P-INVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. P-INVEST
Dénomination : P-INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.161.151

Publication

08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 04.11.2013 13654-0057-010
15/03/2013
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Mod 2.0

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Dénomination : P-INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : Rue de Warfusée 57 3

4400 FLEMALLE

N° d'entreprise : 0462.161.151 Objet de l'acte : Transfert siège social

I

Q 6 -63- 2013

Il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Texte :

'L'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2013 acte le transfert

:du siège social de P-INVEST S.A à l'adresse suivante

I

:Rue des Combattants 4 à 4300 WAREMME.

.Cette décision prend effet ce jour.

;Pour extrait conforme

I

:Pierre DECHARNEUX

'Administrateur délégué.



Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 23.08.2012 12431-0297-012
24/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0



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Der,cminet:Cr, ' P-INVEST

Forme jur:áque : SOCIETE ANONYME

S .ége : Rue de Warfusée 57 3

4400 FLEMALLE

N° d'entreprise : 0462.161.151

Vi e° de 7zote : Article 6 des statuts : Nature des actions

Texte

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 23 novembre 2011 acte la convertion des titres au porteur en actions nominatives conformément à l'article 6 des statuts et confirme que les actions au porteur seront détruites et que les actions sont désormais nominatives et conformes à la retranscription dans le registre des actionnaires.

':'©rtior.rer sv ia dernère page du vo:at 8 : Au recto . tien ^clG:re rs!%:r,ar!a" .1 d, a psrscrre r, es avant

pc.:uc.r ..,, .'e;t e.'.ef ter :a pa'_-.-ira -c-a e e t e-s.

Au verso : vorn et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe. Mod 2.E1



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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" Dénomination : P-INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de Warfusée 57 3

4400 FLEMALLE

N° d'entreprise : 0462.161.151

Objet de Pacte : Démission - Nomination

Texte :

!L'assemblée générale extraordinaire du 01 novembre 2011 acte la révocation du mandat :d'administrateur-délégué de P-LUX INVEST S.A et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat dès ce jour, ainsi qu'elle acte la révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Gilles DECHARNEUX et lui donne également décharge de son mandat.

L'assemblé acte la nomination dés ce jour comme nouvel administrateur-délégué : Monsieur Pierre DECHARNEUX, domicilié Rue de Warfusée 57/3 à B-4400 Flémalle.

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de 6 ans qui prendra fin à l'assemblée ;générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qua:ité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne Morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Dénomination : P-INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de Warfusée 57 3

4400 FLEMALLE

N° d'entreprise : 0462.161.151

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Texte :

I L'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2011 acte la révocation du mandat d'aministrateur ;délégué de Monsieur Pierre Decharneux et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat dès I ce jour.

L'assemblé acte la nomination dès ce jour comme nouvel administrateur-délégué

!S.A. P-LUX INVESTI Grand Rue 30 à L-9530 WILTZ (capital social de 31.000 euros) ayant pour 'représentant permanent Monsieur Pierre Decharneux,

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de 6 ans qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 24.08.2011 11424-0490-014
10/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé II 111111011111111111

au *11022641*

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belge





N° d'entreprise : 0462161151

Dénomination

(en entier) : P-INVEST

Forme juridique : Société Anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Siège : rue de Warfusée, 57/boite 3 - 4400 FLEMALLE

Objet de l'acte : MODIFICATION OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS

Il résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 21 janvier 2011, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.A. P-INVEST s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration; exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social et de l'état y annexé, tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du Conseil d'Administration sera déposé au greffe du Tribunal du Commerce, en même temps qu'une expédition des présentes.

DEUXIEME RESOLUTION

1°) L'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit, l'article 3 relatif à l'objet social en y intégrant les activités: suivantes, tant en Belgique qu'à l'étranger :

« Toutes activités liées au monde du cheval et de l'équitation en général, et notamment, sans que cette liste: ne soit limitative :

-l'achat, la vente, la prise en pension, la location et la prise en location, le dépôt, l'hébergement, le transport, les soins de chevaux ;

-tous travaux de dressage, entraînement de chevaux;

-tous conseils aux entreprises et/ou aux particuliers ;

- toutes activités hippiques ; toutes acti(ités de publicité et de sponsoring généralement quelconques, et: frais annexes, connexes. -

-l'organisation et à la participation à des courses, concours, derbys, d'événements, conférence, débats,; spectacles, dîners, et toutes manifestations généralement quelconques, sans limitation d'interventions, la locations de tous locaux ou espaces.

