14/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1
* 1 4 0 1 3 9 6 8 *
D é n o m i n a t i o n : P A R K R A I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d e B r o n c k a r t , 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 9 9 . 3 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 3 . 4 5 0 , - E ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , - E ) , à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 1 . 5 5 0 , - E ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e t r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s p o u r c h a q u e a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t - p o u r l a p a r t i e q u i s ' i m p u t e s u r l e c a p i t a l s o c i a l - n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a ' p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s ; p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 5 . L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 1 . 5 5 0 , - E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 , 3 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t c h a c u n e l a m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- A r t i c l e 5 b i s . U n n o u v e l a l i n é a e s t i n s é r é à l a f i n d e c e t a r t i c l e e t c o n t i e n t l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e L é o n V E R B R U G G E N , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e , 2 2 j u i n 1 9 8 9 , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à U N M i L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - F b e l ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é d e v a n t M a î t r e E d w i n V A N L A E T H E M , N o t a i r e à I x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 1 9 9 4 , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , - F b e l ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 1 . 2 5 0 , 0 0 0 , - F b e l ) à C i N Q M I L L I O N S D E F R A N C S B E L G E S ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - F b e l , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a 7 . 5 9 ) _ _ a q t j o a s _ n o u v e l l e s , _ _ s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e 1 _ j o u i s s a n t d e s . _ m ê m e s d r o i t s _ e t ,
B i j l a g e n i i i j h e t I e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . . a v a n t a g e s q u e l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s . L o r s d e c e t t e
m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e é t é d é c i d é d e s c i n d e r l e s c i n q m i l l e a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
- t r o i s m i l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e A ;
- m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e B .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 3 m a i 2 0 0 1 , i l a é t é p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e C I N Q M I L L I O N S D E F R A N C S B E L G E S ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - F b e l ) e n e u r o s , s o i t C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - S I X E U R O S S E P T A N T E - S I X C E N T I M E S ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) e t u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p o u r u n m o n t a n t d e M I L L E C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S V I N G T - Q U A T R E C E N T I M E S ( 1 . 0 5 3 , 2 4 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t d e Q U A R A N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T F R A N C S B E L G E S C I N Q U A N T E C E N T I M E S ( 4 2 . 4 8 7 , 5 0 F b e l ) , s o i t M I L L E C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S V I N G T - Q U A T R E C E N T I M E S ( 1 . 0 5 3 , 2 4 ¬ ) s u r l e r e p o r t b é n é f i c i a i r e a f i n d ' a r r o n d i r l e c a p i t a l s o c i a l à C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , ! e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 3 . 4 5 0 , - E ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , - f ) , à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 1 . 5 5 0 , - ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e t r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s p o u r c h a q u e a c t i o n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
10/07/2012
ÿþ i r = ' i l - e t ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v r l i t ! f i l l 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1
a u
M o n i t e t .
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 7 9 9 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R K R A I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e B r o n c k a r t 2 2
4 0 0 0 L I E G E - B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 2 r e n o u v e l l e c o m m e s u i t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s ' a c h e v a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
A . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r P h i l i p D E B R A B A N T E R , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K N O K K E H E I S T , S t e r r e n l a a n 8 / 6 .
- M o n s i e u r E d u a r d u s V L E U G E L S , d o m i c i l i é à 3 6 2 0 L A N A K E N , L y s t e r s t r a a t 1 3 .
- M o n s i e u r J o h a n D E B E C K E R , d o m i c i l i é à 3 0 5 3 H A A S R O D E , B o v e n s t r a a t 3 5 .
B . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e B
- L a S . A . S T E M I , s i s e P l a c e d e B r o n c k a r t 2 2 à 4 0 0 0 L I E G E d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t i a n B A I L L Y , d o m i c i l i é R u e d e s 7 C o l l i n e s 5 3 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S - L a S . A . D A N E S T , s i s e A v e n u e B l o n d e n 3 1 à 4 0 0 0 L I E G E d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c W O L F , d o m i c i l i é R u e d u C h â t e a u M a s s a i t 7 2 à 4 0 0 0 L I E G E
- L a S . A . P A R K I N G C A T H E D R A L E , s i s e P l a c e d e B r o n c k a r t 2 2 à 4 0 0 0 L I E G E d o n t I e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r H e n r i S C H Y N S , d o m i c i l i é R u e d e s P o c h e t e u x 1 2 6 à 4 0 2 0 J U P I L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S . P . R . L . « H A U L T , N I C O L E T e t C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , s i s e à 4 0 4 0 H E R S T A L , B o u l e v a r d A l b e r t l e r , 5 2 . C e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 . L a S . P . R . L . « H A U L T , N I C O L E T e t C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e H A U L T , d o m i c i l i é à 8 6 6 0 D E P A N N E , L é o p o l d I I L a a n , 1 5 / 0 2 0 1 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d e c e m a n d a t s o n t f i x é s à 1 . 8 0 0 E h o r s T V A .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S . A . S T E M I , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t i a n B A I L L Y .
U n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
S T E M 1 S . A .
C h r i s t i a n B A I L L Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e