05/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 1
1 1 l l l I 1 I ~ V N W V ~ I ~ V ~ I ~ I I ~ ~ N
" 1 3 1 9 6 4 9 6
R é s e a u M o n i t b e i
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 6 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : P A R K I N G O P E R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e , 3 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d è u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A R K I N G O P E R A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , 3 5 p l a c e d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 2 . 6 3 1 . 9 6 8 R P M L i è g e . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 - ) p o u r l e r a m e n e r d e U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - ) à S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ' E U R O S ( 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e d e C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 0 0 - ) p a r a c t i o n s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é ( e n n u m é r a i r e o u p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e ) e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é , é v e n t u e l l e m e n t r e v a l o r i s a b l e e t n e c o m p o r t e a u c u n e a t t r i b u t i o n d e r é s e r v e s , p r i m e s d ' é m i s s i o n o u d e p l u s v a l u e .
A c e t é g a r d , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a p r o c é d u r e q u e c e t a r t i c l e p r é v o i t à l ' e f f e t d e p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u d i t a r t i c l e 6 1 3 . "
M e n t i o n d e c e t t e r é d u c t i o n s e r a f a i t e a u m o y e n d ' u n e e s t a m p i l l e q u i s e r a a p p o s é e s u r l e s t i t r e s a c t u e l s d a n s :
u n d é l a i d e s i x m o i s .
P a s s é c e d é l a i , s e u l s l e s t i t r e s e s t a m p i l l é s s e r o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t à l a r é p a r t i t i o n d e s
b é n é f i c e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
A R T I C L E C I N Q ; " L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l " .
A j o u t e r u n d e r n i e r a l i n e a à l ' A R T I C L E S I X : « S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t a i n s i r a m e n é à u n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e u r o s p a r a c t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t , à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l p o u r o r g a n i s e r p r a t i q u e m e n t l e p a i e m e n t d u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , a u m o y e n d e l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é o u e n a y a n t r e c o u r s à t o u s a u t r e s m o d e s d e p a i e m e n t p a r é q u i v a l e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e E v e l y n D e m a r c h e e t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e C y n g l e r s o n t v e n u s à é c h é a n c e ; e l l e d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r s i x a n s , e l l e r a t i f i e t o u t e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c e t t e q u a l i t é d e p u i s l ' é c h é a n c e d e l e u r m a n d a t .
D e s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M o n s i e u r J e a n D e m a r c h e , M a d a m e E v e l y n D e m a r c h e e t M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e C y n g l e r , d u r n e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s e r é u n i t e t r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M a d a m e E v e l y n D e m a r c h e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r a t i f i e t o u t e o p é r a t i o n f a i t e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n c e t t e q u a l i t é d e p u i s l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A S E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e K é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/01/2012
ÿþ r : ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é * i a o i s n e s *
a u l i g
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 6 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R K I N G O P E R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e , 3 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t d e u x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A R K I N G O P E R A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , 3 5 p l a c e d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 2 . 6 3 1 . 9 6 8 R P M L i è g e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s 5 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n 5 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s 5 0 0
a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
E l l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s
e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s 5 0 0 t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 8 l e q u e l e s t r e m p l a c é p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E B :
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
A b r o g a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r d é l i v r é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i r i i c t B c t g i s e h S t a a t s b t a - d - 1 8 1 0 1 1 2 0 / 2 1 V l o n i t ë ü r b ë l g ê
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e