-la construction de tous types d'installation et d'aménagements spécifiques au monde du cheval ;

-l'achat, la vente, en gros, demi-gros ou au détail de tous aliments pour chevaux, fourrages, litières, matériel

d'équitation, d'attelages, liés directement ou indirectement au monde du cheval et du cavalier ; »

TROISIEME RESOLUTION

1°) L'assemblée décide enfin de procéder à une refonte totale des statuts, pour les mettre en conformité

avec le Code des Sociétés, et pour y intégrer également la décision ci-dessus.

A compter de ce jour, les anciens statuts de la société sont désormais remplacés intégralement par les

nouveaux statuts suivants :

« STATUTS

CHAPITRE PREMIER.- CARACTERE DE LA SÓCIETE.

Article 1.- FORME ET DENOMINATION.

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée :

"P-INVEST'.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou

des lettres "SA".

Article 2.- SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4400 FLEMALLE, rue de Warfusée, 57/boîte 3.

Article 3.- OBJET.

La société a peur objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers,

toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations

mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Toutes opérations de management, consultance, représentation commerciale, services aux entreprises et/ou aux particuliers, et la mise en place des outils de gestion.

Toutes activités liées au monde du cheval et de l'équitation en général, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

-l'achat, la vente, la prise en pension, la location et la prise en location, le dépôt, l'hébergement, le transport, les soins de chevaux ;

-tous travaux de dressage,, entraînement de chevaux ;

-tous conseils aux entreprises et/ou aux particuliers ;

- toutes activités hippiques ; toutes activités de publicité et de sponsoring généralement quelconques, et frais annexes, connexes.

-l'organisation et à la participation à des courses, concours, derbys, d'événements, conférence, débats, spectacles, dîners, et toutes manifestations généralement quelconques, sans limitation d'interventions, la locations de tous locaux ou espaces.

-la construction de tous types d'installation et d'aménagements spécifiques au monde du cheval ;

-l'achat, la vente, en gros, demi-gros ou au détail de tous aliments pour chevaux, fourrages, litières, matériel d'équitation, d'attelages,' liés directement ou indirectement au monde du cheval et du cavalier

La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, tant pour son compte que pour compte de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes 'affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société a également pour objet le financement de ces opérations.

Article 4.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5.- CAPITAL.

Le capital est fixé à SOIXANTE-ET-UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS euros et TRENTE-HUIT cents (61.973,38 ¬ ) euros.

II est représenté par deux mille cinq cents actions sans désignation de valeur nominale.

Article 12.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un CONSEIL d'ADMINISTRATION, composé de TROIS MEMBRES, actionnaires ou non.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus que deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

La société est administrée par ce CONSEIL D'ADMINISTRATION dont les membres sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps, révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le mandat des administrateurs sera rémunéré ou gratuit suivant décision de l'Assemblée générale.

Article 13.- VACANCE.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, de démission ou autre

cause, les administrateurs restants et les commissaires, s'il y en a, ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur nommé dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Cette procédure n'est obligatoire que dans le cas d'une vacance réduisant à deux le nombre des administrateurs.

Article 15.- REUNION.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation du président ou d'un administrateur-délégué.

II doit être convoqué à la demande de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Les convocations, sauf en cas d'urgence, à motiver au procès-verbal de la réunion, sont faites au moins cinq jours francs à l'avance. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les administrateurs consentent à se réunir.

Article 16.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Un administrateur ne pourra se faire représenter au conseil par un mandataire autre qu'un administrateur de la société car sa fonction lui a été conférée "intuitu personae".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur peut aussi, mais seulement si la moitié au moins des administrateurs est présente, exprimer son avis et son vote par lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote, par tout moyen de télécommunication orale ou vidéographique destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du Conseil d'Administration devra être donnée par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents physiquement ou" représentés à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte-tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibération.

La transmission devra être interrompue aussitôt que celui qui préside la séance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assurées.

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

La présence en personne de deux administrateurs est toujours nécessaire.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois, dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration ne serait composé que de deux membres, pour le cas où la société ne compterait que deux actionnaires, cette disposition octroyant une voix prépondérante au Président du Conseil d'Administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le Conseil d'Administration soit á nouveau composé de trois membres au moins. Les décisions sont alors prises à l'unanimité.

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du Conseil est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

1l est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur a eu un intérêt opposé à celui de la société.

Si, dans une séance du conseil d'administration, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil.

Article 18.- POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires sociales et pour la réalisation de toutes les opérations, tant d'administration que de disposition, qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas réservé par la loi à l'assemblée générale est de sa compétence.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 19.- GESTION JOURNALIERE.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, auxquels il confère le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Il peut aussi donner des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés, à un ou plusieurs fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l'exercice des délégations qu'il confère. Article 20.- REMUNERATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

Article 21.- REPRESENTATION -

Sans préjudice aux délégations en matière de gestion journalière et à tous mandats spéciaux conférés par

le conseil d'administration, la société est également représentée à l'égard des tiers, tant dans les actes publics

que privés, et en justice, soit par un 'administrateur-délégué, soit par deux administrateurs agissant

conjointement.

