ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a t ! ( a r " e t t e a u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 3 O C T . 2 0 1 1
L e G r e f f i r E a
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l : r j r t . t , , i a - S O C I E T E A N O N Y M E
t R U E R O Y A L E 4 0 - 4 1 , 4 9 0 0 S P A
. r i s - : 0 4 4 2 6 5 0 1 9 4
t ' a g i t ; . . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
D i s c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e C e c c i u s d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e c è d e l ' e n t i e r t é d e s e s p a r t s à M a d a m e L e i l a P a n a c c h i o n e q u i l e s a c c e p t e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L e i l a P a n a c c h i o n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e s ' o c c u p e r a d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1
P a n a c c h i o n e A d r i a n o
A d m i n i s t r a t e u r
t . f i e n t t a n r t e r s u r l a d n r r , . c e n a g e . r à . ; ' _ : _ e t t 3 . A u r " : c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r . n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l e r l a p e r s o n n e r n o " a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r N " 1 I ~ N I 1 4 8 I I I N W N I I l l t l l t l l b
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M o n i t e
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L @ @ e f f í e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 5 0 . 1 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N A S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
" S i è g e : r u e R o y a l e 4 1 / 4 0 à 4 9 0 0 S p a
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e
N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e P A N A S a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é d u c a p i t a l
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r
n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
E l l e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 4 b i s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
A r t i c l e 4 b i s : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 )
r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t é t a n t p r é c i s é q u e
l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a c t u e l l e m e n t s o n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u i d e v r o n t r e s p e c t e r l a l o i :
A R T I C L E H U I T
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u
c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e o u l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e r a .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E M E N T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r d e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t l a m e n t i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M i s e a u p o i n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i n o
P A N N A C C H I O N E
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G I N O
P a n a c c h i o n e à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s '
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o u r à W a r s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a c e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e p l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e