03/03/2014
ÿþ M o d P D F 5 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i
R é s e r A u M o n i f + b e l g
* 1 4 0 5 3 9 8 6 *
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 3 2 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C l a u d e P A G G E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é ( R i c h e l l e ) , r u e d e R i c h e l l e 2 4 / A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à V i s é , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 2 7 c a s e 1 4 , 3 r ô l e s s a n s r e n v o i " q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S . P . R . L . C l a u d e P A G G E N . " , d o n t l e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 6 0 0 R i c h e l l e , r u e d e R i c h e l l e , 2 4 A .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E m i l e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S . P . R . L , M O N A L E X I N T E R N A T I O N A L A - Z » p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , s o u s l e n u m é r o 9 3 1 1 1 0 - 2 2 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « S . P . R . L . C l a u d e P A G G E N » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , s o u s l e n u m é r o 9 6 1 2 0 6 - 7 8 , e t p o u r l e s d e r n i è r e s f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 9 4 6 5 , e t p a r u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 1 9 2 3 ,
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , T E L Q U E M O D I F I E P A R L A L O I - P R O G R A M M E D U V I N G T - H U I T J U I N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e s a s s o c i é s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d o u z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . S u r c e m o n t a n t d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é d u i t s l e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) r e t e n u , s o i t u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à t r o i s s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 3 6 9 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n t a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U N O U V E A U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s u n c e n t ( 3 6 9 . 5 9 1 , 0 1 E ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 7 , 9 9 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - E X E R C I C E I M M E D I A T D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t l e u r d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 3 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I S E R A T I O N
E n s u i t e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « S . P . R . L . C l a u d e P A G G E N » , p r é d é c r i t e e t r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s d é c l a r e s o u s c r i r e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 7 5 0 ) a u p r i x d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e e t d e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 7 , 9 9 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 5 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) e t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r l e s a s s o c i é s c h a c u n a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 5 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l t e l q u ' i l r é s u l t e d e d e u x a t t e s t a t i o n s d é l i v r é e s p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e g é r a n t r e p r é s e n t é c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e
I l c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s o u s c r i p t e u r a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 7 5 0 ) é m i s e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à , c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r l e s a s s o c i é s c h a c u n a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s g u ' i l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é , ! e m o n t a n t d u c a p i t a l é t a n t a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o r t a n t l e c a p i t a l à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) .
L e g é r a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
O u t r e c e q u i e s t d i t c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 6 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P A G G E N R a p h a ë l p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P A G G E N R a p h a ë l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
n o t a i r e
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .