16/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d Z . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 9 3 5 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A I R - E V E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 2 B e a u f a y s , C h e m i n M a c o r s 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d u p o u v o i r d e g e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n - D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " P A I R - E V E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , C h e m i n M a c o r s 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 0 8 . 9 3 5 . 9 5 3 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 9 1 5 6 ,
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E ' R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 1
m a i 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s
2 0 1 4 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s o n t v i s é s p a r l e N o t a i r e e t r e s t e r o n t
c o n s e r v é s à s o n d o s s i e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L a s o c i é t é n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , a u c u n a u t r e r a p p o r t n ' e s t r e q u i s ,
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p a r l ' a j o u t a u
t e x t e e x i s t a n t , a u p r e m i e r a l i n é a , d e r n i e r t i r e t , d u t e x t e s u i v a n t :
« - l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ;
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e v é h i c u l e s d e p r e s t i g e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U P O U V O I R D E G E S T I O N E T D E R E P R E S E N T A T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r e i z e ( 1 3 ) d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
L e C o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , " p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . » .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e ( 1 4 ) d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
e . - - - ) ~
R é s e r v é
" . a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a r t i c l e s 3 , 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s s o n t c o o r d o n n é s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t . , D E C I S I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é P A I R - E V E N T , à s a v o i r M o n s i e u r E r i c R E N A R D e t l a S P R L V A N C K A N , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t
a ) d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e P A I R - E V E N T ; M o n s i e u r E r i c R E N A R D .
b ) d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r E r i c R E N A R D ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t q u e p a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o n e n t e n d , c o m m e d e d r o i t , l e s a c t e s q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o r d r e s d o n n é s e t l e s d i r e c t i v e s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s d o n t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s , l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n ; d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r E r i c R E N A R D , p r é n o m m é , e s t a u t o r i s é à e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t à e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) E u r o s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e R o l a n d S T I E R S
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013
ÿþ~ - ~ _ , - - - . -
< 1 3 1 3 5 8 7
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : P A I R - E V E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S A .
S i è g e : C h e m i n M a c o r s 1 6 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 9 3 5 9 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t :
- M o n s i e u r S e r g e K L U S E R
- L a S A R L C K L O G I S T I C S r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , S e r g e K l u s e r .
E t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t :
- M o n s i e u r E r i c R e n a r d , d o m i c i l i é C h e m i n M a c o r s 1 6 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
V A N C K A N S P R L , d o m i c i l i é e C h e m i n M a c o r s 1 6 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i c R e n a r d .
L e u r s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t s ' a c h è v e r o n t d o n c à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e l ' a n 2 0 1 9 ,
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e c e 2 0 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e K l u s e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a c t e l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r E r i c R e n a r d , d o m i c i l i é C h e m i n M a c o r s 1 6 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , q u i s ' a c h è v e r a d o n c à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e c e 2 0 j u i n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E r i c R E N A R D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l u B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e