PARKING DE L'ANNEAU D'OR

Société anonyme


Dénomination : PARKING DE L'ANNEAU D'OR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 407.321.113

Publication

11/06/2014
ÿþN° d'entreprise : 0407.321.113

Dénomination

(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Sur-la-Fontaine, 961104 4000 Liège

objet de l'acte Renouvellement mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2014

"L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur

pour une période effective à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après

l'assemblée générale ordinaire de 2020 :

- Gavecom SA, (TVA BE-0431.451.743 / RPM Liège, division Liège) ayant son siège

Rue Sur-la-Fontaine, 100 à 4000 Liège, représentée par son représentant permanent

Madame Marie-Thérèse Defays, Rue Sur-la-Fontaine, 98 à 4000 Liège,

- Madame Marie-Thérèse Defays, Rue Sur-la-Fontaine, 98 à 4000 Liège.

Le mandat d'administrateur de :

- Gavecom SA

- Madame Marie-Thérèse Defays

sera exercé à titre gratuit.

Les administrateurs précités, Ici présents comme précité, déclarent accepter leur

mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une interdiction à l'exécution d'un mandat

de gestion."

Pour extrait conforme,

Marie-Thérèse Defays,

Administrateur délégué.

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0407.321.113

Dénomination (en entier) : PARKING DE L'ANNEAU d'OR

(en abrégé): *

Forme juridique : Société Anonyme

Siège :4000 Liège, rue Sur la Fontaine, 96-104

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Modification de statuts

Texte : D'un acte reçu par Maître Françoise WERA, notaire associé de la SPRL "Françoise WERA et Candice COLLARD, notaires associés", ayant son siège à 4420 Saint-Nicolas), le vingt trois décembre deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que : s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « Parking de l'Anneau d'Or », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Sur la Fontaine 96-104 inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0407.321.113, siège de Liège et immatriculée à la Taxe à la Valeur Ajoutée sous le numéro / BE 407.321.113. Société constituée sous la forme d'une Société privée à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le notaire Ernest MOREAU de MELEN à Liège le vingt-huit septembre mil neuf cent septante, publié aux annexes du Moniteur Belge du seize octobre suivant sous le numéro 2862-7. Et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le notaire Pierre DETIENNE à Liège le vingt et un juin mil neuf cent nonante publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf juillet suivant, sous le numéro 900719-481, et transformée en Société Anonyme suivant acte reçu devant Maître Paul WERA, à Montegnée le vingt-sept février deux mil trois, et publié aux annexes du Moniteur Belge le quatorze mars deux mil trois suivant, sous le numéro 0031359 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, le seize décembre deux mil onze, et publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 2012-01-09 / 0006285, laquelle a décidé à l'unanimité

I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

1- Rapports.

Madame la Présidente a donné connaissance :

a) du rapport établi par le Conseil d'Administration en date du vingt trois décembre deux mille treize sur les apports en nature projetés conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

b) et du rapport établi par Denys LEBOUTTE (réviseur d'entreprise) en date du vingt décembre

deux mille treize, sur les apports en nature projetés conformément à la même disposition.

Le rapport du réviseur conclut dans les termes suivants

« En date du 19 décembre 2013 est intervenue une assemblée générale extraordinaire ayant

t. ritronner sur la derniére page du Volet, B Au recto; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à I égard des tiers

Au verso Nom et signature

Volet B - suite

pour objet la distribution d'un dividende intercalaire dans le cadre de l'incorporation des réserves taxées conformément à l'article 537 du CIR 1992.-

Dans ce contexte, il est projeté que Madame Marie-Thérèse DEFAYS réalise un apport de la créance née de la distribution d'un dividende net de 315.000,00 EUR. En rémunération de cet apport, l'actionnaire disposant de l'usufruit de toutes les actions, Madame Marie-Thérèse DEPAYS, recevra 49 actions nouvelles de la SA Parking de l'Anneau d'Or.

Au terme de nos travaux de contrôles, nous sommes d'avis que :

1. l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec retenue d'un précompte mobilier de 10%;

2. la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

3. Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties, consistant en la valeur nominale, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport de 315.000,00 EUR qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 49 actions de la SA Parking de l'Anneau d'Or, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

2- Décision d'augmenter le capital.

Augmentation du capital social à concurrence de trois cent quinze mille (315.000) euros pour le porter de trois cent quatorze mille cinq cent (314.500) euros à six cent trente quatre mille trois cent treize euros seize centimes par l'émission de quarante neuf actions à souscrire au prix de six mille quatre cent vingt huit euros cinquante sept centimes (6.428,57) par action et à libérer immédiatement à concurrence de totalité par l'apport d'une créance de trois cent quinze mille (315.000) euros détenue par les actionnaires contre la société et née de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du dix neuf décembre deux mille treize, laquelle a procédé à la distribution de dividendes par application de l'article 537 alinéa 1 CIR92.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.

3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération. a) Souscription

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et quarté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de representer la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

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belge

Volet B - suite

L'assemblée a décidé d'offrir en souscription les quarante neuf actions nouvelles aux

actionnaires comme suit quarante neuf actions nouvelles à Madame Marie-Thérèse DEFAYS

Le souscripteur déclare :

- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société;

- souscrire à la présente augmentation de capital à concurrence des actions qui lui sont offertes

en souscription comme dit ci-avant.

Mesdames Myriam et Danielle COLSON ont renoncé à leur droit de préférence.

b) Libération

1) Madame Marie-Thérèse DEFAYS a déclaré libérer immédiatement sa souscription à concurrence de la totalité par l'apport de sa créance de trois cent quinze mille (315.000) euros détenue à l'encontre de la société anonyme « PARKING DE L'ANNEAU d'OR », via un compte créditeur laquelle constitue son droit de créance sur le dividende décidé par l'assemblée générale extraordinaire du dix neuf décembre deux mille treize en application de l'article 537 alinéa 1 CIR 92.

Cette créance apportée est estimée à trois cent quinze mille (315.000) euros.

c) Rémunération

En rémunération des apports qui précèdent, il est attribué

- quarante neuf actions nouvelles en pleine propriété sans désignation de valeur nominale

libérées pour totalité à Madame Marie-Thérèse DEFAYS.

4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée a constaté qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de trois cent quinze mille (315.000) euros est effectivement réalisée;

- le capital social est actuellement de six cent vingt neuf mille cinq cents (629.500) euros

représenté par cent septante sept actions sans désignation de valeur nominale.

II- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- Modification des statuts

1- En conséquence des décisions qui ont précèdé, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des

statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de six cent vingt neuf mille cinq cents (629.500)

euros, représenté par cent septante sept (177) actions sans désignation de valeur nominale. »

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes

du Moniteur Belge

Délivré en même temps : une expédition et une coordination de statuts

Annexes du Moniteur belge

16/01/2014

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1

3

Mentionner sur la derniere page du Volet 8 Au recto: Nom et quarte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 29.05.2013 13138-0077-015
12/10/2012
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N° d'entreprise : 0407.321 113

Dénomination

(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Sur la Fontaine 96-104, 4000 Liège

Obiet de l'acte : Nomination administrateur délégué

Il résulte de la réunion du conseil d'administration du ler octobre 2012, que les administrateurs ont à l'unanimité des voix :

DECIDE de nommer madame Danielle Colson en qualité d'administrateur délégué de la société, Conformément à l'article 26 des statuts de la société, Madame Danielle Colson, en sa qualité d'administrateur' délégué, pourra valablement engager et représenter la société pour tous les actes s'inscrivant dans le cadre de la gestion journalière.

DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Rosa Calta et/ou Monsieur Joachim Colot ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy so SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.

Joachim Colot,

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij hèt Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0407.321.113

Dénomination

(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Rue Sur la Fontaine, 96-104 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2012

"DÉMISSION ADMINISTRATEUR

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Jacksam SA, représentée

par son représentant permanent Madame Danielle COLSON, de son poste d'administrateur à dater de ce jour.

NOMINATION ADMINISTRATEUR

L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Danielle COLSON, domiciliée à 6, Rue Sous la Motte, 4360 Bergilers, en qualité d'administrateur de la société et ce avec effet à compter de ce jour pour une durée de six ans. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31112117.

L'assemblée précise que le mandat sera exercé à titre gratuit,

ENGAGEMENT DE PORTE-FORT

L'assemblée décide de se porter fort du fait que, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes annuels, cette dernière se prononce sur la décharge à accorder à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat."

Pour extrait conforme,

Marie-Thérèse Defays,

Administrateur délégué

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0325-015
09/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0407.321.113

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Dénomination :

(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4000 Liège, rue Sur la Fontaine 96-104

Objet de l'acte : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS  MODIFICATION DES STATUTS

Texte :

D'un acte reçu par Maître Paul WERA, notaire associé de la SPRL "Paul WERA et Françoise WERA, notaires associés", ayant son siège à 4420 Montegnée (actuellement Saint-Nicolas), le seize décembre deux mil onze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Anonyme « Parking de l'Anneau d'Or », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Sur la Fontaine 96-104 inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0407.321,113 et immatriculée à la Taxe à la Valeur Ajoutée sous le numéro / BE 407.321.113. Société constituée sous la forme d'une Société privée à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le notaire Ernest MOREAU de MELEN à Liège le vingt-huit septembre mil neuf cent septante, publié aux annexes du Moniteur Belge du seize octobre suivant sous le numéro 2862-7. Et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le notaire Pierre DETIENNE à Liège le vingt et un juin mil neuf cent nonante publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf juillet suivant, sous le numéro 900719-481, et transformée en Société Anonyme suivant acte reçu devant Maître Paul WERA, à Montegnée le vingt-sept février deux mil trois, et publié aux annexes du Moniteur Belge le quatorze mars deux mil trois suivant, sous le numéro 0031359, a décidé à l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts en vue de supprimer les titres au porteur et d'établir le fait que toutes les actions de la société sont à présent nominatives. L'Assemblée a constaté la réalisation effective de la conversion par l'inscription au registre des titres nominatifs. Et en conséquence, l'Assemblée générale a décidé de remplacer le texte de l'article 6 par ce qui suit:

« ARTICLE SIX : « Les titres sont nominatifs. Il est tenu au siège social un registre des actions dont chaque actionnaire peut prendre connaissance.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE,

Déposées en même temps : une expédition de l'acte de modification des statuts; les procurations; la coordination des statuts.

Maître Paul WERA, Notaire à Montegnée, Saint-Nicolas.

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05/12/2011
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N° d'entreprise : 0407.321.113

Dénomination

(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Sur la Fontaine 96-104, 4000 Liège

Obiet de l'acte : Confirmation représentant permanent

Par décisions unanimes des actionnaires en date du 12 octobre 2011, ces derniers ont DECIDE de procéder à une nouvelle publication aux annexes du moniteur belge précisant que :

L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la désignation par la société anonyme Gavecom de Madame Marie-Thérèse Defays comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette société exerce au sein de la présente société, et ce avec effet rétroactif pour tous fes actes à partir du 25 janvier 2010.

L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la désignation par la société anonyme Jacksam de Madame Danielle Colson comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette société exerce au sein de la présente société, et ce avec effet rétroactif pour tous les actes à partir du 25 janvier 2010.

DECIDE de donner tout pouvoir à tout membre du conseil d'administration en vue de procéder á la publication de la décision susmentionnée aux annexes du moniteur belge.

Jacksam SA, administrateur,

représentée par son représentant permanent

Madame Danielle Colson

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 02.08.2011 11373-0438-014
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 20.07.2010 10323-0408-014
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 12.05.2009 09148-0259-014
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 16.05.2008 08142-0388-015
16/05/2007 : LG112840
23/05/2005 : LG112840
17/05/2004 : LG112840
09/04/2003 : LG112840
14/03/2003 : LG112840
17/05/2001 : LG112840
03/06/2000 : LG112840
20/05/1999 : LG112840
01/01/1997 : LG112840
01/01/1993 : LG112840
01/01/1992 : LG112840
01/01/1989 : LG112840
01/01/1988 : LG112840
01/01/1986 : LG112840

Coordonnées
PARKING DE L'ANNEAU D'OR

Adresse
RUE SUR-LA-FONTAINE 96-104 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne