24/02/2012
ÿþ, e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
1 3 F 2 0 1 2
L e G f f i e r
c r
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* i s o a a ~ 3 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 1 3 5 0 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P A S T A Q U I C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 5 0 N a n d r i n , R o u t e d u C o n d r o z n ° 1 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C A P I T A L : a u g m e n t a t i o n e t c o n v e r s i o n e n e u r o s - P A R T S - C o d e d e s S o c i é t é s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R a t i f i c a t i o n , n o m i n a t i o n e t p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A S T A Q U I C K » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N a n d r i n , R o u t e d u C o n d r o z n ° 1 3 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e H u y e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 1 3 5 . 0 8 4 . , c o n s t i t u é e l e t r o i s m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , e t d o n t t e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 0 0 7 7 7 1 , r é u n i s s a n t t o u s l e s a s s o c i é s d é t e n a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ,
a , à l ' u n a n i m i t é , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . - C a p i t a l : e x p r e s s i o n e n e u r o s : s u i t e a u p a s s a g e à l ' e u r o , d é c i s i o n d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s : l e c a p i t a l é t a n t d e 7 5 0 . 0 0 0 . - B E F ( s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ) , i l s e r a d é s o r m a i s d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . - ¬ ( d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ) ,
B . - C a p i t a l : a u g m e n t a t i o n : d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 7 , 9 9 . - ¬ ( s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 : ¬ .
C . - P a r t s s o c i a l e s ; d é c i s i o n d ' a b a n d o n n e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , q u i d o r é n a v a n t r e p r é s e n t e r o n t u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e n e p l u s a v o i r q u e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s a v e c t e n u e d ' u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , o u d e s p a r t s d é m a t é r i a l i s é e s o u r e v ê t a n t u n e f o r m e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
O . - C o d e d e s S o c i é t é s : s u i t e à t a m i s e e n v i g u e u r d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' E x é c u t i o n - d é c i s i o n d e f i x e r l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à q u i n z e j o u r s ;
- d é c i s i o n d e s e s o u m e t t r e a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d ' y f a i r e r é f é r e n c e a u t a n t q u e d e b e s o i n d a n s t o u s l e s a r t i c l e s o ù i l é t a i t f a i t r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s c o m m e e n m a t i è r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e ! a s o c i é t é .
E . - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s : e n s u i t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p r i s e l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , v o t e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ( a r t i c l e 2 p r e m i e r p a r a g r a p h e , a r t i c l e 5 p r e m i e r p a r a g r a p h e , a r t i c l e 6 p r e m i e r p a r a g r a p h e , a r t i c l e 1 7 , a b r o g a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , a r t i c l e 2 0 , r e f o n t e d e l ' a r t i c l e 2 4 e t a r t i c l e 2 5 .
F . - d é c i s i o n d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a , e t d e r e n o m m e r M o n s i e u r G i u s e p p e R I Z Z O e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ; s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ; l e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
D é c i s i o n d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , r é s o l u t i o n s e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l e s d é m a r c h e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e o u d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( O N S S , N A , e t c a e t e r a ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e