e d i e n e x p e r t i s e n
- F r e i e r J o u r n a l i s m u s ( 9 0 . 0 3 1 )
- F o t o p r o d u k t i o n e n ( 7 4 0 2 0 1 )
- F r e i e r F o t o j o u m a l i s m u s ( 7 4 2 0 2 & 7 4 2 0 9 )
D i e G e s e i l s c h a f t k a n n g e n e r e i l a l l e M a l n a h m e n d u r c h f ü h r e n , d i e s i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g i h r e s
U n t e r n e h m e n s z i e l e s f ü r n o t w e n d i g o d e r s i n n v o l l e r a c h t e t , o h n e d a f 3 i h r e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n k a n n , d a f 3 s i e
i n d e r o b i g e n A u f x â h l u n g n i c h t e n t h a l t e n s i n d .
A R T I K E L 4
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n , d i e i h r
e v e n t u e l l e s A u f l d s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
K A P I T E L I l - G E S E L L S C H A F T S F O N D S
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e s w i r d d u r c h h u n d e r t
A n t e i l e d e r K a t e g o r i e A " v e r k t r p e r t , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r ' t e s .
D i e s e s K a p i t a l i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m h u n d e r t s t e l
( 1 1 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s K a p i t a l s .
D a s f e s t g e l e g t e G e s e l l s c h a f t s - K a p i t a l d a r t i n k e i n e m F a l l a u f e i n e n B e t r a g v e r m i n d e r t w e r d e n , d e r u n t e r
A C H T Z E H N T A U S E N D S E C H S H U N D E R T E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o d e r d e s s e n G e g e n w e r t l i e g t , u n d d i e
F r e i m a c h u n g n i e a u f w e n i g e r a l s S E C H S T A U S E N D Z W E I H U N D E R T t U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) o d e r d e r e n
G e g e n w e r t , s e i e s a u f g r u n d d e r W e g n a h m e v o n A n t e i l e n , d u r c h D e m i s s i o n , d u r c h A u s s c h l u s s o d e r d e s T o d e s
e i n e s T e i l h a b e r s .
D i e A n t e i l e v o n T e i l h a b e r - G e n o s s e n , d i e n i c h t a u f G r u n d l a g e v o n B a r g e l d e i n z a h l u n g e n z u g e t e l l t w u r d e n ,
k u n n e n e r s t z e h n T a g e n a c h d e r H i n t e r l e g u n g d e r z w e i t e n B i l a n z d i e i h r e r S c h a f f u n g f o i g t a b g e t r e t e n w e r d e n ;
d e r V e r m e r k i h r e r A r t , i h r e s S c h a f f u n g s d a t u m s u n d d a s s i e z e i t w e i l i g n i c h t ü b e r t r a g b a r s i n d , w i r d a u f d e n
e v e n t u e l l e n Z e r t i f i k a t e n u n d i m T e i l h a b e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n .
J e d e r T e l l h a b e r a n t e i l d e r K a t e g o r i e A " g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e , o h n e E i n s c h r â n k u n g d e r
W a h l b e f u g n i s . .
E s k d n n e n i n Z u k u n f t a n d e r e T e i l h a b e r - A n t e i l e a n d e r e r K a t e g o r i e n g e s c h a f f e n w e r d e n , j e d o c h m i t
E i n s c h r à n k u n g d e r W a h l b e f u g n i s .
K A P I T E L I V V E R W A L T U N G U N D K O N T R O L L E
A R T I K E L 1 4 V E R W A L T U N G
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n M a n d a t a r - V e r w a l t e r v e r w a l t e t , T e i l h a b e r o d e r a u c h n i c h t , d e r d u r c h d i e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r n a n n t w i r d , o d e r d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t d e r s i c h
a u s e i n e n P e r s o n , z w e i P e r s o n e n o d e r h d c h s t e n s d r e i P e r s o n e n z u s a m m e n s e t z t .
D a s M a n d a t d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e f ü h r t o d e r a b e r e s w i r d e n t l o h n t , j e n a c h
B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
l m F a l l e v o n w i d e r s p r ü c h l i c h e n I n t e r e s s e n z w i s c h e n d e m M a n d a t a r - V e r w a l t e r u n d d e r G e s e l l s c h a f t , w i r d
b e s a g t e r M a n d a t a r - V e r w a l t e r u m g e h e n d e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n b e r u f e n , d i e e i n e n a d h o c - M a n d a t a r -
V e r w a l t e r b e s t i m m t , d e r m i t d e r O p e r a t i o n b e a u f t r a g t w i r d , D a s M a n d a t d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s i s t j e d e r z e i t
d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i d e r r u f b a r , d i e m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n o d e r
v e r t r e t e n e n T e i l h a b e r e n t s c h e i d e t .
