31/03/2014
ÿþR é s e n a u M ó n i t e b e l g (
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V e r v i e r s ( E n s i v a l ) , l e 7 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s l e 1 1 m a r s s u i v a n t , v o l u m e 2 3 f o l i o 3 1 c a s e 6 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 / d e d i s p e n s e r l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C h a c u n d e s a s s o c i é s d é c l a r e e t r e c o n n a î t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l a d i t e s i t u a t i o n .
C e s d e u x d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 / d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n a j o u t a n t u n s i x i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) v o u l a n t i n t é g r e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s :
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n v u e d e l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n o u l a c e s s i o n d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ,
- d e s y n d i c d e c o p r o p r i é t é s e t d e g e s t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ,
- d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ,
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n p r ê t , c r é d i t e t f i n a n c e m e n t ,
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s d e c h o s e s e t d e p e r s o n n e s . "
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i l 1 1 I n
' 1 4 0 6 8 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 1 4 6 . 8 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A C K - P R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e H u b e r t H a l e t , 8 8 à 4 8 6 0 P E P I N S T E R
o b ' e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U ' S O b j e t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2014
ÿþM o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é t 1 1 1 1 1 1 M E N 1 1 1 1 N N
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 1 4 6 . 8 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A C K - P R O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L U M I T E E
S i è g e : R u e H u b e r t H a l e t , 8 8 à 4 8 6 0 P E P I N S T E R
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S 0 e R ; S S i o e - N ' D f ' n l P r r ` t o i v
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e a s s c o i é g e n e v i è v e
S T O C K A R T , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é l e
2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s v o l u m e 2 3 , f o l i o 0 5 c a s e 0 8 , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é
A / A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r T H I S S E N à d a t e r d e c e j o u r
d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e , a u q u e l i l a v a i t é t é n o m m é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
t e n u e e n d a t e d u s e p t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d u
g é r a n t e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e Q U I N Z E d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é s o m m e s u i t :
A R T I C L E Q U I N Z E
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t
s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a S o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e ,
p r é c é d é e d e s m o t s : " P o u r P A C K - P R O , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , l e g é r a n t o u u n
g é r a n t , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a S o c i é t é , à p e i n e d e
r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é
u n p r é j u d i c e à l a S o c i é t é . "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e D I X - N E U F d e s s t a t u t s d e v e n u s a n s o b j e t ,
B I A S S E M B L E E G E N E R A L E N O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e t a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e J o s e t t e
F A M E R E E , d o m i c i l i é e à V E R V I E R S , r u e P a u l J a n s o n , 1 / 2 é t a g e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e u n i q u e , à p a r t i r
d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r O l i v i e r T H I S S E N .
M a d a m e F A M E R E E a a c c e p t é s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i r e g r a t u i t .
D é c h a r g e e s t d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e a u g é r a n t s o r t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) G e n e v i è v e S T O C K A R T , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
0 : 1 1 . 7 a 3 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O á p n a u Q r a f l e d u ,
T R I B U N A L D E C O U P ' E V E R V I E R S
- 0 1 - 2 0 1 4
4 e e T f E
; M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é l , n s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
t 3 - 0 0 1 3
L e O r e
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1 1 1 1 1 3 2 O S '
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 1 4 6 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n ~ f
( e n e n t i e r ) : J E A N T H I S S E N S P O R T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E P a u l J a n s o n , 1 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b l e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E N O M I N A T I O N S I E G E - O B J E T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e
L A G U E S S E , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a
d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é l a q u e l l e s e r a d o r é n a v a n t d é n o m m é e
« P A C K - P R O » , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a é t a b l i c o m m e s u i t
A R T I L E P R E M I E R
A l i n é a u n
« L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e « P A C K - P R O » , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e »
D E U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e l a r u e P a u l J a n s o n , 1 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
v e r s l a r u e H u b e r t H a l e t , 8 8 , à 4 8 6 0 P E P I N S T E R , d e s o r t e q u e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e D E U X s e r a
d o r é n a v a n t é t a b l i c o m m e s u i t
L c a l l L E D E U X
P r e m i e r a l i n é a
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e H u b e r t H a l e t , 8 8 , à 4 8 6 0 P E P I N S T E R . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e t a d é c i d é d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r T H I S S E N , e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e n l i e u e t
p l a c e d e M a d a m e J o s e t t e F A M E R E E .
D é c h a r g e a é t é d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e a u g é r a n t s o r t a n t .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é M a d a m e J o s e t t e F A M E R E E e n q u a l i t é d e g é r a n t e s u p p l é a n t e e n l i e u e t p l a c e
d e M o n s i e u r J e a n T H I S S E N , a g i s s a n t u n i q u e m e n t e n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é o u d e d é c è s d u g é r a n t
p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e Q U I N Z E ( 1 5 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T T L E Q U I N Z E . -
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t
s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a S o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e ,
p r é c é d é e d e s m o t s : " P o u r P A C K - P R O , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , l e g é r a n t o u u n
g é r a n t " , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a S o c i é t é , à p e i n e d e
r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é
u n p r é j u d i c e à l a S o c i é t é .
M o n s ' e u r O l i v i e r T H I S S E N , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P E P I N S T E R , r u e A l f r e d B r a b a n t , 4 6 e s t d é s i g n é e n
q u a l i t é d e g é r a n t a s s o c i é .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
M a d a m e J o s e t t e F A M E R E E , d o m i c i l i é e r u e P a u l J a n s o n , 1 / 2 é t a g e à 4 8 0 0 V E R V I E R S , e s t d è s à
p r é s e n t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t e s u p p l é a n t e a v e c p o u v o i r s d ' a g i r d ' o f f i c e , u n i q u e m e n t e n c a s
d ' i n d i s p o n i b i l i t é p r o l o n g é e o u d e d é c è s d u g é r a n t e f f e c t i f . "
Q U A R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, t i e i
) 1
' , à - y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o i t à m o i n s d e ,
t r o i s m o i s ,
C h a c u n d e s a s s o c i é s a d é c l a r é e t r e c o n n u ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e
d e l a d i t e s i t u a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n a j o u t a n t a p r è s l e t r o i s i è m e a l i n é a d e
l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l ' é l a b o r a t i o n , l a v e n t e , l a
l o c a t i o n , l a m i s e e n p l a c e , p a r i n t e r n e t o u t o u t a u t r e s u p p o r t d e t o u s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s n o t a m m e n t
t o u s l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e l a c r é a t i o n d e t o u s m a g a z i n e s , n o t a m m e n t i m m o b i l i e r s o u
i n f o r m a t i q u e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . - b a . 1 o [ I ~ o r l - % . c . , . . . . . . . , . . . ( . . i - ~ _
. 4 s Z . . . . 6 ~ o n a . . . 1 " , , , r c - j _ o _ S g , . ' ) , _ e n , _ 1 2 . / 4 - ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.08.2012, DPT 31.10.2012 12631-0209-008
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 31.10.2011 11600-0242-008
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.06.2010, DPT 30.09.2010 10571-0003-008
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 28.08.2009 09701-0130-008
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.07.2008, DPT 31.08.2008 08723-0022-007
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.07.2007, DPT 28.09.2007 07761-0306-008
29/03/2006 : VV043981
07/07/2005 : VV043981
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 31.08.2015 15568-0021-013
16/10/2001 : VV043981
01/01/1993 : VV43981
01/01/1992 : VV43981