26/02/2013
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
B e l
S t a
v o r k
I A 1 1
* 1 3 0 3 3 6 0 *
d e s R a n d e l s g e , i c h t s E U P E N
1 4 - 0 2 - 2 0 1 3
I A / a n z l e i d e r G r e f f l
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : P A P E R P L A N E P R O D U C T I O N S
E e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : G o s p e r s t r a s s e 1 8 - 2 0 - 4 7 0 0 E u p e n
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 2 0 . 2 2 3 . 7 8 3
G e g e n s t a n d E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S
d e r U r k u n d e :
A u s e i h e r U r k u n d e g e t ü t i g t v o r a s s o z i i e r t e m N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 9 . J a n u a r 2 0 1 3 , m i t
f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l u t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 5 . F e b r u a r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 1 B l a t t 9 4 ,
F a c h 4 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 E , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " g e p e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r
E R S T E R B E S C H L U S S - - E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r l e s u n g d e s d u r c h d e n G e s c h â f t s f ü h r e r z u r E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n
B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e r w e n i g e r a l s d r e i
M o n a t e z u r ü c k l i e g t , b e s c h l i e f f t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 3 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u
e r s e t z e n
A R T I K E L 3
D e r G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
- F i l m , V i d e o u n d T o n p r o d u k t i o n e n ,
- G r o s s u n d E i n z e l h a n d e l , I m p o r t , E x p o r t , V e r l e i h v o n a l l e n e l e k t r o n i s c h e n G e r s t e n u n d Z u s â t z e n i n d i e s e m
B e r e i c h s o w i e v o n a l l e n n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n G ü t e r n ,
- W e r b u n g i n a l l e n F a c e t t e n ,
- K o m m i s s i o n s g e s c h â f t e ,
-
V e r v i e l f â l t i g u n g v o n A u f n a h m e n
- H e r a u s g a b e v o n B ü c h e r n , v o n D a t e n v e r z e i c h n i s s e n u n d A d r e s s e n k a r t e i e n , v o n Z e i t u n g e n , Z e i t s c h r i f t e n
u n d P e r i o d i k a s s o w i e a n d e r e n A k t i v i t â t e n d e r H e r a u s g a b e ;
- H e r a u s g a b e v o n C o m p u t e r s p i e l e n u n d a n d e r e r S o f t w a r e ;
- A u s s t r a h l u n g v o n R a d i o p r o g r a m m e n ;
- F e r n s e h p r o g r a m m i e r u n g u n d F e m s e h a u s s t r a h l u n g e n ;
- 1 . T . - P r o g r a m m i e r u n g e n ;
- M a r k t f o r s c h u n g u n d M e i n u n g s u m f r a g e n ;
- S p e z i a f i s i e r t e D e s i g n e r a k t i v i t d t ;
- A k t i v i t â t e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r F o t o g r a p h i e ;
- Ü b e r s e t z e n u n d D o l m e t s c h e n ;
- A k t i v i t â t e n v o n A g e n t e n u n d V e r t r e t e r v o n K ü n s t l e m , A r t i s t e n , S p o r t l e m u n d a n d e r e n b e r ü h m t e n P e r s 6 n l i c h k e l t e n ;
- O r g a n i s a t i o n v o n G l ü c k s - u n d G e l d s p i e s e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r t s i c h i n j e d e r W e i s e a n a l l e n G e s c h i f t e n , U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s U n t e r n e h r n e n s z u b e g ü n s t i g e n . S i e k a n n a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k b e z i e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e , s i c h a n U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e r s e l b e n o d e r e i v e n â h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n , .
Z W E I T E R B E S C H L U S S V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M t e i n s t i m m i g d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n 4 7 0 0 E u p e n , G o s p e r t s t r a f l e , 1 8 - 2 0 , n a e h 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e , 6 0 , z u v e r l e g e n u n d d e m e n t - s p r e c h e n d d e n e r s t e n A b s a t z d e s u r s p r ü n g l i c h e n A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , W i t t e , 6 0 . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n " ,
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : J a c q u e s R 1 J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l i s d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
27/01/2012
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
i f * { ' ' i ' ~ ~ I ~ Ç j t i » ' ~ ' i 1 : = ~ " : a ~ ; z h 3 ~ f
L . r i e s A a n a 3 + s g a r i c h i s E U r ~ E i ~
~
7 - 0 1 - 2 5 á 2
i t U K a r r z l e i c ? e r G r s f f l a r
D e m N
B e l g i s c t
S t a a t s b
v o r b e h a l
" i a o z s 3 o s "
B i l l a g e n b i j h ë t B B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h n e b e n ) : P A P E R P L A N E P R O D U C T I O N S
R e c h t s f o r m : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , G o s p e r t s t r a B B e 1 8 - 2 0
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 2 0 . 2 2 3 . 7 8 3
G e g e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G - U M W A N D L U N G D E R R E C H T S F O R M I N E I N E P R I V A T G E S E L L S C H A F T M I T B E S C H R Â N K T E R H A F T U N G - S T A T U T E N D E R P R i V A T G E S E L L S C H A F T M I T B E S C H R Â N K T E R H A F T U N G - R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t a t i g t v a r a s s o z i i e r t e r N o t a r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 9 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t v i e r B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 0 5 . J a n u a r 2 0 1 2 , B a n d 1 9 9 B l a t t 8 6 F a c h 1 6 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S K A P I T A L E R H O H U N G
D i e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e I e n d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m s i e b z e h n t a u s e n d a c h t h u n d e r t E u r o ( 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h g h e n u m e s v o n a c h t h u n d e r t E u r o ( 8 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n , u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d S c h a f f u n g v o n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t a c h t z i g ( 1 . 7 8 0 ) n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t a c h t z i g n e u e n A n t e i l e w e r d e n d u r c h v o r g e n a n n t e n H e r r n D a v i d M O L L E R S g e z e i c h n e t n a c h d e m H e r r n J e a n - M a r i e R I C H T E R a u f s e i n V o r r e c h t z u r Z e i c h n u n g d e r n e u e n A n t e i l e v e r z i c h t e t h a l .
D i e G e s e l l s c h a f t e r s t e l l e n f e s t d a s d a s e x i s t i e r e n d e K a p i t a l z u r H â l f t e f r e i g e m a c h t w a r - s e i e s v i e r h u n d e r t E u r o ( 4 0 0 , 0 0 E ) - u n d d i e a u g e n b l i c k l i c h e K a p i t a l e r h b h u n g b i s z u s e c h s t a u s e n d E u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) f r e i g e m a c h t w i r d , d u r c h Z a h l u n g e i n e r S u n t m e v o n s e c h s t a u s e n d E u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f d a s a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e K o n t o b e i d e r " D E X I A B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r 7 8 0 - 5 9 0 6 1 0 9 - 8 3 , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H 6 h e v o n s e c h s t a u s e n d E u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e p t .
D e v o n R e c h n u n g t r a g e n d , d a s s d a s K a p i t a t e r h í h t , v o l t e i n g e z a h l t u n d t e i l w e i s e f r e i g e m a c h t i s t , b e s c h l i e ( e n d i e G e s e l l s c h a f t e r e i n s t i m m i g d e n d i e s b e z ü g l i c h e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f â l l t i n t a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g ( 1 . 8 6 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / T a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g s t e l ( 1 / 1 8 6 0 s t e l ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s _
D a s K a p i t a l i s t b i s s e c h s t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E ) f r e i g e m a c h t . "
Z W E i T E R B E S C H L U S S - U M W A N D L U N G D E R R E C H T S F O R M i N E I N E P R I V A T G E S E L L S C H A F T M I T B E S C H R A N K T E R H A F T U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e n t b i n d e t e i n s t i m m i g d e n G e s c h â f t s f ü h r e r c l a y o n , d e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , d e r d i e U m w a n d l u n g d e r R e c h t s f o r m d e r G e s e l l s c h a f t v o r s i e h t , w i e d e r z u g e b e n . S i e e n t b i n d e t d e n G e s c h à f t s f ü h r e r e b e n f a l l s v o n d e r V o r l e s u n g d e s d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t " T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & P a r t n e r s " , B e t r i e b s r e v i s o r e n a u s E u p e n , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n , B e t r i e b s r e v i s o r ,
" d i e s b e - ' z ü g l i c h a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t s . D i e s e r B e r i c h t v o m 2 2 . D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f w u r d e a u f g e s t e i l t
g e m d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 7 7 7 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n u n d e n t h â l t d i e A u f s t e l l u n g
d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 , s o w i e d i e i n d i e s e m B e r i c h t n a c h s t e h e n d a n g e f ü h r t e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n :
3 . S c h l u s s f o l g e r u n g e n
t m R a h m e n l i e s e s g e m l 3 A r t i k e l 7 7 6 - 7 7 7 d e s G e s e t z b u c h s d e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n g e l e g e n t l i c h d e r U m w a n d l u n g i n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r á n k t e r H a f t u n g d u r c h g e f ü h r t e n A u f t r a g s , h a b e n w i r d i e h i e r z u a l s R e f e r e n z u n t e r l a g e d u r c h d e n G e s c h d f t s f ü h r e r v o r g e l e g t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P A P E R P L A N E P R O D U C T I O N S " E i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , a b g e s c h l o s s e n z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p r ü f t . N i e r b e i h a n d e l t e s s i c h n i c h t u m e i n e v o l l s t â n d i g e A b s c h l u s s p r ü f u n g i m S i n n e d e r d u r c h d a s I n s t i t u t d e r
B e t r i e b s r e v i s o r e n e r l a s s e n e n a l l g e m e i n e n P r ü f u n g s n o r m e n f ü r A b s c h l u s s p r ü f u n g e n . U n s e r e
P r ü f u n g s h a n d l u n g e n b e s c h r d n k t e n s i c h l e d i g l i c h a u f d i e g r u n d s a t z l i c h e n K o n t r o l l e n , w e l c h e e r f o r d e r l i c h w a r e n z w e c k s F e s t s t e l l u n g j e g l i c h e r Ü b e r b e w e r t u n g d e r N e t t o a k t i v a .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n - A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r í h s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e t t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a b e i h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e i n t e r n e K o n t r o l l s t r u k t u r v e r f ü g t , a u f w e l c h e w i r u n s e r e P r ü f u n g m a l 3 g e b l i c h a u f b a u e n k o n n t e n . E b e n s o s i n d u n s b i s z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t k e i n e V o r g â n g e b e k a n n t , w e l c h e e i n e b e d e u t e n d e A b n d e r u n g d e r A u f s t e l l u n g z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 b e d i n g e n w ü r d e .
D e r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n e , t a u ' G e s e t z v e r f a s s t e B e r i c h t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s e n t s p r i c h t d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n u n d v e r a n l a s s t n i c h t z u E i n s c h r d n k u n g e n u n s e r e r s e i t s .
D i e A u f t r a g s d u r c h f ü h r u n g e r f o l g t e g e m ë r 3 d e n b e i d e r U m w a n d l u n g d e r R e c h t s f o r m e i n e r G e s e l l s c h a f t g e l t e n d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n .
A u s u n s e r e r P r ü f u n g g e h t h e r v o r , d a s s d i e A b s c h r e i b u n g e n z u m A n l a g e v e r m d g e n u u r a n n â h e r n d 5 . 0 0 0 ¬ u n d d i e V e r b i n d l i c h k e i t e n u m a n n a h e r n d 3 . 4 0 0 ¬ u n t e r b e w e r t e t s i n d . S o m i t e r g i b t s i c h e i n e Ü b e r b e w e r t u n g d e r E r g e b n i s s e d e s R u m p f j a h r s 2 0 1 1 u n d d e r N e t t o a k t i v a z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 v o n i n s g e s a m t 8 . 4 0 0 E . D i e m i l 1 9 . 5 1 9 , 4 1 ¬ z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 a u s g e w i e s e n e n N e t t o a k t i v a m ü s s t e n s o u r i t a u f 1 1 . 1 2 0 ¬ k o r r i g i e r t w e r d e n .
D i e i n d e r v o r g e h e n d d e f i n i e r t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a m i t 1 1 . 1 2 0 ¬ e n t h a l t e n e n k o r r i g i e r t e n N e t t o a k t i v a , u n t e r s c h r e i t e n d a s f ü r e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g e M i n d e s t k a p i t a l v o n 1 8 . 6 0 0 ¬ u m 7 . 4 8 0 E . G e m â l 3 u n s d u r c h d i e G e s c h d f t s i e i t u n g ü b e r m i t t e l t e n l n f o r m a t i o n e n i s t a l l e r d i n g s v o r g e s e h e n , v o r d e r a n s t e h e n d e n U m w a n d l u n g d e r R e c h t s f o r m e i n e K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r z e i c h n u n g e n i n H d h e v o n 1 7 . 8 0 0 ¬ v o r z u n e h m e n , u m d a s K a p i t a l v o n 8 0 0 ¬ a u f 1 8 . 6 0 0 ¬ z u e r h d h e n d u r c h A u s g a b e v o n 1 7 8 0 n e u e n A n t e i l e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s . D i e s e E i n l a g e n s o l l e n i n H d h e v o n 6 . 0 0 0 ¬ e i n g e z a h l t w e r d e n . N a c h d e r K a p i t a l e r h á h u n g w ü r d e s i c h d a s K a p i t a l d a n n a u f i n s g e s a m t 1 8 . 6 0 0 ¬ b e l a u f e n , v e r t r e t e n d u r c h 1 8 6 0 A n t e i l e u n d f r e i g e m a c h t i n H d h e v o n 6 . 4 0 0 E . D i e U m w a n d l u n g d e r R e c h t s f o r m k a n n n u r u n t e r V o r a u s s e t z u n g d e r R e a l i s i e r u n g v o r g e n a n n t e r K a p i t a l e r h d h u n g s t a t t f i n d e n .
P G m b H T K S & P A R T N E R S , v e r t r e t e n d u r c h A . K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r .
E u p e n , d e n 2 2 . D e z e m b e r 2 0 1 1 " .
D i e s e b e i d e n B e r i c h t e , d e r d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , b l e i b e n , n a c h d e m s i e v o n d e n G e s e l l s c h a f t e r n a n g e n o m m e n w o r d e n s i n d , d e m G e g e n w d r t i g e n a l s A n l a g e b e i g e f ü g t .
N a c h d e m d i e v o r e r w a h n t e n E n t b i n d u n g e n v o r g e n o m m e n w o r d e n s i n d , e r k l a r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e R e c h t s f o r m d e r G e s e l l s c h a f t , o h n e i h r e R e c h t s p e r s d n l i c h k e i t z u 5 n d e r n , a n z u p a s s e n , u n d d i e R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g a n z u n e h m e n .
D i e T â t i g k e i t , s o w i e d e r G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t b l e i b e n u n v e r â n d e r t .
D a s s o e b e n e r h d h t e K a p i t a l , s o w i e d i e R e s e r v e n b l e i b e n u n b e r ü h r t , e b e n s o w i e d i e A k t i v a - u n d P a s s i v a - P o s t e n , d i e A b s c h r e i b u n g e n , d i e W e r t m i n d e r u n g e n u n d - s t e i g e r u n g e n , u n d d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g f ü h r t d i e G e s c h â f t s b ü c h e r u n d K o n t e n , s o w i e d i e B u c h f ü h r u n g d e r e i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t w e i t e r .
D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g b e h â l t d i e H a n d e l s r e g i s t e r - b e z i e h u n g s w e i s e M e h r w e r t s t e u e r n u m m e r d e r e i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t , u n t e r V o r b e h a l t e i n e r a n d e r s l a u t e n d e n A n o r d n u n g d e r j e w e i t i g e n V e r w a l t u n g .
D i e U m w a n d l u n g g e s c h i e h t a u f d e r G r u n d t a g e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e l c h e d e n w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l d e s B e r i c h t e s d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , v o n d e m v o r s t e h e n d d i e R e d e i s t , b i l d e t .
J e d e g e s c h â f t l i c h e O p e r a t i o n d i e d i e e i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t a b d i e s e m D a t u m t a t i g t e , w i r d a l s f ü r d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g v e r w i r k l i c h t a n g e s e h e n , i n s b e s o n d e r e i n B e z u g a u f d i e E r s t e l l u n g v o n S o z i a l k o n t e n .
D i e G e s e l i s c h a f t e r e r k e n n e n a u s d r ü c k l i c h a n , d u r c h d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t e r ü b e r i h r e V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n a u f g r u n d v o n A r t i k e l 7 8 5 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l t s c h a f t e n i n f o r m i e r t w o r d e n z u s e i n ( U n t e r s c h i e d z w i s c h e n N e t t o a k t i v a d e r G e s e l l s c h a f t u n d M i n i m u m - S t a m m k a p i t a l d e r P G m b H ) s o w i e i h r e V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n a u f g r u n d v o n A r t i k e l 7 8 6 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n ( V e r a n t w o r t l i c h k e i t f ü r a l l e V e r b i n d l i c h k e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t v o r U m w a n d l u n g i n e i n e r G e s e l l s c h a f t s f o r m m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ) .
D R I T T E R B E S C H L U S S - S T A T U T E N D E R P R I V A T G E S E L L S C H A F T M I T B E S C H R A N K T E R H A F T U N G
N a c h d i e s e m V o r b e r i c h t b e s c h l i e S t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e S t a t u t e n d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a r t u n g w i e f o l g t f e s t z u l e g e n
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " P A P E R P L A N E P R O D U C T I O N S " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r d f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , G o s p e r t s t r a F F e 1 8 - 2 0 . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n . D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h à f t s l e i t u n g u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r d f f e n t l l c h t .
D i e G e s e l t s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n . A R T I K E L 3 .
D e r G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
- F i l m , V i d e o u n d T o n p r o d u k t i o n e n ,
- G r o s s u n d E i n z e l h a n d e l , I m p o r t , E x p o r t , V e r l e i h v o n a l l e n e l e k t r o n i s c h e n G e r à t e n u n d Z u s â t z e n i n d i e s e m B e r e i c h s o w i e v o n a l l e n n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n G ü t e m ,
- W e r b u n g i n a l l e n F a c e t t e n ,
- K o m m i s s i o n s g e s c h â f t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t d a r t s i c h i n j e d e r W e i s e a n a l l e n G e s c h i f t e n , U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n ,
d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s
U n t e r n e h m e n s z u b e g ü n s t i g e n . S i e k a n n a i l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l i e n H a n d l u n g e n
m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k
b e z i e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t
w i e , s i c h a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t
w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e r s e l b e n o d e r e i n e n a h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l 6 s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d t e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f a I l t
i n t a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g ( 1 . 8 6 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t
e i n e r o l T a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g s t e l ( 1 / 1 8 6 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m t g e n s .
A R T I K E L 6 .
D a s K a p i t a l i s t b i s s e c h s t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) f r e i g e m a c h t .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h a f f s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n
G e s c h a f t s f ü h r e r n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l l e f ü r e i n e
D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e t â g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h a f t s f ü h r e r n
o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m â c h t i g t e n
b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h â f t s f ü h r e r d a r t s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a l s
K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h a f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T a t i g k e i t d e r
G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k u n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n ,
s o w o h l a l s K l a g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r
v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h a f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a i l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t
v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r
L o h n e m p f â n g e r n d u r c h z w e i G e s c h a f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r
v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m M f l d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h a f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e
o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a f f u n d z w a r a m d r i f t e n F r e i t a g d e s M o n a t s M a i u m a c h i z e h n U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n ë c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u l e r o r d e n t l i c h , g e m a l 3 d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n
B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h à f t s f ü h r u n g u n d d e s
K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r 6 r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S l i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z a h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n
B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e i l s c h a f t e r s , h a n d e l n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u
e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d a s i n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n
d i e B i l a n z , d a s R e s u t t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u l l e r d e m e r s t e l l t d i e
G e s c h a f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h a f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d
A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e
e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s
G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e l 3 t .
E s s e l b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
O e r r s "
"
B e l g i s c h e n S t a a t s b t a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - l o r t s e t z u n q
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l f l s t w e r d e n . l m F a l l e d e r A u f l d s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m a f 3 A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n â c h s t z u r R ü c k - , z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m â B d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t .
V I E R T E R B E S C H L U S S - R Ü C K T R I T T - E R N E N N U N G
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g t e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l - ' s c h a f t u m g e w a n d e i t i s t , s i n d d i e E r s c h i e n e n e n z u e i h e r a u l 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n a r e z u s a m m e n g e t r e t e n . E i n s t i m m i g b e s c h l i e F M t d i e V e r s a m m i u n g :
1 ) d e n R ü c k t r i t t d e s a u g e n b l i c k l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r s d e r u m g e w a n d e l t e n e i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , H e r r n D a v i d M O L L E R S , a n z u n e h m e n u n d i h m E n t l a s t u n g f ü r s e i n A m t z u e r t e i l e n .
2 ) d i e A n z a h l d e r G e s c h a f t s f ü h r e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g a u f e i n e n ( 1 ) f e s t z u s e t z e n u n d d i e s e s M a n d a t f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r d e m H e r r n D a v i d M O L L E R S , v o r g e n a n n t , z u ü b e r t r a g e n .
3 ) k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i l d e r B e r i c h t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i f s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g