A R T I K E L 1 5 V E R T R E T U N G D E R G E S E L L S C H A F T
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d D r i f t e n g e g e n ü b e r r e c h t s g ü l t i g d u r c h d i e U n t e r s c h r i f t d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s
v e r t r e t e n , o d e r A u c h d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s , i m F a l i e w o d i e G e s e i l s c h a f t d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t
v e r t r e t e n w i r d .
A R T I K E L 1 6 V E R A N T W O R T U N G
D e r M a n d a t a r - V e r w a l t e r g e h t k e i n e r l e i p e r s d n l i c h e V e r a n t w o r t u n g b e z ü g l i c h d e r V e r p f l i c h t u n g e n d e r
G e s e l l s c h a f t e i n .
A R T I K E L 1 7 = B E F U G N I S S E
D i e K o m p e t e n z e n d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s u m f a s s e n s f i m t l i c h e V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n
i n K o n f o r m i t â t m i t d e m G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d . E r v e r f ü g t ü b e r d i e w e i t e s t g e h e n d e n B e f u g n i s s e , m i t
A u s n a h m e d e r j e r i i g e n d i e d a s G e s e t z o d e r d i e v o r l i e g e n d e n S a t z u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h ü l t . E r
e r s t e l i t o d e r m o d i f i z i e r t d i e e v e n t u e l l e i n t e r n e O r d n u n g .
D e r M a n d a t a r - V e r w a l t e r k a n n d i e t â g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n ,
G e s e l l s c h a h t e r o d e r n i c h t , a n v e r - ' t r a u e n . E r k a n n e b e n f a l i s D r i t t p e r s o n e n , d i e e r b e k a n n t g i b t b e s t i m m t e
S o n d e r v o l l m a c h - + t e n ü b e r t r a g e n ,
D e r M a n d a t a r V e r w a l t e r b e s t i m m t a l l e i n e d i e V e r g ü t u n g e n f ü r d i e d u r c h i h n ü b e r t r a g e n e n D e l e g i e r u n g e n .
D e r M a n d a t a r V e r w a l t e r b e a n t r a g t d i e F r e i m a c h u n g d e s g e z e i c h n e t e n K a p i t a l s j e n a c h B e d a r f . 1 m F a i t e d e r
N i c h t z a h l u n g d u r c h d e n T e i l h a b e r z w e i M o n a t e n a c h Z u s t e l l u n g d e r A n f r a g e d e r F r e i m a c h u n g , h a t d e r
M a n d a t a r - V e r w a l t e r d a s R e c h t d a s W a h l r e c h t z u s u s p e n d i e r e n .
A R T I K E L 1 8 K O N T R O L L E
D i e O b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m a l 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
K A P I T E L V G E N E R A L V E R S A M M L U N G
A R T I K E L 1 9 Z U S A M M E N S E T Z U N G U N D B E F U G N I S S E
D i e r e c h t m â f 3 i g z u s a m m e n g e s e t z t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r t r i t t d i e G e s a m t h e i t d e r T e i l h a b e r .
~ , D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r f ü g t ü b e r d i e B e f u g n i s s e d i e i h r d u r c h d a s G e s e t z o d e r a u f g r u n d d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e g e g e n w â r t f g e n S a t z u n g e n z u g e s p r o c h e n w e r d e n . S i e v e r f ü g t i n s b e s o n d e r e ü b e r d i e B e f u g n i s , ü b e r f o l g e n d e
P u n k t e z u b e s c h l i e l 3 e n
1 ° e i n e A b â n d e r u n g d e r S a t z u n g e n ;
2 ° d i e E r n e n n u n g o d e r d i e E n t l a s s u n g d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s ;
3 ° d i e A n n a h m e d e r J a h r e s e n d a b r e c h n u n g ;
4 ° d i e f r e i w i l l i g e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
5 ° d e n A u s s c h l u s s e i n e s T e i l h a b e r s ;
6 ° d i e E r n e n n u n g e i n e s a d h o c - M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s .
A R T I K E L 2 0 V E R S A M M L U N G V O R L A D U N G E N
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t j e d e s J a h r a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m a c h t z e h n U h r
a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n j e d e m a n d e r e n d u r c h d e n M a n d a t a r - V e r w a l t e r o d e r d e m V e r w a l t u n g s r a t
f e s t g e l e g t e n O r t z u s a m m e n .
