PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS, EN ABREGE : PARCTION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS, EN ABREGE : PARCTION
Dénomination : PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS, EN ABREGE : PARCTION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 448.178.404

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 03.07.2014 14248-0199-014
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 07.10.2013 13619-0308-014
11/01/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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N° d'entreprise ; 0448178404

Dénomination

(en entier) : PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4000 Liège, Rue Jamin Saint-Roch, 4-5-6

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu en date du dix sept décembre deux mil douze par Maître Alain van den BERG, Notaire' associé de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, « Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés » ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Commerce n° 1, acte enregistré à Seraing 1 le dix huit décembre suivant, six raies, sans renvois, volume 192, folio 40, case 06, reçu vingt cinq euros, signé l'Inspecteur principal ai MC PIERMAN, IL RESULTE QUE:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE DE REMPLACER LES' STATUTS DE LA SOCIETE PAR DE NOUVEAUX STATUTS DONT UN EXTRAIT SUIT:

La société est une société anonyme. Elle est dénommée « PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS » en abrégé « PARCTION ».

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Jamin Saint-Roch, 4-5-6.

La société a pour objet toutes tes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un ou de plusieurs établissements de jeux de hasard de classe Il ou salles de jeux automatiques.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, y compris toutes opérations mobilières ou immobilières, qui sont de nature à réaliser, développer ou faciliter son objet social.

Elle pourra s'intéresser, directement ou indirectement, dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien et procéder à l'achat, la vente, la location et l'exploitation de fonds de commerce.

La société peut réaliser son objet en Belgigtíe et à l'étranger, de toutes mànières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société a une durée illimitée.

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE euros. II est représenté par NEUF MILLE actions de capital, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et totalement. libérées.

Les actions sont nominatives.

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, et en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque. la société est constituée par deux personnes ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux. membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. SI une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un représentant permanent. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après., l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux" administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de, l'objet social de la société à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée' générale.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, de même que des pouvoirs. spéciaux et déterminés, à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs directeurs ou autres délégués choisis hors ou dans son sein, actionnaires ou non. En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés à ces fonctions.

Mentionner sur fa derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

De même, les délégués à la gestion journalière, -administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

La société est représentée dans tous les actes et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement,

soit par toute(s) autre(s) personne(s) déléguée(s) à cet effet,

soit, dans les Limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. La surveillance de la société est exercée conformément à la loi.

L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de juin de chaque année à dix heures. Si ce jour est.un jour férié légal, l'assemblée e lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre endroit dans la convocation.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Les propriétaires d'actions nominatives doivent, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, ' , informer par un écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir pourvu que celui- , ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée. , Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi :

-il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée;

-le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

" propositions du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps d'une expédition de l'adte.

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Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2012 : LG180990
23/08/2012 : LG180990
28/07/2011 : LG180990
12/07/2010 : LG180990
13/07/2009 : LG180990
18/07/2008 : LG180990
09/07/2007 : LG180990
10/06/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 7 MAI 2015

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MONITEUR

Q 3 -66-

Dénomination : PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Jamin St Roch, 4-5-6

N° d'entreprise : 0448 178 404

Objet de l'acte ; DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/05/2015.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la résolution ci-après :

" Démission de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat, de Monsieur Raymond VANHOENACKER, demeurant à L 3317 BERGEM, Steewee, 21

Pour extrait conforme, le 21 mai 2015

Raymond VANHOENACKER Steven VANHOENACKER Thierry MONIQUET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2015
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination ; PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS

Forme juridiqué : Société Anonyme

Siège : Rue Jamin St Roch, 4-5-6 Lpoo ~l ~

Ne d'enirepnSe : 0448 178 404

Oblat de Pacte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 270912015.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la résolution ci-après:

" Nomination en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, de Madame Angelique BURTON, demeurant à L 3317 BERGEM, Steewee, 21

Madame BURTON accepte ce mandat qui est exercé à titre gratuit et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois de juin 2018.

Pour extrait conforme, le 27 mal 2015

Raymond VANHOENAGKER Steven VANHOENACKER Thierry MONIO.UET

Angelique BURTON

Mentionner sur la dernière page du Volet B "

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22/06/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Jamin St Roch, 4-5-6 LJ,GC" 000

N° d'entreprise : 0448 178 404

Objet de Pacte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 0910612015.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte les résolutions suivantes :

.Démission de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat, de Madame Angélique BURTON, demeurant à L 3317 BERGEM, Steewee, 21

" Nomination en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, de Monsieur Johan VANHOENACKER, demeurant à 4100 SERAING, rue Verte, 168/30

Monsieur Johan VANHOENACKER accepte ce mandat qui est exercé à titre gratuit et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois de juin 2018,

Pour extrait conforme, te 9 juin 2015

Raymond VANHOENACKER Steven VANHOENACKER Thierry MONIQUET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2006 : LG180990
12/07/2006 : LG180990
18/07/2005 : LG180990
10/05/2005 : LG180990
08/10/2004 : LG180990
14/07/2003 : LG180990
12/07/2001 : LG180990
15/07/1998 : LG180990
18/07/1997 : LG180990
01/10/1992 : LG180990
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 31.08.2016 16570-0118-015

Coordonnées
PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS, EN ABREGE : PARC…

Adresse
RUE JAMIN-SAINT-ROCH 4-5-6 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne