14/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 0 8 8 8 8 1
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e o : O v e r d r i v e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a M é t a l l u r g i e 3 7 - 4 5 3 0 V i l t e r s - l e - B o u i l l e t
O b ' e t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O V E R D R I V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i l I e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a M é t a l l u r g i e , 3 7 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , d e c e q u i s u i t :
- d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « R h i s n e , r u e d ' A r t h e y , n u m é r o 2 » p a r « 4 5 3 0 V i l I e r s l e - B o u i l l e t , r u e d e l a M é t a l l u r g i e 3 7 » e t c e s u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 a o û t 2 0 0 9 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e I a M é t a l l u r g i e , 3 7 .
- d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 e t d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 7 e t 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ) E u r o s r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t ( 8 0 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; c e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 7 c i - a p r è s . »
« A r t i c l e 7 :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
« A r t i c l e 2 5 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t I e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e r a l e
t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e u r
L E I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
- q l e i d ' A r o n & 4
0 2 A V R f l O 1 4
4 5 0 0 H U Y n r e f f A
R é s e r v é V o l e t B - s u e :
a u
M o n l i e u r
b e l g e
) . « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e » ,
A u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « t r e n t e j u i n » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « t r e n t e e t u n m a r s » .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e j u i l l e t 2 0 1 3 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
- d e m o d i f i e r I a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 6 h e u r e s ,
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à s e i z e h e u r e s , a u l i e u e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s S i c e j o u r e s t u n j o u r d e c o n g é f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . "
- d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d , M a r c e l D e l w i c h e , n é à L é o p o l d v i l l e , l e 1 9 a o û t 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à V e d r i n r u e d e l a P y r i t e , 8 .
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
- d e f i x e r a c t u e l l e m e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x , O n t é t é n o m m é s ( o u r e n o m m é s ) a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) M o n s i e u r J e a n M a r c P a u l J a c q u e s F O R T I N , n é à H u y , I e q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 7 . 0 4 - 0 2 3 3 3 ) , d o m i c i l i é à H e s p é r a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r u e d ' I t z i g , n u m é r o 2 2 A .
2 ) M o n s i e u r J e a n L o u i s B e r n a r d A l e x A n d r é M a r i e R O I S E U X , n é à H u y , l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 , 0 3 . 0 7 - 2 2 1 . 1 1 ) , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 H u y , r u e d e s M e s s e s , 9 / A ,
L e s q u e l s o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r a é t é c o n f é r é .
- q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s d i t s v i e n d r a à e x p i r a t i o n h l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r J e a n M a r c F o r t i n , p r é c i t é , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : : M o n s i e u r J e a n M a r c F o r t i n , p r é c i t é , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e