D i e V e r s a m m l u n g t r i t t a u f V o r l a d u n g d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s o d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u s a m m e n ,
j e d e s M a l w e n n d i e i n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t e s e r f o r d e r n . I m F e l l e v o n V a k a n z , v o n I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n
o d e r d e r S p e r r u n g d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s , v e r s a m m e l t s i e s i c h a u f B e t r e i b e n d e s e i f r i g s t e n T e i l h a b e r s .
D i e V o r l a d u n g e n e n t h a l t e n d i e T a g e s o r d n u n g u n d w e r d e n d e n T e i l h a b e r n w e n i g s t e n s a c h t T a g e v o r d e m
T e r m i n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t t e l s e i n f a c h e n B r i e f e s p e r P o s t z u g e s t e l i t . S i e m ü s s e n e n t w e d e r d u r c h d e n
M a n d a t a r - V e r w a l t e r , o d e r d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t o d e r d u r c h d e n o d e r d i e T e i l h a b e r d i e g e m â f 3 d e m
v o r a n g e h e n d e n A b s a t z 2 v o r l a d e n , u n t e r s c h r i e b e n s e i n .
D i e V e r s a m m l u n g k a n n n u r O b e r d i e a u f d e r T a g e s o r d n u n g s t e h e n d e n P u n k t e b e s c h l i e l 3 e n .
W e n n a l l e T e i l h a b e r e i n e r V e r s a m m l u n g z u s t i m m e n o d e r s i c h i n d i e s e r v e r t r e t e n l a s s e n , w i r d k e i n e
R e c h t f e r t i g u n g b e z ü g l i c h d e r V o r l a d u n g e n b e n ü t i g t .
A R T I K E L 2 1 V O R S T A N D
D e r j ü n g s t e T e i l h a b e r d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r n i m m t d e r e n V o r s i t z .
D e r V o r s i t z e n d e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e z e i c h n e t d e n S e k r e t â r d e r V e r s a m m l u n g , d e r n i c h t u n b e d i n g t
T e i l h a b e r s e i n m u s s .
D i e d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n u n d d e r S e k r e t à r d e r V e r s a m m l u n g u n t e r s c h r i e b e n e n B e s c h l ü s s e d e r
G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n i n e i n d a f ü r s p e z i e l l a n g e l e g t e s R e g i s t e r e i n g e t r a g e n , w e l c h e s a m S i t z d e r
G e s e l l s c h a f t a u f b e w a h r t w i r d , w o d i e T e i l h a b e r , d e r M a n d a t a r - V e r w a l t e r o d e r d e r V e r w a l t u n g s r a t d a v o n
K e n n t n i s n e h m e n k 5 n n e n , o h n e e s j e d o c h v o n d o r t f o r t z u b e w e g e n . I m F a l i e , d a s s e i n D r i f t e r b e a n t r a g e n w ü r d e ,
d a s R e g i s t e r e i n z u s e h e n , s o m u s s e r d a z u e í n l e g i t i m e s I n t e r e s s e v o r w e i s e n k u n n e n . D i e E i n s i c h t n a h m e e r f o l g t
d a n n m i t t e l s V o r l a g e e i n e r s c h r i f t l i c h e n B e f u g n i s , d i e d u r c h d e n M a n d a t a r - V e r w a l t e r o d e r d e n V e r w a l t u n g s r a t
a u s g e s t e l i t w u r d e .
K A P I T E L V I J A H R E S E N D A B R E C H N U N G V E R T E I L U N G
A R T I K E L 2 4 G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i i 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n
J a h r e s .
A R T I K E L 2 5 J A H R E S E N D A B R E C H N U N G
D e r M a n d a t a r - V e r w a l t e r o d e r d e r V e r w a l t u n g s r a t e r s t e l l e n j a d e s J A H R E I N I n v e n t a r u n d d i e
J a h r e s e n d a b r e c h n u n g , w e l c h e d i e B i l a n z , d i e G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g u n d d i e A n l a g e n u m f a s s t ; d e r M a n d a t a r - V e r w a l t e r u n d d e r V e r w a l t u n g s r a t e r s t e l l e n a u f 3 e r d e m i h r e n T â t i g k e i t s b e r i c h t ü b e r d i e V e r w a l t u n g f u r d a s a b g e l a u f e n e J a h r .
