P.E. VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

Dénomination : P.E. VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 895.012.565

Publication

24/02/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Volet B

N� d'entreprise : 0895.012.565.

D�nomination

(en entier) : P.E. Votre Partenaire Financier

MOD WORD 11.1

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4000 LIEGE rue des Moineaux, 7

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts- Augmentation de capital- Modification du si�ge social

D'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Philippe CRISMER, Notaire � la r�sidence de Fexhe Le Haut Clocher, en date du 6 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e �La soci�t� � A.E. Votre partenaire financier � dont ie si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue des Moineaux, 7, inscrite � la Banque Carrefour des entreprises sous le num�ro 0895.012.565, soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Philippe CRISMER, soussign�, en date du dix-sept janvier deux mille huit publi� par extrait � l'annexe du Moniteur belge le 21 janvier suivant sous te num�ro 0300224

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour ainsi d�clar�.

s'est r�unie, a abord� son ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - Augmentation du capital social d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 novembre 2013

a)Augmentation du capital social

Comme indiqu� ci-dessus, le Pr�sident expose que cette augmentation de capital est la cons�quence de la distribution de dividendes qui, par application de l'article 537 du code des imp�ts sur les revenus de 1992, tel que modifi� par la loi programme du 28 juin 2013, ont pu b�n�ficier du taux r�duit de pr�compte mobilier de 10%.

Le Notaire soussign� a attir� l'attention de !a comparante sur les deux dispositions � anti-abus � reprises � l'article 537 dont le texte est textuellement reproduit ci-apr�s ;

� Art. 537. Par d�rogation aux articles 171, 3�, et 269, � 1er, 1�, le taux de l'imp�t des personnes physiques et celui du pr�compte mobilier sont fix�s � 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent � la diminution des r�serves tax�es telles qu'elles ont �t� approuv�es par l'Assembl�e G�n�rale au plus tard le 31 mars 2013 � condition et dans la mesure o� au moins !e montant re�u est imm�diatement incorpor� dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se cl�ture avant le 1er octobre 2014.

Les dividendes distribu�s qui satisfont � ces conditions n'entrent pas en consid�ration pour le calcul de la limite pr�vue � l'article 215, alin�a 3, 3�.

Lorsque la soci�t� r�alise un r�sultat comptable positif au cours de !a p�riode imposable durant laquelle l'op�ration vis�e � l'alin�a 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes d�cr�t�s par' l'assembl�e g�n�rale ont �t� allou�s ou attribu�s au cours d'au moins une des cinq p�riodes Imposables pr�c�dant celle de cette op�ration, une cotisation distincte est �tablie � raison de la diff�rence positive entre

1� le produit ;

- du r�sultat comptable de la p�riode imposable durant laquelle l'op�ration susvis�e a eu lieu et

- du rapport entre la somme des dividendes allou�s ou attribu�s au cours des cinq p�riodes imposables pr�c�dentes et la somme des r�sultats de ces p�riodes imposables;

et

2� les dividendes effectivement allou�s ou attribu�s aux actionnaires comme b�n�fice de la p�riode imposable durant laquelle ladite op�ration a lieu.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cette cotisation est �gale � 15 p.c. de ladite diff�rence ainsi calcul�e et n'est pas consid�r�e comme un frais

professionnel.

En cas de diminution de capital ult�rieure, cette diminution est r�put�e s'op�rer en premier lieu en d�duction

de l'apport en capital r�alis� suivant ce r�gime.

Dans le cas o� cette diminution de capital s'op�re dans les huit ans apr�s le dernier apport en capital

suivant ce r�gime, elle est consid�r�e, par d�rogation � l'article 18, alin�a ler, 2�, comme un dividende, Le taux

de l'imp�t des personnes physiques et celui du pr�compte mobilier s'�l�vent, pour les dividendes allou�s ou

attribu�s :

1� durant les quatre premi�res ann�es suivant l'apport, � 15 p.c.;

20 pendant fes cinqui�me et sixi�me ann�es suivant l'apport, � 10 p.c.;

3� pendant les septi�me et huiti�me ann�es suivant l'apport, � 5 p.c.

Par d�rogation � l'alin�a pr�c�dent, dans le chef des soci�t�s qui, sur base de l'article 15 du Code des

soci�t�s sont consid�r�es comme petites soci�t�s pour l'exercice d'imposition li� � la p�riode imposable au

cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la dur�e pr�cit�e est r�duite � quatre ans et le taux de l'imp�t des

personnes physiques et celui du pr�compte mobilier s'�l�vent, pour les dividendes allou�s ou attribu�s ;

1� durant les deux premi�res ann�es suivant l'apport, � 15 p.c.;

2� pendant la troisi�me ann�e suivant l'apport, � 10 p.c.;

3� pendant la quatri�me ann�e suivant l'apport, � 5 p.c. �

L'assembl�e d�clare avoir une parfaite connaissance des deux dispositions anti-abus ci-avant reproduites et d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de CENT TRENTE QUATRE MILLE CENT EUROS (134.100,00 Eur) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00E) � CENT CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS (152.700,00 Eur) sans cr�ation de parts sociales nouvelles, par apport en esp�ces -� concurrence d'un m�me montant- par la seule associ�e de la soci�t�, �tant pr�cis� qu'il en r�sultera un strict maintien du nombre de parts sociales de la soci�t� et une majoration de la valeur des parts sociales existantes comme dit ci-apr�s.