Toutefois, si lé nombre des administrateurs est ramené à deux, la société sera représentée par un

administrateur-délégué ou par les deux administrateurs agissant conjointement. - -

Ces signataires n'auront; en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration ou

des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

Article 27.- REUNIONS.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, le PREMIER MARDI du mois de MAI, à DIX-HUIT

heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige etlou sur

demande d'actionnaires représentant vingt pour cent du capital.

Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se réunissent au siège social, ou en tout autre

endroit désigné dans les avis de convocation.

Article 30.- Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi.

Article 33.- DELIBERATIONS.

Volet B - Suite

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité des voix valablement

exprimées, quel que soit le nombre des actions représentées à l'assemblée.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il a procédé à un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font à main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement à la

majorité des voix.

Une liste de présences indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Article 35.- PROCES-VERBAUX.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur-

délégué ou par deux administrateurs.

Article 36.- ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire

et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Article 37.- DISTRIBUTION.

Sur les bénéfices nets tels qu'ils sont constatés conformément au droit comptable, il est prélevé CINQ pour

cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds i

atteint le dixième du capital social.

Le solde restant est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil

" d'administration, en détermine l'affectation.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.

Article 38.- PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'époque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fixés par le Conseil d'administration, qui peut également décider le paiement d'acompte sur dividende, à imputer sur les bénéfices de l'exercice en cours conformément à la loi.

Article 39.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations éventuelles, l'assemblée générale réglera le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Article 40.- REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde de la liquidation servira d'abord à rembourser, en espèces ou en tires, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétabliront l'équilibre en mettant toutes fes actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

" Le solde net de la liquidation sera ensuite réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un droit égal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport du conseil d'administration, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 15.11.2010 10604-0527-012
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 28.08.2009 09651-0161-012
18/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 14.08.2008 08561-0356-016
29/05/2015
ÿþN° d'entreprise : 0462.161,151

Dénomination

(en entier) : P-INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4300 WAREMME - Rue des Combattants, 4

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mandat gratuit

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 01 janvier 2015

Madame Doranna CARRARA, domiciliée rue de la Résistance 11-13 à 4400 FLEMALLE, décide d'exercer son mandat d'administrateur à titre gratuit et ce, à partir du 01 janvier 2015.

A l'unanimité, le conseil d'administration accepte la demande de Madame CARRARA.

Pierre DECHARNEUX

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

A

III

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

L.

i 9 MAf 2015

Division LIEGE

Greffe

*150~5843~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 11.07.2007 07377-0225-014
20/11/2006 : LG199629
06/07/2006 : LG199629
27/07/2005 : LG199629
11/04/2005 : LG199629
25/08/2004 : LG199629
10/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



Réser au Moniti belg

1111

*15115108*

N° d'entreprise : 0462.161.151

Dénomination

(en entier) : P-INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4300 WAREMME - Rue des Combattants, 4

(adresse complète)

Obiet(sl de l'acte :ERRATUM date du Mandat gratuit

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du ler juin 2015

Une erreur matérielle s'est glissée à la rédaction du procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 01' janvier 2015.

Madame Doranna CARRARA, domiciliée rue de la Résistance 11-13 à 4400 FLEMALLE, décide d'exercer. son mandat d'administrateur à titre gratuit et ce, à partir du 01 janvier 2014 et non à partir du 01 janvier 2015.

Madame Doranna CARRARA expose qu'elle a en effet, décidé de reprendre une activité salariée: (d'infirmière) à temps plein à l'hôpital de la Citadelle à partir du 22 juillet 2013.

Le président confirme l'exactitude des propos de Madame CARRARA et joint à ce procès-verbal les comptes internes arrêtés au 31.12.2014 de la Résidence BACCARA S.A. qui attestent qu'effectivement son, mandat n'a plus été rémunéré à partir de 2014.

A l'unanimité, le conseil d'administration accepte la demande de Madame CARRARA.

Pierre DECHARNEUX

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B, : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2004 : LG199629
30/12/2003 : LG199629
27/06/2003 : LG199629
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 26.08.2015 15481-0025-010
16/09/2002 : LG199629
06/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/07/2001 : LG199629
22/11/2000 : LG199629
31/12/1997 : LGA18518
24/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
P-INVEST

Adresse
RUE DES COMBATTANTS 4 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne