14/02/2012
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t í g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M c t l 2 . 1
~ £ r , ~ . . . : B A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e ï i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r b f f e n t i i c h e n i s t
V N I I Q I I I 1 I I I I I 9 3 4 * I Y I V V I I N
* 1 2 0 3 6
D O S e i g l : S t a a t v o r b e
K i n t a r l e g i U e i d a r l ; a n ? l e ' s d e s F i e n d a l s . g e r i c ' r s t s E U P E N
0 1 - 0 2 - 2 0 1 2
I N K a n z i e f
e i j l a g e n _ h i j h e a t . R e l g i s c b . . S x a a t s b l a d _ L 4 L 1 1 2 l 2 Q . 1 2 .
= U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 6 2 . 5 9 0 . 3 2 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : P . G . A . A . G .
R e c h t s f o r m : Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r A k t i e n g e s e l l s c h a ï t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , W i e s e n b a c h s t r a l 3 e N r 2 8 1 B
G e g e n s t a n c i
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t P . G . A A . G . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 8 0 S a n k t V i t h , W i e s e n b a c h s t r a R e N r 2 8 / B , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 6 2 . 5 9 0 . 3 2 7 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i l t i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 6 F a c h 1 2 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n : s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r ; z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n b e s c h l o s s e n , u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r ; z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h f i n d i g t e n d i e A k t i o n â r e d e m V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n a m l i c h H e r m Z 1 A N S i G u i d o i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e r w i r d s o f o r t d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r n e h m e n u n d a n s c h l i e f F e n d d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o m e h m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 : A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k 6 n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n w i e f o i g t a b z u ü n d e r n :
- A r t i k e l s i e b e n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a - ' g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l z w e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l - i m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n Z I A N S G u i d o , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
i 9
© e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A 1 T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g t s e S t a a t s k l a d 1 4 / O 2 / 2 Q 1 2 A n n e x e s .
B i t t e a u f d e r f e u t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V a r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m n c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r S u v e r f r o t a n
A u ! d e r R i i e k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i f f