13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 6 0 2 *
D é p o s é
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A C E A N D C O
0 8 3 5 3 7 1 8 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e T O U B E A U X , N o t a i r e à Q u a r e g n o n , e n d a t e d u o n z e a v r i l D E U X M I L L E O N Z E , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r P A C E V i t o D o n a t o , n é à J u m e t , l e s i x j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 3 0 7 0 6 - 0 7 5 - 3 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 0 4 4 C h a r l e r o i e x - R o u x , R u e d e M a r c h i e n n e s , 7 ,
2 . M o n s i e u r P A C E R o c c o P i e t r o A l e s s a n d r o , n é à C h a r l e r o i ( D 1 ) , l e q u a t r e n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 1 1 0 4 - 1 5 7 - 0 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , R u e B a s s e R o g n a c ( F L G ) , 7 , b o î t e 9 ,
3 . M o n s i e u r P A C E F r a n c o , n é à E r i c e ( I t a l i e ) , l e d o u z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 4 0 9 1 2 - 3 8 5 - 1 5 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 0 4 4 C h a r l e r o i e x -
R o u x , R u e M a r é c h a l F o c h , 2 8 , b o î t e A / 1 1 ,
L e s q u e l s d é c l a r e n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e ,
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e s u i t :
F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A R T E R ,
D é n o m i n a t i o n : « P A C E A N D C O » ,
C a p i t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u
p a i r , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n e u r o p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e q u e l e s c o m p a r a n t s
d é c l a r e n t a v o i r v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l . L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n
p l a n f i n a n c i e r .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t s o u s c r i t a u p a i r , e n e s p è c e s , s a v o i r :
- p a r M o n s i e u r P A C E V i t o , p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 7 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M o n s i e u r P A C E R o c c o , p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M o n s i e u r P A C E F r a n c o , p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s
r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e c i - a v a n t v a n t é , s o n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r P A C E V i t o , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 0 , 9 8 E U R ) ;
- p a r M o n s i e u r P A C E R o c c o , à c o n c u r r e n c e d e u n c e n t s ( 0 , 0 1 E U R ) .
- p a r M o n s i e u r P A C E F r a n c o , à c o n c u r r e n c e d e u n c e n t s ( 0 , 0 1 E U R ) .
S o i t e n s e m b l e : u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) .
S i è g e s o c i a l : 6 0 4 4 C H A R L E R O I E X - R O U X , R u e d e M a r c h i e n n e s , 7 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t
e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a
s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e
c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n a v e c c e s d e r n i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c :
- L a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e
t r a i t e u r , y c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e
b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - s t a r t e r
S i è g e : 6 0 4 4 C h a r l e r o i , R u e d e M a r c h i e n n e s 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- L i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t d e l a s o c i é t é ;
- L a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r o p r e .
- E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r d e s a c t i v i t é s t e l l e s q u e c o n c e r t s , e x p o s i t i o n s , g a l e r i e s d a r t , o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s e t j o u r n é e s é v é n e m e n t i e l l e s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l a t t e n t i o n d e s p a r t i s s u r l e f a i t q u i l f a u t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n p o u r c e q u i s u i t :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u i n t e l l e c t u e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D e m ê m e , e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
G é r a n c e e t s u r v e i l l a n c e : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n g é r a n t a s s o c i é o u n o n a s s o c i é , p e r s o n n e p h y s i q u e , s t a t u t a i r e o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i , i n d i v i d u e l l e m e n t , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e l e s a c t e s d a n s l e s q u e l s i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , s o n t s u i v i s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . S i , p a r s u i t e d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , l a s o c i é t é c o m p o r t e p l u s d e c i n q a s s o c i é s , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x .
A s s e m b l é e G é n é r a l e : A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l e d e u x i è m e l u n d i d e j u i n , à q u i n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , e l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . N u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l e / c i n q u i è m e d u n o m b r e d e s p a r t s e x i s t a n t e s o u l e s d e u x c i n q u i è m e s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , q u e c e s p a r t s l u i a p p a r t i e n n e n t e n p r o p r e o u a p p a r t i e n n e n t à s e s m a n d a n t s .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S : P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : d é b u t e l e o n z e a v r i l d e u x m i l o n z e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : j u i n d e u x m i l l e d o u z e . C . N o m i n a t i o n d u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : E s t p r é s e n t e m e n t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r P A C E R o c c o , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s d e g é r a n t : L e s a s s o c i é s c i - a v a n t , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e n t q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . A u c u n é m o l u m e n t , n i i n d e m n i t é q u e l c o n q u e n e s e r a a l l o u é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , à Q U A R E G N O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e