A R T I K E L 2 6 Z U S T I M M U N G Z U R J A H R E S E N D A B R E C H N U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h o r t d e n B e r i c h t d e s M a n d a t a r s V e r w a l t e r s o d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t s u n d s t a t u i e r t a n s c h l i e l 3 e n d ü b e r d i e A n n a h m e d e r J a h r e s e n d a b r e c h n u n g . N a c h d i e s e r A n n a h m e b e s c h l i e f M t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n e i n e r s p e z i e l l e n W a h l ü b e r d i e E n t l a s t u n g d e s M a n d a t a r s - V e r w a l t e r s o d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
D i e J a h r e s e n d a b r e c h n u n g w i r d i n n e r h a l b v o n d r e i f 3 i g T a g e n n a c h i h r e r A n n a h m e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n m i t i h r e n A n l a g e b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t h i n t e r l e g t u n d d i e s i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r H a n d e i s g e s e l l s c h a f t e n .
A R T I K E L 2 7 V E R T E I L U N G
A u f d e n a u s d e n a u s d e r J a h r e s e n d a b r e c h n u n g h e r v o r g e h e n d e n N e t t o g e w i n n w e r d e n j ü h r l i c h m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t ( 5 % ) z u r S c h a f f u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e t e r v e r p f l i c h t e n d w e n n d e r B e t r a g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s b e t r â g t . S i e w i r d w i e d e r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d i e s e R e s e r v e a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d a n g e b r o c h e n w e r d e n s o i l t e . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t i m m t s o u v e r â n ü b e r d i e Z w e c k b e s t i m m u n g d e s N e t t o g e w i n n s : O b e r t r a g , S c h a f f u n g e i n e s R e s e r v e f o n d s o d e r e i n e r P r o v i s i o n u m v e r s c h i e d e n e n E v e n t u a l i t â t e n n a c h k o m m e n z u k u n n e n , V e r t e i l u n g e i n e r D i v i d e n d e , d i e g e g e b e n e n f a l l s g e m f i f 3 d e n v e r s c h i e d e n e n A n t e i l - A r t e n v e r s c h i e d e n s e i n k a n n .
K A P I T E L V I I A U F L Ü S U N G L I Q U I D A T I O N
A R T I K E L 2 8 L I Q U I D A T I O N
I m F e l l e d e r A u f l t i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r n e n n t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n u n d l e g t d e r e n B e f u g n i s s e u n d V e r g ü t u n g e n . N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n , l a s t e n u n d L i q u i d a t i o n s k o s t e n , w i r d d a s N e t t o p r o d u k t d e r L i q u i d a t i o n z w i s c h e n d e n T e i l h a b e r n p r o p o r t i o n a l z u i h r e n A n t e i l e n a u f g e t e i l t .
D i e e v e n t u e l l e n V e r l u s t e w e r d e n d u r c h i n d e n g l e i c h e n P r o p o r t i o n e n v o n d e n T e i l h a b e r n g e t r a g e n , j e d o c h k a n n k e i n e r d e r T e i l h a b e r d a z u a n g e h a l t e n w e r d e n , E i n z a h l u n g e n z u t â t i g e n , d i e ü b e r d e n B e t r a g s e i n e r E i n b r i n g u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t h i n a u s g e h e n .
S C H L U S S B E S T I M M U N G E N
1 ) D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m h e u t i g e n T a g e , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 z u e n d e n .
T e i l B - F o r t s e t z u n g
2 ) A l l e i m N a m e n d e r s i c h i n G r ü n d u n g b e f i n d e n d e n G e - ' s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n w e r d e n a u s d r ü c k l i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r n o m m e n u n d d u r c h d i e s e b e s t â t i g t .
E R N E N N U N G
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g , u n d d a n u n m e h r d i e S a t z u n g e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t ï s t , s i n d d i e E r s c h i e n e n e n z u e i n e r a u I e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r ' s a m m l u n g d e r T e i l h a b e r z u s a m m e n g e t r e t e n , E i n s t i m m i g b e s c h l i e f l t d i e V e r s a m m l u n g :
1 ) d i e A n z a h l d e r V e r w a l t e r a u f E I N E N f e s t z u s e t z e n u n d ü b e r t r â g t d i e s e s M a n d a t f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
- F E e r r n G é r a r d C R E M E R , v o r g e n a n n t , w e l c h e r a n n i m m t u n d d e m n a c h ü b e r s a m t l i c h e V e r w a l t u n g s - u n d V e r t r e t u n g s b e f u g n i s s e d e r G e s e l l s c h a f t v e r f ü g t
2 ) k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e u n d d i e V o i i m a c h t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n