Vote: cette d�cision est adopt�e � l'unanimit�.

b) Maintien du nombre de parts sociales:

L'assembl�e d�cide en cons�quence de maintenir le nombre des parts sociales existantes, qui sont sans

d�signation de valeur nominale.

Vote: cette d�cision est adopt�e � l'unanimit�.

c) Application du droit de souscription pr�f�rentiel

L'assembl�e constate � l'unanimit� que le droit de pr�f�rence pr�vu par le code des soci�t�s et par l'article

7 des statuts est strictement respect�.

d) Intervention-R�alisation de l'apport:

A l'instant interviennent aux pr�sentes Monsieur ERNST Pierre et Madame DECHEVIS Brigitte

Lesquel, apr�s avoir pris connaissance de ce qui pr�c�de, d�clarent :

- bien conna�tre les statuts de la pr�sente soci�t�, les modifications qui sont propos�es � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e d'apporter aux dits statuts, ainsi que la situation financi�re de ladite soci�t�,

-vouloir souscrire � ladite augmentation de capital et lib�rer imm�diatement sa souscription pour totalit� par

un apport en num�raire total de CENT TRENTE QUATRE MILLE CENT EUROS (134.100,00 Eur)

dans les proportions suivantes

Monsieur ERNST Pierre � concurrence de 133.379,03 Eur

Madame DECHEVIS Brigitte � concurrence de 720,97 Eur

En sorte qu'une somme totale de CENT TRENTE QUATRE MILLE CENT EUROS (134.100,00 Eur) se

trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.

Cette somme est d�pos�e en un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� sous la rubrique

"augmentation de capital" � la BNP PARIBAS FORTES sous le num�ro BE05 0017 1394 9075

L'attestation justifiant le d�p�t est pr�sent�e et remise au Notaire soussign�,

- accepter que cet apport ne soit pas r�mun�r� par de nouveaux droits sociaux du fait qu'elle poss�de l'int�gralit� du capital de la soci�t� et que chaque part sociale sans d�signation de valeur nominale repr�sente un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186i�me) de l'avoir social et reconna�tre que l'augmentation de capital qui pr�c�de entra�ne une majoration de la valeur des parts sociales existantes.

e) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital ;

A l'unanimit� l'intervenant constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est

effectivement r�alis�e et que le capital social est en cons�quence port� � CENT CINQUANTE DEUX MILLE

E

Volet B - Suite

SEPT CENT EUROS (152.700,00 Eur) repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION -- Modification des statuts pour la mise en concordance de l'article 5 et insertion d'un article 5 bis relatif � l'historique de la formation du capital.

a) Article 5:

Le texte de cet article est supprim� et remplac� par le texte suivant:

� Article 5:

Le capital social est fix� � la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT EUROS

(152.700,00 Eur) Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans d�signation

de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186i�me) de l'avoir social �

b) Un article 5bis "Historique du capital" est ins�r� et est libell� comme suit:

� Article 5bis: Historique du capital:

Lors de la constitution de la soci�t� en date du 17 janvier 2007, le capital social souscrit a �t� fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00� ) repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue le 6 d�cembre 2013, le capital a �t� augment� � concurrence de CENT TRENTRE QUATRE MILLE CENT EUROS (134.100,00 Eur) et port� � CENT CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT S EUROS (-152.700,00 Eur) sans cr�ation de parts sociales nouvelles, par apport en esp�ces -� concurrence d'un m�me montant- par les associ�s de la soci�t�, �tant pr�cis� qu'il en est r�sult� un strict maintien du nombre de parts sociales existantes et une majoration de la valeur desdites parts �.

Vote: cette d�cision est adopt�e article par article � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION Modification du si�ge social

L'Assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 2 des statuts concernant fe si�ge social en le rempla�ant

par l'adoption du texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 4870 Trooz , rue Rondfontaine, 18

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en r�sultent.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger�

Vote: cette d�cision est adopt�e article par article � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLTION -Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent et pour proc�der �

la mise � jour des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Pour extrait analytique conforme

Philippe CRISMER

Notaire

D�pos� en m�me tant qu'une exp�dition d�livr�e avant enregistrement du proc�s verbal d'assembl�e g�bn�rale extraordinaire dress� en date du 6 d�cembre 2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� au .

' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 17.08.2012 12420-0159-013
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 14.06.2011 11167-0505-013
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 07.06.2010 10153-0043-013
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 28.07.2009 09483-0367-012

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