11/01/2011
ÿþ M o d 2 . i
A u s t e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u V e r o f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
1 1 1 I 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 l I I f l I I 1 1 1
" 1 1 ~ ~ 5 , 1 1 "
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 3 . 3 4 2 . 3 8 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : p a y s a f e c a r d . c o m P G m b H " a b g e k ü r z t " p a y s a f e c a r d "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : B 4 7 0 0 E u p e n , Q u a r t u m c e n t e r , H ü t t e 7 9 ( 2 . E t a g e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V O R Z E I T I G E A U F L Ô S U N G M I T L I Q U I D A T I O N S B E S C H L U S S U N D
S O F O R T I G E M A B S C H L U S S D E R L I Q U I D A T I O N - B E F U G N I S S E
I M J A H R E Z W E I T A U S E N D Z E H N ,
A m z w a n z i g s t e n D e z e m b e r
I n 1 0 0 0 B r ü s s e l , r u e J o s e p h S t e v e n s , 7 .
V o r m i r , C a r o l e G U I L L E M Y N , A z z o z i e r t e N o t a r i n i n B r u s s e l ,
h a t s i c k d i e a u B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r d e r P r i - v a t g e s e l l s c h a f t m i t
b e s c h r â n k t e r H a r t u n g " p a y s a f e c a r d . c o m P G m b H " , a b g e - k ü r z t " p a y s a f e c a r d " , m i t S i t z z u B - 4 7 0 0 E u p e n ,
Q u a r t u m c e n t e r , H u t t e 7 9 ( 2 . E t a g e ) g e t r o f f e n .
( " )
1 . G e n e h m i g u n g d e s A b s c h l u s s e s z u m e l n u n d z w a n z i g s t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d z e h n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g p r ü f t d e n A b s c h l u s s z u m e i n u n d z w a n z i g s t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d z e h n , d e r d e m
o b e n a n g e f ü h r t e n B e r i c h t d e r G e s c h à f t s f ü h r u n g b e i g e f ü g t i s t .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n g e n a n n t e n A b s c h l u s s g e p r ü f t h a t s i e e i n e r e c h n u n g s p f l i c h t i g e
S i t u a t i o n a m 2 1 . O k t o b e r z w e i t a u s e n d z e h n , g e n e h - m i g t s i e d i e s e n u n d b i t t e t d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r ,
f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e - r u n g e n a u s d i e s e r P r ü f u n g z u b e u r k u n d e n ;
a ) d a s s k e i n e S c h u l d e n z u G u n s t e n v o n D r i t t e n m e h r b e s t e h e n ;
b ) d a s s k e i n e F o r d e r u n g z u G u n s t e n d e s e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r s m e h r b e s t e h t ;
c ) s i e e r t e i l t d e n G e s c h á f t s f ü h r e r n d i e E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t s i m L a u f e d e s a m e r s t e n
J a n u a r z w e i t a u s e n d z e h n b e g o n n e n e n G e s c h â f t s j a h r e s .
2 . V o r z e i t i g e A u f l ó s u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t d i e A u f l ô s u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t m i t W i r - k u n g a b d e m h e u t i g e n T a g
( . . . )
5 . A b s c h l u s s
U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s s e n , :
- d a s s d i e s e G e s e l l s c h a f t k e i n e S c h u l d e n m e h r g e g e n ü b e r D r i f t e n h a t ;
- d a s s a l l e i n d e r G e s e l l s c h a f t v e r b l e i b e n d e n E l e m e n t e d e r A k t i v a d u r c h d e n e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r
ü b e r n o m m e n w e r d e n ;
- d a s s n i c h t s a n d e r e s m e h r a b z u w i c k e l n i s t ,
b i t t e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r i n A n w e n d u n g d e s R u n d s c h r e i b e n s
7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v o m 1 4 . N o v e m b e r 2 0 0 6 d e s J u s t i z m i n i s t e r s z u b e u r k u n d e n , d a s s a l l e i m R a h m e n e i n e r
A b w i c k l u n g d u r c h z u f ü h r e n d e n V o r - g â n g e d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , d a s s d i e A b w i c k l u n g s o m i t a b g e s c h l o s s e n i s t
u n d d a s s d i e s e G e s e l l s c h a f t e n d g ü l t i g a u f g e h ô r t h a t z u b e s t e h e n .
6 . A r c h i v e
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d a s s d i e B u c h f ü h r u n g s u n t e r l a g e n u n d d i e A r c h i v e d i e s e r G e s e l l s c h a f t
m i n d e s t e n s f ü n f J a h r e l a n g a b d e m h e u t i g e n T a g a u f b e w a h r t w e r d e n u n d z u d i e s e m Z w e c k h i n t e r l e g t w e r d e n
b e i B e l g i s c h e T r e u h a n d P G m b H , H ü t t e 7 9 ( Q u a r t u m C e n t e r ) , 4 7 0 0 E u p e n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t H e r r n P i e r r e L ü t t g e n s , i n D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 A , j e w e i l s m i t d e r B e f u g n i s ,
g e t r e n n t z u h a n d e l n u n d m i t d e m R e c h t d e s E r s a t z e s , a l l e E r m â c h t i g u n g e n , u m a l l e A n d e r u n g s f o r m a l i t t e n
b e i m U n t e r n e h m e n s s c h a l t e r u n d a l l e n V e r w a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e b e i d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k
u n d g e g e b e n e n f a l l s b e i d e r M e h r w e r t s t e u e r v e r w a l t u n g u n d b e i d e r B e l g i s c h e n N a t i o n a l b a n k , d u r c h - z u f ü h r e n .
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n A z z o z i e r t e N o t a r i n
- G l e i c h l a u t e n d e A u s f e r t i g u n g , V o l l m a c h t , R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t d e r G e s c h f t s f ü h r e r , V o r s c h l a g z u r
A u f l ó s u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ë c h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u ! d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n l e r s c h r i f t .