03/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e .
e d 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d P D F 1 1 . 1
1 1 4 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 ! I I
I M i g g é L I @ J ' O f @ d g
P g g i M i n t e P g
2 , 0 O E C . 2 0 1 3
G r e f f e
L o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e t i g C Ç 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P S M e n u i s e r i e ( e n a b r é g é ) : P £ 1 9
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
S i è g e : r u e d e s F a u v e t t e s 3 3 - 4 8 0 0 L a m b e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
T e x t e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3
A R T I C L E 1 : N O M . ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e e s t d é n o m m é e : « P S M e n u i s e r i e » . E n a b r é g é < P S M » ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f ' o u d e s i n i t i a l e s " s . n . c . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e i a s o c i é t é , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' E n t r e p r i s e .
A R T I C L E 2 : S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p a r l e s a s s o c i é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ( m o y e n n a n t r e s p e c t d e l a l o i s u r l ' u t i l i s a t i o n d e s l a n g u e s c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ) o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 L a n n b e r m o n t , r u e d e s F a u v e t t e s 3 3 . ,
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à L ' é t r a n g e r :
L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e a u d é t a i l a i n s i q u e l a p o s e d e m e n u i s e r i e , c h a r p e n t e r i e , é b é n i s t e r i e , c u i s i n e s é q u i p é e s , c h â s s i s B O I S / P V C , m e n u i s e r i e m e t a l l i q u e , i s o l a t i o n e t d o u b l e v i t r a g e , v o l e t s e t p e r s i e n n e s , a m é n a g e m e n t s d e m a g a s i n s e t d e l o c a u x .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t l a r e s t a u r a t i o n d ' I m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t s e r v i c e d e b u r e a u e t a d m i n i s t r a t i f ,
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , o u e n c o r e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s s e r v i c e s o u p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 4 : D U R É E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e d é b u t e s e s a c t i v i t é s l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n e t e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i t r e I l . C a p i t a l s o c i a l
A R T I C L E 6 C A P I T A L S O C I A L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
t e e t - s u i t e
M a t P D F 1 1 . 1
5 . 1 . M O N T A N T D U C A P I T A L E T R E P R É S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 0 0 0 E U R
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 1 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . C . R É P A R T I T I O N D U C A P I T A L
C h a q u e a s s o c i é s o u s c r i t s a p a r t a u c a p i t a l s o c i a l d è s s o n a d m i s s i o n . L e s a s s o c i é s a u s e i n d e l a
s o c i é t é s o n t :
1 , P i e r r e S C H R O E D E R : 6 0 p a r t s s o c i a l e s
2 . S y l v i e B O T T I N : 4 0 p a r t s s o c i a l e s
T I T R E I I I : G E S T I O N D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 7 . : g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s c h o i s i e s p a r m i l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s , a g i s s a n t s e u l s , a u r o n t l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e n o m b r e d e g é r a n t s s e r a f i x é p a r d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e s t d e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e e n c a s d e d é c è s d u g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d a n s c e c a s ê t r e c o n v o q u é e p a r u n a s s o c i é p o u r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 8 . : R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t . L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d u o u d e s g é r a n t s e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e W . a s s e m b l é e g é n é r a l e
e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 1 e r v e n d r e d i d e j u i n .
T I T R E V : E X E R C I C E S O C I A L - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S
A r t i c l e 1 4 . : e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . _
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n 2 0 1 5 .
2 . S o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s e x é c u t é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , e l l e r e p r e n d s l ' e n s e m b l e d e s a c t e s , r e c e t t e s d é p e n s e s e n g a g é s o u a c q u i s p a r M o n s i e u r P i e r r e S C H R O E D E R ( , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ) d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e q u ' e l l e p o u r s u i t d é s l a d a t e p r é c i t é e .
2 . G é r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n d l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t "
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V e s t B - s u i t e
M o P D F 1 1 . 1
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r P i e r r e S C I - I R O E D E R , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 . P o u v o i r s
M o n s i e u r M o n s i e u r P i e r r e S C H R O E D E R , p r é - q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s . D e m ê m e , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d é c l a r a t i o n s e n v u e d e l ' a t t r i b u t i o n à l a s o c i é t é d ' u n n u m é r o d e T . V . A .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3
P i e r r e S C H R O E D E R
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .