13/05/2014
ÿþM i t ! , 1 1 1 1 1
R é e ,
M o l b i
I I
1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - 0 5 é a u G r e f f e d u
& b d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 7 2 . 5 4 1 , 2 2 9
" P . P . R . I M M O "
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B a l m o r a l , 2 6 à 4 9 0 0 S P A N O M I N A T I O N G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P . P . R . I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S p a , B a l m o r a l , 2 6 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 5 4 1 . 2 2 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 2 . 5 4 1 . 2 2 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e i A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , l e 1 4 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 m a r s s u i v a n t s o u s , l e n u m é r o 0 5 0 4 5 3 6 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T p r é n o m m é , l e 1 5 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é p a r ' e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 3 8 0 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S O L H E I D C h r i s t o p h e J o s i a n e J e a n - M a r c , n é à V e r v i e r s , l e 2 5 j a n v i e r 1 9 7 6 , ( N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l 7 6 . 0 1 . 2 5 1 5 7 - 1 7 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , B a l m o r a l , n u m é r o 2 6 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e S O L H E I D e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t . M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E D E L I V R E L E 2 4 a v r i l 2 0 1 4
L e g é r a n t ,
D o m i n i q u e K A I V E R S .
A n n e x e : p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 8 0 9 *
D é p o s é
1 5 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 4 1 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . P . R . I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l a
g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t d a t é d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , s o i t u n e d a t e n e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e r e s t e n t c i - a n n e x é s .
- E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e t d e r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s .
- E n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c a b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s .
- A m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s .
- T r a v a u x d e d r a i n a g e , d e t e r r a s s e m e n t .
- E n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s .
- E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s à l ' e x c e p t i o n d e s t r a v a u x m a r i t i m e s e t f l u v i a u x .
- E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n o u d ' e n t r e t i e n d e c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s v o i e s f e r r é e s .
- E n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
- C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e .
- F a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s - o u t i l s p o u r l e t r a v a i l d e s m é t a u x .
- F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e .
- E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s .
- A t e l i e r d e s o u d u r e .
- E n t r e p r i s e d e t r a v a u x a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s d i v e r s , a i n s i q u e t r a v a u x e n r a p p o r t a v e c l ' é l e v a g e , e f f e c t u é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- E n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é g o u t s .
- E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t m a r q u a g e d e s r o u t e s
- E n t r e p r i s e d e p o s e d e c h a p e s .
- E n t r e p r i s e d e p a v a g e s ( c a r r e l a g e e x c e p t é ) .
- E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o y a g e e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s . ( s a b l a g e ) .
- E n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l o i s o n e t d e f a u x p l a f o n d s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 5 J a l h a y , B a n s i o n s ( S A R T ) 4 4
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t é q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e * " P . P . R . I M M O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 5 J a l h a y , B a n s i o n s , n u m é r o 4 4 , , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 5 4 1 . 2 2 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 5 3 6 1 ,
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l d e l a r t i c l e t r o i s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
l e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t d e l a s o c i é t é .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s » .
V o l e t B - S u i t e
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , e n c e c o m p r i s :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c .
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s e n l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n s a n s q u e l é n u m é r a t i o n d e s o p é r a t i o n s s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r p o u r c o m p t e p r o p r e s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s
l a r g e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e